Từ vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Công an từng có lần 'phá án' nửa triệu USD

Dư luận xôn xao về việc anh thợ điện bị phạt 90 triệu đồng vì đổi 100 USD tại tiệm vàng.

Đây không phải là lần đầu tiên việc đổi ngoại tệ tại các tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ bị xử lý.

Ngày 8/3/2011, tại Hà Nội, Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46 - Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Bộ Công an) đã bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi mua bán, trao đổi ngoại tệ trái phép. Hai đối tượng Dương Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Thu Huyền đang giao cho ông Nguyễn Ngọc Tuấn và Đào Mạnh Quân số tiền 390.500 USD và nhận lại số tiền gần 8,5 tỉ đồng. Khi kiểm tra, các đối tượng này không xuất trình được giấy phép mua bán ngoại tệ. Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ, niêm phong số ngoại tệ và tiền mặt trên để xử lý.

Ngày 15/4/2011, Đội chống buôn lậu Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an Hà Nội) đã bắt quả tang vụ mua bán trái phép 100.000 USD cùng hơn 8.000 Euro tại một cửa hàng vàng bạc ở quận Hoàn Kiếm. Cửa hàng này thuộc Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Hồng Dương ở phố Ngõ Trạm, quận Hoàn Kiếm.

Cũng trong năm 2011, Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) đã ra quyết định phạt Công ty TNHH Thương mại và Chế tác Vàng Ngọc Long (Đống Đa, Hà Nội) 100 triệu đồng và tịch thu số ngoại tệ 12.195 USD, do vi phạm quy định Điểm d Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 95/2011/NĐ-CP ngày 20/10/2011 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp tư nhân Vàng Mỹ Phương (Đống Đa, Hà Nội). Doanh nghiệp tư nhân Vàng Mỹ Phương đã có hành vi vi phạm hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành bắt quả tang doanh nghiệp này đang bán 1.000 USD cho khách hàng. Doanh nghiệp này bị phạt tiền với mức phạt là 50 triệu đồng. Cơ quan thanh tra yêu cầu chủ doanh nghiệp bán lại số ngoại tệ 1.000 USD đang bị tạm giữ cho một ngân hàng thương mại.

Đặc biệt, ngày 28/11/2011, Cảnh sát điều tra Bộ Công an phía Nam đã bắt quả tang một vụ mua bán trái phép lên tới 500.000 USD tại Phòng giao dịch Phan Xích Long thuộc Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - EIB).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Vũ Quốc Đạt, Phó Giám đốc Công ty TNHH Vận tải - Thương mại - Dịch vụ Minh Phúc mang 500.000 USD đến giao cho Huỳnh Thanh Nhất Hiếu, đại diện chi nhánh Công ty TNHH vàng Kim Mai để nhận hơn 10,6 tỉ đồng.

Sau khi thực hiện giao dịch xong, Đạt mang hơn 10,6 tỉ đồng đó đến quầy ngân quỹ để nộp vào tài khoản thì bị cơ quan công an phát hiện, lập biên bản về hành vi mua bán trái phép ngoại tệ.

Trước cơ quan điều tra, Vũ Quốc Đạt (bên bán 500.000 USD) và Huỳnh Thanh Nhất Hiếu (bên mua) đều khai nhận việc mua bán nói trên của họ là thừa hành chỉ đạo của người quản lý nơi làm việc.

Ngoài việc tịch thu toàn bộ tang vật, gồm 500.000 USD và 10,6 tỉ đồng, Bộ Công an đã ban hành quyết định xử phạt hành chính Hiếu và Đạt, mỗi người 75 triệu đồng.

Không chỉ việc buôn bán ngoại tệ trái phép bị xử phạt mà việc niêm yết học phí bằng ngoại tệ cũng bị xử lý.

Điển hình là trường hợp Trường Đại học FPT với mức xử phạt hành chính lên tới 500 triệu đồng.

Trường Đại học FPT đã thực hiện niêm yết học phí các khóa đào tạo theo chương trình liên kết với nước ngoài bằng Đôla Mỹ (USD), vi phạm quy định tại Điểm 5d Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 95/2011/NĐ-CP ngày 20/10/2011 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Cơ quan thanh tra yêu cầu Đại học FPT không được niêm yết, thông báo, quảng cáo học phí các khoá học bằng ngoại tệ dưới mọi hình thức.

Bài liên quan

Giá các ngoại tệ giảm mạnh

Danh sách các điểm thu đổi USD tại Việt Nam

Tiệm vàng đổi 100 USD bị khám xét, thu giữ kim cương vàng bạc

Trùm kiểm duyệt Internet Trung Quốc nhận hối lộ hơn 4 triệu USD