Loạt thương vụ ‘nội bộ’ ở KITA Group

Vừa qua, Kita Group đã tổ chức lễ động thổ dự án Căn hộ cao cấp Stella Icon – thuộc Khu đô thị KITA Airport City. Đây là dự án do CTCP KITA Invest làm chủ đầu tư, KITA Group là nhà phát triển dự án.

Khu đô thị KITA Airport City có tên cũ là Stella Mega City. Đây là dự án làm nên tên tuổi KITA có vị trí tại quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ với quy mô 150ha, tổng vốn đầu tư ban đầu vào mức 8.000 tỷ đồng.

Như Nhadautu.vn từng đề cập trong nhiều bài viết, trước đó vào tháng 4/2019, CTCP Dịch vụ Đấu giá Toàn Cầu đã tổ chức bán đấu giá khu đất gần 602.226 m2 (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) của Công ty TNHH Xây dựng Ngân Thuận (doanh nghiệp từng thuộc sở hữu của gia đình doanh nhân Trầm Bê). Đây là lô đất thuộc một phần dự án Stella Mega City. Bên trúng đấu giá lô là KITA Invest.

Chủ đầu tư dự án - CTCP KITA Invest thành lập vào đầu năm 2019, trong đó ông Nguyễn Duy Kiên là cổ đông sáng lập góp 40%. Cuối năm 2021, trong một chuyển động ít biết, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tân Thành trở thành cổ đông chi phối khi nắm đến 98% vốn KITA Invest.

Không chỉ KITA Invest, loạt pháp nhân liên quan/liên hệ đến KITA Group hoặc giới chủ tập đoàn đều ghi nhận cơ cấu cổ đông có sự thay đổi. Trong đó, bên mua đều ít nhiều có sự liên hệ với chính nhóm chủ KITA Group.

Những chuyển động kín tiếng

Bắt đầu từ cổ đông nắm đến 98% vốn KITA Invest - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tân Thành. Dữ liệu cho thấy đơn vị này thành lập vào tháng 12/2020. Sau nhiều lần xáo trộn, cơ cấu cổ đông tại thời điểm tháng 7/2022 gồm: CTCP Đầu tư Thương mại Bình Tân (46,364%), Công ty TNHH Mekong Thịnh Vượng (53,485%), ông Nguyễn Thái Sơn (0,152%). Về cơ bản, Bình Tân, Mekong Thịnh Vượng đều là những pháp nhân do nhóm KITA Group hoặc các mắt xích liên hệ góp vốn sáng lập.

Dù vậy, cập nhật các dữ liệu mới nhất, duy nhất Mekong Thịnh Vượng chịu sự chi phối của nhóm chủ KITA Group.

Trong khi đó, Bình Tân (chủ đầu tư dự án công trình trung tâm thương mại trên lô đất TM01 thuộc dự án Khu đô thị Nam Thăng Long) tại tháng 8/2023 có cổ đông nắm đến 99,75% vốn là Công ty TNHH Phát triển Gia Tâm.

Chính Gia Tâm cũng ít nhiều liên hệ với nhóm KITA Group khi từng có cựu Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật là ông Võ Văn Huệ (ông Huệ từng tham gia góp vốn, đứng tên tại nhiều “mắt xích” trong nhóm KITA Group).

Chưa dừng lại ở đó, ông Huệ còn từng góp 99% vốn tại Công ty TNHH Phát triển Potomac – pháp nhân sở hữu 100% vốn Gia Tâm. Đến tháng 7/2024, 2 cá nhân duy nhất nắm vốn Potomac là ông Lê Đình Cường (99,953%) và ông Nguyễn Huy Hoàng (0,467%). Trong đó, cổ đông thiểu số Nguyễn Huy Hoàng tại thời điểm tháng 5/2024 góp 0,5% vốn tại CTCP Phát triển Red Phoenix – một pháp nhân cũng từng được Nhadautu.vn thông tin.

Bên cạnh Bình Tân, Gia Tâm tại thời điểm cuối năm 2022 còn nắm 99,98% vốn CTCP Đông Phong (Người đứng tên hiện là Lê Văn Lợi – pháp nhân liên hệ nhóm KITA Group). Vào tháng 11/2022, Đông Phong đã ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng dự án khu nhà ở tại phường Long Bình, quận 9, TP.HCM cho Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Giao. Dữ liệu cho thấy cả Ngọc Giao – Đông Phong đều là những “mắt xích” liên hệ với nhóm KITA Group.

“Motif” tương tự cũng diễn ra ở Công ty TNHH Kita Land – chủ đầu tư dự án dự án Golden Hills City (TP. Đà Nẵng). Pháp nhân này ra đời vào tháng 12/2018 với các thể nhân góp vốn là Tập đoàn Kita (25%), ông Nguyễn Duy Kiên (44%), Đặng Kim Khánh (1%).

