Vụ đại gia Phát 'dầu': 13 công ty dừng hoạt động bất thường, ai là chủ công ty?
Trong số 14 công ty liên quan đại gia Ngô Văn Phát (SN 1964, quê Thái Bình) vừa bị bắt tạm giam ở TP Hải Phòng có 13 công ty được thành lập nhưng chỉ trong thời gian ngắn sau đó đã dừng hoạt động, với dấu hiệu bất thường.
Duy nhất một doanh nghiệp còn hoạt động
Liên quan vụ đại gia Ngô Văn Phát (SN 1964, quê tỉnh Thái Bình, còn gọi là Phát “dầu”) vừa bị Công an TP Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”, bị can này có liên quan tới 14 công ty.
Trong số này, duy nhất Công ty CP xăng dầu Phát (Cty Dầu Phát) do ông Phát làm Chủ tịch HĐQT, ông Vũ Văn Bảy (SN 1950, quê tỉnh Thái Bình) làm giám đốc là còn hoạt động. 13 công ty còn lại được thành lập từ năm 2014 đến năm 2018 đều đã dừng hoạt động. Những công ty này do một nhóm người làm giám đốc, đại diện pháp luật và thực hiện việc nộp thuế.
Theo tìm hiểu của phóng viên, bà Đỗ Thị Thùy Dung làm giám đốc của 2 công ty, gồm: Công ty Quang Khải bắt đầu hoạt động từ 16/5/2018, trụ sở tại xã Hoà Bình (huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) đăng ký quản lý thuế tại Chi cục thuế huyện Thuỷ Nguyên.
Công an khám nhà đại gia Phát “dầu” tối 8/9 Ảnh: Nguyễn Hoàn
Công ty này đã bị khoá mã số thuế ngày 13/5/2020 vì “biến mất” khỏi địa chỉ đăng ký. Bà Dung còn là đại diện pháp luật cho Công ty TNHH Tuấn Vinh, trụ sở tại Khu đô thị mới sân bay Cát Bi, phường Đông Khê (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Công ty TNHH Tuấn Vinh hoạt động từ ngày 16/11/2017 và bị khóa mã số thuế ngày 28/5/2020, ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
Cũng liên quan đại gia Phát “dầu”, đối tượng Lương Văn Giao (bị khởi tố cùng ông Phát) là giám đốc của 3 công ty, gồm: Công ty TNHH Phát triển và thương mại Minh Hảo, trụ sở tại tầng 6, tòa nhà Thành Đạt (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền), hoạt động từ ngày 14/11/2016 và dừng hoạt động từ ngày 29/5/2020; Công ty TNHH thương mại và phát triển 39 (trụ sở số 527, lô 22 Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) hoạt động từ 12/3/2018 về lĩnh vực buôn bán kim loại, quặng kim loại và dừng hoạt động ngày 28/5/2020.
Đại gia Ngô Văn Phát
Ngoài ra, bị can Giao còn là đại diện pháp luật cho Công ty CP Kỹ thuật thương mại Minh Hảo, đăng ký ngày 10/3/2014, đặt trụ sở tại tầng 6, số 60 Trần Quang Khải, phường Quang Trung (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng). Trụ sở công ty này trùng khớp với địa chỉ đăng ký thường trú của đại gia Ngô Văn Phát - Chủ tịch HĐQT Công ty CP xăng dầu Phát. Cả ba công ty do Lương Văn Giao làm giám đốc đã cùng ngừng hoạt động trong tháng 5/2020 và chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
Bà Vũ Thị Thơ cũng làm giám đốc 2 công ty liên quan đại gia Phát “dầu”, gồm: Công ty Đại Hòa Phát, đăng ký ngày 21/3/2018, trụ sở số 493 đường 5/2, phường Hùng Vương (quận Hồng Bàng). Công ty này hoạt động bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí nhưng bị khóa mã thuế từ ngày 18/9/2019. Bà Thơ cũng làm đại diện pháp luật cho Công ty Đại Lộc, đăng ký hoạt động ngày 25/10/2017, trụ sở tại số 1/270 Lê Lai, phường Máy Chai (quận Ngô Quyền). Công ty Đại Lộc đã dừng kinh doanh và bị khóa mã số thuế từ 6/6/2019.
Không hoạt động theo địa chỉ đăng ký
Ngoài ra, hàng loạt công ty khác liên quan đại gia Phát “dầu” cũng đã dừng hoạt động. Cụ thể, Công ty Dũng Phong (trụ sở xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên) đăng ký hoạt động ngày 16/5/2018 và đăng ký quản lý thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên do ông Trần Văn Thành (trú xã An Lư) làm đại diện pháp luật. Tuy nhiên, khi hoạt động chưa tròn 2 năm, công ty này đã bị khóa mã số thuế vì không hoạt động theo địa chỉ đăng ký.
Trụ sở Công ty CP xăng dầu Phát ở Hải Phòng Ảnh: Nguyễn Hoàn
Công ty Tùng Dương hoạt động ngày 24/9/2015, trụ sở số 3 Trần Khánh Dư, phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền) do Trần Văn Nghĩa (SN 1984, quê tỉnh Thái Bình) làm giám đốc. Sau gần 4 năm hoạt động, công ty này hiện đã bị khóa mã số thuế.
Công ty 89 đăng ký hoạt động 22/9/2016, trụ sở 97 Lê Hồng Phong, phường Đông Khê (quận Ngô Quyền) do Lê Trung Thành làm giám đốc. Ngày 28/5/2019 công ty này bị khóa mã số thuế vì không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.
