Dấu ấn Kita Group tại Khu tái định cư Xuân La chậm bàn giao

Vừa qua, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn HĐND TP. Hà Nội, đại biểu Lê Thị Thu Hằng (Tổ Tây Hồ) đã có câu hỏi về việc “lỗi hẹn” bàn giao nhà tái định cư Xuân La.

Giám đốc Ban quản lý dự án dân dụng TP. Hà Nội Đồng Phước An cho biết, khu Tái định cư Xuân La gồm 4 khối nhà từ CT1 đến CT4. Trong đó, trước đây, TP. Hà Nội giao cho Ban quản lý khu đô thị mới xây 2 khối nhà CT1 và CT2, còn riêng CT3, CT4 giao cho doanh nghiệp đầu tư nhà tái định cư theo hình thức xã hội hóa.

Bài liên quan

Các lô đất của Kita Group tại Khu đô thị Ciputra

Cách nhóm Kita Group tái cơ cấu nợ cho Sacombank

Riêng đối với khối nhà CT2, khi Ban quản lý dự án dân dụng tiếp nhận dự án còn thiếu nhiều thủ tục để bàn giao đưa vào sử dụng.

Thời gian qua, Ban quản lý dự án dân dụng TP. Hà Nội đã tập trung giải quyết các việc để bảo đảm đủ điều kiện bàn giao, như giao đất cho dự án trước đây cũng chưa thực hiện; nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu công trình xây dựng có rất nhiều khó khăn và phải khắc phục những việc thiết kế đã lâu, không đáp ứng yêu cầu hiện nay.

Đến nay, 2 yêu cầu cơ bản này Ban quản lý đã cơ bản hoàn thành, theo kế hoạch trong quý II/2024 bàn giao, tuy nhiên quá trình bàn giao phát sinh một số vấn đề phải khắc phục tiếp như hệ thống cấp nước, cấp điện phải khắc phục theo yêu cầu mới của đơn vị sử dụng.

"Chúng tôi cam kết hoàn thành bàn giao cho các đơn vị sử dụng trong tháng 7/2024, chậm hơn so với kế hoạch là bàn giao cho các đơn vị trong quý II/2024", Giám đốc Ban quản lý cho biết.

Sự hiện diện của nhóm Kita Group tại dự án CT3 và CT4

Dữ liệu Nhadautu.vn cho thấy chủ đầu tư 2 khối nhà CT3 và CT4 khu tái định cư Xuân La là CTCP Đầu tư đô thị Hồ Tây (thành lập vào tháng 6/2015). Trong giai đoạn 11/2015 - tháng 9/2020, công ty có Người đại diện theo pháp luật/Tổng Giám đốc là ông Quản Anh Tuấn và ông Phạm Ngọc Quân - đây vốn là 2 nhân sự cấp cao thuộc nhóm Vimmedimex Group.

Tháng 12/2021, ông Nguyễn Duy Kiên - ông chủ và là người sáng lập Kita Group, trở thành nhân sự nắm các vai trò cấp cao trên. Tháng 3/2023, bà Trương Minh Ngọc (SN 1988) thay thế ông Kiên trở thành Người đại diện theo pháp luật/Tổng Giám đốc Đầu tư đô thị Hồ Tây.

Đáng chú ý, bà Ngọc từng đứng ra nhận chuyển nhượng loạt cổ phần doanh nghiệp từ các thể nhân nhiều liên hệ đến Kita Group.

Trước hết, tại Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Trường An, cơ cấu cổ đông công ty vào tháng 6/2023 thay đổi từ bà Phạm Ngọc Anh (99%), ông Đỗ Xuân Cảnh (1%) sang bà Trương Minh Ngọc (99%) và bà Phạm Ngọc Anh (1%). Trong đó, bà Phạm Ngọc Anh và ông Đỗ Xuân Cảnh đều là những thành viên thuộc nhóm Kita Group.

Bài liên quan

Thành viên Kita Group hiện diện ở Khu đô thị Ciputra

Tương tự, bà Trương Minh Ngọc tại thời điểm tháng 5/2024 là cổ đông lớn nhất nắm 99% vốn CTCP Phát triển RED Phoenix. Trước đó, công ty này có cổ đông nắm 98% vốn là ông Nguyễn Thái Sơn – mắt xích khác cũng nằm cùng nhóm với bà Phạm Ngọc Anh, ông Đỗ Xuân Cảnh.

“Motif” này cũng diễn ra ở lô đất CT05 và CT06 thuộc dự án Khu đô thị Nam Thăng Long. Theo đó, vào tháng 8/2023, chủ đầu tư CTCP Kita Invest và CTCP Đầu tư Phát triển Long Trường đã ký kết Thỏa thuận đặt cọc liên quan đến việc chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng ở 2 lô đất kể trên.

