Vụ án Phúc Sơn: Bán 1.317 lô đất, để ngoài sổ sách hơn 2.000 tỷ đồng

Trong vụ án xảy ra ở Tập đoàn Phúc Sơn, cơ quan điều tra xác định Tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu và công ty Thăng Long đã bán tổng cộng 1.317 lô đất tại 4 dự án bất động sản cho 799 khách hàng, thu tổng số tiền 3.540 tỷ đồng. Bốn dự án này gồm: Dự án Chợ đầu mối (huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc); Dự án Khu đô thị mới Tứ trưng và thị trấn Vĩnh Tường; Dự án Khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn giai đoạn 1; Dự án Khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn giai đoạn 2 (cùng ở huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc).

Kết luận điều tra xác định: Trong thời gian từ năm 2011 đến 2022, Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn (đồng thời là Chủ tịch Công ty Thăng Long) đã chỉ đạo Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng giám đốc; Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng; Nguyễn Hồng Sơn, trưởng ban kinh doanh; Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Thủ quỹ Tập đoàn Phúc Sơn trực tiếp tổ chức bán hoặc thông đồng, cấu kết với Trần Hữu Định, Giám đốc công ty Nam Á chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các dự án nêu trên.

Quá trình này, các bị can sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán, tài chính, gồm: Một hệ thống để theo dõi các khoản tiền thu theo hợp đồng để hạch toán, kê khai, báo cáo thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính và một hệ thống sổ sách khác để theo dõi riêng các khoản tiền thu ngoài hợp đồng của khách hàng. Các khoản này không ghi nhận trên sổ sách, không kê khai, hạch toán để nhằm che giấu, trốn tránh nghĩa vụ tài chính, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước.

Theo cơ quan điều tra, ngoài việc chỉ đạo các đối tượng nêu trên thực hiện hành vi bán các lô đất để ngoài sổ sách, Nguyễn Văn Hậu còn thay mặt Tập đoàn Phúc Sơn, công ty Thăng Long trực tiếp ký tổng cộng 314 hợp đồng các loại, 859 phiếu thu và 463 hoá đơn giá trị gia tăng để bán 1.317 lô đất.

Giám định tư pháp xác định, số tiền để ngoài sổ sách khi bán 1.317 lô đất lên đến 2.072 tỷ đồng, không khai báo, không hạch toán thuế, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước số tiền 504,5 tỷ đồng (bao gồm 379 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và 125 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng).

Nguyễn Văn Hậu khai báo tại cơ quan điều tra, để thực hiện việc trốn thuế Hậu đã chỉ đạo cấp dưới xây dựng bảng kê, lập phương án về giá ghi trong hợp đồng, giá để ngoài hợp đồng đối với từng lô đất để Hậu duyệt. Sau khi được duyệt, Ban Kinh doanh soạn sẵn các loại hợp đồng mua bán với khách hàng. Khi khách hàng thanh toán tiền mua đất, Hậu chỉ đạo Nguyễn Thị Hằng và Hoàng Thị Tuyết Hạnh tiếp nhận, phân loại tiền trong hợp đồng nhập quỹ các công ty để hạch toán, kê khai, báo cáo thuế.

Tiền ngoài hợp đồng thì không ghi nhận trên hệ thống sổ sách chính thống, theo dõi riêng, chuyển cho Hậu sử dụng.

Bản thân Nguyễn Văn Hậu đã xác nhận trên các tài liệu là Kết luận giám định kèm theo bảng tổng hợp số liệu chi tiết liên quan 1.317 lô đất tại 4 dự án bất động sản nêu trên, với tổng số tiền gây thiệt hại cho Nhà nước là 504,5 tỷ đồng.

(Theo VOV)