Khởi tố 2 bị can mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố hai bị can về hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. Các đối tượng đã móc nối, bán khoảng 50 tài khoản cho người Trung Quốc, thu lợi bất chính hơn 79 triệu đồng.
Ngày 27/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố Trần Trung Hiếu (39 tuổi, trú huyện Di Linh) và Lầu Châng Hùng (33 tuổi, trú huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Theo điều tra, do không có tiền tiêu xài nên Hùng đã sử dụng facebook tìm công việc online trong trang "Kiếm tiền online".
Sau đó, Hùng liên lạc qua với nhóm "Mua bán tài khoản ngân hàng" và được hướng dẫn tham gia nhóm Telegram "24H PAY". Tại đây, Hùng được hướng dẫn cách đăng ký tài khoản ngân hàng, sim điện thoại chính chủ để bán cho người Trung Quốc (trưởng nhóm) và nhận 5 triệu đồng mỗi tài khoản kích hoạt thành công.
Đến tháng 9/2024, qua ứng dụng Telegram, Hùng đã liên hệ với Hiếu và cùng nhau thực hiện giao dịch mua bán tài khoản ngân hàng. Sau đó, Hiếu đã kêu gọi nhiều người khác (chủ yếu lao động tự do tại huyện Di Linh và huyện Đức Trọng) để đăng ký tài khoản ngân hàng và bán cho mình.
Tổng số tài khoản ngân hàng mà Hiếu đã mua và bán cho Hùng khoảng 500 triệu đồng. Trong đó Hiếu và Hùng thu lợi hơn 79 triệu đồng.
Đến thời điểm bị khởi tố, 2 bị can đã bán khoảng 50 tài khoản ngân hàng cho người Trung Quốc. Sau đó, trong 5 tiếng, người Trung Quốc này đã sử dụng tài khoản ngân hàng thực hiện khoảng 200 giao dịch với tổng số tiền 500 triệu đồng.
(Theo Tienphong.vn)
- Tin liên quan
- Cùng chuyên mục
Không nên áp dụng án tử hình đối với các tội phạm về kinh tế
Bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM cho rằng, án tử hình chỉ nên áp dụng đối với một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thuộc nhóm phạm tội an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người. Không nên áp dụng án tử hình đối với các tội phạm về kinh tế.
Pháp luật - 27/04/2025 08:36
Famimoto Việt Nam 'tuồn' nghìn tấn dầu ăn, mì chính giả ra thị trường
Sau khi mua nguyên liệu từ Hà Nội, Công ty TNHH Famimoto Việt Nam đóng gói mì chính thành 2 loại "Bột ngọt Boat Brand " và "Bột ngọt Famimoto - Công nghệ Nhật Bản".
Pháp luật - 27/04/2025 08:26
Công an phát hiện đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả dành cho trẻ em
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BABY SHARK và Medi Kid Calcium K2 dành cho trẻ em được xác định là giả, thiếu kiểm soát chất lượng.
Pháp luật - 25/04/2025 18:57
Khi kẻ lừa đảo trong bóng đêm nhìn thấu 'con mồi' vì lộ dữ liệu cá nhân
Thời gian gần đây, các vụ lừa đảo với những kịch bản khác nhau liên tục xảy ra. Người tỉnh táo không bị mắc lừa, nhưng không ít người nhẹ dạ mất tiền cho kẻ lừa đảo bởi chúng đưa ra những thông tin chính xác về khổ chủ, khiến nạn nhân không nghi ngờ.
Pháp luật - 25/04/2025 07:56
Hơn 11.000 tài sản công dôi dư sau sắp xếp, Bộ Tài chính đề xuất xã hội hóa
Cùng với đề cao trách nhiệm cá nhân nếu để lãng phí, trong bối cảnh phát sinh tài sản dôi dư trong khi sắp xếp bộ máy, Bộ Tài chính đang đề xuất cơ chế xã hội hóa tài sản công.
Pháp luật - 24/04/2025 21:37
Sở Xây dựng Hà Nội 'om' 903 hồ sơ quá hạn nhưng không xin lỗi người dân
903/3.337 hồ sơ hành chính của người dân bị Sở Xây dựng Hà Nội giải quyết quá thời hạn nhưng cơ quan này không có thư xin lỗi người dân theo quy định của Chính phủ.
