Chiêu dùng 4 hệ thống kế toán của chủ tịch Công ty vàng Phú Quý

THÂN HOÀNG
07:20 15/02/2025

Chủ tịch Công ty vàng Phú Quý bị cáo buộc trốn thuế với chiêu bán vàng không xuất hóa đơn, bỏ ngoài sổ sách hơn 2.000 tỉ đồng để trốn thuế.

Chiêu dùng 4 hệ thống kế toán của chủ tịch Công ty vàng Phú Quý - Ảnh 1.
Chủ tịch Công ty Phú Quý Lê Xuân Tùng (trái) và Lê Thúy Quỳnh - Ảnh: Bộ Công an

Kết luận vụ "buôn lậu" và "trốn thuế" xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, của Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý, cơ quan điều tra cáo buộc chủ tịch của công ty này trốn thuế 6,1 tỉ đồng.

Ông Lê Xuân Tùng (chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý) bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên sử dụng 4 phần mềm để ghi lại việc buôn bán vàng hằng ngày, nhưng bỏ ngoài sổ sách một số giao dịch không có hóa đơn, chứng từ để trốn thuế.

Cùng vụ án, bà Nguyễn Thị Hóa (trú tỉnh Quảng Trị) và em chồng là Nguyễn Thị Gái và 21 người bị đề nghị truy tố tội buôn lậu, bị cáo buộc thiết lập đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam bán cho các tiệm vàng tại Hà Nội.

Chỉ trong 1 năm, Công ty vàng Phú Quý bỏ ngoài sổ sách hơn 2.000 tỉ

Theo kết luận, Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý có vốn điều lệ 250 tỉ đồng, trụ sở chính ở phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), do ông Tùng làm chủ tịch.

Để quản lý việc mua bán vàng thực tế hằng ngày, Công ty vàng Phú Quý đã sử dụng 4 phần mềm.

Trong đó phần mềm ERP dùng để theo dõi nhập, xuất, mua, bán vàng nguyên liệu, vàng mỹ nghệ (như vàng SJC, nhẫn tròn trơn, tượng con giáp...).

Phần mềm Jewelry dùng để quản lý mua, bán vàng trang sức. Hai phần mềm kế toán Misa và FAST sử dụng để hạch toán các giao dịch mua bán, phân bổ các chi phí, tập hợp chi phí để báo cáo thuế, tài chính.

Kết quả điều tra xác định ông Tùng đã chỉ đạo nhân viên ghi nhận toàn bộ hoạt động mua bán lên phần mềm ERP, Jewelry.

Đồng thời ông Tùng chỉ đạo hai kế toán cập nhật một phần số liệu vào phần mềm kế toán Misa hoặc FAST để phục vụ việc báo cáo, kê khai thuế. Đối với một số giao dịch không có hóa đơn, chứng từ sẽ được bỏ ngoài sổ sách.

Ông Tùng khai hoạt động mua bán vàng của Công ty vàng Phú Quý có 3 nguồn là vàng SJC, vàng Phú Quý, vàng thị trường mua của các tổ chức, cá nhân.

Khách hàng cá nhân khi mua bán vàng thường giao dịch bằng tiền mặt, không xuất hóa đơn, trong khi chủ tịch Công ty vàng Phú Quý chỉ đạo kế toán chỉ ghi nhận trên phần mềm các giao dịch có hóa đơn, dẫn đến việc kê khai không đúng, kết luận nêu.

Kết quả điều tra xác định chỉ riêng năm 2021, Công ty vàng Phú Quý có doanh thu thực tế là hơn 3.900 tỉ đồng nhưng chỉ khai báo hơn 1.800 tỉ, chênh lệch hơn 2.000 tỉ đồng.

Hành vi trên của chủ tịch Công ty vàng Phú Quý dẫn đến việc kê khai không đầy đủ thuế phải nộp, gây thiệt hại cho Nhà nước 6,1 tỉ đồng. 

Trong đó thiệt hại về thuế giá trị gia tăng là hơn 2,1 tỉ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 3,9 tỉ đồng.

Kê biên 21 nhà đất của "bà trùm" buôn lậu vàng

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Hóa cầm đầu, điều hành đường dây buôn lậu vàng từ thủ đô Vientiane (Lào) về chợ Karon, tỉnh Savannakhet (Lào). Sau đó vàng được vận chuyển từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), rồi tiêu thụ tại 6 tiệm vàng ở Hà Nội.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 12/2022 đến tháng 6/2023, Hóa đã buôn lậu 310kg vàng, tổng trị giá hơn 454 tỉ đồng.

