Làm rõ 'chiêu thức' nâng khống giá bất động sản của Hứa Thị Phấn
Hội đồng xét xử đã tập trung xét hỏi các bị cáo để làm rõ hành vi nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch lên 1.268 tỷ đồng rồi bán cho Ngân hàng Đại Tín để Hứa Thị Phấn chiếm đoạt tiền.
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 9/5. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm 28 bị cáo trong vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản," "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Đại Tín (gọi tắt là Ngân hàng Đại Tín) - tiền thân là Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), Hội đồng xét xử đã dành trọn ngày 9/5 để công bố cáo trạng và tiến hành phần xét hỏi các bị cáo. "
"Ngân hàng trong ngân hàng"
Theo đó, Hội đồng xét xử đã tập trung xét hỏi các bị cáo để làm rõ hành vi nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch lên 1.268 tỷ đồng rồi bán cho Ngân hàng Đại Tín để Hứa Thị Phấn chiếm đoạt số tiền 1.105 tỷ đồng.
Bị cáo Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Tín) và Trần Sơn Nam (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín) đều cho rằng, bản thân chỉ là người làm thuê cho bà Hứa Thị Phấn, người chủ thực sự của Ngân hàng Đại Tín với việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ. Ngay cả bản thân Hội đồng quản trị cũng chỉ hoạt động trên danh nghĩa còn thực quyền đều do bà Hứa Thị Phấn quyết định nên việc mua nhà, định giá đều do bà Hứa Thị Phấn “sắp xếp”.
Thực chất bà Hứa Thị Phấn điều hành Ngân hàng Đại Tín theo mô hình “ngân hàng trong ngân hàng." Giải thích khái niệm này, bị cáo Hoàng Văn Toàn trình bày, trên thực thế hai Chi nhánh Sài Gòn và Chi nhánh Lam Giang đều là hai “ngân hàng con” trong Ngân hàng Đại Tín, hoạt động phục vụ mục đích của bà Hứa Thị Phấn chứ không phải vì mục đích chung của ngân hàng.
Theo bị cáo Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Tín), trong quá trình mua căn nhà số 5 Phan Ngọc Thạch, bị cáo tin tưởng hoàn toàn vào lời nói của bà Hứa Thị Phấn rằng bà Phấn bán căn nhà này cho Ngân hàng Đại Tín để làm trụ sở, có hồ sơ đính kèm đầy đủ. Sau đó, các thành viên Hội đồng quản trị ký hồ sơ do bị cáo Ngô Kim Huệ (là cháu của bà Hứa Thị Phấn, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín) đưa, rồi thống nhất bằng nghị quyết, lập biên bản chứ không tổ chức họp.
Bị cáo Hoàng Văn Toàn cũng thừa nhận, về hình thức pháp lý, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Đại Tín (viết tắt là Công ty TrustAsset) là pháp nhân hoạt động độc lập với Ngân hàng Đại Tín nhưng thuộc sở hữu của chính ngân hàng này và không có chức năng thẩm định tại sản.
Chủ tọa phiên tòa chỉ rõ, sau khi vụ án bị khởi tố, Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh đã định giá căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch có giá hơn 154 tỷ đồng.
Ngoài ra, Công ty Cổ phần Thông tin và thẩm định giá miền Nam cũng định giá căn nhà này chỉ có 181 tỷ đồng. Thậm trí trước đó, bản thân các bị cáo khi họp Hội đồng quản trị cũng chỉ định giá căn nhà trên có giá 290 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức thẩm định 1.268 tỷ đồng mà Công ty TrustAsset đưa ra.
"Thổi" giá bất động sản bằng chiêu mua đi bán lại
Căn nhà tại số 5 Phạm Ngọc Thạch (Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) do bà Hứa Thị Phấn đứng tên, nhận sang nhượng từ người khác với giá ban đầu hơn 371 tỷ đồng. Năm 2008, bà Phấn chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Địa ốc Lam Giang (gọi tắt là Công ty Lam Giang) do Lâm Kim Dũng (cháu bà Phấn) làm Giám đốc với giá 426,25 tỷ đồng. Tháng 7/2011, Công ty Lam Giang thế chấp tại Ngân hàng Đại Tín với số tiền 187,5 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty Phúc Nguyện của Hứa Thị Phấn. Khoản vay này sau đó được tất toán.
