'Chiêu' phát hành trái phiếu chiếm đoạt hơn 8.640 tỷ đồng của con trai Chủ tịch Tân Hoàng Minh
Con trai Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng là Đỗ Hoàng Việt giữ vai trò Phó tổng giám đốc Tài chính Tân Hoàng Minh đã chỉ đạo "phù phép" phát hành trái phiếu trái pháp luật, huy động được hơn 13.970 tỷ, chiếm đoạt hơn 8.640 tỷ đồng.
Theo bản kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành, trong vụ Tân Hoàng Minh lừa đảo phát hành trái phiếu, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo để con trai mình là Đỗ Hoàng Việt, Phó tổng giám đốc Tài chính, thực hiện các "chiêu trò phù phép" phát hành cổ phiếu tạo nguồn tiền về cho Tân Hoàng Minh.
Theo đó, giai đoạn cuối năm 2020, đầu năm 2021, do dịch bệnh COVID-19, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, dự nợ tín dụng hàng chục nghìn tỷ đồng, trong đó nhiều khoản nợ đến hạn, quá hạn không thể thanh toán không còn tài sản để trả nợ hoặc tiếp tục vay vốn.
Chủ tịch Tân Hoàng Minh đã chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt với vai trò Phó tổng giám đốc Tài chính, lựa chọn các công ty thuộc Tân Hoàng Minh phát hành trái phiếu, lấy pháp nhân Công ty Tân Hoàng Minh ký hợp đồng mua trái phiếu sơ cấp, sử dụng uy tín thương hiệu Tân Hoàng Minh bán trái phiếu, huy động vốn của nhà đầu tư thứ cấp, lấy tiền trả nợ đến hạn cũng như tiếp tục đầu tư dự án…
Do Tân Hoàng Minh có nhiều công ty con không đủ thời gian kiểm toán báo cáo tài chính nên Việt chỉ đạo thuộc cấp trong Tân Hoàng Minh lựa chọn các công ty con là Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông. Nhóm này đã nguỵ tạo các hoạt động kinh tế không có thật thông qua các hợp đồng "khống" (hợp đồng mua bán cổ phần, hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng đặt cọc… ) giữa nội bộ các công ty, cá trong tập đoàn để làm phương án phát hành các gói trái phiếu riêng lẻ.
Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng (bìa phải) và con trai Đỗ Hoàng Việt bị cáo buộc đã chỉ đạo phù phép phát hành trái phiếu chiếm đoạt hơn 8.643 tỷ đồng. Ảnh: Bộ Công an.
Công ty Ngôi Sao Việt và Công ty Soleil không đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính với ý kiến chấp nhận toàn phần để phát hành trái phiếu theo quy định. Việt đã chỉ đạo thuộc cấp thông đồng với người của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (Công ty Kiểm toán Nam Việt) chi nhánh phía Bắc hợp thức báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 từ tình trạng lỗ sang có lãi, loại bỏ các công ty con, công ty liên kết để né tránh làm báo cáo kiểm toán hợp nhất.
Công ty Cung Điện Mùa Đông có chỉ tiêu tài chính nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục, có nợ quá hạn không đủ điều kiện để kiểm toán báo cáo tài chính với ý kiến chấp nhận toàn bộ nên nhóm Việt chỉ đạo thuộc cấp thông đồng với Công ty CPA Hà Nội và Chi nhánh CPA Sài Gòn hợp thức báo cáo kiểm toán bó cáo tài chính năm 2020 và 2021.
Thông qua việc hợp thức hồ sơ, 3 Công ty Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông đã phát hành toàn bộ 9 gói trái phiếu riêng lẻ trị giá 10.030 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Ngôi Sao Việt phát hành 2 gói trái phiếu riêng lẻ trị giá 2.700 tỷ đồng, Công ty Soleil phát hành 3 gói trái phiếu trị giá 1.750 tỷ đồng, Công ty Cung Điện Mùa Đông phát hành 4 gói trái phiếu trị giá 5.580 tỷ đồng.
