Chiêu dùng 4 hệ thống kế toán của chủ tịch Công ty vàng Phú Quý

THÂN HOÀNG
07:20 15/02/2025

Chủ tịch Công ty vàng Phú Quý bị cáo buộc trốn thuế với chiêu bán vàng không xuất hóa đơn, bỏ ngoài sổ sách hơn 2.000 tỉ đồng để trốn thuế.

Chiêu dùng 4 hệ thống kế toán của chủ tịch Công ty vàng Phú Quý - Ảnh 1.
Chủ tịch Công ty Phú Quý Lê Xuân Tùng (trái) và Lê Thúy Quỳnh - Ảnh: Bộ Công an

Kết luận vụ "buôn lậu" và "trốn thuế" xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, của Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý, cơ quan điều tra cáo buộc chủ tịch của công ty này trốn thuế 6,1 tỉ đồng.

Ông Lê Xuân Tùng (chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý) bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên sử dụng 4 phần mềm để ghi lại việc buôn bán vàng hằng ngày, nhưng bỏ ngoài sổ sách một số giao dịch không có hóa đơn, chứng từ để trốn thuế.

Cùng vụ án, bà Nguyễn Thị Hóa (trú tỉnh Quảng Trị) và em chồng là Nguyễn Thị Gái và 21 người bị đề nghị truy tố tội buôn lậu, bị cáo buộc thiết lập đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam bán cho các tiệm vàng tại Hà Nội.

Chỉ trong 1 năm, Công ty vàng Phú Quý bỏ ngoài sổ sách hơn 2.000 tỉ

Theo kết luận, Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý có vốn điều lệ 250 tỉ đồng, trụ sở chính ở phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), do ông Tùng làm chủ tịch.

Để quản lý việc mua bán vàng thực tế hằng ngày, Công ty vàng Phú Quý đã sử dụng 4 phần mềm.

Trong đó phần mềm ERP dùng để theo dõi nhập, xuất, mua, bán vàng nguyên liệu, vàng mỹ nghệ (như vàng SJC, nhẫn tròn trơn, tượng con giáp...).

Phần mềm Jewelry dùng để quản lý mua, bán vàng trang sức. Hai phần mềm kế toán Misa và FAST sử dụng để hạch toán các giao dịch mua bán, phân bổ các chi phí, tập hợp chi phí để báo cáo thuế, tài chính.

Kết quả điều tra xác định ông Tùng đã chỉ đạo nhân viên ghi nhận toàn bộ hoạt động mua bán lên phần mềm ERP, Jewelry.

Đồng thời ông Tùng chỉ đạo hai kế toán cập nhật một phần số liệu vào phần mềm kế toán Misa hoặc FAST để phục vụ việc báo cáo, kê khai thuế. Đối với một số giao dịch không có hóa đơn, chứng từ sẽ được bỏ ngoài sổ sách.

Ông Tùng khai hoạt động mua bán vàng của Công ty vàng Phú Quý có 3 nguồn là vàng SJC, vàng Phú Quý, vàng thị trường mua của các tổ chức, cá nhân.

Khách hàng cá nhân khi mua bán vàng thường giao dịch bằng tiền mặt, không xuất hóa đơn, trong khi chủ tịch Công ty vàng Phú Quý chỉ đạo kế toán chỉ ghi nhận trên phần mềm các giao dịch có hóa đơn, dẫn đến việc kê khai không đúng, kết luận nêu.

Kết quả điều tra xác định chỉ riêng năm 2021, Công ty vàng Phú Quý có doanh thu thực tế là hơn 3.900 tỉ đồng nhưng chỉ khai báo hơn 1.800 tỉ, chênh lệch hơn 2.000 tỉ đồng.

Hành vi trên của chủ tịch Công ty vàng Phú Quý dẫn đến việc kê khai không đầy đủ thuế phải nộp, gây thiệt hại cho Nhà nước 6,1 tỉ đồng. 

Trong đó thiệt hại về thuế giá trị gia tăng là hơn 2,1 tỉ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 3,9 tỉ đồng.

