Cận cảnh bất động sản gần 130 triệu USD của trùm 'lừa đảo xuyên quốc gia' Chen Zhi
Chen Zhi được cho là sở hữu một tòa nhà văn phòng trị giá 95 triệu bảng Anh (127 triệu USD) tại thành phố London, Anh cùng nhiều bất động sản khác.
Chen Zhi, ông trùm bị Mỹ truy tố với cáo buộc điều hành đế chế lừa đảo trực tuyến Prince Group, sở hữu hơn 100 doanh nghiệp đa ngành tại hơn 30 quốc gia.
Theo Telegraph trích lời các nhà điều tra Mỹ và Anh, Chen đã tích lũy được khối tài sản ít nhất 11 tỷ bảng Anh (14,7 tỷ USD) từ các vụ lừa đảo "quy mô công nghiệp". Trong đó có một số bất động sản lớn, như biệt thự trị giá 12 triệu bảng Anh (16 triệu USD) ở phía bắc London (Anh), một tòa nhà văn phòng trị giá 95 triệu bảng Anh (127 triệu USD) tại thành phố London và 17 căn hộ ở phố New Oxford và Nine Elms thuộc phía nam London...
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Chen cùng Qiu Wei Ren, người được cho là đồng phạm, đã sử dụng một phần số tiền bất chính cho các chuyến du lịch xa xỉ và các khoản mua sắm "xa hoa" như đồng hồ, du thuyền, máy bay phản lực riêng, nhà nghỉ dưỡng và các tác phẩm nghệ thuật quý hiếm, bao gồm một bức tranh của Picasso. Các cáo buộc chống lại Chen và Qui được đưa ra và họ bị đưa vào danh sách trừng phạt của Anh, với toàn bộ tài sản tại Anh và Mỹ bị đóng băng.
Là chủ tịch của Prince Holding Group có trụ sở tại Campuchia, Chen, 38 tuổi, bề ngoài tập trung vào phát triển bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng tại 30 quốc gia.
Tuy nhiên, theo các công tố viên Mỹ, Prince Group đã bí mật buôn bán hàng trăm người và ép buộc họ làm việc trong các khu nhà rộng lớn, được bao quanh bởi tường cao và dây thép gai. Các khu nhà này hoạt động như những trại lao động cưỡng bức bạo lực và Chen trực tiếp quản lý.
Chen bị cáo buộc lưu giữ tài liệu về các "kho điện thoại", tức các tổng đài tự động sử dụng hàng triệu số điện thoại di động để thực hiện các âm mưu lừa đảo.
"Chen đã trực tiếp tham gia sử dụng bạo lực đối với những người trong các trại lao động và có sử dụng hình ảnh về các phương pháp bạo lực của Prince Group, bao gồm cả ảnh chụp cảnh đánh đập và các phương pháp tra tấn khác", các công tố viên Mỹ tuyên bố.
"Bị cáo đã trao đổi trực tiếp với cấp dưới về việc đánh đập những cá nhân 'gây rối' và còn lưu ý cấp dưới là không được đánh chết người lao động”, công tố viên Mỹ cho biết.
Tags:
Tags:
- Tin liên quan
- Cùng chuyên mục
PNJ đã khắc phục sai sót thuế, nộp gần 5.900 tỷ đồng trong 3 năm
PNJ cho biết doanh nghiệp và các công ty con đã nộp tổng cộng 5.893 tỷ đồng tiền thuế trong giai đoạn 2023–2025. Công ty đã chủ động rà soát và nộp bổ sung gần 10 tỷ đồng theo kết quả thanh tra.
Pháp luật - 09/08/2026 17:32
6 doanh nghiệp vàng vi phạm thuế gần 100 tỷ đồng
Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an thông tin về 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số tiền khoảng 2.084 tỷ đồng; đồng thời chuyển thông tin liên quan việc kê khai không đúng thuế, lợi nhuận còn lại của 6 doanh nghiệp kinh doanh vàng với số tiền tạm tính 93,733 tỷ đồng.
Pháp luật - 08/08/2026 22:15
Mở thị trường hàng hóa phái sinh: Doanh nghiệp và nhà đầu tư được gì?
Việc Chính phủ thông qua 5 chính sách lớn xây dựng Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh được kỳ vọng mở rộng đáng kể không gian của thị trường hàng hóa Việt Nam. Doanh nghiệp có thể có thêm công cụ “khóa” rủi ro giá, nhà đầu tư có thêm sản phẩm đầu tư, trong khi hàng hóa Việt Nam đứng trước cơ hội kết nối sâu hơn với hệ thống giao dịch và hình thành giá quốc tế.
Pháp luật - 08/08/2026 18:04
Cục Thuế yêu cầu cảnh báo sớm, tránh người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh vào phút chót
Cơ quan thuế các cấp được yêu cầu rà soát chặt chẽ dữ liệu, bảo đảm áp dụng đúng đối tượng, đúng quy định khi thực hiện biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Đồng thời, việc cảnh báo sớm và hủy bỏ ngay biện pháp này khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ được xác định là yêu cầu xuyên suốt nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.
Pháp luật - 08/08/2026 11:05
Đại biểu Quốc hội đề nghị không tạo 'ngoại lệ' cho công trình tư nhân
Quy định về thi tuyển phương án kiến trúc đối với các công trình điểm nhấn đô thị trở thành nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm khi thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc. Nhiều ý kiến đề nghị không phân biệt nguồn vốn đầu tư khi áp dụng quy định này nhằm bảo đảm chất lượng không gian kiến trúc đô thị.
