Vụ án bà Hứa Thị Phấn: Trấn an cấp dưới “có trên lo”

HUYỀN TRÂM
06:46 15/05/2018

"Cũng có một số lần bị cáo thắc mắc các chứng từ thu chi khống như vậy, nhưng chị Loan bảo cứ yên tâm làm, ở trên lo hết cho mình”, bị cáo Thảo khai tại tòa.

photo1526315862100-1526315862100645322104

Sáng 14/5, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử vụ án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín (TrustBank). Toà tập trung làm rõ hành vi bị cáo Hứa Thị Phấn chỉ đạo cấp dưới kê khống nợ hơn 5.200 tỷ đồng cho Công ty Phương Trang nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Hội đồng xét xử (HĐXX) bắt đầu với phần xét hỏi bị cáo Vũ Thị Như Thảo, cựu Phó giám đốc phụ trách kế toán – nguồn vốn Ngân hàng Đại Tín, CN Sài Gòn.

Bị cáo Thảo khai vào NH Đại Tín từ năm 2009, ban đầu là Trưởng phòng kế toán NH Đại Tín CN Sài Gòn. Sau đó, được bổ nhiệm làm Giám đốc NH Đại Tín CN Sài Gòn. Mọi việc làm các chứng từ khống đều là nhận sử chỉ đạo của Bùi Thị Kim Loan, thư ký bà Phấn nên đã chỉ đạo cấp dưới và ký phê duyệt 135 chứng từ thu khống với số tiền 3.486 tỷ đồng để Hứa Thị Phấn sử dụng trái pháp luật. Bao gồm 55 phiếu thu khống 1.486 tỷ đồng và 80 giấy nộp tiền khống 2.000 tỷ đồng, gây thiệt hại cho NH Đại Tín 3.486 tỷ đồng đúng như cáo trạng ghi.

Trả lời HĐXX chi tiết về việc thu chi khống, bị cáo Thảo cho biết, Bùi Thị Kim Loan thường chỉ đạo qua điện thoại yêu cầu tính toán chi phí lãi, vốn sau đó làm phiếu thu để có giấy nộp tiền vào cho nhanh. Thực chất đây là thu, chi cấn trừ, thu chi không có tiền mặt; thu, chi để đảm bảo cân đối với quỹ tiền mặt của ngân hàng trong ngày.

Cũng theo bị cáo Thảo: "Cũng có một số lần bị cáo thắc mắc các chứng từ thu chi khống như vậy, nhưng chị Loan bảo cứ yên tâm làm, ở trên lo hết cho".

Bị cáo Thảo cho biết, thời điểm đó lượng tiền mặt của Ngân hàng Đại Tín chỉ khoảng 20 tỷ đồng, ngày nhiều thì lên 40 tỷ đồng. Sau này khi CQĐT vào bị cáo Thảo mới biết, khoản thu khống này, chủ yếu là để cho nhóm Phú Mỹ của bà Phấn sử dụng. Còn lại 1-2 khoản thu là bên công ty Phương Trang.

Tại toà bị cáo Huỳnh Thị Băng Tâm, cựu Phó trưởng phòng kế toán Ngân hàng Đại Tín, CN Sài Gòn, kiêm Phó trưởng phòng phụ trách phòng kế toán CN Lam Giang thừa nhận làm theo chỉ đạo của cấp trên là Vũ Thị Như Thảo.

Bị cáo Tâm cũng thừa nhận trên phiếu thu không có chữ ký khách hàng vì thực tế không có ai nộp tiền.

Trả lời HĐXX về việc có biết bà Phấn là chủ Ngân hàng không, bị cáo Tâm kể có một lần bà Phấn qua chi nhánh đi cùng Bùi Thị Kim Loan và Ngô Kim Huệ, cựu Phó tổng giám đốc, khi đó tình cờ gặp một nhân viên ngồi trên ghế lắc lư nên chị nhân viên đó bị đuổi việc.

Theo BizLive

  • Cùng chuyên mục
Bắt 10 đối tượng sản xuất và buôn bán sữa giả thương hiệu HIUP 27

Bắt 10 đối tượng sản xuất và buôn bán sữa giả thương hiệu HIUP 27

Bộ Công an đã bắt 10 đối tượng tham gia sản xuất và buôn bán "Sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27". Sản phẩm này được cơ quan chức năng xác định là hàng giả.

Pháp luật - 19/06/2025 19:59

Đề nghị giảm sâu án phạt cho cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

Đề nghị giảm sâu án phạt cho cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

Bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC có nhiều tình tiết để làm căn cứ xét kháng cáo. Trong đó, bị cáo và 2 em gái là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga đã nộp đủ tổng cộng 2.467 tỷ đồng và nộp thừa hơn 46 tỷ đồng.

Pháp luật - 19/06/2025 12:40

Bộ Tài chính sẽ tăng cường sử dụng AI rà soát gian lận thuế

Bộ Tài chính sẽ tăng cường sử dụng AI rà soát gian lận thuế

Bộ trưởng Tài chính cho biết, thu thuế trên thương mại điện tử trong 5 tháng vừa qua tăng trưởng 55%, đạt hơn 75.000 tỷ đồng. Trong thời gian tới, cơ quan này sẽ tăng cường sử dụng AI rà soát gian lận thuế và các tổ chức, cá nhân có thu nhập phát sinh từ nền tảng số.

