Tấm khiên pháp lý bảo vệ cho hệ sinh thái của Mr.Pips
Hai cán bộ công an là Nguyễn Thanh Phong và Phạm Trường Sơn đã cùng một người bạn lập ra "Tổ tư vấn" nhằm tư vấn pháp lý, hỗ trợ cho đường dây của Mr.Pips làm việc với cơ quan chức năng, nhận thù lao gần 6,5 tỷ đồng.
Như Nhadautu.vn đã đề cập, ngày 18/3, Công an TP. Hà Nội công bố kết luận điều tra vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (tiktoker Mr.Pips) và đồng bọn.
Sau khi hàng trăm trang kết luận điều tra được công bố, điều khiến dư luận tò mò hơn cả là cách những người trẻ như Mr.Pips có thể vận hành hệ thống trơn tru và rửa tiền một cách trót lọt, qua mắt cơ quan chức năng trong suốt thời gian dài. Cái tên Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) được nêu ra như một trong những đầu mối hỗ trợ và thậm chí che giấu thông tin giúp Mr.Pips, thông qua hệ thống công nghệ, dư luận mới vỡ lẽ về mối quan hệ đối tác của những người nổi tiếng từng được xem là ngôi sao trong giới đầu tư, công nghệ.
Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, hệ thống "tài chính ngầm" của Mr.Pips cũng chưa đủ bảo mật và tinh vi đến mức qua mặt lực lượng chức năng trong suốt thời gian dài, thậm chí kể cả khi nhân viên của Nam bị công an "sờ gáy" do khách hàng kiện vào năm 2021. Tấm khiên nào có thể bảo vệ vững chắc mạng lưới này trong chừng ấy năm, cuối cùng đã được bóc tách, dưới cái tên "Tổ tư vấn" của "Trung tâm quản trị rủi ro".
Từ Bộ phận pháp chế đến Trung tâm quản trị rủi ro
Hơn 10 năm trước, Nguyễn Thanh Phong quen biết Phạm Trường Sơn do cùng tham gia tham gia hệ phái võ Karate Suzucho Việt Nam. Đồng thời do cùng công tác trong lực lượng công an nên cả hai chơi thân với nhau.
Năm 2020, thông qua em gái là bị can Nguyễn Thanh Tâm, Phong quen biết Nam do Nam là bạn trai của Tâm. Quá trình quen biết, Phong biết Nam hoạt động tổ chức sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, forex, thuê văn phòng, tuyển dụng, điều hành nhân viên kinh doanh liên lạc, dụ dỗ bị hại tham gia đầu tư nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khoảng cuối năm 2020, thông qua Phạm Trường Sơn, Phong gặp và quen biết với Nguyễn Bá Sơn - là bạn của Trường Sơn. Khoảng đầu năm 2021, Phó Đức Nam ra Hà Nội và liên hệ rủ Phong đi ăn cơm, Phong đã hẹn Trường Sơn và Bá Sơn đi cùng.
Quá trình gặp mặt, Nam giới thiệu đang kinh doanh sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, forex, loại hình kinh doanh này chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, thỉnh thoảng nhân viên của Nam bị khách hàng khiếu kiện do đầu tư thua lỗ nên Nam muốn thành lập bộ phận pháp chế trong công ty để hướng dẫn nhân viên cách nói chuyện, thuyết phục khách hàng đầu tư chứng khoán quốc tế, forex mà hạn chế rủi ro nếu bị khách khiếu kiện. Trường Sơn trao đổi cần phải có bộ phận pháp chế/quản trị rủi ro để làm việc với Bá Sơn nhằm tư vấn quy trình cho các nhân viên làm việc với khách hàng. Cả ba thống nhất với Nam cần nghiên cứu thêm và sẽ báo lại Nam sau.
