Hà Nội phong tỏa tài sản 762 công ty liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát
762 pháp nhân này đều có trụ sở tại TP.HCM, trong đó có nhiều cái tên như: CTCP Hoàng Phú Vương, CTCP Osaka Garden, CTCP Bách Hưng Vương...
Bà Trương Mỹ Lan được biết đến là nữ đại gia nổi tiếng trong ngành bất động sản ở Việt Nam.
Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP. Hà Nội đã có thông báo tạm dừng biến động đối với tài sản (bất động sản, cổ phần/vốn góp, cổ phiếu...) thuộc sở hữu của các bị can và cá nhân, công ty có liên quan trong vụ án "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Thông báo được ký bởi Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) TP. Hà Nội Nguyễn Văn Đức, và được gửi đến các sở, ban ngành và UBND 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.
Trước đó, Sở KH-ĐT TP. Hà Nội đã nhận được Văn bản số 103/CV-CSKT-P10 từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an có nội dung đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra.
Ngoài ra, trong văn bản còn đề nghị UBND TP. Hà Nội phối hợp ngăn chặn các tổ chức/cá nhân tẩu tán tài sản; thực hiện tạm dừng giao dịch chuyển nhượng cổ phần và phần vốn góp của 762 công ty (đều có trụ sở tại TP.HCM) trên địa bàn thuộc sở hữu của các bị can, cá nhân và công ty có liên quan trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Do đó, Sở KH-ĐT đề nghị các cá nhân, tổ chức tạm dừng ngay mọi hoạt động liên quan đến việc giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp đối với cổ phần/phần vốn góp… của các công ty trên địa bàn Hà Nội thuộc sở hữu của các bị can, cá nhân, công ty có liên quan vụ án nêu trên.
Danh sách 762 doanh nghiệp kể trên gồm nhiều cái tên như: CTCP Hoàng Phú Vương, CTCP Osaka Garden, CTCP Bách Hưng Vương...
Cùng ngày 13/10, Công an TP.HCM đã gửi văn bản đề nghị Sở Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM rà soát nguồn gốc 156 bất động sản liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Do yêu cầu cấp bách, Công an TP.HCM đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cung cấp kết quả cho Phòng An ninh kinh tế trước ngày 19/10.
Theo danh sách đính kèm, 156 bất động sản nêu trên tập trung tại quận 1, 3, 5, 7, TP. Thủ Đức, với nhiều cái tên nổi bật như: Time Square (22-36 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1), 59-73 Nguyễn Huệ, phường Bén Nghé, quận 1, số 144-146 Hai Bà Trưng và 43-45 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1...
Thông tin về kết quả điều tra bước đầu liên quan đến bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQTTập đoàn Vạn Thịnh Phát), Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, vụ án xảy ra tại CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông và nữ bị can này cùng đồng phạm là vụ án "rất khó với lực lượng thực thi pháp luật" nhưng vẫn quyết tâm làm đến cùng. Do đó, Ban Chuyên án đã có các cán bộ bản lĩnh, "dạn dày kinh nghiệm trận mạc" được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo trực tiếp.
Được biết, trong quá trình tố tụng có bị can và một số người liên quan đã qua đời do đột tử. Điều này sẽ gây thêm khó khăn cho quá trình điều tra. Tuy nhiên, Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định, vụ việc chắc chắn sẽ được làm rõ, làm đúng pháp luật, đảm bảo đúng người đúng tội.
Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định, hoàn toàn không có yếu tố hình sự hóa quan hệ kinh tế - xã hội. Vấn đề là tinh thần thượng tôn pháp luật được đảm bảo, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Như Nhadautu.vn đã đưa tin, căn cứ kết quả điều tra, sáng ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan, đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 104 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã bắt giữ 3 người khác là đồng phạm của bà Lan, gồm: Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng, Trợ lý Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Hồ Bửu Phương, Nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
- Cùng chuyên mục
EVNHANOI Cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo khách hàng
Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Nội liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị các đối tượng mạo danh ngành Điện lừa đảo qua điện thoại, tin nhắn và các ứng dụng mạng xã hội.
Pháp luật - 12/10/2025 07:18
Doanh nghiệp, doanh nhân là đối tác đồng hành phát triển
Trong thư gửi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành khẳng định doanh nghiệp, doanh nhân là đối tác đồng hành phát triển để ngành Thuế không ngừng cải cách, nâng cao chất lượng phục vụ.
Pháp luật - 12/10/2025 07:12
Đổ bùn đất san lấp ven sông Cổ Cò: Có đi ngược với mục tiêu khơi thông?
Việc đổ đất, bùn san lấp ven sông Cổ Cò đang gây lo ngại về nguy cơ thu hẹp lòng sông và ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ. Điều này, khiến người dân lo ngại mục tiêu nạo vét, khơi thông dòng sông đang bị "lệch hướng".
Pháp luật - 11/10/2025 16:41
Hơn 2.600 xe ô tô hư hại do bão lũ, ước tính bảo hiểm bồi thường gần 1.675 tỷ đồng
Các doanh nghiệp bảo hiểm đã đã ghi nhận 2.653 vụ liên quan đến xe bảo hiểm xe cơ giới trong đợt bão số 10, số 11, thiệt hại ước tính hơn 76 tỷ đồng.
