Từ vụ Mr. Pips lừa đảo lôi kéo đầu tư chứng khoán quốc tế: Lãi vậy, sao miệt mài mời mình ngày đêm?
Chúng ta thường thấy các lời mời đầu tư chứng khoán quốc tế, forex (ngoại hối) lãi có thể lên tới 30-50%/tháng. Trước khi xuống tiền, tự hỏi vì sao họ miệt mài mời mình ngày đêm trong khi lãi lớn, kiếm tiền dễ vậy? Hãy để ý từ vụ Mr. Pips lừa đảo.

Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây lừa đảo Mr. Pips Phó Đức Nam và nhận định, đây là vụ án có quy mô "lớn nhất Việt Nam về ngoại hối, chứng khoán" khi tài sản phong tỏa lên hơn 5.200 tỉ đồng cùng 2.661 bị hại.
Quy mô lớn là vậy, nhưng vụ Mr. Pips chỉ là "bề nổi của tảng băng chìm". Tin vào những lời quảng cáo siêu lợi nhuận từ những người "lạ", nhiều người đau đớn khi tiền mất sạch mà không biết phải kêu ai.
Khi ham lãi cao, làm giàu nhanh từ chứng khoán quốc tế, forex
Phản ánh tới Tuổi Trẻ Online, anh V.V.P. (41 tuổi, Hải Dương) cho biết vô tình đọc được một mẩu quảng cáo đầu tư chứng khoán trên Facebook cùng cam kết "bỏ 30 triệu đồng đầu tư, lãi 360 triệu đồng".
Lúc đầu còn bán tín bán nghi, nhưng sau khi vào hội nhóm online, thấy rất nhiều nhà đầu tư khác khoe kiếm được tiền tỉ từ chứng khoán quốc tế, anh P. quyết định xuống tiền.
Chỉ sau có hơn 7 ngày tham gia hội nhóm này, anh P. đã nộp tổng cộng hơn 500 triệu đồng vào tài khoản và đến khi không thể liên lạc với đội ngũ "chuyên gia", "môi giới" mới biết mình bị lừa.
Hiện nhiều các hội, nhóm đầu tư chứng khoán quốc tế, ngoại hối hoạt động sôi nổi trên các nền tảng hay mạng xã hội. Một nhóm đầu tư online có tên "Backcom.Copy.FX" có tới hàng trăm thành viên bàn luận sôi nổi về các mã cổ phiếu.
Trong nhóm này, một người tự xưng là chuyên viên hỗ trợ nhà đầu tư làm giàu với số vốn tối thiểu từ 500 USD, đầu tư cam kết "lợi nhuận có thể lên tới 30%/tháng, rủi ro được kiểm soát".
Để tăng mức độ tin tưởng, người này liên tục đưa ra màn hình khoe lãi hoặc số tiền nhận được từ ủy thác của nhà đầu tư khác.
Cũng có nhan nhản các đơn vị khác nhau tự nhận là sàn trung gian quảng bá cung cấp đòn bẩy tài chính (margin) chơi chứng khoán quốc tế, ngoại hối lên tới 50 lần, tức là nhà đầu tư nạp 100 USD có thể giao dịch 5.000 USD hoặc dịch vụ copytrade (sao chép giao dịch).
Nhà đầu tư được cam kết không cần phân tích cổ phiếu mà chỉ giao dịch theo các lệnh được các "chuyên gia" thực hiện, lợi nhuận có thể 30-50% hoặc thậm chí 100%/tháng.
Như diễn đàn "Trader có tâm" trên Facebook, có tới gần 1 triệu tài khoản tham gia cho thấy mức độ quan tâm kênh chứng khoán quốc tế, forex rất lớn.
Vừa qua, rất nhiều độc giả phản ánh tới Tuổi Trẻ Online nhận được các cuộc gọi từ các nhân viên tự xưng là các sàn chứng khoán quốc tế, hoặc nhân viên của các công ty chứng khoán trong nước.
Cách thức quen thuộc là chủ động "add" Zalo, gửi bộ tài liệu đầu tư để người dân tham khảo. "Dù giới thiệu đến từ đâu, cái kết cuối cùng là các đối tượng này sẽ chào mời tham gia các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế", một độc giả cho hay.
