Đại gia Nguyễn Cao Trí đối diện với mức án nào?
Trong vụ án Đại Ninh, cơ quan công tố xác định Nguyễn Cao Trí dùng tiền tỷ để đưa hối lộ cho các bị can tại Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng. Với tội danh này, bị can đối diện với mức án từ 12-20 năm tù.
Cáo trạng của Viện KSND tối cao cho biết, từ khoảng tháng 11/2019, Nguyễn Cao Trí đã liên hệ với bà Phan Thị Hoa, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh (Công ty SGĐN) là chủ đầu tư dự án Đại Ninh đặt vấn đề mua một số căn biệt thự trong dự án này nhưng không có kết quả.
Khoảng tháng 5/2020, Hồ Quốc Minh (chuyên môi giới, tìm kiếm dự án cho Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cho Trí biết sẽ được hưởng 2% giá trị chuyển nhượng nếu môi giới thành công. Minh được Lan chuyển 1 triệu USD, sau đó Minh chuyển cho Trí đặt cọc việc môi giới chuyển nhượng dự án.
Liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, Nguyễn Cao Trí đã bị tuyên phạt tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", được TAND TP.HCM giảm án từ 8 năm xuống 6 năm tù.
Trở lại với dự án Đại Ninh, sau khi Thanh tra Chính phủ (TTCP) ban hành kết luận thanh tra số 929 (KLTT 929), khoảng tháng 8/2020, Trí liên hệ gặp bà Hoa để trao đổi về việc chuyển nhượng dự án Đại Ninh; đồng thời nhờ và được Trần Văn Minh, Phó Tổng TTCP đồng ý giúp đỡ thay đổi KLTT 929, cho Công ty SGĐN được tiếp tục thực hiện dự án.
Ngày 2/10/2020, Nguyễn Cao Trí và bà Hoa ký thỏa thuận đặt cọc và ngày 2/12/2020 ký hợp đồng chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty SGĐN (thực chất là mua dự án Đại Ninh) với giá 5.000 tỷ đồng. Trí và Hoa xác nhận Trí đã thanh toán cho Hoa 1.700 tỷ đồng để được sở hữu 58% cổ phần của Công ty SGĐN.
Để được xin gia hạn, giãn tiến độ dự án, theo hướng dẫn của Trần Văn Minh, Nguyễn Cao Trí đã liên hệ gặp, đưa tiền cho Trần Đức Quận (cựu Bí thự Tỉnh ủy Lâm Đồng), Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) và các thành viên Tổ công tác của TTCP để thực hiện các công việc theo đề nghị của Trí, từ việc thay đổi đăng ký kinh doanh đến việc thành lập Tổ công tác, tiến hành các thủ tục xác minh, đồng thuận với Báo cáo 715 và thay đổi KLTT 929 bằng KLTT 1033 không bị thu hồi dự án và được gia hạn trái quy định của pháp luật.
Dùng tiền tỷ đi hối lộ quan chức
Cụ thể, Nguyễn Cao Trí đưa tiền cho Lê Quốc Khanh (cựu Phó Cục trưởng Cục II, Tổ trưởng Tổ công tác) 3 lần, tổng số tiền 900 triệu đồng; nhờ Lê Quốc Khanh và Trần Thị Thanh Thủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Capella đưa tiền cho thành viên Tổ công tác là Hoàng Văn Xuân (150 triệu đồng);
Đưa số tiền 100 triệu đồng cho Nguyễn Ngọc Ánh (cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, thành viên Tổ công tác) để các bị can tại TTCP và Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng để hướng dẫn Trí thủ tục liên quan xác minh tình hình tài chính của Công ty SGĐN; lập biên bản làm việc, báo cáo xác minh đơn và kết luận theo hướng kiến nghị cho gia hạn, giãn tiến độ dự án, gia hạn sử dụng đất dự án Đại Ninh.
Bên cạnh đó, sau khi được ông Trần Văn Minh hướng dẫn các thủ tục gửi đơn kiến nghị của Công ty SGĐN, cho thành lập Tổ công tác và TTCP có Báo cáo 715 và KLTT 1033 theo hướng cho gia hạn, giãn tiến độ đự án, Trí đã đưa cho ông Trần Văn Minh 2 lần, tổng số 10 tỷ đồng.
Đồng thời, Nguyễn Cao Trí đưa tiền cho Trần Đức Quận và Trần Văn Hiệp để chỉ đạo việc cho thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển tên Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật từ bà Hoa sang cho Trí; đồng thuận với báo cáo của TTCP theo hướng cho gia hạn, giãn tiến độ dự án; đẩy nhanh việc tạm tính giá đất và các thủ tục gia hạn, giãn tiến độ dự án. Trong đó, đưa tiền cho Trần Đức Quận 5 lần, tổng số 2,1 tỷ đồng; đưa tiền cho Trần Văn Hiệp 7 lần, tổng số 4,2 tỷ đồng
Viện KSND tối cao xác định, Nguyễn Cao Trí đã câu kết, móc nối, đưa tiền hối lộ cho Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Tổ công tác của TTCP nhờ tác động, can thiệp, đồng thuận, báo cáo đề xuất để dự án Đại Ninh được gia hạn, giãn tiến độ trái quy định của pháp luật.
Sau khi dự án Đại Ninh được giãn tiến độ đầu tư, Công ty Lavender (của Nguyễn Cao Trí) và Tập đoàn Novaland ký thỏa thuận bảo mật thông tin ngày 30/5/2022 và ngày 12/8/2022, Công ty Lavender và Công ty Thiên Vương (thuộc Tập đoàn Novaland) đã ký hợp đồng thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty SGĐN với giá 27.600 tỷ đồng, đến ngày 7/10/2022, Công ty Thiên Vương đã thanh toán 2.700 tỷ đồng cho Công ty Lavender.
