Công ty bị nghi trốn thuế, rửa tiền tại Việt Nam của Seungri hoạt động ra sao?
Nguồn tin từ báo chí nước ngoài cho biết, công ty BC Holdings bị nghi trốn thuế, rửa tiền của Seungri được thành lập vào năm 2016. Doanh nghiệp xây dựng Nhật Bản mang tên KRH và một tập đoàn lớn của Việt Nam chuyên phát triển các dự án bất động sản hạng sang là nhà đầu tư của công ty này.
Giới giải trí Hàn Quốc đang chấn động vì bê bối môi giới mại dâm liên quan đến một loạt nam ca sĩ thần tượng, trong đó có thành viên Seungri (tên thật là Lee Seunghyun) của nhóm nhạc nổi tiếng - Big Bang.
Seungri dính nghi án trốn thuế ở Hàn Quốc và có dấu hiệu rửa tiền tại Việt Nam.
Cuối tháng 1, hộp đêm Burning Sun do Seungri quản lý xảy ra bạo lực, quấy rối tình dục. Vụ việc khởi nguồn cho chuỗi scandal chấn động Hàn Quốc. Các đài truyền hình KBS, SBS tố cáo ca sĩ dắt mối mại dâm, buôn bán, tàng trữ chất cấm. Burning Sun được xác định hối lộ cảnh sát. Seungri bị cấm xuất cảnh để điều tra. Nam ca sĩ giải nghệ, chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý.
Ngày 16/3, trang Soompi tiếp tục đưa thêm nhiều nghi vấn về việc trốn thuế của Seungri ở Hàn Quốc và dấu hiệu rửa tiền tại Việt Nam.
Công ty hơn 1 triệu đồng huy động 30 tỷ won
Theo đó, vào năm 2016, ngôi sao sinh năm 1990 này cùng với Yoo In Suk (CEO của Yuri Holdings đồng thời cũng là thành viên trong nhóm chat trụy lạc của Seungri) thành lập nên doanh nghiệp BC Holdings. Sau đó, công ty này huy động số tiền 30 tỷ won (tương đương 613,6 tỷ đồng) đầu tư vào các công ty kinh doanh khác nhau trong đó có cả công ty quản lý quỹ Hàn Quốc - Peregrine Investments.
Seungri và Yoo sau đó lại tiếp tục thu mua các công ty bê tông trộn sẵn, đầu tư vào các tập đoàn ở một số nước, trong đó có Việt Nam để mở rộng hoạt động kinh doanh.
Seungri và Yoo In Suk.
Hiện cơ quan Dịch vụ thuế Quốc gia đang tập trung vào việc truy ra nguồn gốc của 30 tỉ won vốn đầu tư của BC Holdings. Tổ chức này bắt đầu thực hiện một cuộc điều tra nội bộ để trả lời cho câu hỏi: Tại sao một doanh nghiệp mới, non trẻ như BC Holdings với số vốn ban đầu vỏn vẹn có 50.000 won (hơn 1 triệu đồng) có thể huy động được con số 30 tỷ won?
Nhà đầu tư Nhật Bản và Việt Nam
Trong khi đó, tờ Hong Kong 01 cho biết, thông tin từ Cơ quan đăng ký doanh nghiệp Hồng Kông cho thấy, công ty BC Holdings được thành lập vào tháng 3/2016 do "LEE Seunghyun" (Li Shengxuan) đứng tên giám đốc và nắm giữ 1/3 cổ phần. Hai cổ đông khác của công ty cũng là người Hàn Quốc, đó là "YOO Jae Wook" (phiên âm: Liu Zaixu) và "YU En Sock" (phiên âm: Liu Renxi) - chính là Yoo In Suk, CEO của Yuri Holdings.
Seungri và Yoo In Suk đã thành lập một công ty vỏ bọc BC Holdings Limited tại Hồng Kông. Tuy nhiên, sau đó, Seungri đã từ chức giám đốc công ty này.
Thông tin công ty BC Holdings tại Cơ quan đăng ký doanh nghiệp Hồng Kông.
Một năm sau khi thành lập BC Holdings, công ty đã đầu tư 30 triệu USD (khoảng 234 triệu đô la Hồng Kông) vào các công ty Hàn Quốc.