Khoảng tháng 9/2021, Nam ra Hà Nội và hẹn Phong, Trường Sơn và Bá Sơn đi ăn tối cùng nhau một khách sạn. Trong bữa ăn đó, Nam nói về việc nhân viên của Nam bị cơ quan công an triệu tập làm việc do bị khách hàng tham gia đầu tư khiếu kiện về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nam nói với cả nhóm về việc cần xây dựng Bộ phận pháp chế (sau này đặt tên là Trung tâm quản trị rủi ro). Nam tiếp tục trao đổi thêm về cách thức hoạt động của bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng, về việc công ty có nhiều văn phòng tại TP. Hà Nội, TP.HCM và TP. Đà Nẵng. Trước đó, Nam đã nhờ Phong tìm nhân sự quản lý bộ phận này từ trước nên tại buổi gặp mặt, Phong đã gửi cho Nam thông tin của Nguyên (chưa xác định được nhân thân) để tuyển dụng làm Quản lý trung tâm quản trị rủi ro.
Bá Sơn trao đổi phải tuyển thêm nhân sự cho Trung tâm và có người làm việc trực tiếp để Bá Sơn hướng dẫn cách xây dựng quy trình làm việc bằng văn bản để nhân viên làm theo trong từng tình huống khác nhau (khi khách mới đầu tư, khi khách hàng được chuyển cho bộ phận chăm sóc khách hàng, khi khách hàng đầu tư thua lỗ); những điều cấm đối với nhân viên trong khi tư vấn cho khách hàng và hình thức xử lý nội bộ đối với các nhân viên vi phạm.
Trung tâm sẽ là một bộ phận trong công ty chứ không hoạt động độc lập. Nam cũng đặt vấn đề với Phong, Trường Sơn và Bá Sơn về việc thành lập "Tổ tư vấn" để hỗ trợ cho Công ty và Trung tâm quản trị rủi ro. Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Bá Sơn, Phạm Trường Sơn đồng ý và thống nhất nhiệm vụ chung của "Tổ tư vấn".
"Tổ tư vấn" hưởng lợi gần 6,5 tỷ đồng
Theo đó, Bá Sơn hỗ trợ xây dựng quy trình làm việc cho nhân viên công ty nhằm giảm trách nhiệm pháp lý khi khách hàng bị thua lỗ.
Khi nhân viên của Nam bị khiếu kiện và bị cơ quan công an xác minh, triệu tập thì Nam sẽ trao đổi lại sự việc liên quan đến nhân viên đó. Phong và Trường Sơn có trách nhiệm tìm hiểu vụ việc, nắm tình hình để biết được mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Tổ tư vấn sẽ tư vấn xem có nên bảo nhân viên đó đến cơ quan công an làm việc hay không, nếu đến thì Bá Sơn sẽ đi cùng và tư vấn cách khai báo khi làm việc với cơ quan công an.
Trong trường hợp nhân viên của Nam bị bắt giữ, Bá Sơn sẽ là người đứng ra để làm luật sư bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích cho nhân viên đó.
Nam nói cũng sẽ tham gia vào Tổ tư vấn và sẽ báo với công ty để chi trả kinh phí cho Trung tâm quản trị rủi ro và Tổ tư vấn. Trước đó Nam đã được Phong thêm vào nhóm Telegram: "Đầu tư rượu vang" trong nhóm có 4 người gồm Nam, Phong, Bá Sơn, và Trường Sơn, nhóm Telegram này để trao đổi công việc liên quan đến Tổ tư vấn.
Sau đó khoảng 1-2 tuần Nam thông báo trên nhóm việc đã được công ty đồng ý cho thành lập Trung tâm và sẽ trả cho Tổ tư vấn 350 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, nếu tháng nào tư vấn được vụ việc cụ thể thì Nam sẽ chuyển thêm tiền. Sau khi thành lập Trung tâm quản trị rủi ro, Nam tuyển dụng Nguyên và giao Nguyên tuyển dụng thêm nhân viên cho trung tâm.
Nam, Nguyên và Bá Sơn đã lập nhóm telegram để trao đổi công việc liên quan đến xây dựng bộ quy tắc ứng xử của nhân viên, trong đó Nguyên là người xây dựng rồi gửi lên nhóm để Nam và Bá Sơn góp ý chỉnh sửa. Sau đó, Nguyên hoàn thiện và gửi cho các quản lý văn phòng để phổ biến cho nhân viên.
