Cùng bị xét xử với 2 bị can trên còn có 5 đồng phạm khác là các thuộc cấp của Toàn. Tất cả đều bị truy tố về cùng tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Liên quan đến vụ án toà có triệu tập 4 bị án trong vụ đại án gây thiệt hại 9.000 tỷ gồm Phạm Công Danh và các thuộc cấp. Đồng thời, nhiều cá nhân, tổ chức có quyền và nghĩa vụ liên quan cũng được triệu tập để phục vụ cho việc xét xử.

Trước đó, hồi tháng 9/2016, quá trình xét xử giai đoạn một đại án Phạm Công Danh và đồng phạm gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng cho VNCB, TAND TP.HCM đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng đối với các thành viên Hội đồng tín dụng của TrustBank do Hoàng Văn Toàn đứng đầu.

Đến đầu năm 2017, Hoàng Văn Toàn bị bắt, 6 cán bộ liên quan bị khởi tố hồi cuối năm ngoái và đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Liên quan đến vụ án, toà có triệu tập 4 bị án trong vụ đại án gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng gồm Phạm Công Danh và các thuộc cấp. Đồng thời chủ tọa cũng triệu tập một số cá nhân, đơn vị có quyền và nghĩa vụ để phục vụ cho việc xét xử.

Ngân hàng TMCP Đại Tín tiền thân là ngân hàng nông thôn cổ phần Rạch Kiến (trụ sở đặt tại Long An) với vốn điều lệ đăng ký là 3.000 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật là ông Hoàng Văn Toàn - Chủ tịch HĐQT và Trần Sơn Nam - Tổng giám đốc (TGĐ). Đến tháng 5/2013, ngân hàng đổi tên thành ngân hàng TMCP xây dựng Việt Nam (gọi tắt là VNCB, nay là ngân hàng CB).

Bài liên quan

Cựu Chủ tịch TrustBank phản đối cáo buộc gây thiệt hại 470 tỷ đồng

Theo cáo trạng, trước khi chuyển giao quyền điều hành ngân hàng cho ông Phạm Công Danh, bị can Toàn và các thuộc cấp đã thẩm định, phê duyệt cấp tín dụng cho 2 công ty sân sau của Phạm Công Danh vay tổng cộng 650 tỷ đồng.

Cụ thể, công ty Thịnh Quốc vay 370 tỷ đồng và công ty Đại Hoàng Phương vay 280 tỷ đồng, thời hạn vay là 12 tháng, lãi suất 15%. Trên thực tế, 2 công ty này do Phạm Công Danh thành lập, nhờ người đứng tên nhưng không hoạt động kinh doanh.

Mục đích vay để mua lại lô đất hơn 5.000m² tại khu vực sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) thuộc một công ty khác của ông Danh trị giá gần 940 tỷ đồng. Tài sản bảo đảm là giá trị lô đất này. Tiền giải ngân được chuyển về tài khoản của tập đoàn Thiên Thanh cho Phạm Công Danh sử dụng để trả nợ các khoản vay trước đó.

Quá trình phê duyệt cấp tín dụng cho 2 công ty của ông Danh vay vốn, Hoàng Văn Toàn và các thành viên hội đồng tín dụng đã không thực hiện đúng quy định như: Hồ sơ vay vốn không có báo cáo tài chính, không đánh giá chính xác năng lực tài chính của khách hàng, rủi ro…

Trên thực tế, các doanh nghiệp này không hoạt động kinh doanh, hồ sơ vay vốn đều lập khống. Không thẩm định tài sản thế chấp nhưng xét duyệt cho 2 công ty vay số tiền lớn. Lô đất tại sân vận động Chi Lăng (là tài sản thế chấp khoản vay) chưa giải tỏa xong, chưa được cấp giấy chứng nhận và cũng không có bất cứ hoạt động đầu tư nào.

Tuy nhiên, khi cấp tín dụng, bị can Toàn và cấp dưới đã căn cứ vào chứng thư thẩm định tài sản hình thành trong tương lai với giá trị được nâng lên nhiều lần so với giá trị thực tế.

Những sai phạm của bị can Hoàng Văn Toàn và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho TrustBank 471,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, bị can Toàn và các thuộc cấp bị truy tố chung trong vụ án này kêu oan, cho rằng đã làm đúng trình tự thủ tục.

Ngoài 7 bị cáo bị truy tố nêu trên, liên quan đến vụ án này còn có một nguyên phó giám đốc TrustBank là Đỗ Hoàng Linh. Đối tượng Linh là thành viên chính thức trong hội đồng tín dụng, phụ trách khối điều hành ngân hàng.

Sau khi gây ra các sai phạm, Linh biết mình có liên quan nên đã bỏ trốn và bị cơ quan điều tra Bộ Công an phát lệnh truy nã. Đến nay đã hết thời hạn điều tra nên cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bị can Linh và quyết định tách vụ án để khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Phiên tòa do thẩm phán Huỳnh Anh Kiệt, Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM làm chủ tọa. Dự kiến kéo dài từ ngày 2 – 4/5 tới.

Bài liên quan

Sacombank thu giữ loạt tài sản khủng của vợ chồng Phạm Công Danh

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Trầm Bê, Phạm Công Danh

Cựu Chủ tịch TrustBank phản đối cáo buộc gây thiệt hại 470 tỷ đồng

Truy tố bà Hứa Thị Phấn trong đại án 6.300 tỉ tại TrustBank