Nhận diện chiêu trò, thủ đoạn lừa đảo
"Nhà đầu tư khi tham gia đầu tư chứng khoán quốc tế trên các sàn giao dịch không phải do Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con tổ chức, vận hành cần hết sức thận trọng, nhất là đối với những lời mời chào lãi suất, lợi nhuận cao, có dấu hiệu không minh bạch, cảnh giác khi nhận được các lời mời đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán quốc tế hay phái sinh quốc tế", một khuyến cáo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước tình trạng ngày càng có nhiều người dân tham gia vào các kênh đầu tư không được pháp luật Việt Nam công nhận.
Dù vậy, bất chấp mọi cảnh báo, số lượng người dân quan tâm và tham gia chứng khoán quốc tế, ngoại hối vẫn còn lớn. Những năm vừa qua, hàng loạt các vụ lừa đảo liên quan chứng khoán quốc tế, ngoại hối, tiền ảo bị phanh phui, số tiền và lượng người tham gia không hề nhỏ.
Theo các chuyên gia, thời gian qua khi lãi suất tiền gửi xuống rất thấp, giá vàng lập kỷ lục rồi lao dốc, chứng khoán trong nước ảm đạm, một dòng tiền không nhỏ đang "tủa" đi các nơi tìm kiếm kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn.
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, công nghệ cao, các sàn giao dịch lừa đảo dễ dàng hoạt động và tìm kiếm "con mồi" hơn.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Tạ Thanh Tùng - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân của FIDT, cho biết nhiều nhà đầu tư có kiến thức về tài chính hạn chế nhưng mong muốn mức lãi suất vượt trội.
Đó là nguyên nhân quan trọng khiến nhiều người "sa" vào cái bẫy của đối tượng lừa đảo.
Ông Trương Hiền Phương - giám đốc cấp cao Chứng khoán KIS Việt Nam, cho biết lừa đảo chứng khoán quốc tế, Forex, tiền ảo có nhiều hình thức, nhưng chung quy vẫn "đánh" vào lòng tham và sự nhẹ dạ cả tin của nhà đầu tư.
"Nhìn những hình ảnh siêu xe, tiền USD, vàng "ngập" trang mạng của Mr. Pips, rất nhiều người bị "ngợp"", ông Phương nói.
Để tránh rơi vào cái bẫy lừa đảo, ông Phương cho rằng quan trọng nhất vẫn là sự tỉnh táo và cẩn trọng của chính người dân. Chúng ta thường thấy các lời mời đầu tư chứng khoán quốc tế, ngoại hối lãi có thể lên tới 30-50%/tháng.
Trước khi xuống tiền, hãy tự hỏi vì sao họ miệt mài mời mình ngày đêm trong khi lãi lớn, kiếm tiền dễ vậy? Đáng lẽ cơ hội "hời" vậy họ phải ưu tiên bản thân và gia đình trước chứ?...
(Theo Tuổi trẻ online)
- Cùng chuyên mục
Người nợ thuế bị khấu trừ tiền lương, thu nhập như thế nào?
Tỷ lệ khấu trừ tiền lương, trợ cấp hưu trí hoặc mất sức không thấp hơn 10% và không quá 30% tổng số tiền lương, trợ cấp hằng tháng của cá nhân đó.
Pháp luật - 25/01/2025 09:29
[VIDEO] Cạm bẫy AI: Dùng hình ảnh cắt ghép để tống tiền
Những kẻ lừa đảo đã nâng cấp chiêu trò với công nghệ AI, tạo ra hình ảnh và video giả mạo cực kỳ thuyết phục. Nạn nhân không chỉ mất tiền mà còn chịu áp lực tinh thần khủng khiếp.
Pháp luật - 23/01/2025 15:26
Bắt nữ giám đốc trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép
Nữ giám đốc Công ty TNHH MTV Cường Phú Hưng và 2 người khác vừa bị bắt tạm giam về các hành vi trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép.
Pháp luật - 23/01/2025 10:49
Triệt phá đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng ở Đà Nẵng
Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng gần 30.000 tỷ đồng, trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng.
