Đại gia Nguyễn Cao Trí đối diện với mức án nào?
Trong vụ án Đại Ninh, cơ quan công tố xác định Nguyễn Cao Trí dùng tiền tỷ để đưa hối lộ cho các bị can tại Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng. Với tội danh này, bị can đối diện với mức án từ 12-20 năm tù.
Cáo trạng của Viện KSND tối cao cho biết, từ khoảng tháng 11/2019, Nguyễn Cao Trí đã liên hệ với bà Phan Thị Hoa, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh (Công ty SGĐN) là chủ đầu tư dự án Đại Ninh đặt vấn đề mua một số căn biệt thự trong dự án này nhưng không có kết quả.
Khoảng tháng 5/2020, Hồ Quốc Minh (chuyên môi giới, tìm kiếm dự án cho Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cho Trí biết sẽ được hưởng 2% giá trị chuyển nhượng nếu môi giới thành công. Minh được Lan chuyển 1 triệu USD, sau đó Minh chuyển cho Trí đặt cọc việc môi giới chuyển nhượng dự án.
Liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, Nguyễn Cao Trí đã bị tuyên phạt tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", được TAND TP.HCM giảm án từ 8 năm xuống 6 năm tù.
Trở lại với dự án Đại Ninh, sau khi Thanh tra Chính phủ (TTCP) ban hành kết luận thanh tra số 929 (KLTT 929), khoảng tháng 8/2020, Trí liên hệ gặp bà Hoa để trao đổi về việc chuyển nhượng dự án Đại Ninh; đồng thời nhờ và được Trần Văn Minh, Phó Tổng TTCP đồng ý giúp đỡ thay đổi KLTT 929, cho Công ty SGĐN được tiếp tục thực hiện dự án.
Ngày 2/10/2020, Nguyễn Cao Trí và bà Hoa ký thỏa thuận đặt cọc và ngày 2/12/2020 ký hợp đồng chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty SGĐN (thực chất là mua dự án Đại Ninh) với giá 5.000 tỷ đồng. Trí và Hoa xác nhận Trí đã thanh toán cho Hoa 1.700 tỷ đồng để được sở hữu 58% cổ phần của Công ty SGĐN.
Để được xin gia hạn, giãn tiến độ dự án, theo hướng dẫn của Trần Văn Minh, Nguyễn Cao Trí đã liên hệ gặp, đưa tiền cho Trần Đức Quận (cựu Bí thự Tỉnh ủy Lâm Đồng), Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) và các thành viên Tổ công tác của TTCP để thực hiện các công việc theo đề nghị của Trí, từ việc thay đổi đăng ký kinh doanh đến việc thành lập Tổ công tác, tiến hành các thủ tục xác minh, đồng thuận với Báo cáo 715 và thay đổi KLTT 929 bằng KLTT 1033 không bị thu hồi dự án và được gia hạn trái quy định của pháp luật.
Dùng tiền tỷ đi hối lộ quan chức
Cụ thể, Nguyễn Cao Trí đưa tiền cho Lê Quốc Khanh (cựu Phó Cục trưởng Cục II, Tổ trưởng Tổ công tác) 3 lần, tổng số tiền 900 triệu đồng; nhờ Lê Quốc Khanh và Trần Thị Thanh Thủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Capella đưa tiền cho thành viên Tổ công tác là Hoàng Văn Xuân (150 triệu đồng);
Đưa số tiền 100 triệu đồng cho Nguyễn Ngọc Ánh (cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, thành viên Tổ công tác) để các bị can tại TTCP và Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng để hướng dẫn Trí thủ tục liên quan xác minh tình hình tài chính của Công ty SGĐN; lập biên bản làm việc, báo cáo xác minh đơn và kết luận theo hướng kiến nghị cho gia hạn, giãn tiến độ dự án, gia hạn sử dụng đất dự án Đại Ninh.
Bên cạnh đó, sau khi được ông Trần Văn Minh hướng dẫn các thủ tục gửi đơn kiến nghị của Công ty SGĐN, cho thành lập Tổ công tác và TTCP có Báo cáo 715 và KLTT 1033 theo hướng cho gia hạn, giãn tiến độ đự án, Trí đã đưa cho ông Trần Văn Minh 2 lần, tổng số 10 tỷ đồng.
