Mỹ truy tố chủ tịch tập đoàn 'lừa đảo xuyên quốc gia', thu lượng bitcoin trị giá gần 15 tỷ USD

Ngày 14/10, tòa án liên bang ở Brooklyn (Mỹ) đã công bố cáo trạng cáo buộc Chen Zhi (37 tuổi), còn được gọi là "Vincent", nhà sáng lập và chủ tịch của Prince Holding Group với tội danh lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Prince Holding là tập đoàn kinh doanh đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã tịch thu 127.271 bitcoin, hiện trị giá khoảng 15 tỷ USD. Số tiền này hiện đang được chính phủ Mỹ quản lý. Đây là tịch thu lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Prince Holding thực chất là bình phong cho "một trong các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á"

"Động thái hôm nay là một trong các đòn tấn công quan trọng nhất từ trước đến nay nhằm vào nạn lừa đảo tài chính trên mạng và buôn người trên toàn cầu", Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi nhận định

“FBI và các bên tham gia đã thực hiện một trong những vụ triệt phá gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử. Cá nhân bị cáo buộc điều hành một mạng lưới tội phạm rộng lớn trên nhiều châu lục, bao gồm lao động cưỡng bức, rửa tiền, các chương trình đầu tư và tài sản bị đánh”, Giám đốc FBI Kash Patel nói.

Prince Holding đã hoạt động tinh vi như thế nào?

Theo cáo buộc, bị cáo là kẻ chủ mưu đằng sau một đế chế lừa đảo mạng rộng lớn hoạt động dưới sự bảo trợ của Prince Group. Những người lao động bị giam giữ trong các khu như nhà tù và bị buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến trên quy mô công nghiệp, nhắm vào hàng nghìn người trên toàn thế giới, bao gồm nhiều người ở Mỹ”, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách An ninh Quốc gia John A. Eisenberg thông tin.

Theo cáo trạng, từ khoảng năm 2015, Chen điều hành hàng chục đơn vị kinh doanh tại hơn 30 quốc gia. Prince Group bề ngoài tập trung vào phát triển bất động sản, dịch vụ tài chính, dịch vụ tiêu dùng. Tuy nhiên, thực chất, bị cáo và các giám đốc điều hành cấp cao đã phát triển Prince Group thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á. Dưới sự chỉ đạo của bị cáo, Prince Group đã thu lợi nhuận khổng lồ thông qua việc điều hành các hoạt động lừa đảo trên khắp Campuchia, thực hiện các chương trình đầu tư tiền điện tử.

Để thực hiện hành vi, các cá nhân trong tổ chức đã liên lạc với nạn nhân qua tin nhắn hoặc ứng dụng mạng xã hội, dụ dỗ họ chuyển tiền điện tử vào các tài khoản được chỉ định với cam kết rằng số tiền này sẽ được đầu tư và sinh lời. Trên thực tế, số tiền này đã bị đánh cắp. Các cá nhân trong tổ chức thường xây dựng mối quan hệ với nạn nhân theo thời gian, chiếm được lòng tin của họ trước khi đánh cắp tiền.

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ, tập đoàn Prince đã thực hiện các âm mưu này bằng cách buôn bán hàng trăm công nhân và ép buộc họ làm việc trong các khu nhà ở tại Campuchia và thực hiện các vụ lừa đảo, thường đi kèm với đe dọa bạo lực. Các khu nhà này là những khu nhà ở rộng lớn được bao quanh bởi tường cao và dây thép gai,và hoạt động như những trại lao động cưỡng bức.

Bị cáo trực tiếp sử dụng bạo lực đối với các cá nhân trong các trại lao động và đe dọa họ. Bị cáo đã trao đổi trực tiếp với cấp dưới về việc đánh đập những cá nhân "gây rối", và còn lưu ý với cấp dưới rằng không nên đánh người lao động đến chết, theo thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ.

Thêm vào đó, theo chỉ đạo của Chen Zhi, các cộng sự của Prince Group đã sử dụng các kỹ thuật rửa tiền điện tử tinh vi để che giấu nguồn gốc lợi nhuận gian lận của Prince Group.

Để thực hiện các âm mưu này, bị cáo và tay chân thân tín gồm các giám đốc điều hành cấp cao của Prince Group đã tận dụng ảnh hưởng chính trị của mình ở nhiều quốc gia nước ngoài để bảo vệ hoạt động tội phạm.

Nếu bị kết án, bị cáo phải đối mặt với mức án tối đa là 40 năm tù.