Đại gia Nguyễn Cao Trí đối diện với mức án nào?
Trong vụ án Đại Ninh, cơ quan công tố xác định Nguyễn Cao Trí dùng tiền tỷ để đưa hối lộ cho các bị can tại Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng. Với tội danh này, bị can đối diện với mức án từ 12-20 năm tù.
Cáo trạng của Viện KSND tối cao cho biết, từ khoảng tháng 11/2019, Nguyễn Cao Trí đã liên hệ với bà Phan Thị Hoa, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh (Công ty SGĐN) là chủ đầu tư dự án Đại Ninh đặt vấn đề mua một số căn biệt thự trong dự án này nhưng không có kết quả.
Khoảng tháng 5/2020, Hồ Quốc Minh (chuyên môi giới, tìm kiếm dự án cho Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cho Trí biết sẽ được hưởng 2% giá trị chuyển nhượng nếu môi giới thành công. Minh được Lan chuyển 1 triệu USD, sau đó Minh chuyển cho Trí đặt cọc việc môi giới chuyển nhượng dự án.
Liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, Nguyễn Cao Trí đã bị tuyên phạt tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", được TAND TP.HCM giảm án từ 8 năm xuống 6 năm tù.
Trở lại với dự án Đại Ninh, sau khi Thanh tra Chính phủ (TTCP) ban hành kết luận thanh tra số 929 (KLTT 929), khoảng tháng 8/2020, Trí liên hệ gặp bà Hoa để trao đổi về việc chuyển nhượng dự án Đại Ninh; đồng thời nhờ và được Trần Văn Minh, Phó Tổng TTCP đồng ý giúp đỡ thay đổi KLTT 929, cho Công ty SGĐN được tiếp tục thực hiện dự án.
Ngày 2/10/2020, Nguyễn Cao Trí và bà Hoa ký thỏa thuận đặt cọc và ngày 2/12/2020 ký hợp đồng chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty SGĐN (thực chất là mua dự án Đại Ninh) với giá 5.000 tỷ đồng. Trí và Hoa xác nhận Trí đã thanh toán cho Hoa 1.700 tỷ đồng để được sở hữu 58% cổ phần của Công ty SGĐN.
Để được xin gia hạn, giãn tiến độ dự án, theo hướng dẫn của Trần Văn Minh, Nguyễn Cao Trí đã liên hệ gặp, đưa tiền cho Trần Đức Quận (cựu Bí thự Tỉnh ủy Lâm Đồng), Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) và các thành viên Tổ công tác của TTCP để thực hiện các công việc theo đề nghị của Trí, từ việc thay đổi đăng ký kinh doanh đến việc thành lập Tổ công tác, tiến hành các thủ tục xác minh, đồng thuận với Báo cáo 715 và thay đổi KLTT 929 bằng KLTT 1033 không bị thu hồi dự án và được gia hạn trái quy định của pháp luật.
Dùng tiền tỷ đi hối lộ quan chức
Cụ thể, Nguyễn Cao Trí đưa tiền cho Lê Quốc Khanh (cựu Phó Cục trưởng Cục II, Tổ trưởng Tổ công tác) 3 lần, tổng số tiền 900 triệu đồng; nhờ Lê Quốc Khanh và Trần Thị Thanh Thủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Capella đưa tiền cho thành viên Tổ công tác là Hoàng Văn Xuân (150 triệu đồng);
Đưa số tiền 100 triệu đồng cho Nguyễn Ngọc Ánh (cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, thành viên Tổ công tác) để các bị can tại TTCP và Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng để hướng dẫn Trí thủ tục liên quan xác minh tình hình tài chính của Công ty SGĐN; lập biên bản làm việc, báo cáo xác minh đơn và kết luận theo hướng kiến nghị cho gia hạn, giãn tiến độ dự án, gia hạn sử dụng đất dự án Đại Ninh.