Pháp luật - 23/01/2025 07:22
'Đại gia' xăng dầu ở Thanh Hoá bị bắt
Chủ tịch Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát Trịnh Xuân Nghiệm vừa bị công an bắt giữ, để điều tra về hành vi gây thiệt hại tài sản nhà nước.
Pháp luật - 22/01/2025 18:45
16 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2025
Tổng cộng có 16 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi.
Pháp luật - 22/01/2025 09:42
Vì sao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh bị kỷ luật?
Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Huỳnh Anh Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 22/01/2025 07:48
Trung Đô bị phạt 80 vì chưa đảm bảo phòng cháy
CTCP Trung Đô (UpCom: TDF) vừa bị tỉnh Nghệ An xử phạt 80 triệu đồng do đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
Pháp luật - 21/01/2025 13:57
TP.HCM kỷ luật nhiều Đảng viên liên quan đến loạt dự án lớn
UBKT Thành ủy TP.HCM đã thi hành kỷ luật một số đảng viên do liên quan đến các dự án lớn trên địa bàn.
Pháp luật - 21/01/2025 12:12
Hà Nội yêu cầu tập trung xử lý việc thao túng giá bất động sản
Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thao túng giá bất động sản…
Pháp luật - 21/01/2025 11:10
Vĩnh Phúc công bố bảng giá đất 2025, tăng cao nhất gấp 8 lần so với giá cũ
Theo bảng giá đất 2025 vừa được UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành, trong tổng số hơn 2.600 vị trí có biến động giá đất, có hơn 1% vị trí có biến động từ 5-8 lần so với Bảng giá cũ…
Pháp luật - 21/01/2025 07:25
KIDO Foods và Dat Viet Media bị cấm quảng bá cho kem Celano
Tập đoàn KIDO đã có đơn yêu cầu nên Tòa án Nhân dân TP.HCM ra quyết định cấm KIDO Foods và Dat Viet Media quảng cáo, quảng bá, giới thiệu đối với nhãn hiệu kem Celano.
Pháp luật - 20/01/2025 15:26
Bộ Công Thương tiếp tục 'siết' thương mại điện tử
Bộ Công Thương vừa có tờ trình đề nghị xây dựng Luật Thương mại điện tử, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường quản lý, giám sát, kiểm soát chủ thể tham gia giao dịch. Người bán phải cung cấp tên, mã số định danh và mã số thuế thu nhập cá nhân.
Pháp luật - 20/01/2025 06:19
Bắt giám đốc và kế toán chi nhánh công ty trốn thuế 2,1 tỉ
Cơ quan công an đã bắt Trần Vũ Quyết, Giám đốc; Lê Xuân Sơn, kế toán Chi nhánh Công ty CP đầu tư và xây dựng công trình Mê Kông, để điều tra hành vi trốn thuế 2,1 tỉ đồng, trốn phí bảo vệ môi trường hơn 700 triệu đồng.
Pháp luật - 19/01/2025 09:49
Dự án nghìn tỷ ở Bắc Giang vi phạm quy định về môi trường
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Risesun New Material Việt Nam có địa chỉ tại Lô CN-09, Khu công nghiệp Hòa Phú ( xã Mai Đình, huyện Hiệp Hoà) với tổng số tiền phạt 390 triệu đồng do các vi phạm trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về môi trường.
Pháp luật - 19/01/2025 08:00
Trang trại heo công nghệ cao ở Đắk Nông bị phạt hơn 350 triệu đồng
Một trang trại heo công nghệ cao tại Đắk Nông không có giấy phép môi trường và giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi, bị xử phạt 355 triệu đồng.
Pháp luật - 18/01/2025 21:18
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Phó Đức Nam - Mr.Pips, đằng sau sự hào nhoáng xa hoa tuổi 30
Pháp luật - Update 1 month ago
Doanh nhân Chu Lập Cơ - Từ đỉnh cao đến vực sâu
Pháp luật - Update 1 month ago
Bộ Tài chính Mỹ: Việt Nam không thao túng tiền tệ
Thị trường - Update 2 month ago