FBI đề nghị VN chuyển giao hồ sơ một 'tỉ phú USD' dỏm
Về 2 tờ hối phiếu hơn 5 tỉ USD do PC44 thu được, FBI xác định không có cơ quan chức năng nào của Mỹ phát hành 2 tờ hối phiếu.
Hai tờ hối phiếu trên 5 tỉ USD được xác định là giả
Ngày 10.4, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44) Công an TP.Cần Thơ cho biết Cục Đối ngoại Bộ Công an vừa có văn bản thông báo của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) trả lời cơ quan điều tra VN về việc yêu cầu xác minh nhân thân “doanh nhân” Rafael Vazquez Flores (người Mexico, quốc tịch Mỹ), Chủ tịch Công ty World Trade Commodities Inc Panama, cùng 2 tờ hối phiếu ghi trị giá hơn 5 tỉ USD phát hành từ chính phủ Mỹ mà Rafael mang sang VN để kêu gọi đầu tư.
Trước đó, Thanh Niên ngày 1.2.2017 thông tin Công an TP.Cần Thơ bắt một Việt kiều Úc “lòe” có nguồn quỹ 130 tỉ USD từ chính phủ Mỹ. Theo PC44 Công an TP.Cần Thơ, cuối năm 2016, PC44 nhận đơn của nạn nhân ngụ TP.Cần Thơ và tỉnh Đồng Nai tố cáo ông Đ.H.L.H (57 tuổi, quốc tịch Úc) có hành vi lừa đảo để chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỉ đồng.
Theo các nạn nhân, họ được ông H. cho biết có quen với ông Rafael Vazquez Flores, là một tỉ phú có tài sản lên đến 130 tỉ USD, muốn đầu tư vào VN. Ông H. tổ chức tiệc chiêu đãi tại các nhà hàng sang trọng với sự có mặt của lãnh đạo một số địa phương, rồi cho ghi hình tung lên Facebook cá nhân nhằm tạo thanh thế. Sau đó, ông H. “tiết lộ” ai muốn ông Rafael vào đầu tư tài chính phải lo vé máy bay, chi phí đi lại, tổ chức hội thảo cho chuyên gia, chưa kể chi phí để nghe diễn thuyết đầu tư lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi buổi. Các nạn nhân đã đưa ông H. trên 3 tỉ đồng để mời các “chuyên gia” quản lý nguồn quỹ trên từ Mỹ sang VN “thẩm định” các dự án mà mình muốn đầu tư.
Để các nạn nhân tin tưởng, sau khi nhận tiền, ông H. đã đưa Rafael Vazquez Flores sang, giới thiệu ông này là Chủ tịch Công ty World Trade Commodities Inc Panama và là người đại diện cho nguồn quỹ hối phiếu trên.
Tại VN, Rafael cũng đi thẩm định các dự án và hứa hẹn sẽ đồng ý cho vay hàng tỉ USD từ nguồn hối phiếu mình đang quản lý. Ông này còn cho các nạn nhân xem số hối phiếu mang theo trị giá hơn 5 tỉ USD được phát hành từ ngân khố của chính phủ Mỹ.
Sau khi nhận đơn tố cáo, PC44 vào cuộc và phát hiện ông H. bị Cục Cảnh sát hình sự phát lệnh truy nã từ năm 2002 vì đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 900 triệu đồng tại Công ty Incomex rồi bỏ trốn. Ngày 19.1.2017, PC44 bắt ông H. theo lệnh truy nã trên. Quá trình khám xét nơi ở của ông H., PC44 thu được nhiều tài liệu liên quan cùng số hối phiếu ghi trị giá 5 tỉ 150 triệu USD (nghi là giả) mà Rafael mang sang VN đưa H. để “lòe” các nạn nhân. Sau khi PC44 bàn giao cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục điều tra, ngày 24.1.2017 ông H. nhận được quyết định đình nã của Cơ quan CSĐT Bộ Công an. Đến 24.7.2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông H. do hành vi không nguy hiểm cho xã hội.
Trong thời gian ông H. bị tạm giữ, Rafael cũng có mặt tại Cần Thơ nên bị PC44 câu lưu, quyết định tạm hoãn xuất cảnh chờ làm rõ số hối phiếu nói trên. Tại cơ quan điều tra, Rafael khẳng định số hối phiếu trên là hối phiếu thanh toán quốc tế thật được phát hành bởi Cục Ngân khố Mỹ để đầu tư vào các dự án phục vụ dân sinh tại VN. Do việc xác minh nguồn hối phiếu phải qua đường ngoại giao, cần có thời gian nên PC44 hủy quyết định cấm xuất cảnh đối với ông Rafael.
Đến nay, văn bản trả lời của Cục Đối ngoại Bộ Công an gửi Công an TP.Cần Thơ cho biết, theo kết quả xác minh của FBI, trong hồ sơ các đối tượng từng bị bắt tại tiểu bang Texas có ông Rafael Vazquez Flores, địa chỉ tại tiểu bang Texas và từng có tiền án. Trong hồ sơ lưu trữ của tiểu bang Texas không có thông tin về Công ty World Trade Commodities Inc Panama. Về 2 tờ hối phiếu hơn 5 tỉ USD do PC44 thu được, FBI xác định không có cơ quan chức năng nào của Mỹ phát hành 2 tờ hối phiếu trên. FBI đề nghị cơ quan điều tra VN chuyển giao hồ sơ liên quan đến Rafael Vazquez Flores để FBI thụ lý.
