Đại gia Nguyễn Cao Trí đối diện với mức án nào?
Trong vụ án Đại Ninh, cơ quan công tố xác định Nguyễn Cao Trí dùng tiền tỷ để đưa hối lộ cho các bị can tại Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng. Với tội danh này, bị can đối diện với mức án từ 12-20 năm tù.
Cáo trạng của Viện KSND tối cao cho biết, từ khoảng tháng 11/2019, Nguyễn Cao Trí đã liên hệ với bà Phan Thị Hoa, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh (Công ty SGĐN) là chủ đầu tư dự án Đại Ninh đặt vấn đề mua một số căn biệt thự trong dự án này nhưng không có kết quả.
Khoảng tháng 5/2020, Hồ Quốc Minh (chuyên môi giới, tìm kiếm dự án cho Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cho Trí biết sẽ được hưởng 2% giá trị chuyển nhượng nếu môi giới thành công. Minh được Lan chuyển 1 triệu USD, sau đó Minh chuyển cho Trí đặt cọc việc môi giới chuyển nhượng dự án.
Liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, Nguyễn Cao Trí đã bị tuyên phạt tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", được TAND TP.HCM giảm án từ 8 năm xuống 6 năm tù.
Trở lại với dự án Đại Ninh, sau khi Thanh tra Chính phủ (TTCP) ban hành kết luận thanh tra số 929 (KLTT 929), khoảng tháng 8/2020, Trí liên hệ gặp bà Hoa để trao đổi về việc chuyển nhượng dự án Đại Ninh; đồng thời nhờ và được Trần Văn Minh, Phó Tổng TTCP đồng ý giúp đỡ thay đổi KLTT 929, cho Công ty SGĐN được tiếp tục thực hiện dự án.
Ngày 2/10/2020, Nguyễn Cao Trí và bà Hoa ký thỏa thuận đặt cọc và ngày 2/12/2020 ký hợp đồng chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty SGĐN (thực chất là mua dự án Đại Ninh) với giá 5.000 tỷ đồng. Trí và Hoa xác nhận Trí đã thanh toán cho Hoa 1.700 tỷ đồng để được sở hữu 58% cổ phần của Công ty SGĐN.
Để được xin gia hạn, giãn tiến độ dự án, theo hướng dẫn của Trần Văn Minh, Nguyễn Cao Trí đã liên hệ gặp, đưa tiền cho Trần Đức Quận (cựu Bí thự Tỉnh ủy Lâm Đồng), Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) và các thành viên Tổ công tác của TTCP để thực hiện các công việc theo đề nghị của Trí, từ việc thay đổi đăng ký kinh doanh đến việc thành lập Tổ công tác, tiến hành các thủ tục xác minh, đồng thuận với Báo cáo 715 và thay đổi KLTT 929 bằng KLTT 1033 không bị thu hồi dự án và được gia hạn trái quy định của pháp luật.
Dùng tiền tỷ đi hối lộ quan chức
Cụ thể, Nguyễn Cao Trí đưa tiền cho Lê Quốc Khanh (cựu Phó Cục trưởng Cục II, Tổ trưởng Tổ công tác) 3 lần, tổng số tiền 900 triệu đồng; nhờ Lê Quốc Khanh và Trần Thị Thanh Thủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Capella đưa tiền cho thành viên Tổ công tác là Hoàng Văn Xuân (150 triệu đồng);
Đưa số tiền 100 triệu đồng cho Nguyễn Ngọc Ánh (cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, thành viên Tổ công tác) để các bị can tại TTCP và Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng để hướng dẫn Trí thủ tục liên quan xác minh tình hình tài chính của Công ty SGĐN; lập biên bản làm việc, báo cáo xác minh đơn và kết luận theo hướng kiến nghị cho gia hạn, giãn tiến độ dự án, gia hạn sử dụng đất dự án Đại Ninh.
Bên cạnh đó, sau khi được ông Trần Văn Minh hướng dẫn các thủ tục gửi đơn kiến nghị của Công ty SGĐN, cho thành lập Tổ công tác và TTCP có Báo cáo 715 và KLTT 1033 theo hướng cho gia hạn, giãn tiến độ đự án, Trí đã đưa cho ông Trần Văn Minh 2 lần, tổng số 10 tỷ đồng.