Ngoài ra, 2 đối tượng còn phối hợp xây dựng "Quy tắc ứng xử của Referal" để nhân viên bộ phận kinh doanh và nhân viên chăm sóc khách hàng trao đổi với khách trước khi khách tham gia đầu tư nhằm né tránh trách nhiệm khi khách đầu tư thua lỗ.
Sau đó, hàng tháng hoặc cách một vài tháng, thì Nam sẽ chuyển tiền cho Phong vào tài khoản Ngân hàng hoặc Nam sẽ nhờ người liên hệ với Phong để giao tiền mặt cho Phong, sau đó Phong sẽ nộp tiền vào tài khoản ngân hàng của Phong rồi chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng Techcombank của Bá Sơn và tài khoản ngân hàng BIDV mang tên vợ của Phạm Trường Sơn.
Từ ngày 4/10/2021 đến ngày 3/6/2023, Nam đã chuyển cho Phong số tiền là 6,44 tỷ đồng để trả công cho Tổ tư vấn. Sau đó, Phong chuyển cho Bá Sơn tổng số tiền hơn 2,22 đồng; chuyển cho Trường Sơn tổng số tiền là hơn 2 tỷ đồng đồng; số tiền Phong hưởng lợi là gần 2,1 tỷ đồng.
- Tin liên quan
- Cùng chuyên mục
Áp thuế thu nhập 20% khi chuyển nhượng cổ phần chưa niêm yết: Cú hích hay lực cản?
Về mặt nguyên lý, mức thuế 20% tương đồng với các nước lớn như Trung Quốc, Nhật Bản. Tuy nhiên, so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong khu vực ASEAN, mức 20% của Việt Nam đang bị đánh giá là kém hấp dẫn, tạo ra "lực đẩy" khiến các doanh nghiệp phải tái cấu trúc pháp nhân ra nước ngoài để tồn tại.
Pháp luật - 14/04/2026 06:45
Doanh nghiệp chỉ dám đầu tư lớn khi pháp luật đủ minh bạch và không hình sự hóa rủi ro kinh doanh
Luật sư của Baker & McKenzie cho rằng, doanh nghiệp chỉ dám đầu tư lớn, theo đuổi các chiến lược dài hạn và đóng góp mạnh mẽ hơn cho sự phát triển của đất nước khi pháp luật đủ minh bạch, đủ nhất quán và không hình sự hóa rủi ro kinh doanh một cách máy móc.
Pháp luật - 13/04/2026 17:46
Kiểm toán chỉ tên ngân hàng lớn ôm đất rồi bỏ hoang
BIDV có 28 cơ sở đất, diện tích khoảng 2ha đang nghiên cứu phương án hoặc tạm khai thác chuẩn bị xây dựng hoặc chờ thanh lý, trả lại Nhà nước. Ngân hàng Phát triển VN (VDB) có 5 cơ sở đất, diện tích khoảng 2,5ha để trống chưa xây dựng...
Pháp luật - 13/04/2026 08:20
Hơn 5.300 nạn nhân đầu tư bất động sản Bankland mất 572 tỷ đồng
Vũ Đức Tĩnh chỉ đạo đồng bọn lập nên công ty Bankland và 2 công ty khác, vẽ ra các dự án lợi nhuận khủng, thu hút hơn 5.300 nhà đầu tư tham gia, chiếm đoạt 572 tỷ đồng.
Pháp luật - 12/04/2026 10:19
Giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân: Bộ Tài chính khẳng định hóa đơn, chứng từ vẫn phải theo quy định
Theo đại diện Bộ Tài chính, y tế, giáo dục là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện do đó không có lý gì các cơ sở này không xuất hóa đơn….
Pháp luật - 12/04/2026 09:19
Đà Nẵng đã 'cởi trói' cho 1.981 dự án trong các kết luận thanh tra, bản án
Đà Nẵng đã tháo gỡ vướng mắc cho 1.981/2.035 dự án liên quan đến các kết luận thanh tra, bản án, đạt tỷ lệ 97,35%.
