Nova Consumer và 19 doanh nghiệp được Bộ Công an gỡ phong toả tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có quyết định gỡ phong tỏa tài sản đối với 20 công ty trong số 762 công ty bị phong toả tài sản để phục vụ điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Danh sách 20 công ty này còn có những cái tên đáng chú ý như: Công ty CP Tập đoàn Nova Consumer, Công ty CP Dịch vụ Chuyển phát nhanh Phương Trang FUTA, Công ty CP Bệnh viện Hoàn Mỹ phía Tây, công ty TNHH Vĩnh Hiệp...

Trước đó, một số doanh nghiệp đã có đơn gửi các cơ quan tố tụng cho rằng họ không liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Việc Cơ quan điều tra áp dụng lệnh phong toả tài sản đã khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hồi đầu tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan, đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 104 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã bắt giữ 3 người khác là đồng phạm của bà Lan, gồm: Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng, Trợ lý Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Hồ Bửu Phương, Nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Thông tin ban đầu từ Bộ Công an cho hay bà Lan cùng các đồng phạm bị cáo buộc đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân, giai đoạn năm 2018-2019.

Để phục vụ cho hoạt động điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông báo tới nhiều Bộ, ngành và địa phương về việc cung cấp thông tin cung như phong toả tài sản các tổ chức, cá nhân có liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Theo yêu cầu của Bộ Công an, Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cho biết đã phối hợp ngăn chặn các tổ chức/cá nhân tẩu tán tài sản; thực hiện tạm dừng giao dịch chuyển nhượng cổ phần và phần vốn góp của 762 công ty (đều có trụ sở tại TP.HCM) trên địa bàn thuộc sở hữu của các bị can, cá nhân và công ty có liên quan trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Danh sách 762 doanh nghiệp kể trên gồm nhiều cái tên như: CTCP Hoàng Phú Vương, CTCP Osaka Garden, CTCP Bách Hưng Vương...

Liên quan vụ án, Công an TP.HCM đã gửi văn bản đề nghị Sở Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM rà soát nguồn gốc 156 bất động sản liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Theo danh sách đính kèm, 156 bất động sản nêu trên tập trung tại quận 1, 3, 5, 7, TP. Thủ Đức, với nhiều cái tên nổi bật như: Time Square (22-36 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1), 59-73 Nguyễn Huệ, phường Bén Nghé, quận 1, số 144-146 Hai Bà Trưng và 43-45 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1...

Bài liên quan

Rà soát nguồn gốc 156 bất động sản liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Hà Nội phong tỏa tài sản 762 công ty liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát

Trước khi bắt tay với Vạn Thịnh Phát, tập đoàn của tỷ phú Lý Gia Thành đã làm gì tại Việt Nam?

Ông Hồ Hùng Anh: 'Techcombank không liên quan tới các khoản vay của Vạn Thịnh Phát'