Truy tố 10 bị can trong vụ lừa đảo gần 300 tỷ đồng tại Công ty chứng khoán SMES

KIM ANH

06:56 23/08/2019

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố mười bị can trong vụ án lừa đảo số tiền gần 300 tỷ đồng xảy ra tại Công ty cổ phần chứng khoán SME (viết tắt là SMES)

Đồng thời phân công Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án.

Bài liên quan

‘Đại án’ gây thiệt hại hơn 1.338 tỷ đồng tại Trustbank: Bà Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm bị đề nghị truy tố

Mười bị can trong vụ án này gồm: Phạm Minh Tuấn (sinh năm 1974, nguyên Tổng Giám đốc SMES), P.H.C (sinh năm 1975, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc SMES), Nguyễn Huy Sơn (sinh năm 1981, nguyên cán bộ SMES), Nguyễn Phương Lan (sinh năm 1980, nguyên cán bộ SMES), Cao Tuấn Nghĩa (sinh năm 1974, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Anh), Nguyễn Thanh Nam (sinh năm 1975, nguyên Giám đốc SMES - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh), Chu Xuân Lai (sinh năm 1967, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam – viết tắt là PVFI), Lê Xuân Tân (sinh năm 1979, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVFI), Vũ Xuân Công (sinh năm 1980, nguyên Phó Trưởng Ban Dịch vụ tài chính PVFI), Vũ Thị Hồng Lan (sinh năm 1978, nguyên Trưởng Ban dịch vụ tài chính PVFI).

Trong đó, sáu bị can là: Phạm Minh Tuấn, P.H.C, Nguyễn Huy Sơn, Nguyễn Thanh Nam, Nguyễn Phương Lan và Cao Tuấn Nghĩa bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 1999. Bốn bị can còn lại bị Viện Kiểm sát truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 285, khoản 2 – Bộ luật Hình sự năm 1999.

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần chứng khoán SMES có trụ sở tại số 15 Tô Hiến Thành (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đăng ký các ngành kinh doanh: lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tự doanh chứng khoán và môi giới chứng khoán. Vốn điều lệ của Công ty là 255 tỷ đồng.

Từ tháng 4/2010 đến tháng 3/2011, do cần tiền để sử dụng cá nhân và thanh toán các khoản nợ cũ, P.H.C, Phạm Minh Tuấn và đồng phạm đã lợi dụng việc SMES là đơn vị được kinh doanh chứng khoán và có khả năng phong tỏa chứng khoán; lợi dụng sơ hở, thiếu sót của các đối tác trong kinh doanh chứng khoán… để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, các bị can đã dùng thủ đoạn gian dối trong việc tạo dựng khách hàng, đưa các mã chứng khoán khống vào Hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết, Hợp đồng ủy thác, cầm cố; xác nhận phong tỏa các mã chứng khoán khống để tạo niềm tin và chiếm đoạt hơn 107 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam, nay là Công ty Cổ phần PVI (PVI), trên 111 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam (PVFI), 80 tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank). Tổng cộng số tiền mà các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt là 299,5 tỷ đồng.

Để các bị can trên thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của PVFI, có sự tiếp tay, thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm của bốn bị can: Chu Xuân Lai (nguyên Tổng Giám đốc PVFI), Lê Xuân Tân (nguyên Phó Tổng Giám đốc PVFI), Vũ Xuân Công (nguyên Phó Trưởng Ban Dịch vụ tài chính) và Vũ Thị Hồng Lan (nguyên Trưởng Ban Dịch vụ tài chính PVFI).

Cụ thể, bốn bị can này đều là những người có chức trách, nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp song đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao: không làm đúng, đầy đủ Quy trình hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết của PVFI và qui định tại Hợp đồng cung cấp dịch vụ hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết đã được ký kết giữa PVFI với SMES; khi ký kết các hợp đồng về việc niêm yết chứng khoán không có mặt các bên cùng tham gia; không thực hiện đúng với nội dung hợp đồng... Vì vậy, họ đã tạo điều kiện để cho P.H.C cùng đồng phạm lợi dụng chiếm đoạt tài sản, dẫn đến thiệt hại cho PVFI 109,7 tỷ đồng.