Pháp luật - 11/04/2026 17:07
857 dự án gần 695. 000 tỷ đồng vẫn 'đắp chiếu' chờ tháo gỡ
Mặc dù đã có hơn 80% dự án được tháo gỡ hoặc có phương án tháo gỡ, nhưng hiện vẫn còn 857 dự án với gần 695. 000 tỷ đồng vốn đầu tư vẫn "đắp chiếu" chờ phương án tháo gỡ.
Pháp luật - 11/04/2026 08:53
Vụ 39-39B Bến Vân Đồn: Bà Nguyễn Thị Như Loan hưởng án treo
Liên quan vụ chuyển nhượng khu "đất vàng" 39-39B Bến Vân Đồn gây thiệt hại lớn cho Nhà nước, bà Nguyễn Thị Như Loan bị tuyên 1,5 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Pháp luật - 10/04/2026 20:54
Ngành Thuế siết chặt tình trạng '2 sổ sách kế toán'
Lãnh đạo Cục Thuế khẳng định việc doanh nghiệp sử dụng song song 2 hệ thống sổ kế toán là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Cơ quan thuế đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý dựa trên dữ liệu nhằm kiểm soát hiệu quả hành vi này.
Pháp luật - 10/04/2026 14:46
Giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế: Đề xuất gỡ 'rào cản' hóa đơn, chứng từ
Một trong các điều kiện để được giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân là phải đáp ứng các điều kiện về hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Quy định này khiến cho người nộp thuế không khỏi băn khoăn.
Pháp luật - 09/04/2026 18:37
Doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng nằm trong 'tầm ngắm' kiểm tra thuế
Nhằm phát hiện kịp thời các hành vi gian lận, trốn thuế và đảm bảo thu đúng, thu đủ cho ngân sách nhà nước, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng.
Pháp luật - 09/04/2026 18:35
Ba dự án của Bách Đạt An vẫn chờ tháo gỡ
Ba dự án của CTCP Bách Đạt An, gồm Khu đô thị Bách Đạt 1, Khu đô thị 7B mở rộng và Khu đô thị Hera Complex Riverside vẫn chưa thể cấp sổ đỏ cho người dân do vướng cơ chế xác định giá đất.
Pháp luật - 09/04/2026 15:47
Vì sao bà Nguyễn Thị Như Loan được đề nghị án treo?
Dù có hành vi vi phạm liên quan khu đất 39-39B Bến Vân Đồn gây thất thoát hơn 542 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Thị Như Loan được Viện KSND đề nghị mức án tù 24-30 tháng nhưng cho hưởng án treo, trên cơ sở nhiều tình tiết giảm nhẹ và vai trò không phải chủ mưu.
Pháp luật - 09/04/2026 13:59
Hai mặt của AI: vũ khí hay tấm khiên phòng thủ?
Trong kỷ nguyên số, năng lực phòng thủ không chỉ được đo bằng việc có ứng dụng AI hay không, mà còn ở chỗ biết bảo vệ AI, kiểm soát AI và đặt AI đúng vị trí trong toàn bộ cấu trúc an ninh mạng.
Pháp luật - 09/04/2026 07:00
Trao thêm quyền cho Hà Nội trong quy hoạch, giao thông, nhà ở
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đề xuất tăng cường phân quyền cho chính quyền TP. Hà Nội trên nhiều lĩnh vực then chốt như quy hoạch đô thị, nhà ở, giao thông, logistics, qua đó tạo dư địa chủ động phát triển, nhưng vẫn đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ về cơ chế thực thi.
Pháp luật - 08/04/2026 21:55
Tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 cho đến khi sửa Luật An toàn thực phẩm
Nghị định 46 của Chính phủ liên quan đến an toàn thực phẩm đã chính thức tạm ngưng hiệu lực chờ sửa luật.
Pháp luật - 08/04/2026 17:57
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Đề xuất nới trần tín dụng tại Hà Nội: 'Xé rào' hay cần thiết?
Tài chính - Update 3 week ago
DGC chao đảo, ‘bầu sữa’ apatit lộ diện nhóm hưởng lợi
Tài chính - Update 3 week ago