Đến tháng 8/2011, ông Trần Sơn Nam, Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín có tờ trình Hội đồng quản trị về việc mua căn nhà nói trên với giá 1.268 tỷ đồng và được Hội đồng quản trị thông qua bằng Nghị quyết số 31, đồng thời ủy quyền cho bà Ngô Kim Huệ, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín ký kết hợp đồng mua căn nhà trên. Thực hiện giao dịch này, Ngân hàng Đại Tín đã chuyển vào tài khoản của Công ty Lam Giang 990 tỷ đồng. Ông Lâm Kim Dũng, Giám đốc Công ty Lam Giang xác nhận số tiền này đã được bà Hứa Thị Phấn sử dụng hết.
Tháng 2/2012, Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Tín họp và thống nhất hủy hợp đồng mua căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch với Công ty Lam Giang, phía Công ty Lam Giang đã hoàn trả đủ số tiền 990 tỷ đồng cho Ngân hàng Đại Tín. Sau đó Công ty Lam Giang lại chuyển nhượng căn nhà nói trên về cho bà Hứa Thị Phấn với giá 450 tỷ đồng, bà Phấn đã thanh toán đủ số tiền này.
Sau đó ông Trần Sơn Nam, Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín có tờ trình Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Tín mua lại căn nhà của bà Phấn với giá 1.260 tỷ đồng và được chấp thuận. Phía Ngân hàng Đại Tín đã chuyển tiền đầy đủ cho bà Hứa Thị Phấn.
Với “chiêu thức” như việc mua bán căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch kể trên, bằng việc chỉ đạo, thao túng mọi hoạt động của Ngân hàng Đại Tín cũng như thông qua các công ty do mình thành lập, mối quan hệ với người thân hoặc nhân viên, bà Hứa Thị Phấn đã đứng tên 26 bất động sản, dùng thủ đoạn mua đi bán lại để nâng khống giá trị.
Sau đó bị cáo Phấn dùng ảnh hưởng của mình chỉ đạo Ngân hàng Đại Tín định giá khống cao gấp 2-8 lần giá thị trường, rồi chỉ đạo Hội đồng quản trị ngân hàng này mua lại 26 bất động sản với tổng giá trị hơn 3.580 tỷ đồng.
Trong khi đó, vốn điều lệ của Ngân hàng Đại Tín chỉ có 3.000 tỷ đồng và đã vượt tỷ lệ mua sắm tài sản cố định, dẫn đến 15/26 bất động sản với giá trị gần 2.425 tỷ đồng chưa thể hạch toán, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín 2.129 tỷ đồng./.
(Theo TTXVN)
- Cùng chuyên mục
Công an dẫn giải vợ ‘siêu lừa’ Mr Hunter về Việt Nam phục vụ điều tra
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cùng Công an TP. Hà Nội vừa dẫn giải đối tượng Ngô Thị Thêu (vợ TikToker Mr Hunter) từ Thái Lan về nước để điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Pháp luật - 16/08/2025 15:33
Khởi tố vụ 3 doanh nghiệp trốn thuế
3 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã bị Công an tỉnh này khởi tố vì hành vi trốn thuế, với tổng số tiền gần 80 tỷ đồng.
Pháp luật - 16/08/2025 12:53
Hà Nội liên tiếp phát hiện thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng
Thời gian qua, TP. Hà Nội liên tiếp kiểm tra, phát hiện nhiều vụ kinh doanh, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng.
Pháp luật - 15/08/2025 14:58
Nguyễn Văn Hạ: Từ sáng lập Hahalolo đến phi vụ 'siêu lừa đảo' PaynetCoin tỷ đô
Nguyễn Văn Hạ bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố liên quan đến đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô đặc biệt lớn. Hạ là ông chủ MXH Hahalolo từng có màn ra mắt rầm rộ một thời.