Công ty Đại Hoàng Lâm đăng ký hoạt động ngày 20/10/2017, trụ sở 61 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền) do Phạm Hồng Thắng làm giám đốc. Ngày 6/6/2019, công ty này bị khóa mã số thuế vì không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.
Công ty Huy Cường hoạt động ngày 10/11/2017, trụ sở Khu đô thị mới ngã năm sân bay Cát Bi, phường Đông Khê (quận Ngô Quyền) do Mai Thị Hồng làm giám đốc. Ngày 28/5/2020, công ty này bị khóa mã số thuế vì ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
Công ty Đức Phúc, đăng ký hoạt động ngày 31/10/2017, trụ sở số 13 Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền) do Phạm Văn Thành làm giám đốc. Công ty này cũng bị khóa mã số thuế ngày 23/7/2019, do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.
Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Cục Thuế TP Hải Phòng cho biết, theo yêu cầu của Cơ quan điều tra, phía Cục đã chuyển hồ sơ 14 công ty kể trên cho Cơ quan điều tra để phục vụ điều tra vụ án.
(Theo Tiền phong)
- Cùng chuyên mục
Bắt nhóm mua bán hóa đơn trong hoạt động khoáng sản
Giang cùng đồng bọn được xác định đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn trong hoạt động khoáng sản liên tỉnh với tổng giá trị hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Pháp luật - 17/08/2025 12:26
Công an dẫn giải vợ ‘siêu lừa’ Mr Hunter về Việt Nam phục vụ điều tra
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cùng Công an TP. Hà Nội vừa dẫn giải đối tượng Ngô Thị Thêu (vợ TikToker Mr Hunter) từ Thái Lan về nước để điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Pháp luật - 16/08/2025 15:33
Khởi tố vụ 3 doanh nghiệp trốn thuế
3 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã bị Công an tỉnh này khởi tố vì hành vi trốn thuế, với tổng số tiền gần 80 tỷ đồng.
Pháp luật - 16/08/2025 12:53
Hà Nội liên tiếp phát hiện thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng
Thời gian qua, TP. Hà Nội liên tiếp kiểm tra, phát hiện nhiều vụ kinh doanh, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng.
Pháp luật - 15/08/2025 14:58
Nguyễn Văn Hạ: Từ sáng lập Hahalolo đến phi vụ 'siêu lừa đảo' PaynetCoin tỷ đô
Nguyễn Văn Hạ bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố liên quan đến đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô đặc biệt lớn. Hạ là ông chủ MXH Hahalolo từng có màn ra mắt rầm rộ một thời.
Pháp luật - 15/08/2025 10:25
Cái kết buồn của doanh nghiệp nhựa 65 tuổi
Rạng Đông Holding vừa nhận quyết định mở thủ tục phá sản, là đoạn kết buồn cho doanh nghiệp từng có thời gian làm mưa làm gió trên thị trường nhựa.
Pháp luật - 15/08/2025 07:46
Đề xuất miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân một số đối tượng
Bộ Tài chính đề xuất quy định miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân (hướng dẫn khoản 2, 3 Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân).
Pháp luật - 14/08/2025 10:19
Vai trò đắc lực của 'Nghĩa trời' trong đường dây buôn lậu vàng khủng
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, làm rõ thủ đoạn, mánh khóe hai đường dây vận chuyển 113kg vàng trị giá hơn 250 tỷ đồng tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như, TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, An Giang, Cà Mau. Đáng lưu ý, Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1981, ngụ phường Châu Đốc, An Giang) đã tiếp tay đắc lực cho ông trùm Nguyễn Hoàng Sa (tức "Tỷ" hoặc "Mon"; SN 1980, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang; hiện đang bỏ trốn) gây án.
Pháp luật - 13/08/2025 06:47
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Bá Hoan bị mất việc vì nhận hối lộ
Thủ tướng Phạm Minh Chính kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 13/08/2025 06:45
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách Chủ tịch UBND TP.HCM
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM và các chức vụ khác do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 12/08/2025 16:56
4 sổ tay hướng dẫn người nộp thuế thương mại điện tử
Nhằm hỗ trợ người nộp thuế là hộ, cá nhân và tổ chức kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo đúng quy định, Cục Thuế đã phát hành 4 sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ triển khai Nghị định 117/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ về quản lý thuế trong kinh doanh TMĐT.
Pháp luật - 12/08/2025 13:43
Đường sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả được phá trước năm học mới như thế nào?
Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 185.000 cuốn sách giả trị giá hơn 8 tỷ đồng cùng nhiều phương tiện, vật tư in ấn, vận chuyển, với tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 15 tỷ đồng.
Pháp luật - 12/08/2025 13:38
Bắt giám đốc Công ty dược phẩm Fusi sản xuất 'thực phẩm bảo vệ sức khỏe' giả
Công an tỉnh Phú Thọ xác định Công ty TNHH dược phẩm Fusi ký hợp đồng và sản xuất 14 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group.
Pháp luật - 12/08/2025 07:33
Hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ biến thành thịt trâu gác bếp Hà Giang
Cơ quan chức năng đã phát hiện một làng chuyên "phù phép" hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Hà Giang.
Pháp luật - 11/08/2025 17:57
Triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo tiền ảo quy mô lên đến hàng tỷ USD
Nhóm đối tượng đã tạo ra đồng tiền ảo Paynetcoin (PAYN) và kéo hàng nghìn người tham gia mua bán theo hình thức đa cấp lên tới hàng tỷ USD.
Pháp luật - 11/08/2025 14:08
Bắt nguyên Tổng giám đốc Công ty Trung Thủy
Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Thủy (SN 1968, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trung Thủy) để điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.
Pháp luật - 11/08/2025 07:42
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 3 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 3 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 4 month ago