BC Holdings cũng là công ty con của Yuri Holdings. Doanh nghiệp xây dựng Nhật Bản mang tên KRH và một tập đoàn lớn của Việt Nam chuyên phát triển các dự án bất động sản hạng sang là nhà đầu tư của công ty này.
Sau Seungri, giám đốc của BC Holdings được bổ nhiệm bao gồm "HAKURAI Yoshimi" đến từ Nhật Bản và một cá nhân là người Việt Nam được biết đến là con trai của chủ tịch tập đoàn bất động sản nói trên trên.
Seungri bị triệu tập để làm rõ nghi vấn được cảnh sát chống lưng làm chuyện phi pháp.
Thành viên nhóm nhạc Big Bang bị cáo buộc tham gia môi giới mại dâm xuyên quốc gia cho các khách hàng giàu có. Cáo buộc cho rằng Seungri còn dùng phụ nữ như một món hàng, công cụ dùng để chiêu đãi các nhà đầu tư nước ngoài mỗi khi họ đến Hàn Quốc bàn chuyện làm ăn.
Nguồn tin này xuất phát từ một nhân vật có nhiều năm kinh doanh trong lĩnh vực quán bar tại khu nhà giàu Gangnam. Theo đó, người này đã nhiều năm theo dõi các hoạt động kinh doanh của Seung Ri. Nguồn tin trên cho biết khi các quan chức thuộc một công ty xây dựng Nhật Bản đến Hàn Quốc, nam ca sĩ 29 tuổi đã mở tiệc chiêu đãi linh đình tại hộp đêm Burning Sun. Thậm chí, Seungri nhiều lần gửi những người đẹp đến Nhật Bản để phục vụ những đối tác làm ăn nói trên. Người này thậm chí nêu mức giá cụ thể của các cô gái được đưa ra nước ngoài để bán dâm.
Trước cáo buộc, phía Seungri tuyên bố đó là những việc làm không bao giờ xảy ra và khẳng định nam thần tượng là bạn bè bình thường với giám đốc công tư xây dựng đã nêu ở trên.
- Cùng chuyên mục
Hiệu suất quỹ tháng 8/2025: Cổ phiếu bứt phá, trái phiếu ổn định
Tháng 8/2025 khép lại với bức tranh khởi sắc của thị trường chứng chỉ quỹ. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy, phần lớn các quỹ đều đạt mức tăng trưởng NAV dương.
Đầu tư - 04/09/2025 06:45
FDI vào Việt Nam: Bí mật mới sau thời “lao động giá rẻ”
Không phải lao động giá rẻ hay ưu đãi thuế - vốn là thế mạnh của Việt Nam trong thu hút FDI suốt thời gian dài, các nhà đầu tư nước ngoài đang tìm đến Việt Nam bởi những nguyên nhân mới và bất ngờ...
Đầu tư - 04/09/2025 06:45
Tập đoàn FVG khởi công tổ hợp khách sạn, resort 750 tỷ ở Đà Nẵng
Tập đoàn FVG đầu tư Khách sạn Fivitel Nam Hội An và Resort Fivires với tổng vốn đầu tư 750 tỷ đồng, mở đầu chiến lược phát triển hạ tầng du lịch cao cấp trên cung đường Di sản Hội An - Mỹ Sơn - Cổng trời Đông Giang.
Đầu tư - 03/09/2025 19:09
Huế: Bốc thăm mua nhà ở xã hội
Các dự án nhà ở xã hội mới tại Huế chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường, dẫn đến tình trạng chủ đầu tư phải cho khách hàng bốc thăm để mua nhà.
Đầu tư - 03/09/2025 19:09
Gần 7 tỷ USD vốn FDI 'chảy' về TP.HCM trong 8 tháng
Tính đến ngày 20/8, TP.HCM thu hút được 6,89 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tăng 58% so với cùng kỳ năm trước.
Đầu tư - 03/09/2025 15:54
Regal Group khởi công khu phức hợp hạng sang chuẩn quốc tế đầu tiên ở Đà Nẵng
Dự án Regal Complex sẽ trở thành một khu phức hợp hạng sang chuẩn quốc tế đầu tiên tại Đà Nẵng, hội tụ những giá trị toàn cầu và tinh hoa bản địa.
