Lừa bán 'đồng đen' ly kỳ hơn phim, ra giá 45 tỉ USD
Công an tỉnh Trà Vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Kim Anh (53 tuổi, ngụ xã Phước Hưng, huyện Trà Cú) để điều tra về hành vi 'lừa đảo, chiếm đoạt tài sản'.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can và khám xét nơi ở của Kim Anh - Ảnh: Công an Trà Vinh
Chiều 21-12, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Công an tỉnh Trà Vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Kim Anh (53 tuổi, ngụ xã Phước Hưng, huyện Trà Cú) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ông Kim Anh bị cáo buộc cầm đầu với thủ đoạn lừa đảo bán đồng đen, chiếm đoạt số tiền lớn ở tỉnh Trà Vinh.
Theo hồ sơ vụ việc, năm 2012 ông Thạch Khone nhờ ông Thạch Ngọc Tra (cùng ngụ tỉnh Trà Vinh) tìm mua "đồng đen", hay còn gọi là "đá thiên thạch". Ông Khone hứa sẽ cho ông Tra tiền.
Đến năm 2014, qua giới thiệu của người khác, ông Tra đến nhà Kim Anh hỏi mua đồng đen. Kim Anh nói có "đồng đen" do ông nội để lại và nơi cất được giữ bí mật. Kim Anh đồng ý bán, sau đó cho ông Tra xem một đoạn video quay lại vật thể kim loại màu đen chứa bên trong hũ nhựa. Vật thể này nằm trong nước và có thể chuyển động lên xuống. Ông Tra tin vật thể trên là đồng đen, nên đã báo lại cho ông Khone.
Ông Khone liên hệ với một người ngụ tại TP.HCM. Qua mô tả từ ông Khone, người đàn ông tại TP.HCM tin rằng vật thể trên là "đồng đen". Sau đó, ông Tra yêu cầu Kim Anh cho xem đồng đen thật nhưng không được chấp nhận.
Kim Anh nói "đồng đen" đang được chôn tại nhà và chưa thể lấy lên được. Nếu muốn xem, ông Tra hoặc người cần mua phải thường xuyên đến nhà để cúng viếng. Kim Anh yêu cầu ông Tra đưa 30 triệu đồng để mua lễ vật.
Sau đó, Kim Anh nhiều lần đưa các lý do khác nhau, yêu cầu ông Tra đưa thêm tiền. Đến năm 2015, Kim Anh ký hợp đồng bán đồng đen cho ông Tra với giá gần 2 tỉ đồng. Ông Tra nhiều lần chuyển cho Kim Anh hơn 1 tỉ đồng.
Do hết tiền, ông Tra yêu cầu ông Khone tiếp tục đưa thêm tiền. Khi ông Khone yêu cầu Kim Anh giao hàng nhưng người này nói nơi cất đồng đen không đảm bảo an toàn. Kim Anh yêu cầu ông Khone phải mua một căn nhà để mình ở cùng gia đình và làm nơi cất giữ đồng đen. Sau khi có được nhà, Kim Anh hứa ký hợp đồng bán "đồng đen" cho ông Khone.
Ông Khone huy động hơn 10 tỉ đồng đưa cho Kim Anh nhưng không ghi biên nhận cụ thể. Sau khi vào cuộc điều tra, cảnh sát bước đầu xác định bị can đã lừa đảo nhiều người ở Trà Vinh, chiếm đoạt với số tiền hơn 10 tỉ đồng.

Bị can Kim Anh lúc bị bắt - Ảnh: Công an Trà Vinh
Ngoài ra, Kim Anh còn bị tố cáo khi giở trò lừa đảo, ký hợp đồng giao dịch với doanh nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk. Ông ta hứa bán hơn 25kg đồng đen cho doanh nghiệp này với giá 1,2 tỉ USD/kg. Bên mua đồng ý giao dịch và đưa trước 600 triệu đồng để được "xem hàng". Kim Anh đã lấy 14 viên đá bỏ vào hũ nhớt và nói đó là "đồng đen". Đại diện doanh nghiệp phát hiện đồng đen là giả sau đó đòi lại tiền.
Tiếp đó, Kim Anh hứa bán đồng đen cho một doanh nghiệp khác ở TP.HCM với giá 1,8 tỉ USD/kg (trọng lượng của đồng đen này là 25kg với tổng giá trị 45 tỉ USD) nhưng chưa kịp thực hiện thì cảnh sát vào cuộc điều tra, bắt giữ.
"Ban chuyên án phát hiện Kim Anh có ý định lẩn trốn sang Campuchia nên bố trí lực lượng mật phục, khi phát hiện Kim Anh tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang thì bị các trinh sát bắt giữ và di lý về Trà Vinh để phục vụ công tác điều tra", một cán bộ điều tra cho biết.
Hiện Công an tỉnh Trà Vinh đang mở rộng chuyên án điều tra làm rõ vụ việc.
(Theo Tuổi trẻ)
- Cùng chuyên mục
Năm 2025 số vụ lừa đảo mất tiền trong tài khoản ngân hàng sẽ giảm?
