Khoảng 2.600 tỷ đồng bị chiếm đoạt qua các vụ án 'hợp đồng kỳ nghỉ'

Trả lời tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết Bộ Công an đang tập trung xác minh, làm rõ toàn bộ các đường dây liên quan đến "hợp đồng kỳ nghỉ", đồng thời thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt cho người dân.

Trong thời gian qua, riêng Công an Hà Nội và Công an TP.HCM đã tiếp nhận khoảng 2.500 đơn kiến nghị, tố giác liên quan đến loại hình này.

Cơ quan điều tra của hai địa phương đã khởi tố 40 vụ án và 525 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài ra, hai bị can khác bị khởi tố về hai tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

"Bước đầu đánh giá tài sản bị chiếm đoạt liên quan đến loại án này lên đến khoảng 2.600 tỷ đồng", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết.

Theo Người phát ngôn Bộ Công an, các vụ án đang được tích cực điều tra, xử lý, làm rõ và thu hồi tài sản. Bộ Công an đã chỉ đạo xác minh toàn bộ đường dây, đồng thời thu hồi tối đa số tiền bị chiếm đoạt để bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Núp bóng đầu tư du lịch, nghỉ dưỡng

Theo Người phát ngôn Bộ Công an, các đối tượng thường thành lập doanh nghiệp, hoạt động dưới hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh nhưng thực chất là "núp bóng, trá hình" trong các lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và y tế.

Nhóm khách hàng bị nhắm tới chủ yếu là người có điều kiện tài chính, người trung niên, cao tuổi, có nhu cầu du lịch hoặc chăm sóc sức khỏe.

Các đối tượng thường đưa ra những lời mời như "miễn phí", "quà tặng", "lãi suất cao" và "ưu đãi lớn" để tác động vào tâm lý của người bị hại.

Chương trình ưu đãi được quảng bá là chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, tạo sự khan hiếm ảo nhằm thúc đẩy khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và đóng tiền.

Một đặc điểm khác là khách hàng phải trả tiền trước với kỳ vọng được hưởng dịch vụ, lợi nhuận hoặc quyền lợi trong tương lai. Tuy nhiên, khi có nhu cầu thanh lý hợp đồng hoặc rút tiền, người tham gia không thể nhận lại tiền.

Các đối tượng tiếp tục viện dẫn lý do về thủ tục, đưa ra lời hứa hoặc yêu cầu khách hàng đóng thêm tiền mới giải quyết.

Khuyến cáo người bị hại cung cấp thông tin

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản đề nghị những người bị hại trên cả nước, không chỉ tại Hà Nội và TP.HCM, nếu có nội dung tương tự hoặc liên quan đến các vụ án đang được điều tra, cần liên hệ với cơ quan công an để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra và bảo đảm quyền lợi.

Bộ Công an đồng thời khuyến cáo người dân đặc biệt cảnh giác trước những lời mời đầu tư gắn với các cụm từ như "miễn phí", "ưu đãi", "quà tặng", "lãi suất cao" hoặc "việc nhẹ lương cao".

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, đây là mô-típ phổ biến của hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kể cả trên không gian mạng.

Người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin về doanh nghiệp, dự án và sản phẩm trước khi quyết định đầu tư. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, cần kịp thời phản ánh, kiến nghị hoặc tố giác với cơ quan công an.