'Chiêu' phát hành trái phiếu chiếm đoạt hơn 8.640 tỷ đồng của con trai Chủ tịch Tân Hoàng Minh
Con trai Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng là Đỗ Hoàng Việt giữ vai trò Phó tổng giám đốc Tài chính Tân Hoàng Minh đã chỉ đạo "phù phép" phát hành trái phiếu trái pháp luật, huy động được hơn 13.970 tỷ, chiếm đoạt hơn 8.640 tỷ đồng.
Theo bản kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành, trong vụ Tân Hoàng Minh lừa đảo phát hành trái phiếu, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo để con trai mình là Đỗ Hoàng Việt, Phó tổng giám đốc Tài chính, thực hiện các "chiêu trò phù phép" phát hành cổ phiếu tạo nguồn tiền về cho Tân Hoàng Minh.
Theo đó, giai đoạn cuối năm 2020, đầu năm 2021, do dịch bệnh COVID-19, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, dự nợ tín dụng hàng chục nghìn tỷ đồng, trong đó nhiều khoản nợ đến hạn, quá hạn không thể thanh toán không còn tài sản để trả nợ hoặc tiếp tục vay vốn.
Chủ tịch Tân Hoàng Minh đã chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt với vai trò Phó tổng giám đốc Tài chính, lựa chọn các công ty thuộc Tân Hoàng Minh phát hành trái phiếu, lấy pháp nhân Công ty Tân Hoàng Minh ký hợp đồng mua trái phiếu sơ cấp, sử dụng uy tín thương hiệu Tân Hoàng Minh bán trái phiếu, huy động vốn của nhà đầu tư thứ cấp, lấy tiền trả nợ đến hạn cũng như tiếp tục đầu tư dự án…
Do Tân Hoàng Minh có nhiều công ty con không đủ thời gian kiểm toán báo cáo tài chính nên Việt chỉ đạo thuộc cấp trong Tân Hoàng Minh lựa chọn các công ty con là Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông. Nhóm này đã nguỵ tạo các hoạt động kinh tế không có thật thông qua các hợp đồng "khống" (hợp đồng mua bán cổ phần, hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng đặt cọc… ) giữa nội bộ các công ty, cá trong tập đoàn để làm phương án phát hành các gói trái phiếu riêng lẻ.
Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng (bìa phải) và con trai Đỗ Hoàng Việt bị cáo buộc đã chỉ đạo phù phép phát hành trái phiếu chiếm đoạt hơn 8.643 tỷ đồng. Ảnh: Bộ Công an.
Công ty Ngôi Sao Việt và Công ty Soleil không đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính với ý kiến chấp nhận toàn phần để phát hành trái phiếu theo quy định. Việt đã chỉ đạo thuộc cấp thông đồng với người của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (Công ty Kiểm toán Nam Việt) chi nhánh phía Bắc hợp thức báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 từ tình trạng lỗ sang có lãi, loại bỏ các công ty con, công ty liên kết để né tránh làm báo cáo kiểm toán hợp nhất.
Công ty Cung Điện Mùa Đông có chỉ tiêu tài chính nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục, có nợ quá hạn không đủ điều kiện để kiểm toán báo cáo tài chính với ý kiến chấp nhận toàn bộ nên nhóm Việt chỉ đạo thuộc cấp thông đồng với Công ty CPA Hà Nội và Chi nhánh CPA Sài Gòn hợp thức báo cáo kiểm toán bó cáo tài chính năm 2020 và 2021.
Thông qua việc hợp thức hồ sơ, 3 Công ty Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông đã phát hành toàn bộ 9 gói trái phiếu riêng lẻ trị giá 10.030 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Ngôi Sao Việt phát hành 2 gói trái phiếu riêng lẻ trị giá 2.700 tỷ đồng, Công ty Soleil phát hành 3 gói trái phiếu trị giá 1.750 tỷ đồng, Công ty Cung Điện Mùa Đông phát hành 4 gói trái phiếu trị giá 5.580 tỷ đồng.
