Đại gia Nguyễn Cao Trí đối diện với mức án nào?

Cáo trạng của Viện KSND tối cao cho biết, từ khoảng tháng 11/2019, Nguyễn Cao Trí đã liên hệ với bà Phan Thị Hoa, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh (Công ty SGĐN) là chủ đầu tư dự án Đại Ninh đặt vấn đề mua một số căn biệt thự trong dự án này nhưng không có kết quả.

Khoảng tháng 5/2020, Hồ Quốc Minh (chuyên môi giới, tìm kiếm dự án cho Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cho Trí biết sẽ được hưởng 2% giá trị chuyển nhượng nếu môi giới thành công. Minh được Lan chuyển 1 triệu USD, sau đó Minh chuyển cho Trí đặt cọc việc môi giới chuyển nhượng dự án.

Liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, Nguyễn Cao Trí đã bị tuyên phạt tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", được TAND TP.HCM giảm án từ 8 năm xuống 6 năm tù.

Trở lại với dự án Đại Ninh, sau khi Thanh tra Chính phủ (TTCP) ban hành kết luận thanh tra số 929 (KLTT 929), khoảng tháng 8/2020, Trí liên hệ gặp bà Hoa để trao đổi về việc chuyển nhượng dự án Đại Ninh; đồng thời nhờ và được Trần Văn Minh, Phó Tổng TTCP đồng ý giúp đỡ thay đổi KLTT 929, cho Công ty SGĐN được tiếp tục thực hiện dự án.

Ngày 2/10/2020, Nguyễn Cao Trí và bà Hoa ký thỏa thuận đặt cọc và ngày 2/12/2020 ký hợp đồng chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty SGĐN (thực chất là mua dự án Đại Ninh) với giá 5.000 tỷ đồng. Trí và Hoa xác nhận Trí đã thanh toán cho Hoa 1.700 tỷ đồng để được sở hữu 58% cổ phần của Công ty SGĐN.

Để được xin gia hạn, giãn tiến độ dự án, theo hướng dẫn của Trần Văn Minh, Nguyễn Cao Trí đã liên hệ gặp, đưa tiền cho Trần Đức Quận (cựu Bí thự Tỉnh ủy Lâm Đồng), Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) và các thành viên Tổ công tác của TTCP để thực hiện các công việc theo đề nghị của Trí, từ việc thay đổi đăng ký kinh doanh đến việc thành lập Tổ công tác, tiến hành các thủ tục xác minh, đồng thuận với Báo cáo 715 và thay đổi KLTT 929 bằng KLTT 1033 không bị thu hồi dự án và được gia hạn trái quy định của pháp luật.

Dùng tiền tỷ đi hối lộ quan chức

Cụ thể, Nguyễn Cao Trí đưa tiền cho Lê Quốc Khanh (cựu Phó Cục trưởng Cục II, Tổ trưởng Tổ công tác) 3 lần, tổng số tiền 900 triệu đồng; nhờ Lê Quốc Khanh và Trần Thị Thanh Thủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Capella đưa tiền cho thành viên Tổ công tác là Hoàng Văn Xuân (150 triệu đồng);

Đưa số tiền 100 triệu đồng cho Nguyễn Ngọc Ánh (cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, thành viên Tổ công tác) để các bị can tại TTCP và Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng để hướng dẫn Trí thủ tục liên quan xác minh tình hình tài chính của Công ty SGĐN; lập biên bản làm việc, báo cáo xác minh đơn và kết luận theo hướng kiến nghị cho gia hạn, giãn tiến độ dự án, gia hạn sử dụng đất dự án Đại Ninh.

Bên cạnh đó, sau khi được ông Trần Văn Minh hướng dẫn các thủ tục gửi đơn kiến nghị của Công ty SGĐN, cho thành lập Tổ công tác và TTCP có Báo cáo 715 và KLTT 1033 theo hướng cho gia hạn, giãn tiến độ đự án, Trí đã đưa cho ông Trần Văn Minh 2 lần, tổng số 10 tỷ đồng.

Đồng thời, Nguyễn Cao Trí đưa tiền cho Trần Đức Quận và Trần Văn Hiệp để chỉ đạo việc cho thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển tên Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật từ bà Hoa sang cho Trí; đồng thuận với báo cáo của TTCP theo hướng cho gia hạn, giãn tiến độ dự án; đẩy nhanh việc tạm tính giá đất và các thủ tục gia hạn, giãn tiến độ dự án. Trong đó, đưa tiền cho Trần Đức Quận 5 lần, tổng số 2,1 tỷ đồng; đưa tiền cho Trần Văn Hiệp 7 lần, tổng số 4,2 tỷ đồng

Viện KSND tối cao xác định, Nguyễn Cao Trí đã câu kết, móc nối, đưa tiền hối lộ cho Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Tổ công tác của TTCP nhờ tác động, can thiệp, đồng thuận, báo cáo đề xuất để dự án Đại Ninh được gia hạn, giãn tiến độ trái quy định của pháp luật.

Sau khi dự án Đại Ninh được giãn tiến độ đầu tư, Công ty Lavender (của Nguyễn Cao Trí) và Tập đoàn Novaland ký thỏa thuận bảo mật thông tin ngày 30/5/2022 và ngày 12/8/2022, Công ty Lavender và Công ty Thiên Vương (thuộc Tập đoàn Novaland) đã ký hợp đồng thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty SGĐN với giá 27.600 tỷ đồng, đến ngày 7/10/2022, Công ty Thiên Vương đã thanh toán 2.700 tỷ đồng cho Công ty Lavender.

Sau khi nhận 2.700 tỷ đồng, Trí sử dụng 700 tỷ đồng để thanh toán cho bà Hoa và 1.000 tỷ để trả nợ số tiền vay để trả trước cho bà Hoa và cho các hoạt động kinh doanh của Trí.

Cáo trạng của Viện KSND nêu rõ, hành vi của Trí cùng các bị can nêu trên đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đến nay, Nguyễn Cao Trí đã nhận thức rõ sai phạm, chủ động, tích cực tác động gia đình Trí đã nộp số tiền 242 tỷ đồng và cam kết tiếp tục nộp toàn bộ số tiền Trí hưởng lợi bất chính.

Với tội "Đưa hối lộ" được quy định tại Điều 364, BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Nguyễn Cao Trí đối diện với mức án từ 12-20 năm tù.