Bắt giam Tổng giám đốc hệ thống tiền ảo AGOLD
Công an TP. Hải Phòng vừa phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép, sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản thông qua việc quảng cáo, lôi kéo người dân đầu tư vào hệ thống tiền ảo AGOLD trên nền tảng website http://agold.tech.
Công an Hải Phòng khởi tố và bắt giữ hai nghi phạm lập hệ thống đầu tư tiền ảo AGOLD, chiếm đoạt tiền của hàng trăm nhà đầu tư.
Nguyễn Văn Đạt (46 tuổi, trú tại xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa) và Phạm Đức Anh (48 tuổi, trú tại phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội) cùng một số đối tượng khác thành lập Công ty cổ phần Digital Space Việt Nam, do Đạt làm tổng giám đốc, nhưng công ty chỉ treo biển tên tại địa chỉ đăng ký và không có bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào.
Từ tháng 4/2023, Đạt và đồng phạm đưa ra thông tin công ty phát triển dự án "đào tiền ảo DHT" tích hợp công nghệ Blockchain, hứa hẹn khả năng sinh lời cao, đồng thời giới thiệu các gói đầu tư từ 3 đến 25 triệu đồng, trả hoa hồng cho người giới thiệu. Thực chất, tiền của nhà đầu tư bị chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của Đạt, không có hoạt động tạo lợi nhuận nào.
Đến cuối năm 2024, khoảng 400 người đã nộp tiền, tổng cộng gần 10 tỷ đồng. Số tiền này bị các nghi phạm sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc trả hoa hồng theo hình thức "lấy tiền người sau trả cho người trước".
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Đạt và Phạm Đức Anh về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Các nhà đầu tư là bị hại được đề nghị liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng qua số 0356.731.896 hoặc Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao qua số 0966.800.468.
(Theo VOV)
- Tin liên quan
- Cùng chuyên mục
Hà Nội 'chốt' hạn hoàn thành giải phóng mặt bằng 7 cầu vượt sông
TP. Hà Nội yêu cầu các địa phương hoàn thành toàn bộ giải phóng mặt bằng 7 cầu vượt sông trước ngày 31/12.
Pháp luật - 05/12/2025 10:52
Công an Việt Nam phối hợp Campuchia bắt nhóm lừa đảo lớn giả mạo Vingroup, Doji
Công an Việt Nam vừa phối hợp lực lượng chức năng Campuchia triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới, bắt giữ 32 nghi phạm chuyên lập dự án đầu tư giả mạo để chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của công dân Việt Nam.
Pháp luật - 05/12/2025 08:32
Ngưỡng chịu thuế 500 triệu đồng/năm: Đã sát thực tế?
Ngưỡng chịu thuế đang được đề xuất tăng từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng ngưỡng này cần được nâng lên cho phù hợp với thực tế.
Pháp luật - 04/12/2025 15:00
Quốc hội đã ban hành nhiều quyết sách lịch sử, chưa từng có tiền lệ
Đại biểu Ngô Trung Thành cho rằng, việc thực hiện thành công cuộc cách mạng về cải cách, sắp xếp lại đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là dấu ấn mang tầm thời đại trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
Pháp luật - 04/12/2025 14:29
5 lợi ích khi hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang phương thức kê khai
Việc chuyển đổi từ phương pháp khoán sang phương pháp kê khai không chỉ là yêu cầu trong quản lý thuế mà còn là bước đi tất yếu để hộ kinh doanh phát triển một cách chuyên nghiệp, bền vững, và hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế chính quy.
Pháp luật - 04/12/2025 11:33
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu lừa 'suất ngoại giao' nhà ở xã hội tràn lan trên mạng
Tại Hội nghị đối thoại về nhà ở xã hội, đại diện Công an TP. Hà Nội cảnh báo chiêu trò “suất ngoại giao” mua nhà ở xã hội
Pháp luật - 04/12/2025 08:27
Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên bị bắt
Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đình Nam, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Pháp luật - 03/12/2025 20:13
Hàng tồn kho không có hóa đơn, xủ lý như thế nào khi hộ kinh doanh chuyển sang thuế kê khai?
Nhiều trường hợp hộ kinh doanh khi chuyển sang thuế khoán vẫn còn nhiều hàng tồn kho. Kê khai, xử lý như thế nào, nhất là trong trường hợp hàng tồn kho không có hóa đơn?
Pháp luật - 03/12/2025 12:32
Ngành Thuế nâng cấp thành công hệ thống hóa đơn điện tử và tem điện tử
Các đơn vị trong Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã phối hợp và nâng cấp thành công ứng dụng hóa đơn điện tử cùng ứng dụng tem điện tử.
