Hứa Thị Phấn chỉ đạo lập chứng từ thu khống đẩy nợ 5.256 tỷ cho Phương Trang

Ngày 23/5, đại diện VKS đã đưa ra quan điểm luận tội đối với Hứa Thị Phấn và 27 đồng phạm trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín - TrustBank.

Theo VKS, thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ án liên quan đến ngân hàng gây ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng. Qua tranh luận công khai tại tòa đã làm rõ chứng cứ trong vụ án, hầu hết bị cáo đều khai nhận như cáo trạng quy kết.

Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng tới xã hội và xâm phạm tài sản nhiều đơn vị, gây mất niềm tin của người dân vào hệ thống ngân hàng, do vậy cần phải áp dụng mức án

Đại diện VKS đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Hứa Thị Phấn 20 năm tù về tội Cố ý làm trái, 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng cộng là 30 năm tù.

Bị cáo Bùi Thị Kim Loan (Kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ) bị đề nghị 13 năm tù với tội Lạm dụng, 15-16 năm tù tội Cố ý làm trái, tổng hình phạt là 28-29 năm tù. Bị cáo Trần Xuân Nam (nguyên Tổng giám đốc TrustBank) bị đề nghị 6-7 năm tù tội Cố ý làm trái. Bị cáo Ngô Kim Huệ (Phó tổng Giám đốc TrustBank) bị đề nghị 7-8 năm tù với tội Lạm dung, 3-4 năm tù với tội Cố ý làm trái, tổng hình phạt là 10-12 năm. Bị cáo Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT Trustbank) bị đề nghị 7-8 năm tù tội Cố ý làm trái.

Về mặt dân sự, bị cáo Phấn bị buộc phải bồi thường hơn 1.105 tỷ đồng từ hành vi Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch và 5.200 tỷ đồng từ hành vi Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Bồi thường lãi suất phát sinh của hơn 5.200 tỷ đồng và tổng lãi phạt của số tiền trên tổng dư nợ gốc 9.400 tỷ đồng cho CB (Ngân hàng Xây Dựng, tiền thân là VNCB).

Buộc Công ty Phương Trang phải thanh toán khoản nợ gốc 3.936 tỷ đồng và lãi suất phát sinh đến ngày khởi tố vụ án. Tiếp tục kê biên 43 tài sản để đảo bảo nghĩa vụ thanh toán các khoản vay. Riêng tài sản thế chấp cho tài sản trái phiếu Trường Vĩ, dự án Bình Điền Long An do Phương Trang thế chấp vay, nhưng hoàn toàn không được giải ngân và đến nay không có dư nợ với khoản vay này nên VKS đề nghị huỷ kê biên, giao tài sản cho Phương Trang.

VKS nhận định về hành vi Cố ý làm trái, căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch (phường 6, quận 3, TP.HCM), do bị cáo Phấn nhận chuyển nhượng từ ông Nguyễn Xuân Lai và bà Nguyễn Thị Ánh Hoa với giá 21.762 lượng vàng SJC, tương đương 371 tỷ đồng. Sau khi sở hữu căn nhà, bà Phấn đã thực hiện 4 chuyển giao lòng vòng để nâng giá trị căn nhà.

Bà Hứa Thị Phấn đã thông qua Lâm Kim Dũng, Bùi Thị Kim Loan, Ngô Kim Huệ, chỉ đạo Công ty TrustAsset của Đại Tín, tiến hành thẩm định giá, nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch thuộc sở hữu của bị cáo Phấn lên 1.268 tỷ đồng, cao gấp 8 lần giá thị trường.

Theo VKS, bà Phấn chỉ đạo Lâm Kim Dũng mua bán lòng vòng để lấy tiền ra sử dụng, sau đó bị cáo này còn chỉ đạo HĐQT và ban điều hành Ngân hàng Đại Tín mua căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch với giá 1.260 tỷ đồng, hạch toán thu chi khống để hợp thức việc mua bán trước đó, chiếm đoạt 1.105 tỷ đồng.

Về cáo buộc hạch toán thu chi - chi khống, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín 5.256 tỷ đồng, VKS cho rằng bà Hứa Thị Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ TrustBank, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của ngân hàng này.

TrustBank chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang đã giải ngân cho Công ty CP Đầu tư Phương Trang (Công ty Phương Trang) cùng 18 công ty, 22 cá nhân có quan hệ hợp tác tổng cộng 83 khoản vay, một khoản phát hành trái phiếu với số tiền gần 16.468 tỷ đồng.

Sau khi Công ty Phương Trang đã tất toán một số khoản vay, đến nay còn dư nợ hơn 25.941 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc là 9.437 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty Phương Trang xác định trong tổng số dư nợ gốc theo sổ sách mà TrustBank giải ngân thì công ty chỉ nhận được hơn 3.936 tỷ đồng.

Riêng 5.256 tỷ đồng còn lại, VKS cáo buộc Hứa Thị Phấn lợi dụng ảnh hưởng của mình, chỉ đạo lập chứng từ thu khống cho nhóm Phú Mỹ rồi hạch toán khống trên hệ thống, đẩy dư nợ cho Công ty Phương Trang.

Sau khi nghe quan điểm luận tội của VKS, các luật sư bào chữa cho các bị cáo tiếp tục tranh luận.

Luật sư Trương Vĩnh Thủy cho rằng bà Hứa Thị Phấn mắc nhiều bệnh, kết luận giám định pháp y về sức khỏe cho thấy tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh là 93%. Trước khi bị khởi tố, ngày 6/3/2017, bà Phấn đã phải nhập viện điều trị cho đến nay.

Vì vậy, cơ quan CSĐT không thể tiến hành lập biên bản hỏi cung bà Phấn. Trong suốt quá trình điều trị, sức khỏe của bà Phấn ngày càng xấu đi. Việc cáo trạng đánh giá thái độ của bà Phấn không hợp tác, chống đối là không chính xác.

Khi xét xử bà Phấn không có mặt, HĐXX không áp giải bà Phấn đến tòa mà quyết định xét xử vắng mặt bị cáo này. Luật sư cho rằng bà Phấn không thuộc trường hợp được xét xử vắng mặt nên việc xét xử vắng mặt bà Phấn là vi phạm tố tụng.

Các luật sư bào chữa cho bị cáo Phấn cho rằng vụ án có nhiều tình tiết chưa được làm rõ, đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra lại.

Bài liên quan

Vụ án bà Hứa Thị Phấn: Trấn an cấp dưới “có trên lo”

Hứa Thị Phấn đã ‘trốn’ 177 tỷ đồng tiền thuế như thế nào?

Làm rõ 'chiêu thức' nâng khống giá bất động sản của Hứa Thị Phấn

Bà Hứa Thị Phấn thi hành án hình phạt 17 năm tù ra sao?