Chiêu dùng 4 hệ thống kế toán của chủ tịch Công ty vàng Phú Quý - Ảnh 2.
Bị can Nguyễn Thị Hóa (trái) và Nguyễn Thị Gái - Ảnh: Bộ Công an

Ngày 14/6/2023, tổ công tác của cơ quan điều tra khám xét với 21 nghi phạm tại 29 địa điểm ở Hà Nội và Quảng Trị, thu hơn 8,4 tỉ đồng, 4,2 triệu USD, 36 thỏi vàng. Cùng lúc, một tổ công tác khác bắt quả tang 3 bị can trong đường dây đang giao 21kg vàng lậu cho các tiệm vàng ở Hà Nội.

Cơ quan điều tra đã kê biên 36 bất động sản, trong đó có 21 nhà đất đứng tên sở hữu của Nguyễn Thị Hóa, 5 nhà đất đứng tên sở hữu của em gái "bà trùm" buôn lậu vàng.

Kiến nghị cho doanh nghiệp đủ điều kiện được nhập khẩu kinh doanh vàng nguyên liệu

Cơ quan điều tra kiến nghị Ngân hàng Nhà nước khẩn trương tham mưu Chính phủ sửa đổi nghị định liên quan theo hướng "cấp phép cho doanh nghiệp đủ điều kiện được nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh vàng nguyên liệu".

Kiến nghị trên theo cơ quan điều tra nhằm đảm bảo cung ứng vàng cho thị trường. Đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý để đáp ứng nhu cầu vàng cho người dân, ngăn chặn hoạt động đầu cơ buôn lậu.

Kiến nghị cơ quan quản lý thị trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vàng, ngăn chặn hoạt động đầu cơ buôn lậu.

(Theo Tuoitre.vn)

  • Cùng chuyên mục
Cựu thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nhận án 6 năm tù

Cựu thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nhận án 6 năm tù

TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) mức án 6 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Pháp luật - 29/04/2025 11:05

Buộc Công ty LDG phải trả hơn 500 tỷ cho khách hàng

Buộc Công ty LDG phải trả hơn 500 tỷ cho khách hàng

Trong vụ án xảy ra tại Khu dân cư Tân Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, bị cáo Nguyễn Khánh Hưng, nguyên Chủ tịch HĐQT LDG bị tuyên án 16 tháng tù; Nguyễn Quốc Vy Liêm, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối kinh doanh - tiếp thị LDG tuyên án 12 tháng tù về tội "Lừa dối khách hàng".

Pháp luật - 28/04/2025 15:13

Khởi tố 2 bị can mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Khởi tố 2 bị can mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố hai bị can về hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. Các đối tượng đã móc nối, bán khoảng 50 tài khoản cho người Trung Quốc, thu lợi bất chính hơn 79 triệu đồng.

Pháp luật - 28/04/2025 13:47

Không nên áp dụng án tử hình đối với các tội phạm về kinh tế

Không nên áp dụng án tử hình đối với các tội phạm về kinh tế

Bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM cho rằng, án tử hình chỉ nên áp dụng đối với một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thuộc nhóm phạm tội an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người. Không nên áp dụng án tử hình đối với các tội phạm về kinh tế.

Pháp luật - 27/04/2025 08:36

Famimoto Việt Nam 'tuồn' nghìn tấn dầu ăn, mì chính giả ra thị trường

Famimoto Việt Nam 'tuồn' nghìn tấn dầu ăn, mì chính giả ra thị trường

Sau khi mua nguyên liệu từ Hà Nội, Công ty TNHH Famimoto Việt Nam đóng gói mì chính thành 2 loại "Bột ngọt Boat Brand " và "Bột ngọt Famimoto - Công nghệ Nhật Bản".

Pháp luật - 27/04/2025 08:26

 Công an phát hiện đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả dành cho trẻ em

Công an phát hiện đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả dành cho trẻ em

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BABY SHARK và Medi Kid Calcium K2 dành cho trẻ em được xác định là giả, thiếu kiểm soát chất lượng.

Pháp luật - 25/04/2025 18:57

Khi kẻ lừa đảo trong bóng đêm nhìn thấu 'con mồi' vì lộ dữ liệu cá nhân

Khi kẻ lừa đảo trong bóng đêm nhìn thấu 'con mồi' vì lộ dữ liệu cá nhân

Thời gian gần đây, các vụ lừa đảo với những kịch bản khác nhau liên tục xảy ra. Người tỉnh táo không bị mắc lừa, nhưng không ít người nhẹ dạ mất tiền cho kẻ lừa đảo bởi chúng đưa ra những thông tin chính xác về khổ chủ, khiến nạn nhân không nghi ngờ.

