Hà Nội phong tỏa tài sản 762 công ty liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát
762 pháp nhân này đều có trụ sở tại TP.HCM, trong đó có nhiều cái tên như: CTCP Hoàng Phú Vương, CTCP Osaka Garden, CTCP Bách Hưng Vương...
Bà Trương Mỹ Lan được biết đến là nữ đại gia nổi tiếng trong ngành bất động sản ở Việt Nam.
Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP. Hà Nội đã có thông báo tạm dừng biến động đối với tài sản (bất động sản, cổ phần/vốn góp, cổ phiếu...) thuộc sở hữu của các bị can và cá nhân, công ty có liên quan trong vụ án "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Thông báo được ký bởi Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) TP. Hà Nội Nguyễn Văn Đức, và được gửi đến các sở, ban ngành và UBND 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.
Trước đó, Sở KH-ĐT TP. Hà Nội đã nhận được Văn bản số 103/CV-CSKT-P10 từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an có nội dung đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra.
Ngoài ra, trong văn bản còn đề nghị UBND TP. Hà Nội phối hợp ngăn chặn các tổ chức/cá nhân tẩu tán tài sản; thực hiện tạm dừng giao dịch chuyển nhượng cổ phần và phần vốn góp của 762 công ty (đều có trụ sở tại TP.HCM) trên địa bàn thuộc sở hữu của các bị can, cá nhân và công ty có liên quan trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Do đó, Sở KH-ĐT đề nghị các cá nhân, tổ chức tạm dừng ngay mọi hoạt động liên quan đến việc giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp đối với cổ phần/phần vốn góp… của các công ty trên địa bàn Hà Nội thuộc sở hữu của các bị can, cá nhân, công ty có liên quan vụ án nêu trên.
Danh sách 762 doanh nghiệp kể trên gồm nhiều cái tên như: CTCP Hoàng Phú Vương, CTCP Osaka Garden, CTCP Bách Hưng Vương...
Cùng ngày 13/10, Công an TP.HCM đã gửi văn bản đề nghị Sở Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM rà soát nguồn gốc 156 bất động sản liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Do yêu cầu cấp bách, Công an TP.HCM đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cung cấp kết quả cho Phòng An ninh kinh tế trước ngày 19/10.
Theo danh sách đính kèm, 156 bất động sản nêu trên tập trung tại quận 1, 3, 5, 7, TP. Thủ Đức, với nhiều cái tên nổi bật như: Time Square (22-36 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1), 59-73 Nguyễn Huệ, phường Bén Nghé, quận 1, số 144-146 Hai Bà Trưng và 43-45 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1...
Thông tin về kết quả điều tra bước đầu liên quan đến bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQTTập đoàn Vạn Thịnh Phát), Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, vụ án xảy ra tại CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông và nữ bị can này cùng đồng phạm là vụ án "rất khó với lực lượng thực thi pháp luật" nhưng vẫn quyết tâm làm đến cùng. Do đó, Ban Chuyên án đã có các cán bộ bản lĩnh, "dạn dày kinh nghiệm trận mạc" được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo trực tiếp.
Được biết, trong quá trình tố tụng có bị can và một số người liên quan đã qua đời do đột tử. Điều này sẽ gây thêm khó khăn cho quá trình điều tra. Tuy nhiên, Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định, vụ việc chắc chắn sẽ được làm rõ, làm đúng pháp luật, đảm bảo đúng người đúng tội.
Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định, hoàn toàn không có yếu tố hình sự hóa quan hệ kinh tế - xã hội. Vấn đề là tinh thần thượng tôn pháp luật được đảm bảo, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Như Nhadautu.vn đã đưa tin, căn cứ kết quả điều tra, sáng ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan, đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 104 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã bắt giữ 3 người khác là đồng phạm của bà Lan, gồm: Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng, Trợ lý Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Hồ Bửu Phương, Nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
- Cùng chuyên mục
Camera AI dựa vào cơ sở nào để xử phạt?
Khi TP.HCM, Hà Nội và Cục CSGT ứng dụng camera AI để phát hiện vi phạm giao thông, gửi thông báo phạt nguội, không ít ý kiến băn khoăn liệu camera AI có đủ cơ sở pháp lý để xử phạt?
Pháp luật - 28/12/2025 08:17
Nhà máy nhiệt điện Na Dương II sai công suất, duyệt tổng mức đầu tư chưa đủ cơ sở
Dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương II tại tỉnh Lạng Sơn có tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, quy mô công suất 110 MW. Nhưng, Thanh tra Chính phủ cho biết, công suất có sự sai khác so với Quy hoạch điện VII (100 MW) và trong tổng mức đầu tư, giá thiết bị chính của nhà máy và hạng mục chi phí vật liệu lắp đặt chuyên dùng được duyệt không có căn cứ.
Pháp luật - 27/12/2025 17:34
2 dự án lớn ở Quảng Trị được đề xuất 'gỡ vướng' sau khi phát hiện vi phạm
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra các dự án khó khăn, vướng mắc tại Quảng Trị, gồm dự án Cảng hàng không Quảng Trị, dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây.
Pháp luật - 27/12/2025 15:45
Cưỡng chế hộ kinh doanh: Khi nào mới kê biên tài sản từng thành viên?
