Đại gia Đinh Trường Chinh sắp hầu tòa trong vụ thâu tóm 'đất vàng' ở TP.HCM

Theo đó, các bị cáo Huỳnh Thế Năng, cựu Tổng Giám đốc Vinafood II; Đinh Trường Chinh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC); Nguyễn Thọ Trí, cựu Phó Tổng Giám đốc Vinafood II bị cáo buộc về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Tại phiên tòa sắp tới, Hội đồng xét xử (HĐXX) gồm có bà Nguyễn Thị Hà (Phó Chánh tòa Hình sự, TAND TP.HCM) làm chủ tọa, cùng các thẩm phán Vũ Hoài Nam, Lê Thị Thương Huyền (tham gia dự khuyết); đại diện Viện KSND TP.HCM.

HĐXX cũng triệu tập UBND TP.HCM, Bộ NN&MT và 43 cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân, cùng tham gia phiên tòa với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 17/9.

Theo cáo trạng, Vinafood II là công ty 100% vốn nhà nước, được giao trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất tại số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn (phường Bến Nghé, quận 1 cũ).

Thực hiện sắp xếp, xử lý 4 cơ sở nhà đất theo chỉ đạo của Chính phủ, Vinafood II hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào năm 2010.

Do làm ăn thua lỗ, khoảng năm 2014-2015, Vinafood II có chủ trương bán 4 cơ sở, nhà đất trên để thu hồi vốn đã đầu tư, bù lỗ, trả nợ vay và bổ sung vốn kinh doanh. Khi biết được chủ trương này, Đinh Trường Chinh đã đại diện Công ty TNHH Thương mại - quảng cáo - xây dựng - địa ốc Việt Hân đặt vấn đề xin mua lại khu đất.

Sau đó, HĐTV Vinafood II duyệt giá trị 4 cơ sở nhà, đất là 730 tỷ đồng và quyết định chuyển nhượng cho Công ty Việt Hân. Tiếp theo, hai bên thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn để tiếp tục triển khai thực hiện dự án đầu tư đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, việc lập Công ty Việt Hân Sài Gòn thực chất là để hợp pháp hóa cho việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (thông qua việc chuyển nhượng trước một phần giá trị đất 570 tỷ đồng và chuyển nhượng phần còn lại trị giá 160 tỷ đồng dưới hình thức Vinafood II thoái 20% vốn góp).

Dùng em họ để che giấu việc thâu tóm "đất vàng"

Khoảng cuối tháng 12/2015, Huỳnh Thế Năng đại diện Vinafood II ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất với Đinh Trường Chinh.

Sau đó, Huỳnh Thế Năng ký hợp đồng bán hết phần vốn góp bằng tiền mặt 160 tỷ đồng của Vinafood II tại Công ty Việt Hân Sài Gòn cho Đinh Trường Chinh, khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Vinafood II đã hoàn thành việc bán toàn bộ khu đất cho Công ty Việt Hân không thông qua đấu giá.

Cuối tháng 1/2016, Đinh Trường Chinh đại diện Công ty Việt Hân đã ký hợp đồng chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Việt Hân Sài Gòn cho bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng (em họ Chinh, quốc tịch Canada) bằng đúng giá ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tương đương 792 tỷ đồng."

Ngày 2/2/2016, bà Hồng ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 99% vốn góp của mình tại Công ty Việt Hân Sài Gòn cho Công ty Bất động sản Mùa Đông do bà Nguyễn Thị Phi Oanh, Chủ tịch HĐQT làm đại diện theo pháp luật - với giá 1.683 tỷ đồng.

Bà Hồng được xác định chỉ là trung gian thực hiện các giao dịch, nhằm che giấu việc chuyển nhượng khu đất của Đinh Trường Chinh cho Công ty Mùa Đông. Sau khi chuyển nhượng 99% vốn góp cho Công ty Mùa Đông, toàn bộ tiền chuyển nhượng đã được chuyển quay trở lại tài khoản của Đinh Trường Chinh, để hưởng chênh lệch 970 tỷ đồng.

Ngoài ra, đối với Nguyễn Thọ Trí, bị can tham gia xuyên suốt toàn bộ quá trình xin chủ trương, thực hiện các thủ tục góp vốn, thoái vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, với vai trò giúp sức cho Huỳnh Thế Năng.