Sau đó, Việt chỉ đạo sử dụng Công ty Tân Hoàng Minh (pháp nhân trung tâm) ký hợp đồng mua trái phiếu sơ cấp, chạy dòng tiền khống để thanh toán trái phiếu, hợp thức phương án phát hành, tạo lập giá trị ảo của trái phiếu, hợp thức trái chủ sang Công ty Tân Hoàng Minh, lấy uy tín thương hiệu của Tân Hoàng Minh để bán trái phiếu, huy động được hơn 13.972 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra, Việt khai nhận số tiền này đã được Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng chỉ đạo sử dụng không đúng phương án, mục đích phát hành trái phiếu như trả nợ SHB, Agribank 1.976 tỷ đồng, mua cổ phần hợp tác đầu tư, đặt cọc dự án 4.568 tỷ đồng, chuyển tiền đấu giá đất Thủ Thiêm 585,3 tỷ đồng, thanh toán gốc lãi trái phiếu đến hạn trước hơn 5.300 tỷ đồng và một phần sử dụng theo mục đích cá nhân của Đỗ Anh Dũng…
Cơ quan điều tra xác định, trong số hơn 13.972 tỷ đồng phát hành trái phiếu trái pháp luật, trừ hơn 5.300 tỷ đồng thanh tán trái phiếu đến hạn trước, cha con Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt và các bị can trong vụ án đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 8.643 tỷ đồng của 6630 bị hại. Cơ quan điều tra đã thu hồi hơn 8.644 tỷ đồng khắc phục hậu quả toàn bộ vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại.
Như Nhadautu.vn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và 14 người khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự vì đã sử dụng 3 pháp nhân phát hành trái phiếu để huy động, chiếm đoạt tiền của người dân.
Ngoài ông Đỗ Anh Dũng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đề nghị truy tố Đỗ Hoàng Việt (Phó tổng giám đốc Tài chính Tân Hoàng Minh), Nguyễn Mạnh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt), Trần Hồng Sơn (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil), Nguyễn Khoa Đức (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông), Lê Văn Thịnh (Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh), Phùng Thế Tính (cựu Giám đốc Tài chính kế toán của Tân Hoàng Minh)…
- Cùng chuyên mục
Doanh nghiệp vận tải loay hoay 'ngóng' hướng dẫn nâng cấp tài khoản giao thông
Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa, các chủ phương tiện phải hoàn tất việc chuyển đổi tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 130.000 doanh nghiệp vận tải "ngóng" hướng dẫn thực hiện.
Pháp luật - 24/09/2025 06:45
Hà Nội sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn đã ký ban hành công văn về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức bên trong hệ thống hành chính Nhà nước.
Pháp luật - 23/09/2025 14:53
Tháo gỡ 'điểm nghẽn' đất đai: Phải hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân
Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc, cần xác định đúng “điểm nghẽn” về đất đai hiện nay, xem xét kỹ căn cơ gốc rễ để tháo gỡ, khơi thông nguồn lực, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân…
Pháp luật - 23/09/2025 08:29
Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi): Đề nghị làm rõ cơ chế tính phí, thẩm quyền cho vay đặc biệt
Cho ý kiến về Dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi), nhiều đại biểu nhấn mạnh yêu cầu quy định rõ cơ chế tính phí bảo hiểm tiền gửi, phân định thẩm quyền giữa Ngân hàng Nhà nước và tổ chức bảo hiểm tiền gửi, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động đầu tư và cho vay đặc biệt.
Pháp luật - 23/09/2025 07:46
Đề xuất định danh người bán hàng online qua VNEID
Dự thảo Dự thảo Luật Thương mại điện tử đề xuất bổ sung việc định danh người bán trong nước qua VNeID và người bán nước ngoài thông qua giấy tờ chứng minh tính hợp pháp nhằm định danh chính xác người bán và minh bạch các giao dịch qua TMĐT
Pháp luật - 22/09/2025 14:50
Vụ án AIC tại TP.HCM: Truy nã cựu Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Phương Nga
Trong vụ vi phạm quy định đấu thầu liên quan Công ty AIC, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM truy tố 16 bị can, 5 bị can thuộc Công ty AIC và bà Lê Phương Nga (cựu Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM) đã xuất cảnh ra nước ngoài và bị truy nã.