Pháp luật - 11/10/2025 16:35
Nhiều sai phạm trong bồi thường, tái định cư phục vụ Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An
Thanh tra TP. Đà Nẵng vừa công bố Kết luận thanh tra về việc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ bố trí tái định cư Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.
Pháp luật - 11/10/2025 06:50
Bị phạt và truy thu gần 1 tỷ tiền thuế, Dapharco làm ăn ra sao?
CTCP Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco) bị xử phạt và truy thu gần 1 tỷ đồng do nhiều sai phạm trong kê khai nghĩa vụ thuế.
Pháp luật - 10/10/2025 06:45
Loạt chủ tiệm vàng trốn thuế nghìn tỷ
Các cá nhân là giám đốc các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc bị Công an khởi tố, bắt tạm gia vì hành vi trốn thuế, che giấu doanh thu.
Pháp luật - 09/10/2025 14:58
Quan điểm pháp lý về phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp
Bộ Xây dựng vừa trình dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về cơ chế kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản; bao gồm chính sách về phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp. Đây là chính sách đã áp dụng tại nhiều quốc gia dưới tên gọi "affordable housing".
Pháp luật - 09/10/2025 14:00
Vụ tố cáo bà Chu Thanh Huyền 'tương đối phức tạp, có dấu hiệu hình sự'
Lãnh đạo cơ quan quản lý thị trường cho biết đơn vị này đã hướng dẫn nguyên đơn chuyển đơn tố cáo tới cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý.
Pháp luật - 09/10/2025 09:38
Thanh tra Khánh Hòa đề xuất cơ chế đặc thù gỡ khó cho loạt dự án vi phạm
Thanh tra tỉnh Khánh Hòa vừa công bố kết quả thanh tra đối với 65 dự án gặp khó khăn, vướng mắc trên địa bàn. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị gỡ khó cho 37 dự án.
Pháp luật - 09/10/2025 08:32
Bỏ đề xuất nộp thuế ngay khi nhận cổ tức bằng chứng khoán
Bộ Tài chính quyết định giữ nguyên phương án nộp thuế cổ tức, thưởng bằng chứng khoán tại thời điểm chuyển nhượng, thay vì thu ngay lúc nhận như đề xuất hồi tháng 6.
Pháp luật - 08/10/2025 09:32
Vụ Hoàng Hường: Biến lòng tốt thành 'sân khấu' bán hàng
Giữa lùm xùm quanh hệ sinh thái kinh doanh khổng lồ của Hoàng Hường, hình ảnh "nữ doanh nhân từ thiện" vẫn tiếp tục được lan truyền. Hiện "vỏ bọc nhân ái" ấy đang trở thành tâm điểm tranh luận: Đâu là thiện nguyện thật sự, đâu là công cụ tiếp thị?
Pháp luật - 08/10/2025 00:25
Khối tài sản 'khủng' ở nước ngoài của Mr.Pips trước khi bị bắt
Cơ quan điều tra xác định, bên cạnh tiền bạc, đối tượng Phó Đức Nam (tức TikToker Mr.Pips) sở hữu nhiều căn hộ và siêu xe trên khắp các quốc gia. Đặc biệt, tại Dubai, đối tượng này 1 căn hộ tại Dubai (trị giá khoảng 600.000 USD) cùng 2 xe Rolls-Royce (tổng trị giá khoảng 700.000 USD).
Pháp luật - 07/10/2025 07:01
‘Bầu' Đoan thu lợi bất chính 191 tỷ từ dự án khu dân cư Quảng Thành
Dù dự án khu dân cư tại phường Quảng Thành chưa đủ điều kiện nhưng ông Cao Tiến Đoan đã cho nhân viên bán 189/213 lô đất với tổng giá trị hơn 446 tỷ đồng, thu lợi bất chính 191 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 63 tỷ đồng.
Pháp luật - 06/10/2025 17:37
Cựu Phó Bí thư tỉnh Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh bị khởi tố
Bà Phan Thị Mỹ Thanh, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai bị khởi tố để điều tra tội "Nhận hối lộ" trong vụ án xảy ra tại Công ty CP FreeLand (TP.HCM), Đồng Nai và các đơn vị liên quan.
Pháp luật - 06/10/2025 16:55
Công an Hà Nội: 'Không có ngoại lệ' khi điều tra dự án tiền ảo của Shark Bình
Lãnh đạo Công an TP. Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án liên quan đến đường dây tiền ảo AntEX, từng được Shark Bình (doanh nhân Nguyễn Hoà Bình) đầu tư.
Pháp luật - 06/10/2025 16:55
- Đọc nhiều
-
1
Chuyên gia lý giải 'lưu ý' của FTSE Russell với chứng khoán Việt Nam
-
2
Không thể giảm giá nhà bằng cơ chế siết chặt
-
3
UBCKNN, công ty chứng khoán nói gì trước thông tin nâng hạng?
-
4
Thủ tướng: Phải có chính sách thuế chặn 'đầu cơ, thổi giá' nhà ở
-
5
Vốn ngoại vẫn bán ròng mạnh sau nâng hạng, chuyên gia nói không nên quá lo lắng
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: ‘Nói ít - làm nhiều -quyết liệt - hiệu quả’
Sự kiện - Update 4 day ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 4 month ago
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)