Sắp xét xử vụ Tân Hoàng Minh: Các bị cáo 'xoay vòng' dòng tiền như thế nào?
Để hợp thức đủ giá trị gói trái phiếu phát hành và hợp đồng mua trái phiếu sơ cấp, các bị cáo trong vụ án Tân Hoàng Minh đã dùng cách "xoay vòng" dòng tiền khá tinh vi.
TAND TP. Hà Nội đã có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh vào ngày 19/3 tới đây. Phiên tòa do Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn ngồi ghế chủ toạ, với hơn 20 luật sư tham gia bào chữa.
Tổng cộng 15 bị cáo hầu tòa gồm các ông: Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tân Hoàng Minh), Đỗ Hoàng Việt (Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh), Nguyễn Mạnh Hùng (cựu Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi sao Việt), Trần Hồng Sơn (Chủ tịch Công ty Dịch vụ khách sạn Soleil), Nguyễn Khoa Đức (Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc công ty CP Cung điện Mùa Đông)...
Các bị cáo bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, với cáo buộc lừa đảo hơn 8.600 tỷ từ hơn 6.600 nhà đầu tư.
Bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh.
Cáo trạng xác định, do gặp khó khăn về tài chính nên Đỗ Anh Dũng thông qua con trai để chỉ đạo, uỷ quyền cho các cấp dưới sử dụng pháp nhân 3 công ty: Ngôi sao Việt, Soleil và Cung điện Mùa Đông phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, tổng giá trị hơn 10.000 tỷ đồng để huy động vốn.
Dưới sự chỉ đạo của ông Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt trực tiếp điều hành, chỉ đạo trung tâm tài chính - kế toán lập "khống" hồ sơ phát hành trái phiếu, thống nhất với công ty Kiểm toán Nam Việt và Công ty CPA Hà Nội hợp thức báo cáo tài chính của 3 công ty phát hành để đủ điều kiện phát hành trái phiếu.
Các bị cáo chỉ đạo ký hợp đồng "giả cách" chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền "khống" để Tân Hoàng Minh trở thành trái chủ sơ cấp. Từ đó, trái phiếu được bán để huy động, chiếm đoạt tiền của người mua thứ cấp.
Trước mỗi đợt thanh toán tiền mua trái phiếu, tài khoản của Tân Hoàng Minh có khoảng 39-200 tỷ đồng. Số tiền này được các bị cáo "xoay vòng" rút - nộp vào tài khoản ngân hàng của 3 công ty Ngôi sao Việt, Soleil và Cung điện Mùa Đông, nhằm thanh toán tiền mua trái phiếu cho Công ty Tân Hoàng Minh (đơn vị mua trái phiếu sơ cấp - vòng 1).
Từ đó, tiền được chuyển tiếp tới tài khoản của các công ty, cá nhân tại Tân Hoàng Minh theo đúng mục đích, phương án phát hành (vòng 2).
Sau đó dòng tiền này được chuyển khoản hoặc rút ra, nộp tiền mặt qua một hoặc nhiều số tài khoản các cá nhân, công ty trong Tân Hoàng Minh (vòng 3, 4).
Cuối cùng, khoản vay này được chuyển khoản hoặc nộp vào tài khoản của công ty Tân Hoàng Minh (vòng cuối) để quay lại vòng 1 và tiếp tục quay vòng cho đến khi hợp thức đủ giá trị gói trái phiếu phát hành và hợp đồng mua trái phiếu sơ cấp.
Kết quả điều tra xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng. Quá trình điều tra đến nay, cơ quan điều tra đã thu hồi tòan bộ thiệt hại của vụ án.
(Theo VOV)
- Cùng chuyên mục
Ông Đỗ Anh Dũng của Tân Hoàng Minh và 740 phạm nhân kinh tế được đặc xá
Có 8.055 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 1 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2025.
Pháp luật - 29/04/2025 16:45
Cựu thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nhận án 6 năm tù
TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) mức án 6 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Pháp luật - 29/04/2025 11:05
Buộc Công ty LDG phải trả hơn 500 tỷ cho khách hàng
Trong vụ án xảy ra tại Khu dân cư Tân Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, bị cáo Nguyễn Khánh Hưng, nguyên Chủ tịch HĐQT LDG bị tuyên án 16 tháng tù; Nguyễn Quốc Vy Liêm, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối kinh doanh - tiếp thị LDG tuyên án 12 tháng tù về tội "Lừa dối khách hàng".
Pháp luật - 28/04/2025 15:13
Khởi tố 2 bị can mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố hai bị can về hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. Các đối tượng đã móc nối, bán khoảng 50 tài khoản cho người Trung Quốc, thu lợi bất chính hơn 79 triệu đồng.
Pháp luật - 28/04/2025 13:47
Không nên áp dụng án tử hình đối với các tội phạm về kinh tế
Bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM cho rằng, án tử hình chỉ nên áp dụng đối với một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thuộc nhóm phạm tội an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người. Không nên áp dụng án tử hình đối với các tội phạm về kinh tế.