(Theo Báo Tin tức)

Bài liên quan

Đề nghị truy tố cựu nhà báo Trương Duy Nhất vì bán đất công cho Vũ 'nhôm'

Truy tố 8 bị can trong vụ gian lận thi cử ở Sơn La

Nguyên Phó chủ tịch TP Nha Trang bị đề nghị truy tố

Truy tố nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VN Pharma và 11 đồng phạm

Tags:

Công ty chứng khoán SMES

Truy tố 10 bị can

lừa đảo

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao

Tags:

Công ty chứng khoán SMES

Truy tố 10 bị can

lừa đảo

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao

Cùng chuyên mục

Cách tỉnh An Giang chia nhỏ các gói thầu đường ĐT.945 để chỉ định thầu

Thanh tra Chính phủ cho biết, đối với dự án ĐT.945, UBND tỉnh An Giang ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và 6 quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chia thành 3 giai đoạn. Từ đó, dẫn đến 9 gói thầu được chỉ định thầu về các công việc có tính chất tương tự không được gộp lại thành các gói thầu lớn hơn, để tổ chức đấu thầu rộng rãi.

Pháp luật - 30/12/2025 10:22

Đã có 9 hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng gửi lên Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước đã nhận được 9 hồ sơ của ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định để xem xét cấp giấy phép sản xuất vàng miếng.

Pháp luật - 30/12/2025 07:59

Bộ Tài chính nói gì về tình trạng người dân bị ‘nợ thuế oan’?

Cử tri Đà Nẵng phản ánh công dân, tổ chức bất ngờ bị thông báo nợ thuế oan. Bộ Tài chính thừa nhận thực trạng này và cho biết đang làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu, bảo vệ quyền lợi người nộp thuế.

Pháp luật - 29/12/2025 10:33

Camera AI dựa vào cơ sở nào để xử phạt?

Khi TP.HCM, Hà Nội và Cục CSGT ứng dụng camera AI để phát hiện vi phạm giao thông, gửi thông báo phạt nguội, không ít ý kiến băn khoăn liệu camera AI có đủ cơ sở pháp lý để xử phạt?

Pháp luật - 28/12/2025 08:17

Nhà máy nhiệt điện Na Dương II sai công suất, duyệt tổng mức đầu tư chưa đủ cơ sở

Dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương II tại tỉnh Lạng Sơn có tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, quy mô công suất 110 MW. Nhưng, Thanh tra Chính phủ cho biết, công suất có sự sai khác so với Quy hoạch điện VII (100 MW) và trong tổng mức đầu tư, giá thiết bị chính của nhà máy và hạng mục chi phí vật liệu lắp đặt chuyên dùng được duyệt không có căn cứ.

Pháp luật - 27/12/2025 17:34

2 dự án lớn ở Quảng Trị được đề xuất 'gỡ vướng' sau khi phát hiện vi phạm

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra các dự án khó khăn, vướng mắc tại Quảng Trị, gồm dự án Cảng hàng không Quảng Trị, dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây.

Pháp luật - 27/12/2025 15:45

Cưỡng chế hộ kinh doanh: Khi nào mới kê biên tài sản từng thành viên?

Quy định mới tại Nghị định 296/2025/NĐ-CP về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đang khiến nhiều hộ kinh doanh lo ngại có thể bị “đụng” tới tài sản riêng của từng thành viên. Tuy nhiên, theo các chuyên gia pháp lý và cơ quan thuế, cách hiểu này chưa chính xác và thiếu căn cứ pháp luật.

Pháp luật - 27/12/2025 09:25

Thanh tra Chính phủ 'điểm mặt' loạt sai phạm tại dự án Golden Hills City

Thanh tra Chính chỉ rõ loạt sai phạm trong việc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; xác định giá đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất... tại dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills City.

Pháp luật - 27/12/2025 08:22