Sau khi nhận 2.700 tỷ đồng, Trí sử dụng 700 tỷ đồng để thanh toán cho bà Hoa và 1.000 tỷ để trả nợ số tiền vay để trả trước cho bà Hoa và cho các hoạt động kinh doanh của Trí.
Cáo trạng của Viện KSND nêu rõ, hành vi của Trí cùng các bị can nêu trên đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đến nay, Nguyễn Cao Trí đã nhận thức rõ sai phạm, chủ động, tích cực tác động gia đình Trí đã nộp số tiền 242 tỷ đồng và cam kết tiếp tục nộp toàn bộ số tiền Trí hưởng lợi bất chính.
Với tội "Đưa hối lộ" được quy định tại Điều 364, BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Nguyễn Cao Trí đối diện với mức án từ 12-20 năm tù.
- Tin liên quan
- Cùng chuyên mục
Bắt Giám đốc công ty bất động sản ở Lâm Đồng do biến đất công thành đất tư
Hô biến đất công thành đất tư, ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Công ty Bất động sản Thanh Bình (Lâm Đồng) bị bắt.
Pháp luật - 07/06/2025 09:14
Cục Thuế: Hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt
Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định, hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt, phần lớn các hộ kinh doanh vẫn chấp hành tốt quy định.
Pháp luật - 06/06/2025 10:49
Xử phạt gần 360 triệu đồng đối với hành vi bán Rolex, Hermes nhái tại Saigon Square
Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, từ năm 2024 đến nay, đã xử lý 38 vụ vi phạm buôn bán hàng giả hàng nhái các nhãn hiệu lớn tại Saigon Square, tịch thu 1.291 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá hàng hóa hơn 250 triệu đồng, xử phạt 359 triệu đồng.
Pháp luật - 05/06/2025 16:42
Huế dừng đấu giá 2 mỏ khoáng sản
Do có thông tin một số tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có dấu hiệu vi phạm, Huế đã dừng tổ chức đấu giá 2 mỏ khoáng sản trước 1 ngày diễn ra phiên đấu giá.
Pháp luật - 05/06/2025 15:24
Hộ kinh doanh không nhận tiền mặt để “né” thuế: Coi chừng bị truy cứu hình sự!
Việc từ chối nhận tiền mặt khi thanh toán nhằm “né” thuế không làm giảm nghĩa vụ thuế, mà có thể trở thành dấu hiệu nghi ngờ cho hành vi che giấu doanh thu, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Pháp luật - 05/06/2025 07:42
Bộ Công an: Có cán bộ bao che, tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái
"Bộ Công an sẽ làm rõ, xử lý hành vi tiếp tay cho tội phạm sản xuất hàng giả, hàng nhái... của một số cán bộ trong cơ quan quản lý Nhà nước", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.
Pháp luật - 04/06/2025 17:53
'Ưu tiên bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng hơn kinh tế'
"Quy định ở Nghị quyết 173 đã xác định ưu tiên bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng nhiều hơn các yếu tố về mặt kinh tế", bà Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho hay.
Pháp luật - 04/06/2025 10:57
Tổng Giám đốc Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố
Ông Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ".
Pháp luật - 04/06/2025 06:45
Tuấn 'thần đèn' khai gì tại cơ quan công an?
Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Anh Tuấn có biệt danh là Tuấn 'thần đèn' khai nhận chưa hiểu biết về pháp luật nên khai thác cát vượt công suất cho phép.
Pháp luật - 03/06/2025 11:12
Thủ đoạn của tập đoàn đa cấp xuyên quốc gia
Từ giữa năm 2024, tin vào lời hứa đổi đời từ việc tham gia sở hữu và kinh doanh một loại nấm "Quốc bảo Đài Loan" với thu nhập "khủng", hàng nghìn người dân ở khắp các tỉnh thành lao vào cuộc chơi của tập đoàn Ame Global, để rồi tiền mất, tật mang.
Pháp luật - 02/06/2025 09:12
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6
Từ đầu tháng 6/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử; doanh nghiệp nhà nước áp dụng cơ chế tiền lương mới; chế độ, chính sách đối với chuyên gia cao cấp...
Pháp luật - 01/06/2025 08:40
Bộ Tài chính cảnh báo bị mạo danh lừa đảo trực tuyến
Đối tượng giả mạo văn bản, con dấu, chữ ký của lãnh đạo Bộ Tài chính để nhắm tới những nạn nhân sau khi mất tiền vì lừa đảo trực tuyến, biến họ tiếp tục trở thành "con mồi" lần thứ 2.
Pháp luật - 31/05/2025 12:48
Chính phủ yêu cầu lập tổ kiểm tra gói thầu cao tốc qua Bình Phước
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng lập tổ công tác kiểm tra tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng cao tốc qua Bình Phước.
Pháp luật - 29/05/2025 21:46
Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan mỹ phẩm do chồng Đoàn Di Băng phân phối
Công an Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Khu công nghiệp Giang Điền) để điều tra, xử lý theo quy định.
Pháp luật - 29/05/2025 18:32
Cảnh báo thủ đoạn mạo danh VNBA để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Các đối tượng lừa đảo đã sử dụng văn bản giả mạo có logo, con dấu, chữ ký giả danh lãnh đạo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Pháp luật - 29/05/2025 09:39
'Giải mã' lừa đảo đầu tư tiền ảo Polygon
"Mở tài khoản tham gia đào coin, bỏ vào tối thiểu 10 USDT, rút lãi hằng ngày 4%, trên 200%/ tháng. Tiền để trên ví SafePal, an toàn bảo mật nên không bị lấy mất".
Pháp luật - 29/05/2025 06:45
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 2 week ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 2 week ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 2 month ago