Đồng thời, Nguyễn Cao Trí đưa tiền cho Trần Đức Quận và Trần Văn Hiệp để chỉ đạo việc cho thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển tên Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật từ bà Hoa sang cho Trí; đồng thuận với báo cáo của TTCP theo hướng cho gia hạn, giãn tiến độ dự án; đẩy nhanh việc tạm tính giá đất và các thủ tục gia hạn, giãn tiến độ dự án. Trong đó, đưa tiền cho Trần Đức Quận 5 lần, tổng số 2,1 tỷ đồng; đưa tiền cho Trần Văn Hiệp 7 lần, tổng số 4,2 tỷ đồng
Viện KSND tối cao xác định, Nguyễn Cao Trí đã câu kết, móc nối, đưa tiền hối lộ cho Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Tổ công tác của TTCP nhờ tác động, can thiệp, đồng thuận, báo cáo đề xuất để dự án Đại Ninh được gia hạn, giãn tiến độ trái quy định của pháp luật.
Sau khi dự án Đại Ninh được giãn tiến độ đầu tư, Công ty Lavender (của Nguyễn Cao Trí) và Tập đoàn Novaland ký thỏa thuận bảo mật thông tin ngày 30/5/2022 và ngày 12/8/2022, Công ty Lavender và Công ty Thiên Vương (thuộc Tập đoàn Novaland) đã ký hợp đồng thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty SGĐN với giá 27.600 tỷ đồng, đến ngày 7/10/2022, Công ty Thiên Vương đã thanh toán 2.700 tỷ đồng cho Công ty Lavender.
Sau khi nhận 2.700 tỷ đồng, Trí sử dụng 700 tỷ đồng để thanh toán cho bà Hoa và 1.000 tỷ để trả nợ số tiền vay để trả trước cho bà Hoa và cho các hoạt động kinh doanh của Trí.
Cáo trạng của Viện KSND nêu rõ, hành vi của Trí cùng các bị can nêu trên đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đến nay, Nguyễn Cao Trí đã nhận thức rõ sai phạm, chủ động, tích cực tác động gia đình Trí đã nộp số tiền 242 tỷ đồng và cam kết tiếp tục nộp toàn bộ số tiền Trí hưởng lợi bất chính.
Với tội "Đưa hối lộ" được quy định tại Điều 364, BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Nguyễn Cao Trí đối diện với mức án từ 12-20 năm tù.
- Tin liên quan
- Cùng chuyên mục
16 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2025
Tổng cộng có 16 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi.
Pháp luật - 22/01/2025 09:42
Vì sao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh bị kỷ luật?
Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Huỳnh Anh Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 22/01/2025 07:48
Trung Đô bị phạt 80 vì chưa đảm bảo phòng cháy
CTCP Trung Đô (UpCom: TDF) vừa bị tỉnh Nghệ An xử phạt 80 triệu đồng do đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
Pháp luật - 21/01/2025 13:57
TP.HCM kỷ luật nhiều Đảng viên liên quan đến loạt dự án lớn
UBKT Thành ủy TP.HCM đã thi hành kỷ luật một số đảng viên do liên quan đến các dự án lớn trên địa bàn.
Pháp luật - 21/01/2025 12:12
Hà Nội yêu cầu tập trung xử lý việc thao túng giá bất động sản
Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thao túng giá bất động sản…
Pháp luật - 21/01/2025 11:10
Vĩnh Phúc công bố bảng giá đất 2025, tăng cao nhất gấp 8 lần so với giá cũ
Theo bảng giá đất 2025 vừa được UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành, trong tổng số hơn 2.600 vị trí có biến động giá đất, có hơn 1% vị trí có biến động từ 5-8 lần so với Bảng giá cũ…
Pháp luật - 21/01/2025 07:25
KIDO Foods và Dat Viet Media bị cấm quảng bá cho kem Celano
Tập đoàn KIDO đã có đơn yêu cầu nên Tòa án Nhân dân TP.HCM ra quyết định cấm KIDO Foods và Dat Viet Media quảng cáo, quảng bá, giới thiệu đối với nhãn hiệu kem Celano.
