Cha con Chủ tịch Tân Hoàng Minh nộp hơn 5.651 tỷ đồng khắc phục hậu quả

VŨ PHẠM

06:45 23/11/2023

Trong tổng số tiền thu hồi của vụ án Tân Hoàng Minh hơn 8.645 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã truy thu từ sử dụng tiền thu trái phiếu được hơn 2.992 tỷ đồng. Bị can Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt tác động gia đình, tổ chức liên quan nộp hơn 5.651 tỷ đồng.

Như Nhadautu.vn thông tin Viện KSND tối cao vừa công bố cáo trạng liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Công ty Tân Hoàng Minh).

Bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và 14 bị can khác bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong vụ án này, Đỗ Anh Dũng là người giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động phát hành 9 gói trái phiếu để huy động tiền trái pháp luật thông qua bị can Đỗ Hoàng Việt (con trai Đỗ Anh Dũng).

Bị can Đỗ Hoàng Việt là người tham mưu đề xuất, thực hành theo chỉ đạo, giúp sức tích cực cho Đỗ Anh Dũng; các bị can còn lại là những người đồng phạm thực hiện theo chỉ đạo, thông đồng giúp sức cho Đỗ Anh Dũng chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Do-Anh-Dung-Do-Hoang-Viet — *Bị can Đỗ Anh Dũng (trái) và bị can Đỗ Hoàng Việt (phải). Ảnh: BCA*

Quá trình điều tra, truy tố, cơ quan điều tra đã truy thu theo dòng tiền sử dụng có nguồn gốc từ tiền bán trái phiếu, tạm giữ các khoản tiền các bị can, gia đình các bị can, Công ty Tân Hoàng Minh và các tổ chức liên quan nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra, Cục Thi hành án Dân sự TP. Hà Nội hơn 8.645 tỷ đồng đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Bên cạnh đó, kê biên, phong tỏa giao dịch đối với tài sản là 8 căn hộ, nhà đất, tài khoản chứng khoán, số dư tiền trên tài khoản của các bị can, người liên quan trong vụ án.

Theo Viện KSND, các bị can đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi sai phạm. Trong tổng số tiền thu hồi của vụ án hơn 8.645 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã truy thu từ sử dụng tiền thu trái phiếu được hơn 2.992 tỷ đồng.

Bị can Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt tác động gia đình, tổ chức liên quan nộp hơn 5.651 tỷ đồng; 13 bị can tác động gia đình và tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả vụ án tổng số 807 triệu đồng.

Trước đó, tại thời điểm khởi tố vụ án (tháng 4/2022), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ngăn chặn, xác định toàn bộ số dư nợ gốc hơn 8.643 tỷ đồng chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư sau các đợt phát hành trái phiếu từ 9 gói trái phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, gói NSV1 chiếm đoạt hơn 859 tỷ đồng của 794 nhà đầu tư; gói NSV2 chiếm đoạt gần 1.812 tỷ đồng của 1.602 nhà đầu tư.

Gói SOL1 chiếm đoạt hơn 893 tỷ đồng của 773 nhà đầu tư; gói SOL2 chiếm đoạt gần 460 tỷ đồng của 596 nhà đầu tư; gói SOL3 chiếm đoạt hơn 537 tỷ đồng của 849 nhà đầu tư.

Gói CĐMĐ1 chiếm đoạt 254 tỷ đồng của 1 nhà đầu tư - Công ty Tài chính CP Điện lực; gói CĐMĐ2 chiếm đoạt gần 209 tỷ đồng của 351 nhà đầu tư; gói CĐMĐ3 chiếm đoạt gần 3.306 đồng của 3.306 nhà đầu tư; gói CĐMĐ4 chiếm đoạt hơn 308 tỷ đồng của 368 nhà đầu tư.

Ngoài ra, có hơn 3,3 tỷ đồng chiếm đoạt của 8 nhà đầu tư là tiền đặt cọc mua trái phiếu giai đoạn cuối tháng 3, đầu tháng 4/2022 nhưng chưa hoàn thiện ký hợp đồng mua trái phiếu.

Bài liên quan

Thủ đoạn ông chủ Tân Hoàng Minh huy động hàng ngàn tỷ đồng từ trái chủ

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị truy tố khung chung thân vì chiếm đoạt hơn 8.643 tỷ đồng

Hai công ty con của Tân Hoàng Minh được nữ giám đốc công ty kiểm toán giúp sức ra sao?

'Chiêu' phát hành trái phiếu chiếm đoạt hơn 8.640 tỷ đồng của con trai Chủ tịch Tân Hoàng Minh

Tags:

Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sỹ Đoàn Di Băng

Doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra sản xuất, buôn bán kem chống nắng giả xảy ra tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Pháp luật - 05/11/2025 15:05

Hà Nội xử lý hàng trăm vụ hàng giả, khởi tố nhiều đối tượng

Cơ quan chức năng TP. Hà Nội đã xử lý hàng trăm vụ buôn lậu, sản xuất hàng giả. Tổng số tiền xử phạt hành chính hơn 4 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm được xác định hơn 8,8 tỷ đồng.

Pháp luật - 05/11/2025 14:30

Người nổi tiếng liên tục bị bắt: Từng làm từ thiện có phải là tình tiết giảm nhẹ?

Việc một người nổi tiếng từng có nhiều đóng góp thiện nguyện có được xem là tình tiết giảm nhẹ khi xét xử các hành vi vi phạm pháp luật hay không?

Pháp luật - 05/11/2025 10:57

Thuế TP.HCM và KiotViet hợp tác hướng dẫn chính sách thuế cho gần 346.000 hộ kinh doanh‏

Thực hiện Quyết định 3389/QĐ-BTC phê duyệt Đề án chuyển đổi mô hình, phương pháp quản lý thuế khi bỏ thuế khoán với hộ kinh doanh, Thuế TP.HCM phối hợp Công ty Cổ phần Công nghệ KiotViet đẩy mạnh hỗ trợ gần 346.000 hộ kinh doanh.‏

Pháp luật - 04/11/2025 15:32

Mở rộng đối tượng miễn giấy phép xây dựng, cấp phép tối đa trong 7 ngày

Đây là những điểm mới trong dự án Luật Xây dựng (sửa đổi) được Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày trước Quốc hội.

Pháp luật - 04/11/2025 15:31

Đề xuất đánh thuế 0,1% cho mỗi giao dịch chuyển nhượng vàng miếng

Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) (sửa đổi) quy định mức doanh thu không phải nộp thuế TNCN là 200 triệu đồng/năm. Ngoài ra, đề xuất đánh thuế 0,1% đối với chuyển nhượng vàng miếng.

Pháp luật - 04/11/2025 14:18

Sửa Luật thuế Thu nhập cá nhân: Đề xuất Chính phủ được điều chỉnh mức giảm trừ mà không chờ CPI biến động trên 20%

Thay vì quy định hiện hành Ủy ban thường vụ quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi chỉ số CPI biến động trên 20%, theo Dự án Luật thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi), Chính phủ được giao điều chỉnh mức giảm trừ mà không chờ CPI biến động trên 20%.

Pháp luật - 04/11/2025 08:56

Bán nhà ở không đủ điều kiện có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng

Dự thảo mới của Bộ Xây dựng cho biết, sẽ phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với chủ đầu tư đưa nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai vào kinh doanh mà không đủ điều kiện theo quy định.

Pháp luật - 04/11/2025 07:48