Đằng sau đường dây huy động vốn nghìn tỷ vào dự án rau má

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang, Chủ tịch HĐQT CTCP Xúc tiến thương mại CCV Group (CCV Group) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo 1.000 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang, Chủ tịch HĐQT CTCP Xúc tiến thương mại CCV Group (CCV Group) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, hàng trăm nhà đầu tư tại nhiều tỉnh, thành đã góp vốn vào doanh nghiệp này thông qua các hợp đồng hợp tác kinh doanh với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo cơ quan chức năng, bà Mai Hà Trang bị điều tra liên quan hoạt động kêu gọi vốn đầu tư, hợp tác kinh doanh các sản phẩm từ cây rau má. Từ năm 2022, CCV Group đẩy mạnh quảng bá mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp chế biến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ rau má, đồng thời giới thiệu đây là lĩnh vực đầu tư tiềm năng với mức sinh lời lên tới 8% mỗi tháng.

Để thu hút dòng tiền, doanh nghiệp liên tục tổ chức các hội thảo, chương trình thuyết trình giới thiệu dự án, đưa ra những cam kết lợi nhuận hấp dẫn từ 5-8%/tháng thông qua hình thức ký kết "Hợp đồng hợp tác kinh doanh".

Trong các phát biểu công khai trước đây, bà Mai Hà Trang từng cho biết mục tiêu của doanh nghiệp là phát triển các sản phẩm dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe từ cây rau má, hướng tới việc đưa dược liệu vào đời sống hằng ngày của người dân.

Tuy nhiên, theo thông tin từ cơ quan điều tra được VTV News dẫn lại, nhiều nội dung quảng bá về dự án và hiệu quả đầu tư đã bị thổi phồng, không phản ánh đúng thực tế hoạt động của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, ngay cả khi hoạt động kinh doanh của CCV Group xuất hiện dấu hiệu thua lỗ và gặp khó khăn tài chính, nhóm điều hành vẫn tiếp tục huy động vốn theo phương thức cũ. Đến tháng 3/2023, doanh nghiệp bất ngờ dừng toàn bộ hoạt động chi trả lợi nhuận, không hoàn trả vốn gốc cho nhà đầu tư, đồng thời xóa dữ liệu và ngừng vận hành website chính thức.

Từ doanh nghiệp xây dựng vốn 6 tỷ đồng đến "đế chế" gọi vốn rau má

Theo tìm hiểu, CCV Group tiền thân là CTCP Xây dựng và Kinh doanh Hoàng Long, thành lập tháng 10/2018 với vốn điều lệ 6 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng chuyên dụng.

Đến tháng 10/2020, doanh nghiệp đổi tên thành CTCP Xúc tiến thương mại CCV Group, đồng thời bổ sung ngành nghề kinh doanh liên quan đến hỗ trợ dịch vụ tài chính. Tại đây, bà Mai Hà Trang giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Bước ngoặt đáng chú ý diễn ra vào tháng 3/2022 khi CCV Group tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng, tương đương gấp 10 lần chỉ trong thời gian ngắn. Đây cũng là giai đoạn doanh nghiệp bắt đầu triển khai mạnh các chương trình huy động vốn gắn với mô hình đầu tư sản phẩm từ rau má.

Theo cơ quan điều tra, số tiền huy động từ các nhà đầu tư được chuyển trực tiếp vào tài khoản doanh nghiệp hoặc tài khoản cá nhân của bà Mai Hà Trang. Đến nay, lực lượng chức năng đã ghi nhận hàng trăm bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính vượt 1.000 tỷ đồng.

Hiện Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục triệu tập các cá nhân liên quan tại nhiều địa phương để mở rộng điều tra. Qua xác minh thực tế, phần lớn các địa chỉ đăng ký hoạt động và văn phòng của CCV Group hiện đã đóng cửa, không còn hoạt động.