Bắt toàn bộ Ban Giám đốc, khởi tố 51 người của công ty Metaland

Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 51 người là ban giám đốc, cổ đông, quản lý, kế toán và nhân viên Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland (Metaland) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Dưới vỏ bọc doanh nghiệp

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình Công an TP.HCM mở rộng điều tra đường dây lừa đảo núp bóng kinh doanh hợp đồng kỳ nghỉ. Trong số các bị can bị bắt có toàn bộ ban giám đốc doanh nghiệp cùng nhiều cổ đông, quản lý và nhân viên tham gia hoạt động của công ty.

Theo cơ quan điều tra, Metaland được tổ chức theo mô hình khép kín với nhiều bộ phận từ tìm kiếm khách hàng, tư vấn, ký hợp đồng đến thu tiền nhằm tạo lòng tin và dụ dỗ khách hàng tham gia các gói hợp đồng kỳ nghỉ. Phương thức hoạt động này được xác định tương tự nhiều doanh nghiệp đã bị xử lý trước đó trong các vụ án lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng đã thành lập, điều hành nhiều pháp nhân hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm hợp đồng kỳ nghỉ để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi thành lập CTCP Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Ngô Quang Chiến (đã bị Công an TP.HCM bắt giữ trước đó) cùng các đồng phạm tiếp tục thành lập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland nhằm mở rộng hoạt động lừa đảo.

Trong đó, Nguyễn Thanh Hải là cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý một số nhóm kinh doanh; Trương Tùng Lâm là cổ đông, phụ trách toàn bộ hoạt động tài chính - kế toán; Hoàng Quang Anh giữ vai trò Giám đốc Kinh doanh, trực tiếp điều hành bộ phận kinh doanh; còn Trương Minh Phương phụ trách nhân sự, bộ phận telesale và đứng tên đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Dưới sự điều hành của nhóm này là hệ thống quản lý kinh doanh, quản lý telesale, trưởng nhóm, nhân viên kinh doanh, kế toán cùng nhiều bộ phận khác được tổ chức theo mô hình phân cấp chặt chẽ, thực hiện từng công đoạn trong quy trình tiếp cận, tư vấn, ký kết hợp đồng và thu tiền của khách hàng.

Để tiếp cận bị hại, các đối tượng xây dựng quy trình hoạt động khép kín từ khâu tìm kiếm khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn, ký kết hợp đồng đến thu tiền.

Bộ phận telesale sử dụng dữ liệu khách hàng để mời tham gia các chương trình tri ân, nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí, đồng thời khai thác thông tin về nghề nghiệp, thu nhập và điều kiện kinh tế nhằm đánh giá khả năng tài chính trước khi chuyển cho bộ phận kinh doanh tiếp cận.

Tại các buổi giới thiệu sản phẩm, nhân viên được đào tạo theo kịch bản thống nhất để quảng bá các gói hợp đồng kỳ nghỉ với hàng loạt cam kết hấp dẫn như có thể cho thuê lại, chuyển nhượng, mang lại lợi nhuận cao cùng nhiều chương trình ưu đãi có thời hạn nhằm tạo tâm lý khan hiếm, thúc đẩy khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và thanh toán.

Lên kế hoạch giải thể doanh nghiệp để "né" điều tra

Đáng chú ý, công ty chỉ niêm yết hai gói thẻ nghỉ dưỡng nhưng cho phép nhân viên chủ động thương lượng, giảm giá trong khung quy định sẵn để tạo cảm giác khách hàng được hưởng ưu đãi đặc biệt. Ngoài hoa hồng, nhân viên còn được thưởng thêm nếu bán sản phẩm ở mức giá cao nhất trong khung.

Sau khi khách hàng thanh toán, doanh nghiệp tiếp tục chi trả một khoản tiền dưới danh nghĩa "tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên" nhằm tạo lòng tin, khiến khách hàng tin rằng doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết.

Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định Metaland không thực hiện việc cho thuê lại thẻ nghỉ dưỡng. Khoản tiền này thực chất được trích từ chính số tiền khách hàng đã thanh toán để tạo niềm tin, hạn chế khiếu nại và tiếp tục thu hút thêm các bị hại khác.

Cơ quan điều tra cũng xác định, để sẵn sàng đối phó với cơ quan chức năng và khách hàng khi phát sinh khiếu nại, các đối tượng cầm đầu đã chuẩn bị sẵn hồ sơ, tài liệu giải thể doanh nghiệp. Nhiều nhân viên sau khi hoàn tất việc ký hợp đồng, thu tiền của khách hàng đã nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú nhằm gây khó khăn cho quá trình điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.HCM đã triệu tập nhiều bị hại để thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ toàn bộ phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi của các cá nhân liên quan, đồng thời đề nghị các bị hại từng ký hợp đồng hoặc giao dịch với Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland sớm liên hệ cơ quan điều tra để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ quá trình giải quyết vụ án.