Cận cảnh bất động sản gần 130 triệu USD của trùm 'lừa đảo xuyên quốc gia' Chen Zhi

Chen Zhi, ông trùm bị Mỹ truy tố với cáo buộc điều hành đế chế lừa đảo trực tuyến Prince Group, sở hữu hơn 100 doanh nghiệp đa ngành tại hơn 30 quốc gia.

Theo Telegraph trích lời các nhà điều tra Mỹ và Anh, Chen đã tích lũy được khối tài sản ít nhất 11 tỷ bảng Anh (14,7 tỷ USD) từ các vụ lừa đảo "quy mô công nghiệp". Trong đó có một số bất động sản lớn, như biệt thự trị giá 12 triệu bảng Anh (16 triệu USD) ở phía bắc London (Anh), một tòa nhà văn phòng trị giá 95 triệu bảng Anh (127 triệu USD) tại thành phố London và 17 căn hộ ở phố New Oxford và Nine Elms thuộc phía nam London...

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Chen cùng Qiu Wei Ren, người được cho là đồng phạm, đã sử dụng một phần số tiền bất chính cho các chuyến du lịch xa xỉ và các khoản mua sắm "xa hoa" như đồng hồ, du thuyền, máy bay phản lực riêng, nhà nghỉ dưỡng và các tác phẩm nghệ thuật quý hiếm, bao gồm một bức tranh của Picasso. Các cáo buộc chống lại Chen và Qui được đưa ra và họ bị đưa vào danh sách trừng phạt của Anh, với toàn bộ tài sản tại Anh và Mỹ bị đóng băng.

Là chủ tịch của Prince Holding Group có trụ sở tại Campuchia, Chen, 38 tuổi, bề ngoài tập trung vào phát triển bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng tại 30 quốc gia.

Tuy nhiên, theo các công tố viên Mỹ, Prince Group đã bí mật buôn bán hàng trăm người và ép buộc họ làm việc trong các khu nhà rộng lớn, được bao quanh bởi tường cao và dây thép gai. Các khu nhà này hoạt động như những trại lao động cưỡng bức bạo lực và Chen trực tiếp quản lý.

Chen bị cáo buộc lưu giữ tài liệu về các "kho điện thoại", tức các tổng đài tự động sử dụng hàng triệu số điện thoại di động để thực hiện các âm mưu lừa đảo.

"Chen đã trực tiếp tham gia sử dụng bạo lực đối với những người trong các trại lao động và có sử dụng hình ảnh về các phương pháp bạo lực của Prince Group, bao gồm cả ảnh chụp cảnh đánh đập và các phương pháp tra tấn khác", các công tố viên Mỹ tuyên bố.

"Bị cáo đã trao đổi trực tiếp với cấp dưới về việc đánh đập những cá nhân 'gây rối' và còn lưu ý cấp dưới là không được đánh chết người lao động”, công tố viên Mỹ cho biết.