Tòa lâu đài của đại gia Phát 'dầu' Hải Phòng tiếp tục bị kê biên
Đại gia Ngô Văn Phát và gia đình mới nộp số tiền hơn 63 tỷ đồng nên cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục kê biên tài sản là 2 thửa đất và tài sản trên đất là tòa lâu đài tại số 9 Lê Hồng Phong để đảm bảo cho việc thi hành án.
Ngày 13/11, nguồn tin từ Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP. Hải Phòng cho biết vụ án liên quan đến ông Ngô Văn Phát (còn gọi là đại gia Phát "dầu", SN 1964, trú quận Hải An) vẫn đang trong quá trình thi hành án liên quan đến việc phải nộp lại khoản thu lợi bất chính do phạm tội mua bán hóa đơn trái phép với số tiền còn chưa được thi hành án là hơn 72 tỉ đồng.

Toà lâu đài của đại gia Phát "dầu" toạ lạc trên phố Lê Hồng Phong. Ảnh: Mai Hoàng.
Theo bản án sơ thẩm của TAND TP. Hải Phòng ngày 19/6/2021, từ năm 2014 đến 2020, Ngô Văn Phát đã chỉ đạo các cấp dưới thành lập 22 công ty "ma" nhằm thực hiện hành vi mua bán hóa đơn GTGT thu lời bất chính. 22 công ty "ma" của đại gia Phát “dầu” đã in mới 111.000 số hóa đơn giấy và 15.000 số hóa đơn điện tử.
Tòa xác định 22 công ty của đại gia Phát "dầu" đã sử dụng hơn 25.000 số hóa đơn GTGT với tổng doanh số hàng hóa dịch vụ bán khống là hơn 17.611 tỷ đồng. Ngoài ra, các công ty ma này của Phát “dầu” còn xuất khống cho Công ty Xăng dầu Phát cũng của đại gia này 271 hóa đơn GTGT với doanh số ghi trên hóa đơn là hơn 279 tỉ đồng để hợp thức đầu vào nguồn xăng dầu trôi nổi nhằm mục đích trốn thuế.
Tổng số tiền thu được thông qua bán hóa đơn của loạt công ty ma này là hơn 173 tỉ đồng. Tòa cho rằng sau khi trả lương nhân viên và các chi phí khác, bị cáo Ngô Văn Phát đã thu lợi bất chính hơn 161 tỷ đồng.
TAND TP. Hải Phòng đã tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Phát 2 năm tù về tội mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời phạt số tiền 50 triệu đồng để bổ sung vào ngân sách. Năm đàn em của bị cáo Phát "dầu" bị phạt từ 12-20 tháng tù về tội mua bán hóa đơn trái phép. Ngoài ra, có 5 người khác bị phạt tiền từ 70 đến 270 triệu đồng.
Đối với hành vi sử dụng các công ty ma để hợp thức hóa đầu vào cho Công ty Xăng dầu Phát nhằm mục đích trốn thuế hơn 27 tỉ đồng, Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đàn em của Phát "dầu" về tội trốn thuế. Ông trùm Phát "dầu" cùng bốn đàn em khác được xem xét là tình tiết định khung của tội mua bán trái phép "gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 100 triệu đồng trở lên".
Về thu lợi bất chính, TAND TP. Hải Phòng xác định với hơn 25.000 hóa đơn ma đã bán ra với tổng doanh số ghi khống hơn 17.611 tỉ đồng, Phát "dầu" đã thu lợi bất chính số tiền hơn 161 tỉ đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm vụ án được đưa ra xét xử, bị cáo Phát và gia đình bị cáo đã nộp hơn 26,5 tỉ đồng nên tòa xác định bị cáo Phát còn phải nộp số tiền thu bất chính còn lại là hơn 135 tỉ đồng.
Tòa quyết định tiếp tục kê biên tài sản đối với thửa đất số 7/13A, 8/13A và tài sản gắn liền với đất là tòa lâu đài hoành tráng của gia đình đại gia Phát “dầu” tại số 9 Lê Hồng Phong (phường Đằng Hải, quận Hải An) để đảm bảo thi hánh án cho bị cáo Phát.
Trước đó, từ 12/1/2021, tòa lâu đài trên khu đất này đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng ra lệnh kê biên tài sản.
Để thực hiện bản án của TAND TP. Hải Phòng, từ tháng 8/2021, Cơ quan THADS đã ra quyết định thi hành án buộc đại gia Ngô Văn Phát phải nộp số tiền gồm: 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm, 50 triệu đồng tiền phạt và số tiền thu lợi bất chính là hơn 135,2 tỉ đồng. Tới nay, tổng cộng số tiền Cục THADS TP. Hải Phòng đã thi hành được là hơn 63,1 tỉ đồng. Đại gia Phát “dầu” vẫn phải tiếp tục thi hành hơn 72 tỉ đồng nữa.
Trước đó, một số thông tin cho rằng gia đình đại gia Phát "dầu" đã thi hành án xong và xin chuộc lại toà lâu đài nêu trên, song nguồn tin từ cơ quan THADS TP. Hải Phòng bác bỏ và cho rằng các tài sản này đang tiếp tục bị kê biên để đảm bảo cho việc thi hành án.