Kê biên 21 nhà đất của "bà trùm" buôn lậu vàng

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Hóa cầm đầu, điều hành đường dây buôn lậu vàng từ thủ đô Vientiane (Lào) về chợ Karon, tỉnh Savannakhet (Lào). Sau đó vàng được vận chuyển từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), rồi tiêu thụ tại 6 tiệm vàng ở Hà Nội.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 12/2022 đến tháng 6/2023, Hóa đã buôn lậu 310kg vàng, tổng trị giá hơn 454 tỉ đồng.

Chiêu dùng 4 hệ thống kế toán của chủ tịch Công ty vàng Phú Quý - Ảnh 2.
Bị can Nguyễn Thị Hóa (trái) và Nguyễn Thị Gái - Ảnh: Bộ Công an

Ngày 14/6/2023, tổ công tác của cơ quan điều tra khám xét với 21 nghi phạm tại 29 địa điểm ở Hà Nội và Quảng Trị, thu hơn 8,4 tỉ đồng, 4,2 triệu USD, 36 thỏi vàng. Cùng lúc, một tổ công tác khác bắt quả tang 3 bị can trong đường dây đang giao 21kg vàng lậu cho các tiệm vàng ở Hà Nội.

Cơ quan điều tra đã kê biên 36 bất động sản, trong đó có 21 nhà đất đứng tên sở hữu của Nguyễn Thị Hóa, 5 nhà đất đứng tên sở hữu của em gái "bà trùm" buôn lậu vàng.

Kiến nghị cho doanh nghiệp đủ điều kiện được nhập khẩu kinh doanh vàng nguyên liệu

Cơ quan điều tra kiến nghị Ngân hàng Nhà nước khẩn trương tham mưu Chính phủ sửa đổi nghị định liên quan theo hướng "cấp phép cho doanh nghiệp đủ điều kiện được nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh vàng nguyên liệu".

Kiến nghị trên theo cơ quan điều tra nhằm đảm bảo cung ứng vàng cho thị trường. Đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý để đáp ứng nhu cầu vàng cho người dân, ngăn chặn hoạt động đầu cơ buôn lậu.

Kiến nghị cơ quan quản lý thị trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vàng, ngăn chặn hoạt động đầu cơ buôn lậu.

(Theo Tuoitre.vn)

  • Cùng chuyên mục
Triệt phá đường dây liên quan đến rửa tiền lên đến 1.200 tỷ đồng

Triệt phá đường dây liên quan đến rửa tiền lên đến 1.200 tỷ đồng

Nhóm đối tượng là nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép. Đồng thời, nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có mua tiền điện tử USDT (sử dụng ví lạnh) để tích trữ hoặc "chuyển giá trị" bằng việc mua nhà, xe ô tô hạng sang…

Pháp luật - 08/06/2025 16:49

Cảnh giác với bill chuyển khoản thành công

Cảnh giác với bill chuyển khoản thành công

Đi liền với việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt là việc gia tăng các vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng, trong đó có hành vi giả mạo chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.

Pháp luật - 08/06/2025 13:59

Đồng Nai khởi tố vụ lừa đảo hơn 10.000 tỷ đồng từ tiền ảo 'Matrix Chaine'

Đồng Nai khởi tố vụ lừa đảo hơn 10.000 tỷ đồng từ tiền ảo 'Matrix Chaine'

5 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo "Matrix Chaine" vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn người tham gia.

Pháp luật - 08/06/2025 08:58

Bắt Giám đốc công ty bất động sản ở Lâm Đồng do biến đất công thành đất tư

Bắt Giám đốc công ty bất động sản ở Lâm Đồng do biến đất công thành đất tư

Hô biến đất công thành đất tư, ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Công ty Bất động sản Thanh Bình (Lâm Đồng) bị bắt.

Pháp luật - 07/06/2025 09:14

Cục Thuế: Hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt

Cục Thuế: Hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định, hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt, phần lớn các hộ kinh doanh vẫn chấp hành tốt quy định.