Sau đó, Việt chỉ đạo sử dụng Công ty Tân Hoàng Minh (pháp nhân trung tâm) ký hợp đồng mua trái phiếu sơ cấp, chạy dòng tiền khống để thanh toán trái phiếu, hợp thức phương án phát hành, tạo lập giá trị ảo của trái phiếu, hợp thức trái chủ sang Công ty Tân Hoàng Minh, lấy uy tín thương hiệu của Tân Hoàng Minh để bán trái phiếu, huy động được hơn 13.972 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra, Việt khai nhận số tiền này đã được Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng chỉ đạo sử dụng không đúng phương án, mục đích phát hành trái phiếu như trả nợ SHB, Agribank 1.976 tỷ đồng, mua cổ phần hợp tác đầu tư, đặt cọc dự án 4.568 tỷ đồng, chuyển tiền đấu giá đất Thủ Thiêm 585,3 tỷ đồng, thanh toán gốc lãi trái phiếu đến hạn trước hơn 5.300 tỷ đồng và một phần sử dụng theo mục đích cá nhân của Đỗ Anh Dũng…
Cơ quan điều tra xác định, trong số hơn 13.972 tỷ đồng phát hành trái phiếu trái pháp luật, trừ hơn 5.300 tỷ đồng thanh tán trái phiếu đến hạn trước, cha con Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt và các bị can trong vụ án đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 8.643 tỷ đồng của 6630 bị hại. Cơ quan điều tra đã thu hồi hơn 8.644 tỷ đồng khắc phục hậu quả toàn bộ vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại.
Như Nhadautu.vn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và 14 người khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự vì đã sử dụng 3 pháp nhân phát hành trái phiếu để huy động, chiếm đoạt tiền của người dân.
Ngoài ông Đỗ Anh Dũng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đề nghị truy tố Đỗ Hoàng Việt (Phó tổng giám đốc Tài chính Tân Hoàng Minh), Nguyễn Mạnh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt), Trần Hồng Sơn (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil), Nguyễn Khoa Đức (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông), Lê Văn Thịnh (Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh), Phùng Thế Tính (cựu Giám đốc Tài chính kế toán của Tân Hoàng Minh)…
- Cùng chuyên mục
Hà Nội yêu cầu 100% thủ tục hành chính được trả đúng hạn
UBND TP. Hà Nội yêu cầu chính quyền các phường, xã, sở, ban ngành bảo đảm 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trả trước hoặc đúng hạn theo quy định và được cấp bản điện tử cho tổ chức, cá nhân.
Pháp luật - 21/07/2025 11:04
Sữa giả, thực phẩm chức năng kém chất lượng: Cần bịt lỗ hổng quản lý kiểm nghiệm sản phẩm
Hàng loạt vụ sữa giả, thực phẩm chức năng giả phơi bày lỗ hổng quản lý khi sản phẩm được cấp phép chỉ qua hồ sơ, doanh nghiệp tự kiểm soát, tự chịu trách nhiệm. Điều này khiến sữa bột giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe kém chất lượng dễ dàng lưu hành. Đã đến lúc cần siết chặt kiểm nghiệm sản phẩm.
Pháp luật - 21/07/2025 07:52
Đề nghị truy tố 14 bị can trong hai đường dây buôn lậu 113 kg vàng
Lợi dụng chênh lệch giá vàng Việt Nam và quốc tế cùng nhu cầu kinh doanh, sử dụng vàng trong nước lớn, các bị can đã móc nối, tổ chức 2 đường dây buôn lậu 113 kg vàng, trị giá hơn 252 tỉ đồng.
Pháp luật - 20/07/2025 16:49
Bắt nữ quái 9X lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng một năm
Với thủ đoạn góp vốn mua bất động sản không có thực, Trang đã lừa đảo nhiều người để chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.
Pháp luật - 19/07/2025 07:21
Thủ đoạn dùng 'chim mồi' ép khách hàng mua đất
Bị cáo Huỳnh Hữu Tường, ông chủ thực sự của Công ty Lộc Phúc vẽ dự án ma ở Đồng Nai, dùng các "chim mồi" tạo hiệu ứng đám đông, tiếp cận khách hàng để thúc ép họ xuống tiền mua đất, rồi chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Pháp luật - 19/07/2025 06:45
Hơn 1.100 biển số 'đẹp' có chủ, thu gần 59 tỷ trong một ngày
Hơn 1.100 biển số "về chủ mới" chỉ trong ngày đầu tiên của phiên đấu giá số 7, mang về gần 59 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Trong đó, loạt biển số "đẹp" ghi nhận mức giá giao dịch từ hàng trăm triệu đến gần 4 tỷ đồng.