Pháp luật - 07/08/2026 06:45
Doanh nghiệp lỗ kéo dài, lập ‘2 sổ kế toán’ vào tầm ngắm của cơ quan thuế
Không còn kiểm tra dàn trải, cơ quan thuế đang tăng cường sử dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và hệ thống quản trị rủi ro để nhận diện doanh nghiệp báo lỗ kéo dài, lợi nhuận bất thường, có dấu hiệu chuyển giá hoặc tồn tại nhiều hệ thống sổ kế toán.
Pháp luật - 07/08/2026 06:45
Bắt Chủ tịch Mekolor từng 'nổ' đầu tư chục tỷ USD làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam
Ông Võ Xuân Trường, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Mekolor - công ty từng đề xuất đầu tư 100 tỷ USD làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam vừa bị bắt tạm giam.
Pháp luật - 06/08/2026 14:14
'Đất vàng' Đà Nẵng bỏ trống 15 năm, Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi
Thanh tra Chính phủ xác định một khu "đất vàng" rộng gần 300 m2 tại trung tâm TP. Đà Nẵng được giao cho Cổng Thông tin điện tử Chính phủ xây dựng trụ sở từ năm 2011 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. Cơ quan thanh tra kiến nghị rà soát, trường hợp không tiếp tục dự án thì nghiên cứu phương án thu hồi, xử lý theo quy định.
Pháp luật - 05/08/2026 10:33
Chính phủ đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế VAT và gia hạn thời hạn nộp thuế
Trước các kịch bản điều hành kinh tế nửa cuối năm 2026, Bộ Tài chính cho biết Chính phủ tiếp tục trình cấp có thẩm quyền kéo dài chính sách giảm 2% thuế VAT đến ngày 31/12/2026 và giãn tiến độ nộp nhiều khoản thuế lớn.
Pháp luật - 04/08/2026 16:35
Kiến nghị xử lý khu đất công hơn 1.500 m2 ở Hà Nội có 21 hộ dân sinh sống
Thanh tra Chính phủ cho biết một khu nhà, đất rộng 1.581 m2 tại số 260 Đội Cấn, TP. Hà Nội, sau khi được tiếp nhận về Văn phòng Chính phủ, vẫn có 21 hộ dân sinh sống, kinh doanh từ nhiều năm trước. Đến thời điểm thanh tra, toàn bộ diện tích này chưa thể đưa vào khai thác, sử dụng theo mục đích được giao.
Pháp luật - 04/08/2026 16:35
Dàn siêu xe Ferrari, Porsche và 111 nhà đất vụ Mr Pips lừa đảo 1.600 tỷ đồng
Về dân sự, những người bị hại trong đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu yêu cầu được bồi thường số tiền mà họ đã bị chiếm đoạt. Phó Đức Nam đề nghị được sử dụng tài sản bị thu giữ để bồi thường cho những người bị hại trong vụ án.
Pháp luật - 04/08/2026 10:15
Trình Quốc hội cơ chế đặc thù bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo
Chính phủ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, trong đó đặt mục tiêu tạo hành lang pháp lý bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
Pháp luật - 03/08/2026 14:08
Sửa Luật Đầu tư: Loại bỏ 786 điều kiện kinh doanh, tiết kiệm 175 tỷ đồng mỗi năm
Đề xuất bãi bỏ 58 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và thu hẹp phạm vi 16 ngành nghề khác trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 của Luật Đầu tư, sẽ loại bỏ 786 điều kiện kinh doanh và 232 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm 7.500 giờ làm việc và giảm 175 tỷ đồng mỗi năm.
Pháp luật - 03/08/2026 14:08
Shark Bình bị truy tố về tội rửa tiền
Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) có thể chịu mức án từ 10 - 15 năm tù do tham gia rửa tiền gần 320 tỷ đồng liên quan đường dây lừa đảo 1.600 tỷ của TikToker Phó Đức Nam (Mr.Pips)
Pháp luật - 03/08/2026 09:52
Hà Nội: Khởi tố Giám đốc VietKTV trong vụ án xâm phạm bản quyền quy mô lớn
Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố 4 bị can trong 3 vụ án xâm phạm quyền tác giả. Trong đó, Giám đốc Công ty Việt KTV bị khởi tố do khai thác trái phép hơn 1.500 bài hát, cùng 3 bị can khác vận hành 2 hệ thống chiếu phim lậu.
Pháp luật - 02/08/2026 16:03
Doanh nghiệp từng vướng bê bối 'hàng giả' vẫn lọt vào gói thầu 35.000 tỷ sân bay Long Thành
Dù lãnh đạo từng bị khởi tố vì tội sản xuất hàng giả, Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam vẫn có mặt trong danh mục cung cấp vật tư hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho gói thầu hơn 35.000 tỷ đồng tại dự án sân bay Long Thành. Bất cập này được Thanh tra Chính phủ yêu cầu chủ đầu tư rà soát nhằm ngăn chặn nguy cơ đưa hàng giả, hàng kém chất lượng vào dự án trọng điểm quốc gia.
Pháp luật - 02/08/2026 08:55
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về FDI
Sự kiện - Update 1 month ago
Đổi vàng lấy nhà: Lối mở mới cho bài toán vốn bất động sản?
Tài chính - Update 2 month ago
[Café cuối tuần] Khi bất động sản phải quay về đúng giá trị
Đầu tư - Update 2 month ago
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)