Khánh Hòa phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa '3COMMAS' giả mạo

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam năm người để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm người này, gồm: Ngô Thành Long, Ngọ Quang Sơn (cùng 43 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên), Nguyễn Thị Minh (63 tuổi, trú TP. HCM), Nguyễn Văn Ngọc (36 tuổi, trú TP. Hải Phòng) và Ngô Sơn Tùng (42 tuổi, trú TP. Hà Nội). Trong đó, Ngọ Quang Sơn là nghi can chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo này.

Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, từ tháng 10/2024, nhóm này mua, vận hành hệ thống đầu tư tiền mã hóa có tên "3COMMAS" giả mạo, thiết kế mô phỏng các sàn giao dịch quốc tế.

Nhóm này đưa ra thông tin không có thật về một con "Bot Trade" thông minh có khả năng sinh lời với lãi suất 0,7% mỗi ngày, tùy vào gói đầu tư 2.000 - 30.000 USDT trở lên.

Ngoài ra, nhóm này còn đưa thông tin, ngoài việc được hưởng lợi nhuận từ gói đầu tư, nhà đầu tư còn được hưởng hoa hồng từ việc giới thiệu người đầu tư theo mô hình đa cấp, gồm: Hoa hồng giới thiệu trực tiếp, hoa hồng lợi nhuận trên lợi nhuận.

Qua điều tra, Cơ quan An ninh điều tra phát hiện, thực chất hệ thống này không hề có "Bot Trade" hay hoạt động sinh lời nào. Toàn bộ tiền USDT của nhà đầu tư sau khi nạp vào ví tổng đã bị Ngô Thành Long chuyển về các ví trung gian để chiếm đoạt rồi chia nhau.

Chỉ riêng tại Khánh Hòa, cơ quan điều tra chứng minh được nhóm này chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng của bốn bị hại. Hiện, vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra, mở rộng.