Pháp luật - 24/04/2025 16:18
Danh sách 12 loại sữa giả người dân không sử dụng
Bộ Công an vừa công bố danh sách 84 sản phẩm sữa đã thu giữ trong vụ án hình sự và khuyến cáo người dân không sử dụng 12 loại sữa giả; không nên sử dụng 72 sản phẩm sữa đang được tiếp tục điều tra của Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group.
Pháp luật - 23/04/2025 08:46
Vì sao công ty da thuộc Đài Loan bị Đồng Nai phạt gần nửa tỷ đồng?
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai không đình chỉ hoạt động của công ty này do đã chủ động lập hồ sơ báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường theo quy định.
Pháp luật - 23/04/2025 06:40
Sửa Luật Các tổ chức tín dụng: Cần luật hóa quyền thu giữ tài sản bảo đảm
Một trong ba nhóm chính sách từ Nghị quyết 42/2017/QH14 được Ngân hàng Nhà nước đề xuất luật hóa khi sửa Luật Các tổ chức tín dụng là quyền thu giữ tài sản bảo đảm của các tổ chức tín dụng.
Pháp luật - 22/04/2025 09:30
Cảnh báo chiêu trò lừa đảo bán vé máy bay giá rẻ trên mạng
Công an TP.HCM khuyến cáo, người dân có nhu cầu mua vé máy bay cần hết sức cảnh giác các đối tượng lừa đảo hoạt động bán vé máy bay giá rẻ trên mạng.
Pháp luật - 22/04/2025 07:05
Đề nghị truy tố ông chủ Tập đoàn Tuấn Ân và 2 cựu giám đốc Điện lực Bình Thuận
Hai cựu giám đốc Điện lực Bình Thuận nhận hối lộ, tạo điều kiện cho công ty thành viên của Tập đoàn Tuấn Ân trúng thầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước là hơn 49,7 tỷ đồng.
Pháp luật - 20/04/2025 09:30
Sửa Luật Các tổ chức tín dụng 2024: Gỡ khó thu hồi nợ
Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có hiệu lực từ 1/7/2024 không quy định về thu giữ tài sản bảo đảm trong quá trình xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng, trong khi Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm nợ xấu của các tổ chức tín dụng hết hiệu lực từ ngày 31/12/2023 khiến cho việc thu hồi nợ "đã khó thêm khó".
Pháp luật - 19/04/2025 06:39
Đề xuất thành lập cơ quan giám sát và thúc đẩy cải cách thể chế
Ông Phan Đức Hiếu đề xuất, Chính phủ nên thành lập cơ quan chuyên môn giám sát và thúc đẩy cải cách thể chế để kiểm soát chất lượng quy trình soạn thảo; nâng cao chất lượng quy định một cách có hệ thống...
Pháp luật - 18/04/2025 16:46
Vụ sữa bột giả thu lợi 500 tỷ: 3 rủi ro pháp lý phổ biến doanh nghiệp bỏ qua
Vụ sản xuất sữa bột giả thu lợi bất chính với tổng trị giá gần 500 tỷ đồng vừa bị Bộ Công an triệt phá đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về ranh giới mong manh giữa kinh doanh hợp pháp và tội phạm hình sự.
Pháp luật - 18/04/2025 07:34
Vụ án Phúc Sơn: Bán 1.317 lô đất, để ngoài sổ sách hơn 2.000 tỷ đồng
Giám định tư pháp xác định, trong vụ án xảy ra ở Tập đoàn Phúc Sơn, số tiền để ngoài sổ sách khi bán 1.317 lô đất lên đến 2.072 tỷ đồng, không khai báo, không hạch toán thuế, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước số tiền 504,5 tỷ đồng.
Pháp luật - 16/04/2025 08:48
Tập đoàn Hoa Sen xem xét khởi kiện nghệ sỹ Quyền Linh
Tập đoàn Hoa Sen cho biết Quyền Linh không phải đại sứ thương hiệu của tập đoàn và vì nghệ sỹ này "bội tín" nên phía Hoa Sen đang tập hợp hồ sơ pháp lý để khởi kiện.
Pháp luật - 14/04/2025 22:33
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 3 week ago
'Bối cảnh mới mở ra những cơ hội đầu tư chưa từng có'
Tài chính - Update 1 month ago
Phát triển kinh tế tư nhân - đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng
Sự kiện - Update 1 month ago
Tổng Giám đốc ACB hiến kế giải bài toán khó ‘an cư lạc nghiệp’ cho người trẻ
Tài chính - Update 1 month ago
