Như Nhadautu.vn đã đưa tin, UBND TP. Cần Thơ cho biết đã nhận được văn bản của Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an về việc kiểm tra, rà soát chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng Dự án (Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở Thùy Dương tại phường Cái Khế), do CTCP Đầu tư Xây dựng Thương mại Thùy Dương làm chủ đầu tư.

Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở phường Cái Khế (tên thương mại Aminia Ninh Kiều) của Công ty Thùy Dương được UBND TP. Cần Thơ chấp thuận chủ trương đầu tư từ giữa năm 2019. Dự án được triển khai trên phần "đất vàng" có vị trí đắc địa rộng khoảng 4,4 ha tại trung tâm thành phố. Dự án gồm các hạng mục công trình chính như: Công trình phức hợp thương mại, dịch vụ cao tầng; nhà phố thương mại, dịch vụ liền kề. Đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư dự án đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng và xây dựng xong 103 căn shophouse đủ điều kiện kỹ thuật hạ tầng.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Thùy Dương được thành lập vào tháng 10/2007, đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Tháng 4/2019, công ty này nâng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 157 tỷ đồng. Giám đốc kiêm đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thanh Tùng (SN 1976).

Ở chi tiết đáng chú ý, ngày 13/2/2017, ông Nguyễn Thanh Tùng và cá nhân có liên quan là bà Trần Hiền Minh đã đăng ký đảm bảo 207.460 cổ phần của Thuỳ Dương tại một ngân hàng thương mại. Cùng thời điểm và cũng tại nhà băng này, Thuỳ Dương đã thế chấp các khoản lợi thu được từ việc kinh doanh, khai thác Dự án Aminia Ninh Kiều.

Bên cạnh Thuỳ Dương, doanh nhân sinh năm 1976 Nguyễn Thanh Tùng hiện cũng đang là giám đốc tại CTCP Đồng Phú Hưng Bình Thuận - được thành lập vào tháng 5/2016 trên cơ sở tách ra từ CTCP Đầu tư Kinh doanh Hưng Phú (công ty Hưng Phú).

Đồng Phú Hưng Bình Thuận vào năm 2016 đã cạnh tranh cùng Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Việt tham gia phiên đấu giá Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông 6 – CTCP (Cienco 6). Như Nhadautu.vn từng đề cập, Cienco 6 hiện thuộc quyền sở hữu của Thuận Việt.

Đồng Phú Hưng Bình Thuận từng được biết đến là thành viên thuộc một tập đoàn bất động sản lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đến tháng 10/2016, tập đoàn này cho biết đã chuyển nhượng hết vốn công ty cho một nhà đầu tư tổ chức không rõ danh tính.

Trong giai đoạn 2019-2022, công ty đã 3 lần thay đổi vị trí Giám đốc. Hồi tháng 1/2019, Đồng Phú Hưng Bình Thuận có Tổng giám đốc mới là bà Nguyễn Thị Phương (SN 1971), thay thế ông Nguyễn Hồng Quân (SN 1962); tháng 6/2020, vị trí này chuyển sang bà Nguyễn Văn Thu (SN 1960), trước khi giao cho ông Nguyễn Thanh Tùng vào tháng 7/2022. 

Ngoài ra, Thuỳ Dương còn có liên hệ với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng địa ốc Huỳnh Lê thông qua số điện thoại đăng ký cùng địa chỉ trụ sở chính. Huỳnh Lê được thành lập hồi đầu năm 2018 vốn điều lệ 6 tỷ đồng, Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật là ông Lê Văn Dũng (SN 1982).

Bài liên quan

Bộ Công an yêu cầu kiểm tra dự án Trung tâm Thương mại, Văn phòng và Nhà ở Thùy Dương tại Cần Thơ

Vinhomes lên kế hoạch doanh thu kỷ lục 100.000 tỷ đồng

TPBank bầu HĐQT nhiệm kỳ mới, đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 11%

Trường Thịnh Group báo lãi 67 tỷ đồng năm 2022