Ngăn chặn giao dịch 2 nhà đất đứng tên ông Trần Văn Minh

VŨ PHẠM

09:56 03/12/2024

Cơ quan công tố đề nghị thu hồi số tiền 10 tỷ đồng mà ông Trần Văn Minh, Phó Tổng TTCP đã nhận hối lộ từ Nguyễn Cao Trí để giúp dự án Đại Ninh được giãn tiến độ. Đồng thời, ngăn chặn giao dịch 2 nhà đất đứng tên ông Minh và vợ.

Trong vụ án xảy ra tại dự án Đại Ninh ở Lâm Đồng của Công ty Sài Gòn Đại Ninh (Công ty SGĐN) làm chủ đầu tư có sự hiện diện, giúp sức của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Trần Văn Minh cho Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty SGĐN.

Dự án Đại Ninh từ thu hồi, chấm dứt thành không thu hồi, cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện dự án, hướng lợi ích cho Nguyễn Cao Trí thực mua dự án để chuyển nhượng và trục lợi.

Qua điều tra cho thấy, Nguyễn Cao Trí có mối quan hệ thân thiết ông Trần Văn Minh do học cùng lớp nghiên cứu sinh tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Sau khi biết ông Minh là người ký Kết luận thanh tra số 929/2020 (KLTT 929) kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh, Trí gặp ông Minh trao đổi về việc muốn mua lại dự án Đại Ninh và nhờ ông Minh xem xét cho gia hạn dự án.

Ông Trần Văn Minh lúc còn sống, đương nhiệm chức Phó Tổng TTCP. Ảnh: TTCP

Ông Minh đồng ý giúp Trí và hướng dẫn Trí làm đơn của Công ty SGĐN gửi lãnh đạo Chính phủ để TTCP có căn cứ giải quyết. Quá trình gửi đơn kiến nghị, Trí được ông Minh hướng dẫn nhờ lãnh đạo Chính phủ có ý kiến với Mai Tiến Dũng (cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP) xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ giao cho TTCP xem xét, giải quyết, tạo "sức nặng" cho ông Minh đề xuất thành lập Tổ công tác xác minh đơn, kiến nghị cho gia hạn dự án.

Ngày 15/3/2021, Công ty SGĐN làm việc với Tổ công tác của TTCP về dự án Đại Ninh. Ngày 23/3/2021, Tổ công tác về TP.HCM để xác minh, thu thập tài liệu, Trí cũng đã gặp thành viên của Tổ công tác để cung cấp tài liệu chứng minh năng lực tài chính của Công ty SGĐN.

Quá trình dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra xác minh của TTCP, chiều tối ngày 25/4/2021, Trí hẹn gặp ông Trần Văn Minh và đưa cho ông Minh 8 tỷ đồng tại nhà riêng ở số 89 Trần Quốc Toản, quận 3, TP.HCM. Đến ngày 28/4/2021, Trí tiếp tục đưa cho ông Minh 2 tỷ đồng thông qua Trần Thành Long (con trai ông Minh) tại khu vực gần nhà riêng ông Minh.

Cáo trạng mới công bố của Viện KSND tối cao nêu rõ, ông Trần Văn Minh là người ký KLTT 929 kiến nghị Chính phủ thu hồi dự án Đại Ninh.

Tuy nhiên, ông Minh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận giúp Nguyễn Cao Trí, hướng dẫn Trí tác động đến các cá nhân có thẩm quyền thực hiện việc chuyển đơn trái quy định của pháp luật; lập hồ sơ hợp thức về năng lực tài chính của Công ty SGĐN.

Ông Minh nhận hối lộ của Nguyễn Cao Trí 2 lần, với tổng số tiền 10 tỷ đồng để ký quyết định thành lập và chỉ đạo Tổ công tác của TTCP, báo cáo đề xuất, trình ông Minh ký Báo cáo 715 và KLTT 1033 kiến nghị sửa đổi KLTT 929, không thu hồi, giãn tiến độ đầu tư dự án Đại Ninh, tạo điều kiện cho Trí trục lợi.

Viện KSND tối cao xác định, ông Minh có đủ dấu hiệu của tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 BLHS. Nhưng do ông đã qua đời hồi tháng 3/2023 nên không xem xét trách nhiệm hình sự.

Dẫu vậy, cơ quan công tố đề nghị thu hồi số tiền 10 tỷ đồng đã nhận hối lộ từ Nguyễn Cao Trí.

Ngoài ra, cáo trạng cho biết, đã ngăn chặn tạm ngừng giao dịch 2 nhà đất, đất đứng tên ông Trần Văn Minh và vợ là bà Tạ Thị Tuyết Mai.

Tags:

Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng phạt 1 resort ven biển hơn 224 triệu đồng vì vi phạm môi trường

CTCP Thương mại và Du lịch San Hô Đà Nẵng - chủ đầu tư khu du lịch Temple Resort Danang bị phạt 224,5 triệu đồng vì vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.

Pháp luật - 09/06/2025 14:37

Bộ Công an đề nghị Samsung hợp tác về phát triển công nghiệp an ninh

Samsung được đề nghị hỗ trợ Bộ Công an trong việc triển khai công nghệ cao vào công tác quản lý và giám sát an ninh quốc gia.

Pháp luật - 09/06/2025 10:01

Triệt phá đường dây liên quan đến rửa tiền lên đến 1.200 tỷ đồng

Nhóm đối tượng là nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép. Đồng thời, nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có mua tiền điện tử USDT (sử dụng ví lạnh) để tích trữ hoặc "chuyển giá trị" bằng việc mua nhà, xe ô tô hạng sang…

Pháp luật - 08/06/2025 16:49

Cảnh giác với bill chuyển khoản thành công

Đi liền với việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt là việc gia tăng các vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng, trong đó có hành vi giả mạo chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.

Pháp luật - 08/06/2025 13:59

Đồng Nai khởi tố vụ lừa đảo hơn 10.000 tỷ đồng từ tiền ảo 'Matrix Chaine'

5 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo "Matrix Chaine" vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn người tham gia.

Pháp luật - 08/06/2025 08:58

Bắt Giám đốc công ty bất động sản ở Lâm Đồng do biến đất công thành đất tư

Hô biến đất công thành đất tư, ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Công ty Bất động sản Thanh Bình (Lâm Đồng) bị bắt.

Pháp luật - 07/06/2025 09:14

Cục Thuế: Hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định, hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt, phần lớn các hộ kinh doanh vẫn chấp hành tốt quy định.

Pháp luật - 06/06/2025 10:49

Xử phạt gần 360 triệu đồng đối với hành vi bán Rolex, Hermes nhái tại Saigon Square

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, từ năm 2024 đến nay, đã xử lý 38 vụ vi phạm buôn bán hàng giả hàng nhái các nhãn hiệu lớn tại Saigon Square, tịch thu 1.291 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá hàng hóa hơn 250 triệu đồng, xử phạt 359 triệu đồng.

Pháp luật - 05/06/2025 16:42