Cha con Chủ tịch Tân Hoàng Minh nộp hơn 5.651 tỷ đồng khắc phục hậu quả
Trong tổng số tiền thu hồi của vụ án Tân Hoàng Minh hơn 8.645 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã truy thu từ sử dụng tiền thu trái phiếu được hơn 2.992 tỷ đồng. Bị can Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt tác động gia đình, tổ chức liên quan nộp hơn 5.651 tỷ đồng.
Như Nhadautu.vn thông tin Viện KSND tối cao vừa công bố cáo trạng liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Công ty Tân Hoàng Minh).
Bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và 14 bị can khác bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trong vụ án này, Đỗ Anh Dũng là người giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động phát hành 9 gói trái phiếu để huy động tiền trái pháp luật thông qua bị can Đỗ Hoàng Việt (con trai Đỗ Anh Dũng).
Bị can Đỗ Hoàng Việt là người tham mưu đề xuất, thực hành theo chỉ đạo, giúp sức tích cực cho Đỗ Anh Dũng; các bị can còn lại là những người đồng phạm thực hiện theo chỉ đạo, thông đồng giúp sức cho Đỗ Anh Dũng chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Bị can Đỗ Anh Dũng (trái) và bị can Đỗ Hoàng Việt (phải). Ảnh: BCA
Quá trình điều tra, truy tố, cơ quan điều tra đã truy thu theo dòng tiền sử dụng có nguồn gốc từ tiền bán trái phiếu, tạm giữ các khoản tiền các bị can, gia đình các bị can, Công ty Tân Hoàng Minh và các tổ chức liên quan nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra, Cục Thi hành án Dân sự TP. Hà Nội hơn 8.645 tỷ đồng đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
Bên cạnh đó, kê biên, phong tỏa giao dịch đối với tài sản là 8 căn hộ, nhà đất, tài khoản chứng khoán, số dư tiền trên tài khoản của các bị can, người liên quan trong vụ án.
Theo Viện KSND, các bị can đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi sai phạm. Trong tổng số tiền thu hồi của vụ án hơn 8.645 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã truy thu từ sử dụng tiền thu trái phiếu được hơn 2.992 tỷ đồng.
Bị can Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt tác động gia đình, tổ chức liên quan nộp hơn 5.651 tỷ đồng; 13 bị can tác động gia đình và tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả vụ án tổng số 807 triệu đồng.
Trước đó, tại thời điểm khởi tố vụ án (tháng 4/2022), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ngăn chặn, xác định toàn bộ số dư nợ gốc hơn 8.643 tỷ đồng chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư sau các đợt phát hành trái phiếu từ 9 gói trái phiếu riêng lẻ.
Cụ thể, gói NSV1 chiếm đoạt hơn 859 tỷ đồng của 794 nhà đầu tư; gói NSV2 chiếm đoạt gần 1.812 tỷ đồng của 1.602 nhà đầu tư.
Gói SOL1 chiếm đoạt hơn 893 tỷ đồng của 773 nhà đầu tư; gói SOL2 chiếm đoạt gần 460 tỷ đồng của 596 nhà đầu tư; gói SOL3 chiếm đoạt hơn 537 tỷ đồng của 849 nhà đầu tư.
Gói CĐMĐ1 chiếm đoạt 254 tỷ đồng của 1 nhà đầu tư - Công ty Tài chính CP Điện lực; gói CĐMĐ2 chiếm đoạt gần 209 tỷ đồng của 351 nhà đầu tư; gói CĐMĐ3 chiếm đoạt gần 3.306 đồng của 3.306 nhà đầu tư; gói CĐMĐ4 chiếm đoạt hơn 308 tỷ đồng của 368 nhà đầu tư.
Ngoài ra, có hơn 3,3 tỷ đồng chiếm đoạt của 8 nhà đầu tư là tiền đặt cọc mua trái phiếu giai đoạn cuối tháng 3, đầu tháng 4/2022 nhưng chưa hoàn thiện ký hợp đồng mua trái phiếu.
- Cùng chuyên mục
Phạt vợ chồng vì kiểm soát thu nhập: Không phải chuyện 'tếu'
Phạt từ 20 - 30 triệu đồng đối với hành vi chiếm đoạt tài sản chung của gia đình hoặc tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình.
Pháp luật - 07/12/2025 16:23
Lập hóa đơn không đúng thời điểm, không lập hóa đơn theo quy định sẽ bị phạt rất nặng
Thay vì mức phạt 500 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm, hay mức phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không lập hóa đơn theo quy định, từ ngày 16/01/2026, khi Nghị định 310/2025/NĐ-CP có hiệu lực, những hành vi vi phạm này có thể bị phạt lên tới 70 - 80 triệu đồng.
Pháp luật - 07/12/2025 15:39
'Không khoan nhượng' với buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
Việc chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả sẽ diễn ra quyết liệt nhằm đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp, sức khỏe của người dân.