Bên cạnh đó, sau khi được ông Trần Văn Minh hướng dẫn các thủ tục gửi đơn kiến nghị của Công ty SGĐN, cho thành lập Tổ công tác và TTCP có Báo cáo 715 và KLTT 1033 theo hướng cho gia hạn, giãn tiến độ đự án, Trí đã đưa cho ông Trần Văn Minh 2 lần, tổng số 10 tỷ đồng.
Đồng thời, Nguyễn Cao Trí đưa tiền cho Trần Đức Quận và Trần Văn Hiệp để chỉ đạo việc cho thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển tên Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật từ bà Hoa sang cho Trí; đồng thuận với báo cáo của TTCP theo hướng cho gia hạn, giãn tiến độ dự án; đẩy nhanh việc tạm tính giá đất và các thủ tục gia hạn, giãn tiến độ dự án. Trong đó, đưa tiền cho Trần Đức Quận 5 lần, tổng số 2,1 tỷ đồng; đưa tiền cho Trần Văn Hiệp 7 lần, tổng số 4,2 tỷ đồng
Viện KSND tối cao xác định, Nguyễn Cao Trí đã câu kết, móc nối, đưa tiền hối lộ cho Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Tổ công tác của TTCP nhờ tác động, can thiệp, đồng thuận, báo cáo đề xuất để dự án Đại Ninh được gia hạn, giãn tiến độ trái quy định của pháp luật.
Sau khi dự án Đại Ninh được giãn tiến độ đầu tư, Công ty Lavender (của Nguyễn Cao Trí) và Tập đoàn Novaland ký thỏa thuận bảo mật thông tin ngày 30/5/2022 và ngày 12/8/2022, Công ty Lavender và Công ty Thiên Vương (thuộc Tập đoàn Novaland) đã ký hợp đồng thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty SGĐN với giá 27.600 tỷ đồng, đến ngày 7/10/2022, Công ty Thiên Vương đã thanh toán 2.700 tỷ đồng cho Công ty Lavender.
Sau khi nhận 2.700 tỷ đồng, Trí sử dụng 700 tỷ đồng để thanh toán cho bà Hoa và 1.000 tỷ để trả nợ số tiền vay để trả trước cho bà Hoa và cho các hoạt động kinh doanh của Trí.
Cáo trạng của Viện KSND nêu rõ, hành vi của Trí cùng các bị can nêu trên đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đến nay, Nguyễn Cao Trí đã nhận thức rõ sai phạm, chủ động, tích cực tác động gia đình Trí đã nộp số tiền 242 tỷ đồng và cam kết tiếp tục nộp toàn bộ số tiền Trí hưởng lợi bất chính.
Với tội "Đưa hối lộ" được quy định tại Điều 364, BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Nguyễn Cao Trí đối diện với mức án từ 12-20 năm tù.
- Tin liên quan
- Cùng chuyên mục
Quảng Ngãi khởi tố 2 giám đốc gian lận trong đấu thầu
Công an Quảng Ngãi vừa khởi tố 2 giám đốc công ty về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" tại dự án tuyến đường ven biển tỉnh Quảng Ngãi.
Pháp luật - 08/08/2025 08:51
Gia Lai cảnh báo lừa bán nhà ở xã hội tại khu đất 1006 Trần Hưng Đạo
Trước tình trạng nhiều thông tin rao bán không đúng sự thật, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai khẳng định, dự án Nhà ở xã hội tại khu đất 1006 Trần Hưng Đạo chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa giao cho tổ chức nào làm chủ đầu tư dự án.
Pháp luật - 07/08/2025 15:46
Nhiều cựu Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh kháng cáo trong vụ án ở Tập đoàn Phúc Sơn
Sau gần một tháng TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt là Tập đoàn Phúc Sơn), tính đến chiều 6/8, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của nhiều bị cáo trong vụ án này, trong đó có nhiều bị cáo là cựu Bí thư Tỉnh ủy và cựu Chủ tịch UBND tỉnh.