- Cùng chuyên mục
[VIDEO] Cạm bẫy AI: Dùng hình ảnh cắt ghép để tống tiền
Những kẻ lừa đảo đã nâng cấp chiêu trò với công nghệ AI, tạo ra hình ảnh và video giả mạo cực kỳ thuyết phục. Nạn nhân không chỉ mất tiền mà còn chịu áp lực tinh thần khủng khiếp.
Pháp luật - 23/01/2025 15:26
Bắt nữ giám đốc trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép
Nữ giám đốc Công ty TNHH MTV Cường Phú Hưng và 2 người khác vừa bị bắt tạm giam về các hành vi trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép.
Pháp luật - 23/01/2025 10:49
Triệt phá đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng ở Đà Nẵng
Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng gần 30.000 tỷ đồng, trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng.
Pháp luật - 23/01/2025 07:22
'Đại gia' xăng dầu ở Thanh Hoá bị bắt
Chủ tịch Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát Trịnh Xuân Nghiệm vừa bị công an bắt giữ, để điều tra về hành vi gây thiệt hại tài sản nhà nước.
Pháp luật - 22/01/2025 18:45
16 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2025
Tổng cộng có 16 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi.
Pháp luật - 22/01/2025 09:42
Vì sao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh bị kỷ luật?
Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Huỳnh Anh Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 22/01/2025 07:48
Trung Đô bị phạt 80 vì chưa đảm bảo phòng cháy
CTCP Trung Đô (UpCom: TDF) vừa bị tỉnh Nghệ An xử phạt 80 triệu đồng do đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
Pháp luật - 21/01/2025 13:57
TP.HCM kỷ luật nhiều Đảng viên liên quan đến loạt dự án lớn
UBKT Thành ủy TP.HCM đã thi hành kỷ luật một số đảng viên do liên quan đến các dự án lớn trên địa bàn.
Pháp luật - 21/01/2025 12:12
Hà Nội yêu cầu tập trung xử lý việc thao túng giá bất động sản
Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thao túng giá bất động sản…
Pháp luật - 21/01/2025 11:10
Vĩnh Phúc công bố bảng giá đất 2025, tăng cao nhất gấp 8 lần so với giá cũ
Theo bảng giá đất 2025 vừa được UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành, trong tổng số hơn 2.600 vị trí có biến động giá đất, có hơn 1% vị trí có biến động từ 5-8 lần so với Bảng giá cũ…
Pháp luật - 21/01/2025 07:25
KIDO Foods và Dat Viet Media bị cấm quảng bá cho kem Celano
Tập đoàn KIDO đã có đơn yêu cầu nên Tòa án Nhân dân TP.HCM ra quyết định cấm KIDO Foods và Dat Viet Media quảng cáo, quảng bá, giới thiệu đối với nhãn hiệu kem Celano.
Pháp luật - 20/01/2025 15:26
Bộ Công Thương tiếp tục 'siết' thương mại điện tử
Bộ Công Thương vừa có tờ trình đề nghị xây dựng Luật Thương mại điện tử, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường quản lý, giám sát, kiểm soát chủ thể tham gia giao dịch. Người bán phải cung cấp tên, mã số định danh và mã số thuế thu nhập cá nhân.
Pháp luật - 20/01/2025 06:19
Bắt giám đốc và kế toán chi nhánh công ty trốn thuế 2,1 tỉ
Cơ quan công an đã bắt Trần Vũ Quyết, Giám đốc; Lê Xuân Sơn, kế toán Chi nhánh Công ty CP đầu tư và xây dựng công trình Mê Kông, để điều tra hành vi trốn thuế 2,1 tỉ đồng, trốn phí bảo vệ môi trường hơn 700 triệu đồng.
Pháp luật - 19/01/2025 09:49
Dự án nghìn tỷ ở Bắc Giang vi phạm quy định về môi trường
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Risesun New Material Việt Nam có địa chỉ tại Lô CN-09, Khu công nghiệp Hòa Phú ( xã Mai Đình, huyện Hiệp Hoà) với tổng số tiền phạt 390 triệu đồng do các vi phạm trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về môi trường.
Pháp luật - 19/01/2025 08:00
Trang trại heo công nghệ cao ở Đắk Nông bị phạt hơn 350 triệu đồng
Một trang trại heo công nghệ cao tại Đắk Nông không có giấy phép môi trường và giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi, bị xử phạt 355 triệu đồng.
Pháp luật - 18/01/2025 21:18
Ai chịu trách nhiệm trước hàng loạt sai phạm tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng?
Phú Mỹ Hưng - khu đô thị đáng sống bậc nhất TP.HCM lại là nơi để xảy ra nhiều bất cập trong quy hoạch đô thị và đầu tư xây dựng với các vi phạm điển hình như: Xây dựng không phép, "quên" xây dựng công viên cây xanh, sử dụng đất không đúng diện tích được giao…
Pháp luật - 18/01/2025 10:27
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Phó Đức Nam - Mr.Pips, đằng sau sự hào nhoáng xa hoa tuổi 30
Pháp luật - Update 1 month ago
Doanh nhân Chu Lập Cơ - Từ đỉnh cao đến vực sâu
Pháp luật - Update 1 month ago
Bộ Tài chính Mỹ: Việt Nam không thao túng tiền tệ
Thị trường - Update 2 month ago