Công ty bị nghi trốn thuế, rửa tiền tại Việt Nam của Seungri hoạt động ra sao?
Nguồn tin từ báo chí nước ngoài cho biết, công ty BC Holdings bị nghi trốn thuế, rửa tiền của Seungri được thành lập vào năm 2016. Doanh nghiệp xây dựng Nhật Bản mang tên KRH và một tập đoàn lớn của Việt Nam chuyên phát triển các dự án bất động sản hạng sang là nhà đầu tư của công ty này.
Giới giải trí Hàn Quốc đang chấn động vì bê bối môi giới mại dâm liên quan đến một loạt nam ca sĩ thần tượng, trong đó có thành viên Seungri (tên thật là Lee Seunghyun) của nhóm nhạc nổi tiếng - Big Bang.
Seungri dính nghi án trốn thuế ở Hàn Quốc và có dấu hiệu rửa tiền tại Việt Nam.
Cuối tháng 1, hộp đêm Burning Sun do Seungri quản lý xảy ra bạo lực, quấy rối tình dục. Vụ việc khởi nguồn cho chuỗi scandal chấn động Hàn Quốc. Các đài truyền hình KBS, SBS tố cáo ca sĩ dắt mối mại dâm, buôn bán, tàng trữ chất cấm. Burning Sun được xác định hối lộ cảnh sát. Seungri bị cấm xuất cảnh để điều tra. Nam ca sĩ giải nghệ, chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý.
Ngày 16/3, trang Soompi tiếp tục đưa thêm nhiều nghi vấn về việc trốn thuế của Seungri ở Hàn Quốc và dấu hiệu rửa tiền tại Việt Nam.
Công ty hơn 1 triệu đồng huy động 30 tỷ won
Theo đó, vào năm 2016, ngôi sao sinh năm 1990 này cùng với Yoo In Suk (CEO của Yuri Holdings đồng thời cũng là thành viên trong nhóm chat trụy lạc của Seungri) thành lập nên doanh nghiệp BC Holdings. Sau đó, công ty này huy động số tiền 30 tỷ won (tương đương 613,6 tỷ đồng) đầu tư vào các công ty kinh doanh khác nhau trong đó có cả công ty quản lý quỹ Hàn Quốc - Peregrine Investments.
Seungri và Yoo sau đó lại tiếp tục thu mua các công ty bê tông trộn sẵn, đầu tư vào các tập đoàn ở một số nước, trong đó có Việt Nam để mở rộng hoạt động kinh doanh.
Seungri và Yoo In Suk.
Hiện cơ quan Dịch vụ thuế Quốc gia đang tập trung vào việc truy ra nguồn gốc của 30 tỉ won vốn đầu tư của BC Holdings. Tổ chức này bắt đầu thực hiện một cuộc điều tra nội bộ để trả lời cho câu hỏi: Tại sao một doanh nghiệp mới, non trẻ như BC Holdings với số vốn ban đầu vỏn vẹn có 50.000 won (hơn 1 triệu đồng) có thể huy động được con số 30 tỷ won?
Nhà đầu tư Nhật Bản và Việt Nam
Trong khi đó, tờ Hong Kong 01 cho biết, thông tin từ Cơ quan đăng ký doanh nghiệp Hồng Kông cho thấy, công ty BC Holdings được thành lập vào tháng 3/2016 do "LEE Seunghyun" (Li Shengxuan) đứng tên giám đốc và nắm giữ 1/3 cổ phần. Hai cổ đông khác của công ty cũng là người Hàn Quốc, đó là "YOO Jae Wook" (phiên âm: Liu Zaixu) và "YU En Sock" (phiên âm: Liu Renxi) - chính là Yoo In Suk, CEO của Yuri Holdings.
Seungri và Yoo In Suk đã thành lập một công ty vỏ bọc BC Holdings Limited tại Hồng Kông. Tuy nhiên, sau đó, Seungri đã từ chức giám đốc công ty này.
Thông tin công ty BC Holdings tại Cơ quan đăng ký doanh nghiệp Hồng Kông.
Một năm sau khi thành lập BC Holdings, công ty đã đầu tư 30 triệu USD (khoảng 234 triệu đô la Hồng Kông) vào các công ty Hàn Quốc.
BC Holdings cũng là công ty con của Yuri Holdings. Doanh nghiệp xây dựng Nhật Bản mang tên KRH và một tập đoàn lớn của Việt Nam chuyên phát triển các dự án bất động sản hạng sang là nhà đầu tư của công ty này.
