Vụ án khai thác trái phép đất hiếm tại Tập đoàn Thái Dương được đưa vào diện đại án

Chiều 1/2, Ban Nội Chính Trung ương họp báo thông báo kết quả phiên họp thứ 25 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC). Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết, năm 2024 Ban Chỉ đạo đã quyết định đưa 2 vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Đầu tiên là vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Buôn lậu" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương, Công ty CP Đất hiếm Việt Nam và các đơn vị liên quan.

Liên quan đến vụ án này, ngày 20/10/2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong đó, Cơ quan Công an đã bắt Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Thái Dương về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Quá trình điều tra xác định, Huấn và Chính đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 11.200 tấn quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỷ đồng và gần 153.000 tấn quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính tổng số tiền khoảng 632 tỷ đồng; vi phạm Chỉ thị 02/2012 của Thủ tướng, các khoản 3, 5, 7 Điều 2 và Điều 3 giấy phép khai thác khoáng sản 927 do Bộ TN&MT cấp.

Bên cạnh đó, Huấn và Chính còn thỏa thuận với Công ty CP Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế; giúp Công ty CP Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán trên 28 tỷ đồng thu được từ việc bán quặng đất hiếm và quặng sắt, không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế, gây thiệt hại (tạm tính) cho Nhà nước là trên 7,5 tỷ đồng.

Vụ án thứ hai là vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bộ Công Thương và các địa phương.

Liên quan đến vụ án này, ngày 20/12/2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, Bộ Công Thương và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng trong công tác tham mưu, ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió; thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh; tham mưu, ban hành cơ chế kinh doanh, điều hành nguồn cung ứng, cấp phép kinh doanh xăng, dầu.

Để xảy ra vi phạm này là trách nhiệm của các ông: Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương - người vừa được Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý cho thôi chứ Ủy viên Bộ Chính trị; Đỗ Thắng Hải, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương (đã bị bắt hồi tháng 12/2023); Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương (đã bị bắt hồi đầu tháng 1/2024)…

Xử lý dứt điểm vụ Việt Á, AIC, Vạn Thịnh Phát, SCB

Bên cạnh đó, tại phiên họp, Ban Chỉ đạo cũng thống nhất kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 8 vụ án, 11 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo do đã kết thúc việc giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ban Chỉ đạo nhấn mạnh cần khẩn trương hoàn thành kiểm tra, thanh tra các chuyên đề, vụ việc theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, nhất là khẩn trương kết luận, xử lý dứt điểm các sai phạm liên quan đến Công ty Việt Á, Công ty AIC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB.

Ngoài ra, các cơ quan cần tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra, xử lý 34 vụ án, 11 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; nhất là tập trung điều tra, truy tố, đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm và các trung tâm đăng kiểm địa phương; vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB; vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh…

Bài liên quan

Thêm 8 người bị khởi tố trong vụ khai thác đất hiếm trái phép tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương

Bắt Tổng Giám đốc Công ty Thái Dương vì bán trái phép hơn 11.200 tấn quặng đất hiếm

Nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng bị bắt

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải bị bắt về tội 'Nhận hối lộ'