(Theo Thanh Niên)
- Cùng chuyên mục
Sớm tháo gỡ vướng mắc cho các dự án BOT giao thông
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp dự thảo Nghị định quy định chi tiết về việc xử lý vướng mắc của dự án BOT giao thông.
Pháp luật - 14/12/2025 08:23
Cục Thuế tham vấn ý kiến để hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
Ngay sau khi Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Cục Thuế đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị đình quy định quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trước khi báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành.
Pháp luật - 13/12/2025 17:51
Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi “mùa” quyết toán thuế đang đến gần?
Trong bối cảnh hệ thống pháp luật về thuế, kế toán, kiểm toán có nhiều thay đổi lớn, các chuyên gia lưu ý doanh nghiệp cần chủ động cập nhật để tuân thủ pháp luật.
Pháp luật - 13/12/2025 16:54
TP.HCM cảnh báo loạt dự án nhà ở chưa đủ điều kiện mở bán
Đối với khách hàng, người mua nhà, Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị lựa chọn mua các dự án có đầy đủ pháp lý; rà soát kỹ nội dung đặt cọc hoặc hợp đồng mua bán, tránh thiệt thòi khi xảy ra tranh chấp.
Pháp luật - 13/12/2025 08:55
Thủ tướng chấn chỉnh tiêu cực trong mua - bán nhà ở xã hội
Thủ tướng yêu cầu các địa phương siết chặt quy trình xét duyệt, mua - bán, cho thuê nhà ở xã hội, đặc biệt công khai thông tin dự án và xử lý nghiêm tình trạng "cò mồi", "chạy suất", đầu cơ, trục lợi chính sách.
Pháp luật - 12/12/2025 13:51
Hàng loạt sai phạm của VINAINCON tại Nhà máy xi măng Quang Sơn
Đối với dự án Nhà máy xi măng Quang Sơn của Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON), Thanh tra Chính phủ nêu rõ, việc triển khai, thực hiện dự án có dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; dấu hiệu vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Pháp luật - 12/12/2025 07:59
Nghệ An: Toàn bộ hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên đã chuyển đổi sang phương pháp kê khai
Sau 30 ngày đêm nỗ lực hỗ trợ, toàn bộ hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã chuyển đổi sang phương pháp kê khai, nộp thuế hoặc chuyển thành doanh nghiệp.
Pháp luật - 11/12/2025 15:41
Chatbot hỗ trợ gì cho người nộp thuế?
Thay vì tìm kiếm qua các menu, hoặc sử dụng các phương pháp truyền thống, người nộp thuế có thể hỏi trực tiếp qua Chatbot ngay trên nền tảng eTax Mobile của người nộp thuế.
Pháp luật - 11/12/2025 15:40
17 điểm mới của Nghị quyết của Quốc hội về Luật Đất đai
Ngày 11/12, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.
Pháp luật - 11/12/2025 15:14
Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải đề nghị không cưỡng chế thuế tại dự án 2.200 tỷ ở Quảng Trị
Ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải đã nêu kiến nghị về việc phát sinh các nghĩa vụ đất đai tại dự án Khu đô thị Nam cầu Dài do hệ sinh thái thuộc tập đoàn này làm chủ đầu tư.
Pháp luật - 11/12/2025 08:58
Đề xuất bỏ quy định người Việt Nam vào casino phải chứng minh năng lực tài chính
Bộ Tài chính đề xuất bỏ quy định người Việt Nam vào chơi tại casino phải chứng minh năng lực tài chính, đồng thời nâng mức vé vào cửa gấp đôi hiện hành.
Pháp luật - 11/12/2025 06:30
Vàng bạc Kim Chung ở Thanh Hóa dùng 'chiêu' trốn thuế ra sao?
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung cùng 2 đối tượng khác về hành vi "Trốn thuế".
Pháp luật - 10/12/2025 11:43
Hộ kinh doanh có doanh thu 500 triệu đồng/năm phải nộp thuế
Theo luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 1/7/2026, chuyển nhượng vàng miếng sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân 0,1%, hộ kinh doanh doanh thu từ 500 triệu đồng trở lên sẽ bị tính thuế.
Pháp luật - 10/12/2025 11:13
'Còn cán bộ, công chức tiếp tay cho tội phạm núp bóng doanh nghiệp để trục lợi'
Năm 2025 còn để xảy ra một số trường hợp cán bộ, công chức vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tiếp tay cho đối tượng phạm tội núp bóng doanh nghiệp để trục lợi....
Pháp luật - 09/12/2025 15:35
Đưa AI vào hỗ trợ người nộp thuế ngay trên eTax Mobile
Thay vì người nộp thuế được hỗ trợ trên các nền tàng khác, với việc nâng cấp các tính năng của ứng dụng eTax Mobile và triển khai ứng dụng Chatbot, người nộp thuế được hỗ trợ ngay trên eTax Mobile.
Pháp luật - 09/12/2025 15:32
Băn khoăn quy định hoàn thuế khi sửa Luật Thuế VAT
Các đại biểu Quốc hội cho rằng cần có thêm đánh giá tác động với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật VAT, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đảm bảo thu ngân sách.
Pháp luật - 09/12/2025 11:07
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Lập 'Quỹ tái thiết miền Trung', tại sao không?
Sự kiện - Update 2 week ago
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 1 month ago
'Cơn sốt' vàng bao giờ chấm dứt?
Thị trường - 1 month
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)