Vàng bạc Kim Chung ở Thanh Hóa dùng 'chiêu' trốn thuế ra sao?

Ngày 10/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đang mở rộng vụ án "Trốn thuế" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung.

Doanh thu 5.000 tỷ, nộp thuế 10 triệu đồng/tháng

Trước đó, vào chiều muộn 9/12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Chung, tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa, cùng 1 nữ nhân viên về tội "Trốn thuế".

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã đồng loạt kiểm tra các công ty vàng bạc khác như: Kim Liên, Lan Hương, Long Tơ và nhiều cơ sở khác trên địa bàn phường Hạc Thành, xã Nông Cống.

Khám xét tại Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng cùng các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan đến việc kinh doanh của công ty và hành vi trốn thuế.

Theo cơ quan công an, từ năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Hữu Bình (SN 1954), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung và vợ là bà Lê Thị Thu Hương (SN 1960), cùng một số cá nhân có vai trò liên quan, đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua, bán vàng với mục đích trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách doanh thu của công ty, gây thiệt hại lớn cho nhà nước.

Vợ chồng ông Bình và bà Hương với vai trò làm chủ đã chỉ đạo lập hàng chục tài khoản cá nhân, để ngoài sổ sách, không khai báo với cơ quan thuế. Chỉ tính riêng 1 tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại Ngân hàng BIDV, trong 2 tháng 11 và 12/2024 đã thực hiện các giao dịch lên tới 163 tỷ đồng, trốn thuế gần 500 triệu đồng.

Theo thống kê, doanh thu của công ty này trong giai đoạn 2020-2025 lên tới khoảng 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho Nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng.

Hành vi trốn thuế còn có sự đồng phạm, giúp sức của các thành viên khác trong gia đình ông Bình, trong đó có Nguyễn Thu Nga (SN 1990). Bà Nga là con gái bà Trần Thị Hồng và ông Nguyễn Thế Hòa (em trai ông Bình) - một trong ba cổ đông của Công ty Kim Chung.

Căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Trốn thuế". Đồng thời, cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam; khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Hữu Bình; bà Lê Thị Thu Hương và Nguyễn Thu Nga về tội "Trốn thuế".

Vàng bạc Kim Chung từng bị xử phạt

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung có địa chỉ tại số nhà 219 đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 1995, do ông Nguyễn Hữu Bình làm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Tại thời điểm thành lập doanh nghiệp này có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, các cổ đông sáng lập gồm: Nguyễn Hữu Bình (34%CP), Nguyễn Thế Hòa (33%CP), Nguyễn Hữu Phúc (33%CP).

Đến tháng 11/2021, Kim Chung nâng vốn điều lệ lên 5 tỷ đồng, ông Bình vẫn là cổ đông lớn nhất khi nắm 33,6%.

Đến tháng 1/2024, Kim Chung nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng. Một năm sau, doanh nghiệp này tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng, các cổ đông vẫn giữ nguyên, đồng thời ông Bình vẫn tiếp tục là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất với 33,4%.

Được biết, vào đầu tháng 6/2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cũng đã tiến hành kiểm tra cửa hàng vàng bạc Kim Chung (thuộc Công ty TNHH thương mại vàng bạc Kim Chung, có địa chỉ tại 219 Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa) và đã phát hiện cửa hàng này trưng bày để bán lắc kim loại màu vàng, màu trắng giả mạo các nhãn hiệu lớn như Chanel, Versace, DIOR, Christian Dior, Hermes, Louis Vuitton với trị giá tang vật vi phạm hơn 195 triệu đồng.

Căn cứ hành vi vi phạm, Công ty TNHH thương mại vàng bạc Kim Chung đã bị UBND tỉnh Thanh Hóa bị xử phạt số tiền 205 triệu đồng; đình chỉ một phần hoạt động kinh doanh lắc kim loại màu vàng, màu trắng trong thời hạn 2 tháng. Bên cạnh đó, buộc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu sau khi đã loại bỏ yếu tố vi phạm trên nhãn hàng hóa.