‘Đại án’ gây thiệt hại hơn 1.338 tỷ đồng tại Trustbank: Bà Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm bị đề nghị truy tố

KỲ PHONG

07:01 19/08/2019

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND đề nghị truy tố bà Hứa Thị Phấn cùng các đồng phạm khác trong “đại án” kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 1.338 tỷ đồng.

Bài liên quan

Đại gia Hứa Thị Phấn gây thiệt hại 6.300 tỉ đồng

Ngày 18/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND đề nghị truy tố bà Hứa Thị Phấn cùng các đồng phạm trong “đại án” kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín - Trustbank (đến năm 2013 đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB) về tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” (theo khoản 4, điều 175 bộ luật Hình sự 2015 - sửa đổi bổ sung 2017) sau khi gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 1.338 tỷ đồng.

Cụ thể, các bị can bị đề nghị truy tố tội danh gồm: Bà Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP đầu tư phát triển Phú Mỹ (Công ty Phú Mỹ); Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty Phú Mỹ); 4 người cháu của bà Phấn gồm: Lâm Kim Dũng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH địa ốc Lam Giang); Huỳnh Thị Xuân Dung; Lâm Hứa Quỳnh Trinh; Phạm Hồng Hảo.

hqdefault_vrfr — Bà Hứa Thị Phấn cùng các đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” (theo khoản 4, điều 175 bộ luật Hình sự 2015 - sửa đổi bổ sung 2017) sau khi gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 1.338 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, bà Hứa Thị Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92% cổ phần chi phối Trustbank và với vai trò là cố vấn cao cấp HĐQT đã cùng với các đồng phạm nói trên, thâu tóm, lũng đoạn gây ra hàng loạt sai phạm tại Trustbank.

Trong đó, đầu tư trái pháp luật vào 4 dự án bất động sản do 3 công ty của bà Phấn làm chủ đầu tư gồm Công ty Phú Mỹ, CTCP địa ốc Lam Giang và Công ty TNHH Phú Mỹ để Phấn chiếm đoạt và sử dụng 1.037 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, bà Phấn còn cấu kết với con cháu trong nhà như Huỳnh Thị Xuân Dung, Lâm Hứa Quỳnh Trinh, Phạm Hồng Hảo, cùng các nhân viên dưới quyền và thông qua hai công ty Hồng Đức, Công ty Năm Thành Viên sử dụng thông tin thẩm định giá thiếu căn cứ, không có cơ sở để thẩm định giá và nâng khống giá trị 4 bất động sản tại quân 1, quận 3, quận 10 là tài sản của bà Phấn để bán lại cho chính Trustbank với tổng giá trị 661 tỷ đồng.

Sau đó, bà Phấn dùng ảnh hưởng của mình chỉ đạo HĐQT và Ban điều hành Trustbank mua lại 4 bất động sản với lý do là mở rộng hệ thống hoặc đầu tư bất động sản với tổng giá trị là 661 tỷ đồng trong khi Trustbank đã vượt quá tỷ lệ mua sắm tài sản cố định. Kết quả dẫn đến 4 bất động sản này đến nay chưa thể hạch toán vào tài khoản tài sản cố định của ngân hàng.

Theo kết quả thẩm định giá tại thời điểm Trustbank mua 4 bất động sản này thực tế chỉ có giá trị hơn 224 tỷ đồng. Điều này cũng đồng nghĩa bà Phấn và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho Trustbank 437 tỷ đồng.

Qua đó, Cơ quan điều tra xác định các hành vi nêu trên của bị can Hứa Thị Phấn cấu thành tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho Trustbank tổng cộng hơn 1.338 tỷ đồng.

Ngoài ra, kết luận điều tra cũng nêu rõ, những thiệt hại nêu trên cũng chính là nguyên nhân dẫn đến thực trạng Trustbank năm 2011 và 2012 rất xấu và bị Ngân hàng Nhà nước xếp ngân hàng loại D (loại yếu kém).

Đây cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của VNCB sau này, khi nhóm cổ đông Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh nhận chuyển giao quyền và nghĩa vụ liên quan đến Trustbank nhóm cổ đông Hứa Thị Phấn, thực hiện tái cơ cấu, buộc Ngân hàng Nhà nước phải mua lại giá 0 đồng và gánh toàn bộ hậu quả, tính đến ngày 31/1/2015, phần vốn chủ sở hữu của Trustbank đã âm tới hơn 24.000 tỷ đồng và lỗ lũy kế 27.000 tỷ đồng.

Bài liên quan