Pháp luật - 07/08/2025 11:07
Dự án năng lượng 2 tỷ USD ở Quảng Trị bị Thanh tra Chính phủ nêu tên
Dự án điện gió AMI Savannakhet của CTCP Đầu tư AMI Renewables Quảng Bình với tổng mức đầu tư 2 tỷ USD vừa được Thanh tra Chính phủ điểm tên trong đợt thanh tra diện rộng lần này.
Pháp luật - 07/08/2025 08:51
Doanh nghiệp, nhà đầu tư 'chấm điểm' cơ quan thuế như thế nào?
Từ tháng 7/2025, doanh nghiệp, nhà đầu tư "chấm điểm" về sự phục vụ của cơ quan thuế thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng eTax Mobile và trang thông tin điện tử của Cục Thuế trên phạm vi toàn quốc.
Pháp luật - 06/08/2025 11:31
Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh chịu trách nhiệm về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.
Pháp luật - 05/08/2025 13:17
Công an Hà Nội khởi tố giám đốc doanh nghiệp FDI vì trốn thuế
Ông Stephen Ward Kim (quốc tịch Mỹ), giám đốc một doanh nghiệp FDI ở Hà Nội vừa bị khởi tố để điều tra về tội "Trốn thuế".
Pháp luật - 05/08/2025 13:16
Hà Nội bác thông tin thí điểm cấm xe xăng ở một phường
UBND phường Cửa Nam lên tiếng trước thông tin trên mạng xã hội cho rằng, địa bàn này là nơi đầu tiên thí điểm cấm xe xăng ở Hà Nội.
Pháp luật - 05/08/2025 07:07
'Bình ổn' giá đất và những hệ lụy
Việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 phải giải quyết được hai vấn đề lớn mang tính chất nền tảng cả về lý luận cũng như khả năng thực thi để bảo đảm khi Luật sửa đổi được ban hành có thể đi vào thực tiễn đời sống.
Pháp luật - 04/08/2025 13:59
Hà Nội tuyên truyền Luật Thủ đô 2024 gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp
UBND TP. Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và tập huấn Luật Thủ đô và các văn bản triển khai thi hành trên địa bàn TP. Hà Nội khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ 1/7/2025.
Pháp luật - 04/08/2025 11:55
Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam bị phạt hơn 700 triệu đồng
Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam bị phạt 705 triệu đồng do vi phạm bảo vệ môi trường. Công ty không khai báo đúng khối lượng chất thải nguy hại, cung cấp thông tin sai lệch. Tìm hiểu thêm về hậu quả và yêu cầu cải chính thông tin.
Pháp luật - 04/08/2025 11:36
Lập công ty 'ma' rửa tiền, sử dụng email giả để lừa tiền nhiều doanh nghiệp
Công an TP.HCM cảnh báo về các trường hợp liên kết với người nước ngoài, thành lập công ty ma, sử dụng email giả để lừa tiền, rửa tiền...
Pháp luật - 04/08/2025 08:30
Khởi tố đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả quy mô lớn, bắt hai Giám đốc
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ hai giám đốc công ty sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả có quy mô lớn. Đường dây này đã bán hàng chục nghìn sản phẩm thực phẩm chức năng giả ra thị trường, thu lời bất chính nhiều tỷ đồng.
Pháp luật - 03/08/2025 09:40
Công an tỉnh Lào Cai khởi tố 2 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Ngày 1/8/2025, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa khởi tố 2 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá trên 2,7 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu, xảy ra tháng 1/2023 tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Lai Châu.
Pháp luật - 02/08/2025 10:26
Những dự án nghìn tỷ nào ở Ninh Bình bị Thanh tra Chính phủ điểm tên?
Thanh tra Chính phủ điểm tên 6 dự án nghìn tỷ tại tỉnh Ninh Bình nằm trong kế hoạch thanh tra những dự án có khó khăn, vướng mắc.
Pháp luật - 02/08/2025 08:42
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8
Trong tháng 8/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bảo hiểm y tế, hỗ trợ với người làm công tác chuyển đổi số...
Pháp luật - 01/08/2025 10:35
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 2 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 2 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 4 month ago