Pháp luật - 15/08/2025 10:25
Cái kết buồn của doanh nghiệp nhựa 65 tuổi
Rạng Đông Holding vừa nhận quyết định mở thủ tục phá sản, là đoạn kết buồn cho doanh nghiệp từng có thời gian làm mưa làm gió trên thị trường nhựa.
Pháp luật - 15/08/2025 07:46
Đề xuất miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân một số đối tượng
Bộ Tài chính đề xuất quy định miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân (hướng dẫn khoản 2, 3 Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân).
Pháp luật - 14/08/2025 10:19
Vai trò đắc lực của 'Nghĩa trời' trong đường dây buôn lậu vàng khủng
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, làm rõ thủ đoạn, mánh khóe hai đường dây vận chuyển 113kg vàng trị giá hơn 250 tỷ đồng tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như, TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, An Giang, Cà Mau. Đáng lưu ý, Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1981, ngụ phường Châu Đốc, An Giang) đã tiếp tay đắc lực cho ông trùm Nguyễn Hoàng Sa (tức "Tỷ" hoặc "Mon"; SN 1980, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang; hiện đang bỏ trốn) gây án.
Pháp luật - 13/08/2025 06:47
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Bá Hoan bị mất việc vì nhận hối lộ
Thủ tướng Phạm Minh Chính kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 13/08/2025 06:45
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách Chủ tịch UBND TP.HCM
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM và các chức vụ khác do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 12/08/2025 16:56
4 sổ tay hướng dẫn người nộp thuế thương mại điện tử
Nhằm hỗ trợ người nộp thuế là hộ, cá nhân và tổ chức kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo đúng quy định, Cục Thuế đã phát hành 4 sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ triển khai Nghị định 117/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ về quản lý thuế trong kinh doanh TMĐT.
Pháp luật - 12/08/2025 13:43
Đường sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả được phá trước năm học mới như thế nào?
Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 185.000 cuốn sách giả trị giá hơn 8 tỷ đồng cùng nhiều phương tiện, vật tư in ấn, vận chuyển, với tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 15 tỷ đồng.
Pháp luật - 12/08/2025 13:38
Bắt giám đốc Công ty dược phẩm Fusi sản xuất 'thực phẩm bảo vệ sức khỏe' giả
Công an tỉnh Phú Thọ xác định Công ty TNHH dược phẩm Fusi ký hợp đồng và sản xuất 14 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group.
Pháp luật - 12/08/2025 07:33
Hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ biến thành thịt trâu gác bếp Hà Giang
Cơ quan chức năng đã phát hiện một làng chuyên "phù phép" hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Hà Giang.
Pháp luật - 11/08/2025 17:57
Triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo tiền ảo quy mô lên đến hàng tỷ USD
Nhóm đối tượng đã tạo ra đồng tiền ảo Paynetcoin (PAYN) và kéo hàng nghìn người tham gia mua bán theo hình thức đa cấp lên tới hàng tỷ USD.
Pháp luật - 11/08/2025 14:08
Bắt nguyên Tổng giám đốc Công ty Trung Thủy
Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Thủy (SN 1968, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trung Thủy) để điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.
Pháp luật - 11/08/2025 07:42
Lật tẩy nhà đầu tư nước ngoài và các chiêu trò vi phạm pháp luật Việt Nam
Với số vốn vỏn vẹn hơn 1,1 tỷ đồng, Stephen Ward Kim (người Mỹ gốc Hàn Quốc) đã vào Việt Nam đầu tư trong lĩnh vực may mặc. Lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước với đầu tư nước ngoài, người đàn ông này đã có hàng loạt vi phạm, ảnh hưởng đến người lao động và tình hình an ninh, trật tự nhiều địa phương.
Pháp luật - 10/08/2025 09:56
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 2 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 2 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 4 month ago
