Hé mở mối quan hệ đối tác giữa Shark Bình và TikToker Mr Pips

Mối quan hệ giữa Shark Bình và Mr.Pips

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã công bố hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan đến Mr.Pips Phó Đức Nam.

Đáng chú ý, tại kết luận điều tra này cơ quan công an phát hiện ra mối quan hệ cộng sinh giữa bị can Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và Mr.Pips, khi ông Bình tiếp tay Mr.Pips "lùa gà", rửa tiền. Cơ quan chức năng đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hoà Bình tội "Rửa tiền".

Theo điều tra, Mr.Pips cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của CTCP Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex.

Đây đều là những lĩnh vực đang thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư cá nhân trong những năm gần đây, đặc biệt trong bối cảnh thị trường tài sản số và đầu tư online phát triển mạnh. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định, các nền tảng giao dịch mà nhóm này sử dụng không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, chủ yếu vận hành thông qua máy chủ đặt ở nước ngoài.

Các ứng dụng giao dịch được giới thiệu với nhà đầu tư có giao diện chuyên nghiệp, hiển thị biến động giá và lợi nhuận theo thời gian thực. Trong giai đoạn đầu, người tham gia thậm chí có thể ghi nhận lợi nhuận nhỏ, qua đó củng cố niềm tin và tiếp tục nạp tiền.

Đầu tiên, khách hàng mở ví Ngân Lượng thông qua ứng dụng hoặc website, cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, căn cước công dân, số điện thoại, email và tài khoản ngân hàng liên kết, sau đó xác thực để sử dụng dịch vụ.

Mức phí được áp dụng gồm 2,5% đối với giao dịch nạp tiền, 1% đối với giao dịch rút tiền và 1.000 đồng mỗi lần rút.

Dù phía đối tác đề nghị giảm phí vào năm 2021, mức phí này vẫn được giữ nguyên.

Kết quả điều tra cho thấy, Mr.Pips và Shark Bình có mối quan hệ chặt chẽ khi ông Bình nắm vai trò vai trò chỉ đạo chung, quyết định các chính sách phí.

Ngoài che giấu, Shark Bình còn giúp Mr.Pips rửa tiền

Từ năm 2018, thông qua bộ phận hotline, nhân viên kinh doanh của Ngân Lượng là Trần Thị Thanh Tâm được kết nối với đại diện sàn forex GKFX để thỏa thuận mức phí giao dịch. Sau đó, Mr.Pips liên hệ trực tiếp qua Telegram để trao đổi hợp tác và thêm các sàn forex khác như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets vào hệ thống thanh toán thông qua Ngân Lượng.

Để vận hành, các nhóm Telegram được lập với sự tham gia của bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, vận hành và nhân viên các sàn nhằm xử lý sự cố giao dịch, đối soát dòng tiền.

Ở Ngân Lượng, ngoài Shark Bình, còn có Đinh Hồng Quân là Tổng giám đốc, đại diện pháp luật, chịu trách nhiệm ký các văn bản, báo cáo tài chính. Bộ phận tài chính - kế toán do Nguyễn Thị Thanh Hương phụ trách quản lý dòng tiền và tài khoản ngân hàng.

Bộ phận kỹ thuật do Bùi Thanh Hải đảm nhiệm việc xây dựng hệ thống thanh toán tự động, bảo mật thông tin. Bộ phận kinh doanh do Trần Thị Thanh Tâm phụ trách tìm kiếm, kết nối khách hàng là các sàn forex, cùng Nguyễn Thùy Linh hỗ trợ chăm sóc khách hàng. Bộ phận vận hành do Nguyễn Thị Nam phụ trách đối soát giao dịch, tiếp nhận và phản hồi thông tin từ khách hàng, ngân hàng và cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, từ tháng 6/2020, khi cơ quan công an bắt đầu có văn bản xác minh các giao dịch liên quan, dù nhận thức được dấu hiệu vi phạm pháp luật của các sàn forex, Shark Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin thật.

Trong vai trò chỉ đạo, ông Bình yêu cầu Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm sử dụng dữ liệu của các ví khác để thay thế, đồng thời điều chỉnh thông tin giao dịch theo hướng số tiền rút bằng hoặc thấp hơn số tiền nạp nhằm hợp thức hóa hồ sơ gửi cơ quan chức năng.

Quá trình trao đổi, cung cấp dữ liệu được thực hiện qua Telegram giữa các cá nhân liên quan. Sau khi tổng hợp, hồ sơ được hoàn thiện và chuyển cho Đinh Hồng Quân ký, gửi cơ quan công an.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 150 bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số tiền hơn 213,4 tỷ đồng. Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex nêu trên.

Trước khi bị truy tố tội Rửa tiền trong vụ án này, ông Bình bị Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và"Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Trong khi đó, Mr.Pips và các đồng phạm bị bắt vì tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Không tố giác tội phạm" và "Rửa tiền".