Đồng thời, Nguyễn Cao Trí đưa tiền cho Trần Đức Quận và Trần Văn Hiệp để chỉ đạo việc cho thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển tên Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật từ bà Hoa sang cho Trí; đồng thuận với báo cáo của TTCP theo hướng cho gia hạn, giãn tiến độ dự án; đẩy nhanh việc tạm tính giá đất và các thủ tục gia hạn, giãn tiến độ dự án. Trong đó, đưa tiền cho Trần Đức Quận 5 lần, tổng số 2,1 tỷ đồng; đưa tiền cho Trần Văn Hiệp 7 lần, tổng số 4,2 tỷ đồng
Viện KSND tối cao xác định, Nguyễn Cao Trí đã câu kết, móc nối, đưa tiền hối lộ cho Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Tổ công tác của TTCP nhờ tác động, can thiệp, đồng thuận, báo cáo đề xuất để dự án Đại Ninh được gia hạn, giãn tiến độ trái quy định của pháp luật.
Sau khi dự án Đại Ninh được giãn tiến độ đầu tư, Công ty Lavender (của Nguyễn Cao Trí) và Tập đoàn Novaland ký thỏa thuận bảo mật thông tin ngày 30/5/2022 và ngày 12/8/2022, Công ty Lavender và Công ty Thiên Vương (thuộc Tập đoàn Novaland) đã ký hợp đồng thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty SGĐN với giá 27.600 tỷ đồng, đến ngày 7/10/2022, Công ty Thiên Vương đã thanh toán 2.700 tỷ đồng cho Công ty Lavender.
Sau khi nhận 2.700 tỷ đồng, Trí sử dụng 700 tỷ đồng để thanh toán cho bà Hoa và 1.000 tỷ để trả nợ số tiền vay để trả trước cho bà Hoa và cho các hoạt động kinh doanh của Trí.
Cáo trạng của Viện KSND nêu rõ, hành vi của Trí cùng các bị can nêu trên đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đến nay, Nguyễn Cao Trí đã nhận thức rõ sai phạm, chủ động, tích cực tác động gia đình Trí đã nộp số tiền 242 tỷ đồng và cam kết tiếp tục nộp toàn bộ số tiền Trí hưởng lợi bất chính.
Với tội "Đưa hối lộ" được quy định tại Điều 364, BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Nguyễn Cao Trí đối diện với mức án từ 12-20 năm tù.
- Tin liên quan
- Cùng chuyên mục
Tổng Giám đốc Công ty Cáp treo Vũng Tàu bị bắt
Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu và 1 thuộc cấp bị bắt giam, 1 nhân viên khác bị cấm đi khỏi nơi cư trú, do "Gây ô nhiễm môi trường".
Pháp luật - 23/10/2025 15:46
Xóa bỏ thuế khoán theo Nghị quyết 68-NQ/TW: 2 triệu hộ kinh doanh được tặng miễn phí phần mềm
Nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ nộp thuế khoán sang kê khai dành cho hộ kinh doanh (HKD), Công ty Cổ phần MISA vừa công bố chương trình “Tặng miễn phí phần mềm cho 2 triệu HKD thực hiện xóa bỏ thuế khoán theo Nghị quyết 68-NQ/TW”.
Pháp luật - 23/10/2025 14:57
Rút ngắn thời gian xử lý thủ tục phá sản, phục hồi cho doanh nghiệp
Thực tiễn giải quyết phá sản cho thấy, tình trạng các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã còn phải trải qua nhiều cấp xét xử, dẫn tới chậm được giải quyết dứt điểm là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc giải quyết vụ việc phá sản ách tắc kéo dài.
Pháp luật - 23/10/2025 13:21
Cận cảnh bất động sản gần 130 triệu USD của trùm 'lừa đảo xuyên quốc gia' Chen Zhi
Chen Zhi được cho là sở hữu một tòa nhà văn phòng trị giá 95 triệu bảng Anh (127 triệu USD) tại thành phố London, Anh cùng nhiều bất động sản khác.
Pháp luật - 22/10/2025 16:27
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu dừng ngay việc cho vay thanh toán tiền đặt cọc bất động sản
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 yêu cầu các ngân hàng thương mại tạm dừng việc cho vay để thanh toán tiền đặt cọc bất động sản vì tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý, tranh chấp, khiếu kiện, ảnh hưởng đến hoạt động và uy tín.
