Doanh nhân Đinh Trường Chinh bị truy tố

Chiếm đoạt 199 tỷ đồng, bỏ ngoài sổ sách hơn 141 tỷ đồng

VKSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Đinh Trường Chinh, SN 1974, cựu Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC), cùng anh trai là Đinh Chí Minh, SN 1971 cựu Tổng giám đốc HDTC, về các tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Tham ô tài sản".

Liên quan vụ án, chị ruột của hai bị can là Đinh Ngọc Thiên Hương cũng bị truy tố về tội Tham ô tài sản. Tuy nhiên, bị can Hương đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã. Hai bị can Nguyễn Thị Hồng Mai, nhân viên HDTC, và Võ Bửu, cựu Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nhà Mỹ Vân, cũng bị truy tố cùng tội danh trên.

Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng việc nắm giữ 70% cổ phần chi phối và giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty HDTC, bị can Đinh Trường Chinh đã tự quyết định không thực hiện việc bàn giao các nền đất cho những khách hàng cũ. Đây là những cá nhân (gồm bà Văn Bảo Ngọc, bà Nguyễn Thị Hạnh, ông Hà Văn Cun và bà Trương Thanh Tâm) đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng hợp pháp với công ty từ năm 1998.

Thay vì bàn giao đất theo thỏa thuận, ông Chinh đã chỉ đạo Đinh Chí Minh tiếp tục mang các nền đất này chuyển nhượng cho những khách hàng khác. Hành vi này giúp các bị can chiếm đoạt tổng số tiền 199 tỷ đồng mà các khách hàng cũ đã nộp về công ty. Hành vi này phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Đồng thời, bị can Đinh Trường Chinh chỉ đạo thuộc cấp thực hiện hành vi tham ô tài sản thông qua thủ đoạn kê khai gian lận giá trị hợp đồng.

Cụ thể, Chinh chỉ đạo Đinh Ngọc Thiên Hương, Đinh Chí Minh, Võ Bửu và Nguyễn Thị Hồng Mai thực hiện chuyển nhượng các nền đất của Công ty HDTC cho khách hàng nhưng kê khai giá trị thu về thấp hơn giá thực tế bán, chiếm đoạt phần chênh lệch hơn 141 tỷ đồng.

Kéo người thân cùng vướng lao lý

Cáo trạng cho biết, trong vụ án, 2 bị can Đinh Chí Minh và Đinh Ngọc Thiên Hương đã giúp sức cho Đinh Trường Chinh thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, dù biết các nền đất đã được ký hợp đồng chuyển nhượng cho khách hàng trước cổ phần hóa và chưa được xử lý hợp pháp.

Ông Minh còn bị cáo buộc tham gia thỏa thuận giá bán thực tế, nhận, quản lý và chuyển tiền chênh lệch ngoài sổ sách theo chỉ đạo của ông Chinh, giúp sức chiếm đoạt 199 tỷ đồng.

Trong khi đó, bà Đinh Ngọc Thiên Hương, trực tiếp quản lý việc chuyển nhượng nhiều nền đất thuộc dự án An Phú - An Khánh giai đoạn 2016 đến tháng 9/2018; thỏa thuận giá thực tế với khách hàng, ký biên bản thỏa thuận, phiếu nhận tiền và chỉ đạo lập hồ sơ chuyển nhượng với giá thấp hơn nhằm che giấu khoản chênh lệch ngoài sổ sách.

Cơ quan kiểm sát xác định, bà Hương trực tiếp nhận, quản lý hơn 82 tỷ đồng tiền chênh lệch từ khách hàng theo phân công của ông Chinh. Ngoài ra, bà Hương còn chỉ đạo Nguyễn Thị Hồng Mai lập hồ sơ chuyển nhượng với nhiều mức giá khác nhau, đồng thời cho mượn tài khoản cá nhân để nhận tiền từ khách hàng.

Còn bị can Võ Bửu bị xác định biết rõ giá bán thực tế cao hơn giá ghi trong hợp đồng của HDTC nhưng vẫn môi giới, nhận tiền chênh lệch ngoài hợp đồng để chuyển cho ông Chinh, ông Minh và hưởng lợi cá nhân.

Trước khi bị truy tố trong vụ án này, ông Đinh Trường Chinh đang chấp hành án 13 năm tù trong vụ thâu tóm 4 khu đất vàng ở trung tâm TP.HCM, gây thiệt hại cho Nhà nước 970 tỷ đồng ở trung tâm TP.HCM, như Nhadautu.vn đã thông tin.