Ngày 20/10, Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT của Bộ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị có liên quan; khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét với 6 đối tượng.

Theo đó, sau thời gian đấu tranh chuyên án để làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, chế biến và tiêu thụ trái phép quặng đất hiếm, quặng sắt tại mỏ Yên Phú, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, Yên Bái của Công ty CP Tập đoàn Thái Dương, ngày 9/10, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 21 địa điểm khai thác, tập kết, kinh doanh và nhà riêng của các các đối tượng có liên quan tại tỉnh Yên Bái và 3 tỉnh, thành phố khác có liên quan; tạm giữ ước tính khoảng 13.715 tấn quặng đất hiếm và hơn 1.400 tấn quặng sắt.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Thái Dương đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 11.200 tấn quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỷ đồng và gần 153.000 tấn quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính tổng số tiền khoảng 632 tỷ đồng; vi phạm Chỉ thị 02/2012 của Thủ tướng, các khoản 3, 5, 7 Điều 2 và Điều 3 giấy phép khai thác khoáng sản 927 do Bộ TN&MT cấp.

Bên cạnh đó, Huấn và Chính còn thỏa thuận với Công ty CP Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế; giúp Công ty CP Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán trên 28 tỷ đồng thu được từ việc bán quặng đất hiếm và quặng sắt, không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế, gây thiệt hại (tạm tính) cho Nhà nước là trên 7,5 tỷ đồng.

Ngày 17/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị có liên quan; khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét với 6 đối tượng về 2 tội danh.

Cụ thể, Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc và Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế toán trưởng Công ty Thái Dương về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 2 Điều 227 và khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự;

Đặng Trần Chí, Giám đốc và Phạm Thị Hà, Kế toán Công ty Hợp Thành Phát; Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Thị Hiền, Kế toán Công ty CP Đất hiếm Việt Nam về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự.

Ngày 19/10, sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với 6 bị can theo đúng quy định pháp luật.

Hiện, Cơ quan CSĐT đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Bài liên quan

Tiềm lực công ty duy nhất ở Việt Nam có nhà máy tuyển đất hiếm

Doanh nghiệp sở hữu mỏ đất hiếm lớn nhất Việt Nam lãi mỗi năm chỉ... chục triệu đồng

'Đất hiếm Việt Nam sẽ thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài đầu tư'

Đất hiếm Việt Nam - 'Kho báu' đang chờ khai thác