Công an Hà Nội thông tin khởi tố Shark Bình, phong tỏa 900 tỷ

Shark Bình bị khởi tố

Chiều 14/10, Công an TP. Hà Nội thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình đơn vị điều tra, khám phá trong thời gian qua. Trong số các vụ án được thông tin, có vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) là Chủ tịch HĐQT và một số công ty liên quan.

Theo đó, ông Bình bị Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án đồng tiền số AntEx. Ngoài ra, ông Bình còn bị cáo buộc "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến Công ty Công ty CP kinh doanh BĐS Nextland. Ngoài Shark Bình, 9 người liên quan cũng bị khởi tố về 2 tội trên.

Cụ thể, kết quả điều tra cho thấy, ông Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch HĐQT Công ty cP tập đoàn Nexttech. Khoảng tháng 5/2021, Bình cùng với một số đối tượng khác bàn bạc, thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án "đồng tiền số Antex" (được lưu giữ trên ví điện tử binance) với mục đích bán đồng tiền số Antex và kêu gọi các nhà đầu tư mua đồng tiền số Antex nhằm huy động vốn để xây dựng dự án "đồng tiền số VNDT" và phần mềm "ví điện tử VNDT".

Thực tế, các đối tượng chưa hoàn thiện việc xây dựng dự án đồng tiền số VNDT. Các đối tượng thống nhất góp vốn đầu tư dự án đồng tiền số Antex với tổng số tiền là 5 tỷ đồng để thực hiện dự án và theo cơ cấu thỏa thuận, trong đó Bình góp 2 tỷ đồng. Bình chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần Dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam.

Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của công ty để duy trì hoạt động của dự án đồng tiền số Antex như: trả lương cho các nhân viên và đội ngũ kỹ thuật viên phát triển dự án, mua máy chủ cung cấp dịch vụ trên mạng internet phục vụ dự án.

Quá trình phát triển dự án, các đối tượng đã họp bàn để công bố chính sách phát triển các dự án đồng tiền số, dự kiến bán 100 tỷ "đồng tiền số Antex" (100 tỷ token) ra thị trường.

Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ "đồng tiền số Antex" cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỷ đồng).

Từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ Đầu tư "Next100 Blockchain" và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền số Antex và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư.

Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng Bình và các cổ đông của công ty Nexttech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau.

Ngoài ra, còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty Nexttech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư. Đến nay, Công an TP. Hà Nội xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng như 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử … có liên quan.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an TP. Hà Nội phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland rồi giao nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Căn cứ các tài liệu điều tra, ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAТР Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và 09 đối tượng khác về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 Bộ luật hình sự.

Công an TP. Hà Nội đề nghị những người là bị hại của vụ án thì liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát Kinh tế để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Shark Bình và hệ sinh thái hàng trăm tỷ đồng

Ông Nguyễn Hòa Bình, SN 1981 tại Hà Nội, là doanh nhân mảng công nghệ. Khởi nghiệp năm 2001 với Công ty CP Giải pháp Phần mềm Hòa Bình (PeaceSoft), ban đầu phát triển phần mềm cho doanh nghiệp rồi chuyển sang thương mại điện tử. Chỉ sau ba năm, PeaceSoft được định giá khoảng 6 triệu USD, trong đó Shark Bình sở hữu khoảng 2 triệu USD.

Bước ngoặt lớn đến năm 2013 khi PeaceSoft tái cấu trúc thành Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương lai - tiền thân của CTCP Tập đoàn NextTech (NextTech Group). Ông Bình giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật, mục tiêu của NextTech là xây dựng tổ hợp công nghệ có giá trị tỉ USD, và được kỳ vọng như "Alibaba của Việt Nam".

Theo công bố, NextTech đầu tư vào khoảng 20 doanh nghiệp thuộc bốn lĩnh vực: công nghệ tài chính, thương mại điện tử, logistics điện tử và giáo dục - xã hội.

Trong đó, công nghệ tài chính có các tên tuổi quen thuộc như Ngân Lượng, Vimo, AlePay, mPOS, NextPay; thương mại điện tử gồm Bot Bán Hàng, Cnvloyalty, Coolmate, Ladipage, Myspa; logistics điện tử có Boxme, HeyU, FastGo; giáo dục – xã hội là TopCV, Schola và Tick.com.

Ngân Lượng và NextPay được xem là hai trụ cột. Cổng thanh toán Ngân Lượng thành lập ngày 10/9/2012, từng tăng vốn nhiều lần lên gần 370 tỷ đồng trước khi giảm trở lại 52,7 tỷ đồng vào đầu năm 2024.

Giai đoạn 2017-2022, hai ví điện tử Vimo và NextPay liên tục báo lãi, trái ngược với phần lớn ví điện tử khác trên thị trường. Năm 2022, NextPay ghi nhận lợi nhuận hơn 165 tỷ đồng.

Trong giai đoạn phát triển mạnh, hệ sinh thái của Shark Bình từng được truyền thông đưa tin định giá lên đến 1 tỉ USD.

Cùng với mở rộng đầu tư, NextTech cũng trải qua nhiều thay đổi về vốn và cơ cấu sở hữu. Năm 2020, vốn điều lệ tăng từ 100 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, sau đó giảm mạnh xuống còn 4,2 tỷ đồng vào tháng 10/2023. Ông Nguyễn Hòa Bình vẫn duy trì tỉ lệ sở hữu 70%.

Công ty CP Cổng Trung gian Thanh toán Ngân Lượng cũng có diễn biến tương tự: vốn tăng lên gần 370 tỷ đồng rồi quay lại mức ban đầu 52,7 tỷ đồng vào đầu năm 2024.

Không chỉ trong lĩnh vực công nghệ, ông Bình còn mở rộng sang bất động sản khi thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Nextland vào tháng 2.2021, với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Chỉ sau hơn một năm, vốn tăng lên 150 tỷ đồng, song đến tháng 9.2025 giảm còn 73 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật là ông Đào Mạnh Dũng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Trên website của NextTech hiện không còn sản phẩm liên quan đến tiền số, nhưng vào năm 2021, hệ sinh thái này từng quảng bá mạnh mẽ cho lĩnh vực blockchain.