Pháp luật - 27/04/2025 08:36
Famimoto Việt Nam 'tuồn' nghìn tấn dầu ăn, mì chính giả ra thị trường
Sau khi mua nguyên liệu từ Hà Nội, Công ty TNHH Famimoto Việt Nam đóng gói mì chính thành 2 loại "Bột ngọt Boat Brand " và "Bột ngọt Famimoto - Công nghệ Nhật Bản".
Pháp luật - 27/04/2025 08:26
Công an phát hiện đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả dành cho trẻ em
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BABY SHARK và Medi Kid Calcium K2 dành cho trẻ em được xác định là giả, thiếu kiểm soát chất lượng.
Pháp luật - 25/04/2025 18:57
Khi kẻ lừa đảo trong bóng đêm nhìn thấu 'con mồi' vì lộ dữ liệu cá nhân
Thời gian gần đây, các vụ lừa đảo với những kịch bản khác nhau liên tục xảy ra. Người tỉnh táo không bị mắc lừa, nhưng không ít người nhẹ dạ mất tiền cho kẻ lừa đảo bởi chúng đưa ra những thông tin chính xác về khổ chủ, khiến nạn nhân không nghi ngờ.
Pháp luật - 25/04/2025 07:56
Hơn 11.000 tài sản công dôi dư sau sắp xếp, Bộ Tài chính đề xuất xã hội hóa
Cùng với đề cao trách nhiệm cá nhân nếu để lãng phí, trong bối cảnh phát sinh tài sản dôi dư trong khi sắp xếp bộ máy, Bộ Tài chính đang đề xuất cơ chế xã hội hóa tài sản công.
Pháp luật - 24/04/2025 21:37
Sở Xây dựng Hà Nội 'om' 903 hồ sơ quá hạn nhưng không xin lỗi người dân
903/3.337 hồ sơ hành chính của người dân bị Sở Xây dựng Hà Nội giải quyết quá thời hạn nhưng cơ quan này không có thư xin lỗi người dân theo quy định của Chính phủ.
Pháp luật - 24/04/2025 16:18
Danh sách 12 loại sữa giả người dân không sử dụng
Bộ Công an vừa công bố danh sách 84 sản phẩm sữa đã thu giữ trong vụ án hình sự và khuyến cáo người dân không sử dụng 12 loại sữa giả; không nên sử dụng 72 sản phẩm sữa đang được tiếp tục điều tra của Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group.
Pháp luật - 23/04/2025 08:46
Vì sao công ty da thuộc Đài Loan bị Đồng Nai phạt gần nửa tỷ đồng?
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai không đình chỉ hoạt động của công ty này do đã chủ động lập hồ sơ báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường theo quy định.
Pháp luật - 23/04/2025 06:40
Sửa Luật Các tổ chức tín dụng: Cần luật hóa quyền thu giữ tài sản bảo đảm
Một trong ba nhóm chính sách từ Nghị quyết 42/2017/QH14 được Ngân hàng Nhà nước đề xuất luật hóa khi sửa Luật Các tổ chức tín dụng là quyền thu giữ tài sản bảo đảm của các tổ chức tín dụng.
Pháp luật - 22/04/2025 09:30
Cảnh báo chiêu trò lừa đảo bán vé máy bay giá rẻ trên mạng
Công an TP.HCM khuyến cáo, người dân có nhu cầu mua vé máy bay cần hết sức cảnh giác các đối tượng lừa đảo hoạt động bán vé máy bay giá rẻ trên mạng.
Pháp luật - 22/04/2025 07:05
Đề nghị truy tố ông chủ Tập đoàn Tuấn Ân và 2 cựu giám đốc Điện lực Bình Thuận
Hai cựu giám đốc Điện lực Bình Thuận nhận hối lộ, tạo điều kiện cho công ty thành viên của Tập đoàn Tuấn Ân trúng thầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước là hơn 49,7 tỷ đồng.
Pháp luật - 20/04/2025 09:30
Sửa Luật Các tổ chức tín dụng 2024: Gỡ khó thu hồi nợ
Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có hiệu lực từ 1/7/2024 không quy định về thu giữ tài sản bảo đảm trong quá trình xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng, trong khi Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm nợ xấu của các tổ chức tín dụng hết hiệu lực từ ngày 31/12/2023 khiến cho việc thu hồi nợ "đã khó thêm khó".
Pháp luật - 19/04/2025 06:39
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 3 week ago
'Bối cảnh mới mở ra những cơ hội đầu tư chưa từng có'
Tài chính - Update 1 month ago
Phát triển kinh tế tư nhân - đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng
Sự kiện - Update 1 month ago
Tổng Giám đốc ACB hiến kế giải bài toán khó ‘an cư lạc nghiệp’ cho người trẻ
Tài chính - Update 1 month ago