Sau Seungri, giám đốc của BC Holdings được bổ nhiệm bao gồm "HAKURAI Yoshimi" đến từ Nhật Bản và một cá nhân là người Việt Nam được biết đến là con trai của chủ tịch tập đoàn bất động sản nói trên trên.
Seungri bị triệu tập để làm rõ nghi vấn được cảnh sát chống lưng làm chuyện phi pháp.
Thành viên nhóm nhạc Big Bang bị cáo buộc tham gia môi giới mại dâm xuyên quốc gia cho các khách hàng giàu có. Cáo buộc cho rằng Seungri còn dùng phụ nữ như một món hàng, công cụ dùng để chiêu đãi các nhà đầu tư nước ngoài mỗi khi họ đến Hàn Quốc bàn chuyện làm ăn.
Nguồn tin này xuất phát từ một nhân vật có nhiều năm kinh doanh trong lĩnh vực quán bar tại khu nhà giàu Gangnam. Theo đó, người này đã nhiều năm theo dõi các hoạt động kinh doanh của Seung Ri. Nguồn tin trên cho biết khi các quan chức thuộc một công ty xây dựng Nhật Bản đến Hàn Quốc, nam ca sĩ 29 tuổi đã mở tiệc chiêu đãi linh đình tại hộp đêm Burning Sun. Thậm chí, Seungri nhiều lần gửi những người đẹp đến Nhật Bản để phục vụ những đối tác làm ăn nói trên. Người này thậm chí nêu mức giá cụ thể của các cô gái được đưa ra nước ngoài để bán dâm.
Trước cáo buộc, phía Seungri tuyên bố đó là những việc làm không bao giờ xảy ra và khẳng định nam thần tượng là bạn bè bình thường với giám đốc công tư xây dựng đã nêu ở trên.
- Cùng chuyên mục
De Heus - Hùng Nhơn muốn xây dựng chuỗi nông nghiệp chuẩn quốc tế tại Gia Lai
Liên doanh De Heus - Hùng Nhơn mong muốn đầu tư hàng loạt dự án từ chăn nuôi, chế biến và phát triển vùng nguyên liệu quy mô lớn tại Gia Lai.
Đầu tư - 09/12/2025 06:45
'Nóng' vấn đề hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội
Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa của TP. Hà Nội cho biết, dù doanh nghiệp có đơn hàng, có thị trường, nhưng khó khăn lớn nhất vẫn là dòng tiền và vấn đề tiếp cận vốn.
Đầu tư - 08/12/2025 15:32
Sắp khởi công Dự án BOT giao thông lớn nhất từ trước tới nay
Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận có quy mô hơn 36.000 tỷ đồng được đầu tư theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng BOT với 100% vốn huy động từ tư nhân. Đây cũng là dự án BOT giao thông do tư nhân huy động vốn lớn nhất cả nước từ trước đến nay.
Đầu tư - 08/12/2025 15:25
FPT sở hữu cổ phần của công ty tư vấn - dịch vụ CNTT hàng đầu Hàn Quốc
FPT thông qua công ty thành viên tại Hàn Quốc đã ký kết Thỏa thuận Đầu tư Chiến lược và Thỏa thuận Dịch vụ Tổng thể (MSA) với Blueward, công ty tư vấn - dịch vụ CNTT độc lập hàng đầu Hàn Quốc trong lĩnh vực SAP/ERP. Theo đó, FPT sẽ sở hữu tối đa 10% cổ phần của Blueward. Khoản đầu tư này dự kiến sẽ hoàn tất trước thời điểm Blueward IPO vào năm 2028.
Công nghệ - 08/12/2025 15:23
Căn hộ trung tâm TP.HCM vẫn 'âm thầm' tăng giá
Kể cả những dự án mới lẫn dự án cũ ở khu vực trung tâm TP.HCM vẫn cho thấy đà tăng giá mạnh nhờ vào yếu tố khan hiếm, vị trí đắc địa và hạ tầng đồng bộ.
Đầu tư - 08/12/2025 14:08
Đà Nẵng trải 'thảm đỏ' đón vốn FDI vào Khu thương mại tự do
Hàng loạt ưu đãi về thuế, đất đai, thủ tục và quyền sở hữu đang được Đà Nẵng kích hoạt nhằm thu hút dòng vốn đầu tư, đặc biệt là FDI vào Khu thương mại tự do (TMTD).