Pháp luật - 03/12/2025 12:25
![[Gặp gỡ thứ Tư] Khi nào người mua nhà không còn phải 'cầm dao đằng lưỡi'?](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/256w/files/content/2025/02/11/du-an-bat-dong-san-1718.jpg)
[Gặp gỡ thứ Tư] Khi nào người mua nhà không còn phải 'cầm dao đằng lưỡi'?
Để bảo về quyền và lợi ích của người mua nhà và tăng tính trách nhiệm của chủ đầu tư dự án nhà ở cần quy định tiến độ thanh toán bắt buộc phải gắn liền với tiến độ xây dựng cụ thể. Ngoài ra, phải áp dụng biện pháp ngân hàng bảo lãnh nghĩa vụ tài chính trong trường hợp chủ đầu tư không thể tiếp tục triển khai dự án, để hoàn trả khoản tiền trả trước của người mua nhà và không có thoả thuận lựa chọn có bảo lãnh hay không.
Pháp luật - 03/12/2025 08:13
Đề xuất miễn phí đóng bảo hiểm y tế cho người dân vùng bão, lũ
Đại biểu Quốc hội đề nghị Đảng, Nhà nước quan tâm có chính sách đặc thù, đột phá để miễn phí 1 năm tiền đóng bảo hiểm y tế cho người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện tại các địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp, thiệt hại nặng nề bởi bão lũ trong thời gian qua.
Pháp luật - 02/12/2025 14:53
Ngưỡng 100 triệu/tháng chịu thuế 35% là 'không tương xứng', cần nâng lên 300 triệu
Một số nước chỉ áp thuế suất cao nhất 35% với nhóm thu nhập từ 4-8 tỷ đồng/năm thì tại Việt Nam, mức này dự kiến áp dụng từ mốc 100 triệu đồng/tháng. Chuyên gia đề nghị giãn rộng khoảng cách giữa các bậc thuế và nâng ngưỡng chịu thuế.
Pháp luật - 02/12/2025 10:18
Bảng giá đất tăng cao sẽ tạo 'cú sốc' cho người dân, doanh nghiệp
Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, nếu việc xây dựng bảng giá đất và hệ số số điều chỉnh giá đất không dựa vào dữ liệu đầy đủ, minh bạch sẽ dẫn tới bảng giá đất mới của nhiều địa phương tăng cao. Khi đó, hệ số K tiếp tục được áp dụng ở mức lớn sẽ tạo cú sốc tài chính cho người dân và doanh nghiệp.
Chính sách - 02/12/2025 10:06
'Chính sách đất đai sẽ chỉ có giá trị khi người dân thấy mình được tôn trọng'
"Một chính sách đất đai sẽ chỉ có giá trị khi người dân thấy mình được tôn trọng, quyền lợi của họ được bảo đảm trước khi Nhà nước thu hồi đất cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội", đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng nói.
Pháp luật - 01/12/2025 19:40
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12
Tháng 12/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách tài chính; thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu; thành lập Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ...
Pháp luật - 01/12/2025 06:30
TP. Hồ Chí Minh: Thuế sơ sở 12 đặt mục tiêu hoàn thành 100% hộ kinh doanh chuyển sang thuế kê khai đến ngày 20/12
Tính đến ngày 26/11, Thuế cơ sở 12- Thuế TP. Hồ Chí Minh đã khảo sát hơn 18 nghìn hộ kinh doanh quản lý trên địa bàn, đạt 58,6%, đã có gần 7,3 nghìn trong tổng số gần 14,2 nghìn hộ kinh doanh đã chuyển đổi sang thuế kê khai.
Pháp luật - 30/11/2025 20:53
- Đọc nhiều
-
1
'Giá nhà tăng 20%/năm, thu nhập bình quân tăng 6-8%/năm'
-
2
'Chứng khoán Việt Nam đã chính thức trở thành thị trường mới nổi thứ cấp'
-
3
Arita muốn làm dự án hơn 2.846 tỷ tại Nghệ An
-
4
Bảng giá đất tăng cao sẽ tạo 'cú sốc' cho người dân, doanh nghiệp
-
5
[Gặp gỡ thứ Tư] Khi nào người mua nhà không còn phải 'cầm dao đằng lưỡi'?
Đáng đọc
- Đáng đọc
Lập 'Quỹ tái thiết miền Trung', tại sao không?
Sự kiện - Update 5 day ago
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 1 month ago
'Cơn sốt' vàng bao giờ chấm dứt?
Thị trường - 1 month
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)