‘Cận thần’ của chủ tịch tập đoàn 'lừa đảo xuyên quốc gia' Chen Zhi là ai?

Ngày 14/10, tòa án liên bang ở Brooklyn (Mỹ) đã công bố cáo trạng cáo buộc Chen Zhi (37 tuổi), còn được gọi là "Vincent", nhà sáng lập và chủ tịch của Prince Holding Group với tội danh lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Prince Holding là tập đoàn kinh doanh đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã tịch thu 127.271 bitcoin, hiện trị giá khoảng 15 tỷ USD. Số tiền này hiện đang được chính phủ Mỹ quản lý.

Giúp sức cho Chen Zhi có rất nhiều ‘cánh tay phải’ và ‘cánh tay trái’. Theo Bộ Tài chính, Chen làm việc chặt chẽ với nhân sự cấp cáo của các công ty con khác nhau của Tập đoàn Prince Holding.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, tổ hợp lừa đảo "khét tiếng nhất" của Prince nằm dưới sự bảo trợ của Tập đoàn Jin Bei - công ty khách sạn và sòng bạc hạng sang, theo The Asset.

Jin Bei, theo Bộ Tài chính Mỹ, cũng điều hành một loạt các tổ hợp trên khắp Campuchia liên quan đến các báo cáo về tống tiền, lừa đảo, lao động cưỡng bức và vụ sát hại dã man một công dân Trung Quốc 25 tuổi tên là Yi Ming Dali vào năm 2023.

Trong vụ triệt phá một mạng lưới rửa tiền của Trung Quốc tại New York (Mỹ) vào năm 2022, FBI đã xác định được 259 người Mỹ đã mất 18 triệu đô la Mỹ vào tay những kẻ lừa đảo tại Jin Bei. Số tiền này chỉ là một vụ triệt phá của một mạng lưới liên quan đến các tổ hợp lừa đảo, và chỉ là một phần nhỏ trong tổng số thiệt hại mà nhóm này gây ra cho người dân Mỹ.

Lei Bo là đối tác và ông này là giám sát các công trình xây dựng tại Jin Bei.

Zhu Zhongbiao, chủ tịch của Công ty Đầu tư Bất động sản Heng Xin, công ty con của Jin Bei "đang bị cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc truy nã vì các cáo buộc liên quan đến rửa tiền".

Trong khi đó, Chen Xiuling là người giám sát các công ty của Prince Holding Group có trụ sở tại Mauritius, Đài Loan (Trung Quốc) và Singapore. Wei Qianjiang phụ trách Warp Data Technology Lao Sole Company - công ty khai thác bitcoin tại Lào – đây là liên doanh mà Bộ Tài chính Mỹ cho rằng là "đã chuyển một lượng lớn bitcoin vào các ví do Chen Zhi kiểm soát".

“Chân rết” tại quốc đảo Palau

Bộ Tài chính Mỹ cũng cho biết, về các hoạt động tại Palau, đảo quốc ở Tây Thái Bình Dương, Prince đã cùng Wang Guodan (hay còn gọi là Rose Wang) thành lập một khu nghỉ dưỡng sang trọng thông qua công ty liên kết - Grand Legend International Asset Management.

Wang được biết đến là chủ khách sạn có trụ sở tại Palau, người đã hỗ trợ Grand Legend trong các công việc hành chính tại địa phương và ký hợp đồng thuê 99 năm trên hòn đảo Ngerbelas của Palau. Bà cũng là phó chủ tịch Liên đoàn Hoa kiều Palau.

“Năm 2018, Rose Wang đã giới thiệu trùm tội phạm khét tiếng Wan Kuok Koi (hay còn gọi là Broken Tooth), kẻ đang âm mưu thành lập sòng bạc ở Palau, với tổng thống Palau khi đó”, theo thông tin từ Bộ Tài chính Mỹ.

Năm 2020, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt Broken Tooth vì “lan truyền tội phạm và tham nhũng khắp Đông Nam Á và Palau”.

Hiện tại, OFAC đang trừng phạt hai công ty Palau do Wang sở hữu – khách sạn và nhà hàng Jing Pin và công ty nước đóng chai Aqua Pure Water.

OFAC cũng chỉ ra rằng Grand Legend đã hoạt động động dưới sự chỉ đạo của Chen Zhi – cùng với Wang và các cá nhân có liên quan đến công ty, cụ thể là Chen Xiao’er, Yang Jian, Yang Yanming, Shih Ting-su, Michelle Reishane Wang và Huang Chieh.