Pháp luật - 07/12/2025 13:39
Tổ chức, cá nhân được ủy quyền vi phạm cũng sẽ bị xử lý vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
Bắt đầu từ ngày 16/01/2026, khi Nghị định 310/2025/NĐ-CP có hiệu lực, tổ chức, cá nhân được người nộp thuế ủy quyền mà vi phạm hành chính cũng sẽ bị xử phạt.
Pháp luật - 07/12/2025 12:38
Cho, bán hóa đơn có thể bị phạt đến 50 triệu đồng
Bắt đầu từ ngày 16/01/2026, khi Nghị định 310/2025/NĐ-CP có hiệu lực, tổ chức, cá nhân có hành vi cho, bán hóa đơn bị phạt tiền lên tới đến 50 triệu đồng.
Pháp luật - 07/12/2025 12:38
Ngành Thuế tái thiết kế nghiệp vụ quản lý thuế, nâng chuẩn quản lý rủi ro theo tiêu chí hiện đại tiệm cận quốc tế
Với quan điểm quản lý rủi ro là “bộ não”, quy trình nghiệp vụ là “xương sống”, ngành Thuế đang đẩy mạnh tái thiết kế toàn bộ quy trình theo hướng kết nối chặt chẽ giữa quản lý theo đối tượng và quản lý rủi ro tuân thủ thuế.
Pháp luật - 07/12/2025 09:57
Thu nội địa 11 tháng tăng hơn 35%
Thu ngân sách Nhà nước 11 tháng năm 2025 tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu nội địa tăng 35,2%.
Pháp luật - 07/12/2025 09:55
Danh tính chủ đầu tư dự án Metro Star, nợ thuế hơn 35 tỷ đồng
Công ty CP Đầu tư Metro Star, chủ đầu tư dự án Metro Star trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Long, TP.HCM là 1 trong 3 công ty đứng đầu danh sách nợ thuế, với số tiền hơn 35 tỷ đồng.
Pháp luật - 07/12/2025 07:00
Hà Nội: Dự kiến số thu của hộ kinh doanh năm 2025 tăng 45% so với năm trước
Theo Lãnh đạo Thuế TP. Hà Nội, dự kiến trong năm nay, số thu của hộ kinh doanh có khả năng đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2024, tăng 127% so với năm 2023.
Pháp luật - 07/12/2025 06:45
Vụ Mailisa: Bộ Y tế nói gì về việc thu hồi sản phẩm của MK Skincare?
Bộ Y tế vừa thông tin về việc đình chỉ, thu hồi toàn bộ sản phẩm liên quan đến Công ty MK Skincare thuộc ‘hệ sinh thái’ Mailisa.
Pháp luật - 06/12/2025 17:58
Mua vàng online nhưng app dừng hoạt động, có đòi được không?
Khi mua vàng online, cần đến cơ sở uy tín; đồng thời lưu lại sao kê chuyển khoản, hình chụp màn hình, hóa đơn điện tử... để hạn chế thấp nhất rủi ro.
Pháp luật - 06/12/2025 12:09
Dự án Luật thuế GTGT: Nhiều vướng mắc trong lĩnh vực nông nghiệp đã được tháo gỡ
Nhiều kiến nghị, phản ánh của hiệp hội và doanh nghiệp về vướng mắc của chính sách thuế GTGT đối với lĩnh vực nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi và hoàn thuế GTGT đã được tháo gỡ tại dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT.
Pháp luật - 05/12/2025 17:27
Bộ Tài chính thông tin chính thức về dự thảo Luật Thuế TNCN (sửa đổi)
Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với hộ, cá nhân kinh doanh tại dự thảo Luật Thuế TNCN (sửa đổi)
Pháp luật - 05/12/2025 17:00
Hà Nội 'chốt' hạn hoàn thành giải phóng mặt bằng 7 cầu vượt sông
TP. Hà Nội yêu cầu các địa phương hoàn thành toàn bộ giải phóng mặt bằng 7 cầu vượt sông trước ngày 31/12.
Pháp luật - 05/12/2025 10:52
Công an Việt Nam phối hợp Campuchia bắt nhóm lừa đảo lớn giả mạo Vingroup, Doji
Công an Việt Nam vừa phối hợp lực lượng chức năng Campuchia triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới, bắt giữ 32 nghi phạm chuyên lập dự án đầu tư giả mạo để chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của công dân Việt Nam.
Pháp luật - 05/12/2025 08:32
Ngưỡng chịu thuế 500 triệu đồng/năm: Đã sát thực tế?
Ngưỡng chịu thuế đang được đề xuất tăng từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng ngưỡng này cần được nâng lên cho phù hợp với thực tế.
Pháp luật - 04/12/2025 15:00
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Lập 'Quỹ tái thiết miền Trung', tại sao không?
Sự kiện - Update 1 week ago
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 1 month ago
'Cơn sốt' vàng bao giờ chấm dứt?
Thị trường - 1 month
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)