Một loạt biện pháp được các cơ quan chức năng thực hiện năm 2024 đã giúp nâng cao nhận thức của người dân về các hiện tượng lừa đảo chuyển tiền. Năm 2025, số vụ lừa đảo dẫn đến mất tiền trong tài khoản ngân hàng sẽ giảm?
Pháp luật - 02/02/2025 09:56
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2
Từ đầu tháng 2/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Các chính sách mới về giáo dục; vi phạm hành chính trong kinh doanh bảo hiểm bị phạt tới 200 triệu đồng; người đăng ký thuế...
Pháp luật - 01/02/2025 06:21
[VIDEO] Sập bẫy ảo: Giả mạo nhân viên nhà mạng gọi điện lừa đảo
Cuộc gọi bất ngờ, lời đe dọa kiện tụng, và nỗi hoang mang của một người đàn ông lớn tuổi suýt chút nữa biến thành bi kịch. Liệu ông có kịp thoát khỏi bẫy lừa đảo tinh vi này?
Pháp luật - 31/01/2025 11:53
Công an đề nghị cung cấp tài liệu dự án khu dân cư ở Thanh Hóa
PC03 Công an tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản đề nghị cung cấp thông tin về dự án khu dân cư Đông Thọ để xác minh dấu hiệu vi phạm, gây thất thoát.
Pháp luật - 28/01/2025 13:08
Chi tiết kịch bản 'đánh vào tâm lý' nạn nhân của đường dây lừa đảo 1.000 tỷ đồng
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh thông tin chi tiết về thủ đoạn của đường dây lừa đảo giả công an liên quan đến hơn 13.000 bị hại với số tiền gần 1.000 tỷ đồng.
Pháp luật - 28/01/2025 10:37
1 công ty bảo hiểm nhân thọ bị phạt 200 triệu vì cạnh tranh không lành mạnh
Công ty bảo hiểm nhân thọ này đã thực hiện hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh.
Pháp luật - 26/01/2025 15:31
Cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo dịp cận Tết Nguyên đán
Thời gian gần đây, đặc biệt là thời điểm Tết Nguyên đán đang đến gần, các đối tượng lừa đảo ngày càng gia tăng các chiêu trò tinh vi nhằm chiếm đoạt thông tin, tài sản của khách hàng. Nhiều ngân hàng đưa ra cảnh báo khách hàng thận trọng với những chiêu trò lừa đảo trong dịp tết.
Pháp luật - 26/01/2025 08:12
Người nợ thuế bị khấu trừ tiền lương, thu nhập như thế nào?
Tỷ lệ khấu trừ tiền lương, trợ cấp hưu trí hoặc mất sức không thấp hơn 10% và không quá 30% tổng số tiền lương, trợ cấp hằng tháng của cá nhân đó.
Pháp luật - 25/01/2025 09:29
[VIDEO] Cạm bẫy AI: Dùng hình ảnh cắt ghép để tống tiền
Những kẻ lừa đảo đã nâng cấp chiêu trò với công nghệ AI, tạo ra hình ảnh và video giả mạo cực kỳ thuyết phục. Nạn nhân không chỉ mất tiền mà còn chịu áp lực tinh thần khủng khiếp.
Pháp luật - 23/01/2025 15:26
Bắt nữ giám đốc trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép
Nữ giám đốc Công ty TNHH MTV Cường Phú Hưng và 2 người khác vừa bị bắt tạm giam về các hành vi trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép.
Pháp luật - 23/01/2025 10:49
Triệt phá đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng ở Đà Nẵng
Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng gần 30.000 tỷ đồng, trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng.
Pháp luật - 23/01/2025 07:22
'Đại gia' xăng dầu ở Thanh Hoá bị bắt
Chủ tịch Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát Trịnh Xuân Nghiệm vừa bị công an bắt giữ, để điều tra về hành vi gây thiệt hại tài sản nhà nước.
Pháp luật - 22/01/2025 18:45
16 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2025
Tổng cộng có 16 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi.
Pháp luật - 22/01/2025 09:42
Vì sao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh bị kỷ luật?
Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Huỳnh Anh Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 22/01/2025 07:48
Trung Đô bị phạt 80 vì chưa đảm bảo phòng cháy
CTCP Trung Đô (UpCom: TDF) vừa bị tỉnh Nghệ An xử phạt 80 triệu đồng do đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
Pháp luật - 21/01/2025 13:57
TP.HCM kỷ luật nhiều Đảng viên liên quan đến loạt dự án lớn
UBKT Thành ủy TP.HCM đã thi hành kỷ luật một số đảng viên do liên quan đến các dự án lớn trên địa bàn.
Pháp luật - 21/01/2025 12:12
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Hãy mở cánh cửa để bước vào kỷ nguyên mới
Sự kiện - Update 13 h ago
Phó Đức Nam - Mr.Pips, đằng sau sự hào nhoáng xa hoa tuổi 30
Pháp luật - Update 1 month ago
Doanh nhân Chu Lập Cơ - Từ đỉnh cao đến vực sâu
Pháp luật - Update 1 month ago