Pháp luật - 18/07/2025 18:56
Bộ Công an tìm bị hại trong vụ 'thổi' vốn lên 42.000 tỷ để lừa đảo đa cấp
Bộ Công an vừa phát đi thông báo kêu gọi các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ án lừa đảo liên quan Công ty CP nước GMT khẩn trương đến làm việc với Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.
Pháp luật - 18/07/2025 13:33
Cảnh cáo Bộ trưởng NN&MT Đỗ Đức Duy, trình Trung ương kỷ luật bà Nguyễn Thị Kim Tiến
Bộ Chính trị cảnh cáo Bộ trưởng NN&MT Đỗ Đức Duy do có vi phạm trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng kỷ luật bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Y Tế.
Pháp luật - 17/07/2025 16:12
Công ty Segyung Hi-Tech xin lỗi, sa thải nhân viên gây lộn tại Hà Nội
Công ty Segyung Hi-Tech lên tiếng xin lỗi, cam kết sa thải nhân viên và bồi thường cho nạn nhân vụ tấn công cô gái Việt tại tiệm photobooth ở Hà Nội.
Pháp luật - 17/07/2025 08:41
Đề xuất không đánh thuế thu nhập cá nhân khi cắt lỗ cổ phiếu
VAFI đề xuất bỏ sắc thuế TNCN đánh vào cổ phiếu thưởng và đánh thuế CGT thay vì thuế khoán như hiện nay, nhằm giải quyết tình trạng đầu tư lỗ vẫn phải đóng thuế.
Pháp luật - 16/07/2025 08:24
Giải quyết dứt điểm vướng mắc quy định pháp luật kinh doanh trong năm 2025
Sự chồng chéo của các quy định pháp luật, quy định thiếu cụ thể, thiếu tính thực thi, những quy định làm tăng chi phí của doanh nghiệp..., thêm một lần được nhận diện và được quyết tâm giải quyết dứt điểm trong năm 2025.
Pháp luật - 16/07/2025 06:45
Công an Hà Nội: Mất tiền tỷ vì đầu tư qua app chứng khoán giả SKSVIP
Ba người dân tại Hà Nội đã bị lừa hơn 3,5 tỷ đồng sau khi tham gia đầu tư trên ứng dụng chứng khoán giả mạo có tên SKSVIP.
Pháp luật - 15/07/2025 13:37
Giả danh cơ quan thuế yêu cầu cập nhật thông tin theo mô hình chính quyền 2 cấp để lừa đảo
Cơ quan thuế khẳng định không yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cập nhật thông tin theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Do đó, người nộp thuế cần cảnh giác với các hành vi giả mạo cơ quan thuế nhâm lừa đảo, trục lợi.
Pháp luật - 15/07/2025 09:23
Nhận hối lộ, loạt lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế bị khởi tố
18 bị can trong đó có nhiều đối tượng nguyên là lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế bị khởi tố vì tội ‘nhận hối lộ’
Pháp luật - 14/07/2025 21:15
Công an Hà Nội cảnh báo khẩn về giả danh công an video call lừa đảo
Công an Hà Nội cảnh báo về các vụ giả danh cơ quan công an gọi video lừa đảo chiếm đoạt tài sản khiến nhiều người trẻ sập bẫy.
Pháp luật - 14/07/2025 08:40
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề xuất cắt giảm và đơn giản hóa 72 thủ tục hành chính
Tính đến 15/6/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã rà soát và đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 72/104 thủ tục hành chính (trong đó, cắt giảm 10 TTHC, đơn giản hóa 62 TTHC), đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 33/114 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán.
Pháp luật - 14/07/2025 06:45
- Đọc nhiều
-
1
Bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
-
2
Cảnh cáo Bộ trưởng NN&MT Đỗ Đức Duy, trình Trung ương kỷ luật bà Nguyễn Thị Kim Tiến
-
3
TP.HCM thiếu gần 180.000 căn hộ mới
-
4
Ông Trần Đức Thắng được giao quyền Bộ trưởng NN&MT
-
5
DIC Corp chuẩn bị chào bán cổ phiếu giá 12.000 đồng/cp
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 2 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 2 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 3 month ago