Pháp luật - 19/06/2025 10:35

Công ty đá quý và vàng Hà Nội bị phạt gần 800 triệu đồng

Công ty đá quý và vàng Hà Nội bị phạt gần 800 triệu đồng

CTCP đá quý và vàng Hà Nội vừa bị Nghệ An xử phạt gần 800 triệu đồng do có nhiều hành vi vi phạm liên quan đến môi trường và quản lý khai thác tại mỏ Ruby - Sapphire ở xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu.

Pháp luật - 19/06/2025 08:58

'Không có chuyện hộ kinh doanh ở Hà Nội đóng cửa vì quy định hóa đơn thuế'

'Không có chuyện hộ kinh doanh ở Hà Nội đóng cửa vì quy định hóa đơn thuế'

Chỉ có 1,6% hộ kinh doanh trên số hộ quản lý trên địa bàn TP. Hà Nội thuộc đối tượng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, trong số hộ đóng cửa chỉ có khoảng 8,8% thuộc đối tượng phải áp dụng quy định này.

Pháp luật - 18/06/2025 08:24

Hàng giả 'lưu hành hợp pháp' do đâu?

Hàng giả 'lưu hành hợp pháp' do đâu?

Các đại biểu quốc hội nêu vấn đề, vì sao với hệ thống quản lý chặt chẽ, hàng giả hàng nhái vẫn lưu hành hợp pháp, thậm chí lọt vào bệnh viện, trường học?

Pháp luật - 17/06/2025 16:16

Ông Trịnh Văn Quyết
'nguy cơ tử vong rất cao' xin xét xử vắng mặt

Ông Trịnh Văn Quyết 'nguy cơ tử vong rất cao' xin xét xử vắng mặt

Lần thứ ba phiên tòa phúc thẩm được mở nhưng ông Trịnh Văn Quyết cả ba lần không thể ra tòa, xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Pháp luật - 17/06/2025 13:52

Chế độ, chính sách cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi khi tinh giản biên chế

Chế độ, chính sách cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi khi tinh giản biên chế

Nghị định 154 vừa được Chính phủ ban hành quy định các chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi, dựa trên thời gian công tác và điều kiện làm việc.

Pháp luật - 17/06/2025 06:45

Cựu Bí thư Vĩnh Phúc và Hậu 'Pháo' khắc phục bao nhiêu tiền trước ngày xét xử?

Cựu Bí thư Vĩnh Phúc và Hậu 'Pháo' khắc phục bao nhiêu tiền trước ngày xét xử?

Trước ngày vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan được đưa ra xét xử, bị cáo Nguyễn Văn Hậu và Hoàng Thị Thúy Lan đã chi hơn 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Pháp luật - 15/06/2025 08:38

Quốc hội thông qua Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Quốc hội thông qua Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Với 440/451 đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 97,56%, Quốc hội chính thức thông qua Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Pháp luật - 14/06/2025 12:54

Phá đường dây chiếm đoạt hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng

Phá đường dây chiếm đoạt hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng

Từ tháng 11/2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã thu thập, tàng trữ, trao đổi, sử dụng trái phép thông tin hơn 21.000 tài khoản để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon, qua đó chiếm đoạt tài sản và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng…

Pháp luật - 13/06/2025 09:12

Công ty C.P. Việt Nam bị phạt 105 triệu đồng

Công ty C.P. Việt Nam bị phạt 105 triệu đồng

3 cửa hàng của C.P. Việt Nam tại Sóc Trăng bị phạt vì kinh doanh thực phẩm trong khi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực.

Pháp luật - 12/06/2025 06:45

Nhận hối lộ, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị bắt

Nhận hối lộ, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị bắt

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Nguyễn Bá Hoan cùng 3 thuộc cấp bị khởi tố do liên quan đến Công ty CP đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long

Pháp luật - 11/06/2025 19:21

Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan sắp hầu tòa

Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan sắp hầu tòa

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cùng 40 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và nhiều địa phương liên quan.

Pháp luật - 11/06/2025 08:16

Nộp 2.472 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho chồng, vợ ông Trịnh Văn Quyết từng giàu thế nào?

Nộp 2.472 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho chồng, vợ ông Trịnh Văn Quyết từng giàu thế nào?

Vợ ông Trịnh Văn Quyết nộp thêm 1.400 tỷ, cùng gia đình khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án liên quan ông Quyết. Thời hoàng kim của FLC, bà từng sở hữu khối tài sản lớn.

Pháp luật - 10/06/2025 08:25

Đà Nẵng phạt 1 resort ven biển hơn 224 triệu đồng vì vi phạm môi trường

Đà Nẵng phạt 1 resort ven biển hơn 224 triệu đồng vì vi phạm môi trường

CTCP Thương mại và Du lịch San Hô Đà Nẵng - chủ đầu tư khu du lịch Temple Resort Danang bị phạt 224,5 triệu đồng vì vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.

Pháp luật - 09/06/2025 14:37