Ra toà sáng 19/3, ông Đỗ Anh Dũng (chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh), Đỗ Hoàng Việt (con trai ông Dũng, phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh) bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh trên, 15 bị cáo khác như Nguyễn Mạnh Hùng (cựu chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt), Trần Hồng Sơn (chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil), Nguyễn Khoa Đức (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty CP Cung Điện Mùa Đông), Lê Văn Thịnh (phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh) và Phùng Thế Tính (cựu giám đốc tài chính kế toán của Tân Hoàng Minh)… cũng bị TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử.

Theo cáo trạng, ông Dũng và các đồng phạm bị cơ quan truy tố cáo buộc thông qua phát hành trái phiếu đã chiếm đoạt hơn 8.600 tỉ đồng của 6.630 khách hàng. 

Cáo trạng cho biết, đầu năm 2021, tài chính của Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn, nợ ngân hàng gần 20.000 tỉ đồng, chưa kể 8 gói trái phiếu mà công ty đã phát hành. Ông Dũng đã chỉ đạo con trai mình tìm cách phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để huy động vốn để tháo gỡ khó khăn, thông qua 3 công ty con là Công ty bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP đầu tư dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty CP Cung Điện Mùa Đông.

Tuy nhiên, kết quả hoạt động của cả ba công ty không đủ điều kiện phát hành, chào bán trái phiếu. Do đó, ông Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo thuộc cấp nghiên cứu chỉnh sửa báo cáo tài chính theo hướng không đúng với thực tế. Các báo cáo tài chính được "đánh bóng" tạo lãi "khống" để đủ điều kiện phát hành trái phiếu.

Cáo trạng cho biết, mục đích gian dối phát hành trái phiếu của Tân Hoàng Minh là "huy động và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư thứ cấp", trong đó chủ yếu là người dân - những nhà đầu tư không chuyên. Để "tạo niềm tin cho người dân", ông Dũng chỉ đạo thuộc cấp sử dụng pháp nhân của ba công ty con ngụy tạo ra các hợp đồng kinh tế khống như mua bán cổ phần, hợp tác đầu tư.

Nhóm cũng liên hệ với một số công ty kiểm toán để "đánh bóng báo cáo tài chính" từ tình trạng làm ăn bết bát thua lỗ sang có lãi để đủ điều kiện phát hành trái phiếu.

Với những tài sản đảm bảo chưa đủ điều kiện pháp lý cũng được nhóm công ty thẩm định ban hành chứng thư thẩm định khi không kiểm tra.

Do tin tưởng các gói trái phiếu được phát hành đúng quy định pháp luật, có dòng tiền đầu tư thật vào dự án, báo cáo tài chính trung thực và Tân Hoàng Minh là công ty lớn, có thương hiệu nên người dân đã dễ dàng đổ tiền mua và trở thành chủ sở hữu của chín gói trái phiếu.

Bằng các chiêu thức gian dối khác nhau, Công ty Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông đã phát hành trái phiếu riêng lẻ, huy động được hơn 13.972 tỉ đồng.

Tân Hoàng Minh sau đó bán trái phiếu để huy động lấy tiền trả nợ, tiêu xài gần hết. Số dư trên tài khoản của Tân Hoàng Minh tại thời điểm cơ quan điều tra khởi tố vụ án chỉ là hơn 214 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra đến nay, ông Dũng đã nộp lại và Bộ Công an thu hồi tổng cộng hơn 8.600 tỉ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh được cơ quan tố tụng đánh giá đã thành khẩn khai báo, khai nhận hành vi phạm tội, có đơn đề nghị và tích cực phối hợp khắc phục hậu quả trong vụ án.

Đây cũng là lý do khiến 1.400 nhà đầu tư mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh, được xác định là người bị hại, có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Nhóm này đề nghị cơ quan tố tụng xem xét, áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt cho cha con ông Dũng, bởi trong thời gian ngắn 2 bị cáo đã nỗ lực khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt (hơn 8.600 tỉ đồng). Việc khắc phục hậu quả của cha con Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh vừa thể hiện sự ăn năn, hối cải, vừa giúp các bị hại giải tỏa được tâm lý lo lắng.

Hiện toàn bộ đơn cùng tài liệu liên quan được luật sư nộp cho phía hội đồng xét xử.

Bài liên quan

Sắp xét xử vụ Tân Hoàng Minh: Các bị cáo 'xoay vòng' dòng tiền như thế nào?

Cha con Chủ tịch Tân Hoàng Minh nộp hơn 5.651 tỷ đồng khắc phục hậu quả

Thủ đoạn ông chủ Tân Hoàng Minh huy động hàng ngàn tỷ đồng từ trái chủ

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị truy tố khung chung thân vì chiếm đoạt hơn 8.643 tỷ đồng