Đầu tư - 08/12/2025 14:06
Nhiều nhà đầu tư ngoại muốn thâu tóm VLM Đức Thịnh
Công ty TNHH Công nghệ vật liệu mới Đức Thịnh - chủ đầu tư dự án Nhà máy sản xuất và chế biến bột đá siêu mịn 300 tỷ ở Nghệ An đang được nhiều nhà đầu tư nước ngoài muốn mua phần vốn góp vào công ty.
Đầu tư - 08/12/2025 07:00
Gia Lai chạy đua hoàn thiện thủ tục cao tốc Quy Nhơn - Pleiku trước 'giờ G'
Dự án thành phần 1 thuộc cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài 22km, vốn đầu tư gần 7.000 tỷ đồng được chính quyền tỉnh Gia Lai phấn đấu khởi công vào ngày 19/12.
Đầu tư - 07/12/2025 13:38
TP.HCM cần 'đánh thức' tiềm năng từ không gian biển Cần Giờ
TP.HCM đang bước vào giai đoạn có tính bản lề để tiệm cận mô hình "siêu đô thị" của khu vực, trong đó, quy hoạch phát triển không gian biển Cần Giờ đóng vai trò quan trọng.
Đầu tư - 07/12/2025 09:23
Đà Nẵng kêu gọi đầu tư vào sân bay Chu Lai và hệ sinh thái 10 tỷ USD
Đà Nẵng kiến nghị dự án đầu tư, khai thác sân bay Chu Lai và hệ sinh thái kinh tế - đô thị sân bay theo phương thức PPP, với tổng vốn đầu tư 10 tỷ USD.
Đầu tư - 07/12/2025 06:45
Thách thức kết nối TP.HCM tới sân bay Long Thành
Bài toán kết nối tối ưu giữa TP.HCM với sân bay Long Thành thực sự cấp bách. Trong khi các tuyến đường sắt còn chưa thành hình thì ở đường bộ, việc di chuyển từ trung tâm TP.HCM tới siêu sân bay này mất rất nhiều thời gian.
Đầu tư - 06/12/2025 20:37
Giải ngân vốn FDI 11 tháng cao nhất trong 5 năm
Cùng với việc vốn đầu tư công được giải ngân mạnh, dòng vốn FDI thực hiện tăng ổn định góp phần thúc đẩy nền tảng công nghiệp và giữ vững sức hút của Việt Nam.
Đầu tư - 06/12/2025 15:16
Doanh nghiệp của bầu Đức trở lại mảng bất động sản bằng dự án hơn 590 tỷ
Hoàng Anh Gia Lai sẽ đầu tư dự án Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng (tại đường Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku), tổng vốn hơn 590 tỷ đồng.
Đầu tư - 06/12/2025 06:45
Số phận dự án bến du thuyền liên quan đến Vũ 'nhôm' sẽ ra sao?
Đà Nẵng thống nhất hướng xử lý, ưu tiên phục vụ công cộng đối với dự án nhà hàng, bến du thuyền trên đường Bạch Đằng do Công ty TNHH I.V.C của Phan Văn Anh Vũ đầu tư.
Đầu tư - 05/12/2025 16:45
TP.HCM: 5 dự án quy mô lớn sắp khởi công, động thổ
Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, tổng mức đầu tư hơn 85.600 tỷ đồng do VinSpeed đề xuất đầu tư, dự kiến khởi công vào ngày 19/12; tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành - Tham Lương), tổng mức đầu tư hơn 47.800 tỷ đồng, khởi công vào tháng 1/2026; 3 dự án quy mô lớn khác là Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc, cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2 dự kiến động thổ vào tháng 1/2026.
Đầu tư - 05/12/2025 14:56
Loạt dự án trăm tỷ của Sài Gòn Land ở Nghệ An được gia hạn tiến độ
3 dự án của CTCP Tổng công ty Sài Gòn Land vừa được UBND tỉnh Nghệ An cho phép gia hạn tiến độ sử dụng đất.
Đầu tư - 05/12/2025 07:00
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Lập 'Quỹ tái thiết miền Trung', tại sao không?
Sự kiện - Update 1 week ago
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 1 month ago
'Cơn sốt' vàng bao giờ chấm dứt?
Thị trường - 1 month