Pháp luật - 22/10/2025 16:26
Chặn lừa đảo qua tài khoản: Nhiều ngân hàng vô cảm với mất mát của khách hàng
"Ngân hàng Nhà nước đã nhận được nhiều báo cáo rất vô cảm của ngân hàng về các trường hợp khách hàng mất tiền trong tài khoản. Bao giờ cũng có câu đại loại như "ngân hàng đã làm đúng quy trình", Vụ trưởng Phạm Anh Tuấn nói.
Pháp luật - 22/10/2025 14:59
Hiếu PC: Dùng chung tài khoản khiến doanh nghiệp thiếu bảo mật
Chuyên gia công nghệ Hiếu PC cho rằng, doanh nghiệp cần củng cố công nghệ, chọn lọc nhà cung cấp chất lượng và hạn chế dùng chung tài khoản để tránh rủi ro an ninh mạng.
Pháp luật - 22/10/2025 13:26
Chủ tịch công ty Vàng Việt Nam bị đề nghị truy tố
Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam, Trần Như My bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Pháp luật - 22/10/2025 10:52
Từ vụ Antex của Shark Bình: Cảnh báo 'ma trận' lừa đảo tiền số
Sau khi vụ Antex của Shark Bình vỡ lở, nhiều ý kiến cho rằng vùng xám pháp lý thời gian qua khiến thị trường này trở nên rủi ro. Theo các chuyên gia, nếu được quản lý minh bạch hơn, các dự án ấy đã không dễ "lùa gà".
Pháp luật - 22/10/2025 10:00
Tiệm vàng ở Đà Nẵng mua bán ngoại tệ trái phép, bị tịch thu hơn 2 tỷ đồng
Công an Đà Nẵng phát hiện tiệm vàng giao dịch ngoại tệ trái phép nên phạt hành chính và tịch thu lượng tiền quy đổi trị giá hơn 2 tỷ đồng.
Pháp luật - 21/10/2025 14:51
Ngân hàng rao bán khoản nợ của một doanh nghiệp kinh doanh vàng
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa thông báo bán đấu giá khoản nợ của 7 khách hàng, trong đó có khoản nợ của Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Thăng Long.
Pháp luật - 21/10/2025 09:48
Công an Hà Nội cảnh báo mạo danh ngân hàng tuyển dụng nhân viên online
Các đối tượng mạo danh ngân hàng tuyển dụng nhân viên online, sau đó yêu cầu người tìm việc đóng tiền tham gia dự án để chiếm đoạt tài sản.
Pháp luật - 20/10/2025 16:18
Cử tri lo ngại biến động khó lường của giá vàng, bất động sản
Gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, cử tri và Nhân dân bày tỏ lo ngại về tác động của lạm phát toàn cầu cùng với sự biến động khó lường của giá vàng và bất động sản sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế.
Pháp luật - 20/10/2025 12:23
Bộ Tư pháp đề xuất người bỏ cọc sẽ bị cấm tham gia đấu giá đất tối đa 5 năm
Bộ Tư pháp đề xuất tăng mức tiền đặt trước tối đa 50% và quy định cơ chế xử lý, người bỏ cọc đấu giá đất sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh từ cuộc đấu giá và bị cấm tham gia đấu giá đến 5 năm.
Pháp luật - 19/10/2025 10:04
Hà Nội hợp tác chiến lược với Viettel ra mắt giải pháp thanh toán liền mạch trên ứng dụng iHanoi
Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel (Viettel Digital), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel), cùng Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội vừa công bố hợp tác chiến lược và ra mắt tính năng “Tiện ích thanh toán” trên ứng dụng Công dân số Thủ đô (iHanoi).
Pháp luật - 18/10/2025 16:39
'Cần có quy định cấm chủ đầu tư thu tiền trước của người mua nhà'
Đây là những chia sẻ của ông Nguyễn Trung Vũ, Chủ tịch Cen Land tại tọa đàm "Giải cơn khát nhà ở vừa túi tiền và giải pháp thu hút dân cư về khu đô thị mới", do Tạp chí TheLEADER tổ chức chiều 17/10.
Pháp luật - 18/10/2025 10:10
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 7 h ago
Nhóm vật liệu xây dựng nào sẽ phục hồi rõ nét hơn dịp cuối năm?
Thị trường - Update 3 day ago
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)