Pháp luật - 22/09/2025 07:50
Khánh Hòa cùng nhà đầu tư 'gỡ khó' loạt dự án tồn đọng
Chính quyền tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp cùng các nhà đầu tư tập trung tháo gỡ vướng mắc, xử lý các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn.
Pháp luật - 22/09/2025 06:17
Xóa thuế khoán đối với hộ kinh doanh từ 1/1/2026: Băn khoăn thủ tục triển khai
Theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, chinh sách thuế khoán đối với hộ kinh doanh sẽ chính thức xóa bỏ từ 1/1/2026. Nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang rất lúng túng khi chưa biết sẽ thực hiện như thế nào.
Pháp luật - 21/09/2025 10:58
Nặng gánh nợ nần, đơn vị thuộc Tổng công ty Hàng hải bị rao bán tàu hơn 100 tỷ
Tàu biển mang tên Oriental Glory - sở hữu bởi một đơn vị thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, sẽ được Agribank đưa ra bán đấu giá lần hai vào ngày 10/10 tới.
Pháp luật - 20/09/2025 10:39
Chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo
Tại thông tư 27 vừa ban hành, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.
Pháp luật - 20/09/2025 08:44
Bộ Công Thương tiếp nhận hồ sơ điều tra chống lẩn tránh thuế bán phá giá thép cán nóng khổ rộng từ Trung Quốc
Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) xác nhận hồ sơ yêu cầu điều tra chống lẩn tránh biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cán nóng HRC khổ rộng, xuất xứ từ Trung Quốc là đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại.
Pháp luật - 19/09/2025 10:53
'Trái đắng' của những người nuôi ảo vọng 'việc nhẹ lương cao'
Ngồi giữa nhà, đã sống trong vòng tay yêu thương, chia sẻ của gia đình nhưng anh N.Q.L (SN 1996, trú xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng), vẫn chưa hết bàng hoàng. Nghĩ về khoảng thời gian vượt biên, sang nước bạn nuôi ảo vọng làm giàu, sớm đổi đời với hi vọng "việc nhẹ lương cao" khiến anh rùng mình khiếp hãi.
Pháp luật - 18/09/2025 06:45
Đề nghị xem xét lại quy định cấm xuất cảnh doanh nghiệp nợ thuế
Lo ngại ảnh hưởng tới môi trường đầu tư, đặc biệt nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp đề xuất xem xét lại quy định cưỡng chế xuất cảnh đối với doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.
Pháp luật - 17/09/2025 13:30
Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam lĩnh án 4,5 năm tù
Ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Asanzo bị tuyên phạt 2 tỷ đồng về tội "Trốn thuế", 4,5 năm tù về tội "Buôn lậu" và phạt bổ sung 100 triệu đồng.
Pháp luật - 17/09/2025 11:25
Bộ Công an cảnh báo 3 nhóm đối tượng dễ tổn thương sau sự cố CIC
Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp liên quan đến các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, lợi dụng sự cố an ninh mạng xảy ra tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) vào ngày 10/9.
Pháp luật - 17/09/2025 10:03
Kiến nghị xử lý trạm thu phí ở Đà Nẵng quá hạn hơn 5 năm vẫn tồn tại
Theo UBND phường An Thắng (TP. Đà Nẵng), trạm thu phí của CTCP Đầu tư xây dựng 545 đã hết thời hạn từ năm 2020 nhưng vẫn duy trì, gây nhiều hệ lụy cho người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Pháp luật - 17/09/2025 07:54
- Đọc nhiều
-
1
Bảo toàn lợi nhuận sau nhịp tăng nóng của chứng khoán
-
2
Nhà máy nhiệt điện hơn 52.000 tỷ tại Quảng Trị dự kiến khởi công cuối năm 2025
-
3
Thành Đô muốn làm khu nhà ở xã hội 1.750 tỷ ở Nghệ An
-
4
TP.HCM muốn khởi công đồng loạt 9 tuyến metro 44 tỷ USD từ cuối 2027
-
5
Lotte muốn dừng 'siêu' dự án ở Thủ Thiêm, TP.HCM nói gì?
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 4 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 4 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 5 month ago
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)