Tuy vậy, tại thời điểm đầu năm 2022, CTCP Đầu tư Saturn đã trở thành đơn vị nắm 99% vốn Kita Land. Saturn có Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Thái Sơn – mắt xích quan trọng thuộc nhóm KITA Group. Trước ông Thái Sơn, ông Nguyễn Duy Kiên (cổ đông sáng lập KITA Group) từng có thời gian là Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật Saturn.

Chưa dừng lại ở đó, ông Thái Sơn cũng từng là cổ đông sáng lập nắm 95% vốn Công ty TNHH Dịch vụ xây dựng Mekong (thành lập vào tháng 4/2020) – chủ đầu tư lô BT02 thuộc Khu đô thị Nam Thăng Long, Phú Thượng, Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Đến tháng 2/2024, Mekong có 2 cổ đông mới là CTCP Xây dựng Đồng Hồ (99%) và ông Vũ Phương Nam (1%). Dữ liệu cho thấy XD Đồng Hồ thành lập vào tháng 1/2022 có các cổ đông sáng lập gồm ông Nguyễn Thái Sơn (98%), Đỗ Xuân Cảnh (1%), và ông Lê Văn Lợi (1%) – đều liên hệ đến nhóm Kita Group.

Cập nhật tại tháng 8/2022, bà Thái Bá Tú Linh nắm 98% vốn Đồng Hồ. Bà đồng thời trở thành Chủ tịch HĐQT công ty này. Bà Tú Linh cũng là cá nhân có nhiều liên hệ khi tham gia các giao dịch góp vốn với các pháp nhân/thể nhân liên hệ đến KITA Group.

Cấu trúc tương tự kể trên cũng được lặp lại ở nhiều pháp nhân khác liên hệ nhóm KITA Group như Công ty TNHH Đầu tư AMBI – chủ đầu tư lô đất BT05 thuộc Khu đô thị Nam Thăng Long; CTCP Đầu tư Đô thị Hồ Tây – chủ dự án Nhà ở thương mại phục vụ tái định cư theo cơ chế đặt hàng tại các ô đất ký hiệu CT3, CT4 khu Tái định cư Xuân La.

Hoặc, quan sát của Nhadautu.vn cho thấy xuất hiện nhiều pháp nhân mua dự án hoặc dự án thành phần từ nhóm KITA như: CTCP Đầu tư, Xây dựng và Thương mại Hưng Phát (nhận chuyển nhượng từ KITA Invest dự án xây dựng nhà ở cao tầng trên 7 khu lô đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở: Đại đô thị Ngôi Sao – Stella Mega City), Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Trường An (nhận chuyển nhượng từ KITA Invest, ông Đỗ Xuân Cảnh, ông Võ Văn Huệ quyền sử dụng một số lô đất không rõ danh tính), CTCP Đầu tư Phát triển Long Trường (ký với KITA Invest thỏa thuận đặt cọc liên quan đến việc chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng trên lô đất CT05-CT06 thuộc dự án Khu đô thị Nam Thăng Long)…

Đối tác tích cực tham gia tái cơ cấu nợ cho Sacombank
Như Nhadautu.vn đề cập, nhiều pháp nhân liên quan/liên hệ đến nhóm KITA Group đã tham gia xử lý nhiều lô đất “nợ xấu” của Sacombank.
Bên cạnh dự án Khu đô thị KITA Airport City đầu bài viết, hình bóng nhóm này còn xuất hiện ở CTCP Khu công nghiệp Phong Phú. Cụ thể, vào tháng 10/2023 đã có Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật mới là ông Trần Tấn Hồng Cương (SN 1964), thay thế ông Nguyễn Ngọc Quang (SN 1956). Vị tân CEO sinh năm 1964, đáng chú ý, hiện là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn KITA Group.
Trước đó, vào tháng 7/2023, Công ty Đấu giá Hợp danh toàn cầu Group thông báo về việc tổ chức bán đấu giá không tách rời 18 khoản nợ được đảm bảo bằng quyền tài sản tại dự án Khu công nghiệp Phong Phú do Sacombank đề nghị bán đấu giá.
Một dự án khác về tay nhóm Kita theo "mô típ" tương tự là Stella 927 tại địa chỉ 927 Trần Hưng Đạo (Phường 1, Quận 5, TP. HCM), hay Thửa đất thuộc một phần thửa đất số 122, tờ bản đồ số 107, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP. HCM (có diện tích 60.960m2).
Ngoài ra, theo báo giới thông tin, Công ty TNHH Mekong Thịnh Vượng tham gia trúng đấu giá 37 quyền sử dụng đất với tổng diện tích là 72.639,3m2, loại đất ONT+TMD, phần đất này Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Ngọc Phú Tiên thế chấp và bị Sacombank đấu giá tài sản xử lý nợ, nằm trong phần diện tích khoảng 155.052m2 thuộc dự án Khu dân cư - dịch vụ Phước Yên (tỉnh Vĩnh Long).
Không những thế, Mekong Thịnh Vượng còn sở hữu 91,73% vốn Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Ngọc Phú Tiên tại thời điểm cuối năm 2023.