Đầu tư - 02/09/2025 16:43
Thúc công nghệ chiến lược để tăng tốc phát triển kinh tế
Để nền kinh tế Việt Nam có thể tăng tốc phát triển, một trong những điểm mấu chốt là thúc đẩy sự hình thành và phát triển của các ngành công nghệ chiến lược, bao gồm bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI)…
Đầu tư - 02/09/2025 07:29
Shark Hưng lấn sân đầu tư vào AI và Blockchain?
Ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) chính thức ngồi vào ghế Thành viên HĐQT độc lập của Công ty CP Hyra Holdings, công ty mẹ của Công ty CP Hyra Tek.
Đầu tư - 01/09/2025 14:04
Siêu đô thị và động lực kinh tế Việt Nam
Từ ngày 1/7/2025, việc sáp nhập các tỉnh, thành phố chính thức đi vào vận hành, mở ra một bước ngoặt lịch sử trong tiến trình cải cách bộ máy hành chính và tái cấu trúc không gian phát triển của đất nước. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây không chỉ là sự thay đổi địa giới mà là "sắp xếp lại giang sơn", tạo tiền đề hình thành những không gian phát triển mới và động lực mới cho cả quốc gia.
Đầu tư - 01/09/2025 13:30
Nhà máy chế biến nông sản 500 tỷ đồng của Sao Mai chính thức hoạt động
Nhà máy Chế biến Nông sản và Dược liệu Sao Mai không chỉ góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Quảng Ngãi mà còn mở ra cơ hội việc làm, phát triển kinh tế địa phương.
Đầu tư - 31/08/2025 11:50
Việt Nam có khả năng về đích sớm 'mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao'
Không cần đến năm 2045, nếu duy trì mức tăng trưởng kinh tế (GDP) 7-8% mỗi năm. Việt Nam có thể “trở thành quốc gia có thu nhập cao” trước năm 2040.
Đầu tư - 31/08/2025 09:05
Định hình khu thương mại tự do ở Huế gắn với logistics
Việc hình thành, phát triển trung tâm logistics không chỉ giúp Huế khai thác triệt để hạ tầng giao thông mà còn là tiền đề để hình thành khu thương mại tự do trong tương lai.
Đầu tư - 31/08/2025 06:45
Đà Nẵng đang hoàn thiện hệ sinh thái phát triển vi mạch bán dẫn
Đại sứ Hoa Kỳ Marc E. Knapper cho biết Việt Nam và Hoa Kỳ đang cùng chia sẻ tầm nhìn phát triển vi mạch bán dẫn để đảm bảo an ninh kinh tế, đóng góp vào chuỗi cung ứng và Đà Nẵng là một điểm đến hấp dẫn.
Đầu tư - 30/08/2025 16:46
Triển vọng thu hút vốn FDI năm 2025
Trong bối cảnh tình hình hình chính trị, kinh tế, thị trường, thương mại và đầu tư toàn cầu biến động khó dự báo, Đảng, Nhà nước đã chủ động đề ra nhiều chủ trương theo hướng đổi mới, sáng tạo nên đã thu được những thành quả đáng ghi nhận, trong đó thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội của Việt Nam.
Đầu tư - 30/08/2025 13:21
Bầu Đức: HAGL tái cấu trúc thành công nhờ đặt niềm tin vào nông nghiệp
Sau giai đoạn khủng hoảng với khoản nợ 32.000 tỷ đồng, CTCP Hoàng Anh Gia Lai của ông Đoàn Nguyên Đức đã chọn nông nghiệp để tái cấu trúc hoạt động và thành công.
Đầu tư - 30/08/2025 07:22
Chủ tịch PDR Nguyễn Văn Đạt: "Tôi sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để Phát Đạt bứt phá mạnh mẽ"
Ngay sau khi công bố bán 88 triệu cổ phiếu PDR, Chủ tịch Phát Đạt Nguyễn Văn Đạt đã có những chia sẻ thẳng thắn về lý do, tầm nhìn và khát vọng phía sau quyết định gây chú ý này.
Bất động sản - 30/08/2025 07:18
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 3 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 3 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 5 month ago
