Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng lĩnh án 25 năm tù

Ngày 30/9, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm đối với 16 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu Tổng Giám đốc SJC) 17 năm tù về tội tham ô tài sản và 8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tổng hợp hình phạt là 25 năm tù.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Trần Tấn Phát (nguyên Phó giám đốc xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận) lĩnh 15 năm về tội Tham ô tài sản, 7 năm 6 tháng về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tổng hợp là 22 năm 6 tháng.

Cùng hai tội danh trên, bị cáo Mai Quốc Uy Viễn (nguyên Giám đốc xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận) bị tuyên 15 năm; bị cáo Hoàng Lệ Huê (cựu Giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung) nhận 16 năm tù bị cáo Đoàn Lê Thanh (cựu nhân viên Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận) 12 năm tù,

Đồng thời, tuyên phạt bị cáo Trần Hiền Phúc (cựu Kế toán trưởng Công ty SJC), Nguyễn Thị Lộc (cựu kế toán SJC - Chi nhánh miền Trung), Nguyễn Thị Mỹ Liên (cựu thủ quỹ SJC - chi nhánh miền Trung) 3 năm tù; Nguyễn Thị Thu Hiền (cửa hàng trưởng SJC - chi nhánh miền Trung) lãnh án 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Lộc Mận (cựu nhân viên SJC - chi nhánh miền Trung) lãnh án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội tham ô tài sản.

Các bị cáo Nguyễn Thị Huệ (cựu Giám đốc SJC - chi nhánh Hải Phòng) lãnh án 6 năm tù; Phan Xuân Huy (cựu nhân viên kỹ thuật SJC - chi nhánh miền Trung) 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh (cựu thủ quỹ SJC - chi nhánh miền Trung), Trương Công Ánh (cựu nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) cùng 3 năm tù; Võ Hữu Phú (cựu nhân viên xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Trần Ngọc Minh Thư (cựu trưởng phòng kinh doanh vàng SJC) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Phải nộp lại hơn 17.000 lượng vàng và hàng trăm tỷ đồng

Cũng tại phiên xét xử, tòa chấp nhận một phần yêu cầu của SJC, buộc bà Hằng và các bị cáo phải bồi thường giá trị của 95,8 lượng vàng đã chiếm đoạt theo giá trị hiện nay là 21 tỷ đồng; trong đó bà Hằng phải bồi thường 14 tỷ đồng.

Các bị cáo cũng phải nộp lại số tiền chiếm hưởng từ hành vi lợi dụng chức vụ - hơn 95 tỷ đồng; riêng bà Hằng phải khắc phục hơn 73 tỷ đồng.

Ngoài ra, tòa buộc bà Hằng nộp lại 5.411 lượng vàng miếng SJC và 5.110 lượng vàng nhẫn để sung quỹ nhà nước.

Bị cáo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) phải nộp hơn 5.409 lượng vàng miếng SJC; bị cáo Phát phải nộp lại 525 lượng vàng miếng SJC và 435 lượng vàng nhẫn... (tổng cộng hơn 17.000 lượng vàng) để sung công quỹ, theo trị giá vàng SJC niêm yết tại thời điểm thi hành án.

Đây là số vàng do bà Hằng và các bị cáo thu mua từ bên ngoài để chèn vào trong quá trình gia công vàng miếng và vàng nhẫn SJC trái phép, được xem là vật chứng trong vụ án.

HĐXX cho biết, quá trình xét xử vụ án, các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng; lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai bị hại, người liên quan và hồ sơ vụ án. HĐXX có cơ sở xác định, SJC là doanh nghiệp nhà nước, có ngành nghề kinh doanh chính sản xuất vàng miếng, bán lẻ vàng, bạc, đá quý...

Từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2024, bị cáo Hằng lợi dụng chức vụ quyền hạn được NHNN giao trong việc sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC; bán vàng miếng SJC bình ổn giá, được chủ động xác định giá vàng miếng SJC, Lê Thúy Hằng cùng đồng phạm đã tham ô tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho Công ty SJC hơn 107 tỷ đồng.

Trong đó, thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản là hơn 11,6 tỷ đồng, gây thiệt hại và hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định là hơn 95,7 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo bị cáo Mai Quốc Uy Viễn và Trần Tấn Phát lập Tờ trình "khống" nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng; phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng, chiếm đoạt 95,8521 lượng vàng.

Bị cáo Hằng còn chỉ đạo bị cáo Hoàng Lệ Huê lập "khống", lập lại chứng từ thể hiện mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo khoản lỗ khống, chủ mưu chiếm đoạt tiền. Hằng cùng đồng phạm chiếm đoạt là 11,6 tỷ đồng, trong đó Hằng chiếm hưởng 8,7 tỷ đồng.

Đối với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bị cáo Hằng đã mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho bị cáo Trần Tấn Phát; chỉ đạo bị cáo Mai Quốc Uy Viễn cùng Phát chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo cho NHNN, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định;

Chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Phát đưa vào sản xuất 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định; chỉ đạo bị cáo Huệ, Hoàng Lệ Huê và Trần Ngọc Minh Thư chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết để hưởng lợi tiền chênh lệch. Bị cáo Lê Thúy Hằng gây thiệt hại tài sản nhà nước 95,7 tỉ đồng, trong đó hưởng lợi cá nhân 73 tỉ đồng.

HĐXX nhận định, bị cáo Lê Thúy Hằng chiếm giữ số tiền hưởng lợi cao nhất (hơn 81 tỷ đồng), nên có vai trò cao nhất trong vụ án.