Theo đó, Long Trường vào lúc thành lập (tháng 4/2023) có cổ đông sáng lập góp 99% vốn là ông Đàm Thận Mạnh – thể nhân thuộc nhóm Kita Group. Cập nhật tại thời điểm tháng 5/2024, Long Trường ghi nhận có cổ đông mới sở hữu 99% vốn là Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Xây dựng Nam Tùng – công ty có cổ đông sáng lập là ông Trần Tấn Hồng Cương ("mắt xích" khác thuộc Group) cũng nắm 99% vốn. Tuy nhiên, đến giữa năm 2024, RED Phoenix – công ty của bà Ngọc là bên nắm 99% vốn Nam Tùng.

Tương tự, đối với Công ty TNHH Dịch vụ xây dựng Mekong (thành lập vào tháng 4/2020) – chủ đầu tư lô BT02 thuộc Khu đô thị Nam Thăng Long, Phú Thượng, Tây Hồ, TP. Hà Nội. Ở thời điểm mới ra đời, cơ cấu cổ đông Mekong gồm ông Nguyễn Thái Sơn (95%) và Nguyễn Nguyên Khang (5%). Đến tháng 2/2024, Mekong có 2 cổ đông mới là CTCP Xây dựng Đồng Hồ (99%) và ông Vũ Phương Nam (1%).

Dữ liệu cho thấy XD Đồng Hồ thành lập vào tháng 1/2022 có các cổ đông sáng lập gồm ông Nguyễn Thái Sơn (98%), Đỗ Xuân Cảnh (1%), và ông Lê Văn Lợi (1%) – đều liên hệ đến nhóm Kita Group.

Diễn biến tương tự cũng diễn ra với Công ty TNHH Đầu tư AMBI – chủ đầu tư lô đất BT05 thuộc cùng dự án. Tại thời điểm tháng 6/2022, vốn điều lệ công ty đạt 1.000 tỷ đồng với cơ cấu cổ đông gồm ông Nguyễn Duy Kiên (70%), và bà Đặng Thị Thùy Trang (30%).

1 tháng sau, cơ cấu cổ đông chuyển thành Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Lam Giang (99%) và ông Trần Tấn Hồng Cương (1%). Lam Giang vào giữa năm 2022 có 2 cổ đông là Nguyễn Đình Ý (99%) và Đào Đình Mạc (1%).

Đặc biệt, ông Nguyễn Đình Ý cùng một cá nhân khác tên Thái Bá Tú Linh là nhóm cổ đông mới tại XD Đồng Hồ với tỷ lệ sở hữu 1:98 (tại thời điểm tháng 8/2022). Bà Tú Linh cũng là cá nhân có nhiều liên hệ khi cũng tham gia các giao dịch góp vốn với các pháp nhân/thể nhân liên hệ đến Kita Group.

Bên cạnh giao dịch thoái vốn, các pháp nhân liên hệ nhóm Kita Group cũng thực hiện nhiều thương vụ chuyển nhượng dự án, điển hình là Khu nhà ở tại phường Long Bình, quận 9, TP.HCM, chủ đầu tư là CTCP Đông Phong. Theo tìm hiểu, Đông Phong vào tháng 2/2022 có tân CEO/Người đại diện theo pháp luật là ông Lê Văn Lợi (như đã biết là mắt xích thuộc KITA Group).

Đến tháng 11/2022, Đông Phong và Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Giao đã ký thỏa thuận đặt cọc chuyển nhượng dự án kể trên. Điều đáng nói, Đầu tư Ngọc Giao tại cùng thời điểm này có cổ đông lớn là ông Trần Tấn Huy Khôi (nắm 99,99% vốn) – cá nhân thuộc nhóm Kita Group.

Vào giữa năm 2023, CTCP Đầu tư, Xây dựng và Thương mại Hưng Phát đã cùng CTCP Kita Invest ký thỏa thuận đặt cọc về việc chuyển nhượng dự án xây dựng nhà ở cao tầng trên 7 khu lô đất thuộc dự án Stella Mega City của Kita Invest. Chủ tịch HĐQT, kiêm Người đại diện theo pháp luật Hưng Phát là bà Trương Minh Ngọc – pháp nhân được nhiều lần đề cập trong bài viết.

Đáng chú ý, dữ liệu của Nhadautu.vn cho thấy các pháp nhân/thể nhân đề cập trong bài viết đều thế chấp đảm bảo ở một nhà băng hàng loạt hợp đồng thỏa thuận đặt cọc và/hoặc số cổ phần họ nắm giữ. Không chỉ là đối tác cấp vốn tín dụng, ngân hàng này cũng tham gia với vai trò đại lý quản lý tài khoản, đại lý tài sản đảm bảo cho các lô trái phiếu của nhóm Kita.

Bài liên quan

Thành viên Kita Group hiện diện ở Khu đô thị Ciputra

Các lô đất của Kita Group tại Khu đô thị Ciputra

Cách nhóm Kita Group tái cơ cấu nợ cho Sacombank

Khoản nợ 14.000 tỷ của Kita Invest