Shark Bình tiếp tục bị khởi tố thêm tội mới

Chiều 15/12, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về tình hình an ninh trật tự, kết quả công tác năm 2025, nhiệm vụ, giải pháp năm 2026.

Tại họp báo, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung hành vi “trốn thuế” với Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình) cùng với hai người khác gồm Nguyễn Hữu Tuất, Đỗ Công Diễn, Chủ tịch HĐQT CTCP Công nghệ Vimo.

Theo đại tá Long, quá trình điều tra mở rộng xác định năm 2024, CTCP công nghệ Vimo có 3 cổ đông, gồm: Diễn, Bình và Tuất. Công ty hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán, tức nhận thu hộ, chi hộ thông qua sử dụng dịch vụ máy Pos có thu phí.

Do doanh thu của Vimo lớn nên nhóm Shark Bình đã bàn cách che giấu doanh thu thực tế, giảm số tiền thuế phải nộp. Ông Bình chỉ đạo Diễn và Tuất để ngoài sổ sách, kê khai giảm doanh thu trong các tháng 2,3,4 của năm 2024, tổng số tiền nhóm này trốn thuế gần 30 tỷ đồng.

Ngoài hành vi này, công an cho rằng ông Bình đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền khoảng 117 tỷ đồng, vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước 44,8 tỷ đồng.

30.000 nhà đầu tư bị shark Bình rút tiền

Trước đó, ông Bình bị Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án đồng tiền số AntEx. Ngoài ra, ông Bình còn bị cáo buộc "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến CTCP kinh doanh BĐS Nextland. Ngoài Shark Bình, 9 người liên quan cũng bị khởi tố về 2 tội trên.

Theo cơ quan Công an, khoảng tháng 5/2021, Bình cùng với một số đối tượng khác bàn bạc, thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án "đồng tiền số Antex" (được lưu giữ trên ví điện tử binance) với mục đích bán đồng tiền số Antex và kêu gọi các nhà đầu tư mua đồng tiền số Antex nhằm huy động vốn để xây dựng dự án "đồng tiền số VNDT" và phần mềm "ví điện tử VNDT".

Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ "đồng tiền số Antex" cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỷ đồng).

Từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, Bình đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ Đầu tư "Next100 Blockchain" và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền số Antex và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư.

Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng Bình và các cổ đông của công ty Nexttech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau.

Ngoài ra, còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty Nexttech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.

Công an TP. Hà Nội xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng như 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử … có liên quan.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an TP. Hà Nội phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland rồi giao nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.