Khởi tố 12 bị can chiếm đoạt 900 tỷ đồng vụ hợp đồng kỳ nghỉ

Ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 12 đối tượng để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam. Đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền bị chiếm đoạt bước đầu được xác định khoảng 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ.

Theo Công an TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về tổng rà soát, đấu tranh với các đường dây lừa đảo thông qua hình thức ký kết "hợp đồng kỳ nghỉ", Phòng Cảnh sát kinh tế đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng có dấu hiệu bất thường.

Qua điều tra, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra các địa điểm hoạt động của Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam tại số 5 Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa), số 40A-40B Út Tịch (phường Tân Sơn Nhất) và số 343 Phạm Ngũ Lão (phường Bến Thành), qua đó phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu lừa đảo khách hàng thông qua việc tư vấn và ký kết các hợp đồng kỳ nghỉ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã xây dựng quy trình hoạt động khép kín, từ khâu tiếp cận khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn, ký hợp đồng đến việc tiếp tục đưa ra các thông tin gian dối nhằm thuyết phục khách hàng đầu tư thêm tiền để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định nhóm đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng của hàng nghìn khách hàng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ. Trong quá trình điều tra, công an đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn, phong tỏa tài sản và ngăn chặn giao dịch đối với khối tài sản liên quan trị giá khoảng 130 tỷ đồng nhằm phục vụ công tác điều tra và thu hồi tài sản cho các bị hại.

Trong số 12 bị can bị khởi tố, Nguyễn Danh Thành được xác định là người giữ vai trò chủ mưu, xây dựng chủ trương và chỉ đạo toàn bộ kịch bản bán hàng tại TP.HCM. Trong khi đó, Đinh Sơn Hải, Giám đốc kinh doanh, trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh và chỉ đạo các nhóm quản lý triển khai việc bán các hợp đồng kỳ nghỉ.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời tập trung thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại.

Công an TP.HCM đề nghị các cá nhân đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam hoặc có phương thức bị lôi kéo tương tự chủ động liên hệ cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ quá trình điều tra. Đồng thời, khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các lời mời gọi đầu tư hoặc mua sản phẩm nghỉ dưỡng với cam kết lợi nhuận cao, hoàn vốn nhanh hay nhiều ưu đãi hấp dẫn; tìm hiểu kỹ tính pháp lý của doanh nghiệp, dự án trước khi ký hợp đồng hoặc chuyển tiền và kịp thời trình báo cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.