Pháp luật - 20/01/2025 15:26
Bộ Công Thương tiếp tục 'siết' thương mại điện tử
Bộ Công Thương vừa có tờ trình đề nghị xây dựng Luật Thương mại điện tử, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường quản lý, giám sát, kiểm soát chủ thể tham gia giao dịch. Người bán phải cung cấp tên, mã số định danh và mã số thuế thu nhập cá nhân.
Pháp luật - 20/01/2025 06:19
Bắt giám đốc và kế toán chi nhánh công ty trốn thuế 2,1 tỉ
Cơ quan công an đã bắt Trần Vũ Quyết, Giám đốc; Lê Xuân Sơn, kế toán Chi nhánh Công ty CP đầu tư và xây dựng công trình Mê Kông, để điều tra hành vi trốn thuế 2,1 tỉ đồng, trốn phí bảo vệ môi trường hơn 700 triệu đồng.
Pháp luật - 19/01/2025 09:49
Dự án nghìn tỷ ở Bắc Giang vi phạm quy định về môi trường
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Risesun New Material Việt Nam có địa chỉ tại Lô CN-09, Khu công nghiệp Hòa Phú ( xã Mai Đình, huyện Hiệp Hoà) với tổng số tiền phạt 390 triệu đồng do các vi phạm trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về môi trường.
Pháp luật - 19/01/2025 08:00
Trang trại heo công nghệ cao ở Đắk Nông bị phạt hơn 350 triệu đồng
Một trang trại heo công nghệ cao tại Đắk Nông không có giấy phép môi trường và giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi, bị xử phạt 355 triệu đồng.
Pháp luật - 18/01/2025 21:18
Ai chịu trách nhiệm trước hàng loạt sai phạm tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng?
Phú Mỹ Hưng - khu đô thị đáng sống bậc nhất TP.HCM lại là nơi để xảy ra nhiều bất cập trong quy hoạch đô thị và đầu tư xây dựng với các vi phạm điển hình như: Xây dựng không phép, "quên" xây dựng công viên cây xanh, sử dụng đất không đúng diện tích được giao…
Pháp luật - 18/01/2025 10:27
Hướng dẫn chính sách chế độ đối với cán bộ, người lao động thực hiện sắp xếp bộ máy
Ngày 17/1, Bộ Nội vụ đã thông qua Thông tư 01/2025/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Pháp luật - 17/01/2025 15:36
Đại gia Nguyễn Cao Trí và ông Mai Tiến Dũng khai gì trong ngày đầu hầu toà?
Được cựu Bộ trưởng, cựu Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng giúp chuyển đơn kiến nghị, đại gia Nguyễn Cao Trí đã "cảm ơn" bị cáo này 200 triệu đồng.
Pháp luật - 17/01/2025 06:00
Tổ chức tín dụng phải định giá khách quan khoản vay có tài sản bảo đảm là bất động sản
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc NHNN chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng, thanh tra các tổ chức tín dụng cho vay có tài sản bảo đảm là bất động sản phải định giá khách quan. Đặc biệt, không được tiếp tay cho hành vi thao túng giá, tạo mặt bằng giá mới "ảo", làm "méo mó" thị trường bất động sản.
Pháp luật - 16/01/2025 17:02
Ông Nguyễn Cao Trí và Mai Tiến Dũng hầu tòa vì 'siêu dự án' Đại Ninh
'Đại gia' Nguyễn Cao Trí bị đưa ra xét xử cùng cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, trong vụ án liên quan đến siêu dự án Đại Ninh (Lâm Đồng).
Pháp luật - 16/01/2025 11:36
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Phó Đức Nam - Mr.Pips, đằng sau sự hào nhoáng xa hoa tuổi 30
Pháp luật - Update 1 month ago
Doanh nhân Chu Lập Cơ - Từ đỉnh cao đến vực sâu
Pháp luật - Update 1 month ago
Bộ Tài chính Mỹ: Việt Nam không thao túng tiền tệ
Thị trường - Update 2 month ago