Pháp luật - 25/04/2025 07:56

Hơn 11.000 tài sản công dôi dư sau sắp xếp, Bộ Tài chính đề xuất xã hội hóa

Hơn 11.000 tài sản công dôi dư sau sắp xếp, Bộ Tài chính đề xuất xã hội hóa

Cùng với đề cao trách nhiệm cá nhân nếu để lãng phí, trong bối cảnh phát sinh tài sản dôi dư trong khi sắp xếp bộ máy, Bộ Tài chính đang đề xuất cơ chế xã hội hóa tài sản công.

Pháp luật - 24/04/2025 21:37

Sở Xây dựng Hà Nội 'om' 903 hồ sơ quá hạn nhưng không xin lỗi người dân

Sở Xây dựng Hà Nội 'om' 903 hồ sơ quá hạn nhưng không xin lỗi người dân

903/3.337 hồ sơ hành chính của người dân bị Sở Xây dựng Hà Nội giải quyết quá thời hạn nhưng cơ quan này không có thư xin lỗi người dân theo quy định của Chính phủ.

Pháp luật - 24/04/2025 16:18

Danh sách 12 loại sữa giả người dân không sử dụng

Danh sách 12 loại sữa giả người dân không sử dụng

Bộ Công an vừa công bố danh sách 84 sản phẩm sữa đã thu giữ trong vụ án hình sự và khuyến cáo người dân không sử dụng 12 loại sữa giả; không nên sử dụng 72 sản phẩm sữa đang được tiếp tục điều tra của Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group.

Pháp luật - 23/04/2025 08:46

Vì sao công ty da thuộc Đài Loan bị Đồng Nai phạt gần nửa tỷ đồng?

Vì sao công ty da thuộc Đài Loan bị Đồng Nai phạt gần nửa tỷ đồng?

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai không đình chỉ hoạt động của công ty này do đã chủ động lập hồ sơ báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường theo quy định.

Pháp luật - 23/04/2025 06:40

 Sửa Luật Các tổ chức tín dụng: Cần luật hóa quyền thu giữ tài sản bảo đảm

Sửa Luật Các tổ chức tín dụng: Cần luật hóa quyền thu giữ tài sản bảo đảm

Một trong ba nhóm chính sách từ Nghị quyết 42/2017/QH14 được Ngân hàng Nhà nước đề xuất luật hóa khi sửa Luật Các tổ chức tín dụng là quyền thu giữ tài sản bảo đảm của các tổ chức tín dụng.

Pháp luật - 22/04/2025 09:30

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo bán vé máy bay giá rẻ trên mạng

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo bán vé máy bay giá rẻ trên mạng

Công an TP.HCM khuyến cáo, người dân có nhu cầu mua vé máy bay cần hết sức cảnh giác các đối tượng lừa đảo hoạt động bán vé máy bay giá rẻ trên mạng.

Pháp luật - 22/04/2025 07:05

Đề nghị truy tố ông chủ Tập đoàn Tuấn Ân và 2 cựu giám đốc Điện lực Bình Thuận

Đề nghị truy tố ông chủ Tập đoàn Tuấn Ân và 2 cựu giám đốc Điện lực Bình Thuận

Hai cựu giám đốc Điện lực Bình Thuận nhận hối lộ, tạo điều kiện cho công ty thành viên của Tập đoàn Tuấn Ân trúng thầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước là hơn 49,7 tỷ đồng.

Pháp luật - 20/04/2025 09:30

Sửa Luật Các tổ chức tín dụng 2024: Gỡ khó  thu hồi nợ

Sửa Luật Các tổ chức tín dụng 2024: Gỡ khó thu hồi nợ

Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có hiệu lực từ 1/7/2024 không quy định về thu giữ tài sản bảo đảm trong quá trình xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng, trong khi Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm nợ xấu của các tổ chức tín dụng hết hiệu lực từ ngày 31/12/2023 khiến cho việc thu hồi nợ "đã khó thêm khó".

Pháp luật - 19/04/2025 06:39

Đề xuất thành lập cơ quan giám sát và thúc đẩy cải cách thể chế

Đề xuất thành lập cơ quan giám sát và thúc đẩy cải cách thể chế

Ông Phan Đức Hiếu đề xuất, Chính phủ nên thành lập cơ quan chuyên môn giám sát và thúc đẩy cải cách thể chế để kiểm soát chất lượng quy trình soạn thảo; nâng cao chất lượng quy định một cách có hệ thống...

Pháp luật - 18/04/2025 16:46