Pháp luật - 06/06/2025 10:49

Xử phạt gần 360 triệu đồng đối với hành vi bán Rolex, Hermes nhái tại Saigon Square

Xử phạt gần 360 triệu đồng đối với hành vi bán Rolex, Hermes nhái tại Saigon Square

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, từ năm 2024 đến nay, đã xử lý 38 vụ vi phạm buôn bán hàng giả hàng nhái các nhãn hiệu lớn tại Saigon Square, tịch thu 1.291 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá hàng hóa hơn 250 triệu đồng, xử phạt 359 triệu đồng.

Pháp luật - 05/06/2025 16:42

Huế dừng đấu giá 2 mỏ khoáng sản

Huế dừng đấu giá 2 mỏ khoáng sản

Do có thông tin một số tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có dấu hiệu vi phạm, Huế đã dừng tổ chức đấu giá 2 mỏ khoáng sản trước 1 ngày diễn ra phiên đấu giá.

Pháp luật - 05/06/2025 15:24

Hộ kinh doanh không nhận tiền mặt để “né” thuế: Coi chừng bị truy cứu hình sự!

Hộ kinh doanh không nhận tiền mặt để “né” thuế: Coi chừng bị truy cứu hình sự!

Việc từ chối nhận tiền mặt khi thanh toán nhằm “né” thuế không làm giảm nghĩa vụ thuế, mà có thể trở thành dấu hiệu nghi ngờ cho hành vi che giấu doanh thu, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Pháp luật - 05/06/2025 07:42

Bộ Công an: Có cán bộ bao che, tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái

Bộ Công an: Có cán bộ bao che, tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái

"Bộ Công an sẽ làm rõ, xử lý hành vi tiếp tay cho tội phạm sản xuất hàng giả, hàng nhái... của một số cán bộ trong cơ quan quản lý Nhà nước", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.

Pháp luật - 04/06/2025 17:53

'Ưu tiên bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng hơn kinh tế'

'Ưu tiên bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng hơn kinh tế'

"Quy định ở Nghị quyết 173 đã xác định ưu tiên bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng nhiều hơn các yếu tố về mặt kinh tế", bà Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho hay.

Pháp luật - 04/06/2025 10:57

Tổng Giám đốc Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố

Tổng Giám đốc Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố

Ông Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ".

Pháp luật - 04/06/2025 06:45

Tuấn 'thần đèn' khai gì tại cơ quan công an?

Tuấn 'thần đèn' khai gì tại cơ quan công an?

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Anh Tuấn có biệt danh là Tuấn 'thần đèn' khai nhận chưa hiểu biết về pháp luật nên khai thác cát vượt công suất cho phép.

Pháp luật - 03/06/2025 11:12

Thủ đoạn của tập đoàn đa cấp xuyên quốc gia

Thủ đoạn của tập đoàn đa cấp xuyên quốc gia

Từ giữa năm 2024, tin vào lời hứa đổi đời từ việc tham gia sở hữu và kinh doanh một loại nấm "Quốc bảo Đài Loan" với thu nhập "khủng", hàng nghìn người dân ở khắp các tỉnh thành lao vào cuộc chơi của tập đoàn Ame Global, để rồi tiền mất, tật mang.

Pháp luật - 02/06/2025 09:12

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6

Từ đầu tháng 6/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử; doanh nghiệp nhà nước áp dụng cơ chế tiền lương mới; chế độ, chính sách đối với chuyên gia cao cấp...

Pháp luật - 01/06/2025 08:40

 Bộ Tài chính cảnh báo bị mạo danh lừa đảo trực tuyến

Bộ Tài chính cảnh báo bị mạo danh lừa đảo trực tuyến

Đối tượng giả mạo văn bản, con dấu, chữ ký của lãnh đạo Bộ Tài chính để nhắm tới những nạn nhân sau khi mất tiền vì lừa đảo trực tuyến, biến họ tiếp tục trở thành "con mồi" lần thứ 2.

Pháp luật - 31/05/2025 12:48

Chính phủ yêu cầu lập tổ kiểm tra gói thầu cao tốc qua Bình Phước

Chính phủ yêu cầu lập tổ kiểm tra gói thầu cao tốc qua Bình Phước

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng lập tổ công tác kiểm tra tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng cao tốc qua Bình Phước.

Pháp luật - 29/05/2025 21:46