Quy định mới tại Nghị định 296/2025/NĐ-CP về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đang khiến nhiều hộ kinh doanh lo ngại có thể bị “đụng” tới tài sản riêng của từng thành viên. Tuy nhiên, theo các chuyên gia pháp lý và cơ quan thuế, cách hiểu này chưa chính xác và thiếu căn cứ pháp luật.
Pháp luật - 27/12/2025 09:25
Thanh tra Chính phủ 'điểm mặt' loạt sai phạm tại dự án Golden Hills City
Thanh tra Chính chỉ rõ loạt sai phạm trong việc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; xác định giá đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất... tại dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills City.
Pháp luật - 27/12/2025 08:22
Chính sách và thủ tục hành chính thuế: Những vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ
Ghi nhận những cái cách quan trọng trong chính sách và thủ tục hành chính thuế, cộng động doanh nghiệp, nhà đầu tư mong muốn những khó khăn, vướng mắc tiếp tục được tháo gỡ…
Pháp luật - 26/12/2025 19:52
Đối thoại thuế, hải quan: Dấu ấn chuyển đổi số hỗ trợ hiệu quả cho người nộp thuế
Với rất nhiều cải cách chính sách thuế, hải quan mới trong năm 2025, việc đẩy mạnh chuyển đổi số của ngành Tài chính được cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế đánh giá cao.
Pháp luật - 26/12/2025 19:18
Nhiều doanh nghiệp xây dựng không phép trong cụm công nghiệp ở Đà Nẵng
Thanh tra Đà Nẵng phát hiện nhiều doanh nghiệp hoạt động trong Cụm công nghiệp Thanh Vinh xây dựng nhiều hạng mục không có giấy phép.
Pháp luật - 26/12/2025 07:37
Chủ tịch Mường Thanh Lê Thanh Thản tiếp tục bị truy tố trong vụ án CT6 Kiến Hưng
Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Bemes kiêm Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh về tội Lừa dối khách hàng.
Pháp luật - 25/12/2025 13:30
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Nguy cơ thất thu thuế còn lớn!
Với sự phát triển của thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho rằng nguy cơ thất thu thuế còn rất lớn nếu không ứng dụng công nghệ thông tin, trí thuế nhân tạo (AI) vào quản lý thuế.
Pháp luật - 25/12/2025 09:44
Triệt phá đường dây 'chạy án' liên quan đến vụ rửa tiền 67.000 tỷ
Công an TP. Đà Nẵng triệt phá thành công đường dây "chạy án" cho một đối tượng bị khởi tố trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng.
Pháp luật - 25/12/2025 07:26
Đà Nẵng chấn chỉnh 4 dự án thi công làm ảnh hưởng đến người dân
Ngành chức năng TP. Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công 4 dự án ở phường Hòa Xuân chỉ được thi công trong khung giờ theo quy định, thực hiện đầy đủ các biện pháp che chắn, giảm tiếng ồn, rung lắc.
Pháp luật - 25/12/2025 07:23
Một cá nhân bị phạt nặng vì thao túng cổ phiếu CRC
Ông Nguyễn Tiến Độ đã dùng 2 tài khoản của mình và tài khoản của 8 người khác để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu CRC với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo.
Pháp luật - 24/12/2025 19:21
Cục Thuế: Cơ bản 100% hộ kinh doanh sẵn sàng chuyển đối sang kê khai thuế từ 01/01/2026
Mặc dù chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” chưa kết thúc nhưng Cục Thuế cho biết cơ bản 100% hộ kinh doanh đã sẵn sàng chuyển đối từ thuế khoán sang kê khai thuế từ 01/01/2026.
Pháp luật - 24/12/2025 18:28
Shark Thủy phải chịu trách nhiệm hơn 7.677 tỷ đồng, mới khắc phục 2 tỷ
Phải chịu trách nhiệm chính về số tiền chiếm đoạt của các bị hại là hơn 7.677 tỷ đồng, nhưng ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) mới nộp khắc phục hậu quả hơn 2 tỷ đồng.
Pháp luật - 24/12/2025 10:18
Vẫn tranh cãi tạm hoãn xuất cảnh cá nhân khi doanh nghiệp nợ thuế
Việc bổ sung quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với "cá nhân là chủ sở hữu của doanh nghiệp" nếu doanh nghiệp chậm nộp thuế, khiến nhiều cá nhân bị rơi vào diện này.
Pháp luật - 23/12/2025 08:36
- Đọc nhiều
-
1
Be Group nói gì về tài xế công nghệ kiếm 1,6 tỷ/năm gây sốt cõi mạng
-
2
[Gặp gỡ thứ Tư] 'Bất kỳ tài xế công nghệ nào cũng có thể kiếm hơn 1,6 tỷ/năm'
-
3
Doanh nghiệp ở Nghệ An đầu tư hơn 4.200 tỷ làm nhà máy điện gió tại Lào
-
4
Vì sao Vingroup rút lui không làm đường sắt tốc độ cao?
-
5
Nhóm cổ phiếu 'họ Vin' nằm sàn, VN-Index mất gần 40 điểm
Đáng đọc
- Đáng đọc
Lập 'Quỹ tái thiết miền Trung', tại sao không?
Sự kiện - Update 4 week ago
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 2 month ago
'Cơn sốt' vàng bao giờ chấm dứt?
Thị trường - 2 month
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)