Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành quyết định khởi tố đối với bà Hứa Thị Phấn (SN 1947, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín - Trustbank) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 điều 175 Bộ Luật Hình sự 2015.

Theo hồ sơ của Bộ Công an, bà Phấn nguyên là Chủ tịch HĐQT Trustbank kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Phú Mỹ và Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phú Mỹ. Quá trình điều hành Trustbank, bà Phấn thành lập doanh nghiệp, lập dự án đầu tư bất động sản và chỉ đạo ban điều hành Trustbank và cấp dưới đầu tư 901 tỷ đồng vào 3 dự án.

Sau khi nhận tiền, bà Phấn không đầu tư vào dự án mà rút tiền mặt, chiếm đoạt và sử dụng cá nhân gây thiệt hại cho Trustbank 901 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 4/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã bác kháng cáo, tuyên y án 7 năm tù đối với bà Hứa Thị Phấn về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Về dân sự, tòa buộc bà Phấn bồi thường cho Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) 500 tỷ đồng.

Ngày 31/5, TAND TPHCM tuyên bà Phấn mức án 30 năm tù giam và tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Bên cạnh đó, bà Phấn phải bồi thường cho VNCB hơn 16.000 tỷ đồng.

Ngày 6/8, TAND TPHCM xét xử đại án Phạm Công Danh và Trầm Bê, bà Phấn được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. TAND TPHCM đã tuyên buộc bà Phấn bồi thường cho CB số tiền 600 tỷ đồng.

Bài liên quan

Bà Hứa Thị Phấn bị tuyên 30 năm tù, buộc bồi thường hơn 16.791 tỷ

VKS giữ nguyên quan điểm đề nghị HĐXX tuyên phạt bà Hứa Thị Phấn 30 năm tù

Phương Trang không tặng xe Maybach 38 tỷ cho bà Hứa Thị phấn

Hứa Thị Phấn chỉ đạo lập chứng từ thu khống đẩy nợ 5.256 tỷ cho Phương Trang