Ngăn chặn giao dịch 2 nhà đất đứng tên ông Trần Văn Minh

Trong vụ án xảy ra tại dự án Đại Ninh ở Lâm Đồng của Công ty Sài Gòn Đại Ninh (Công ty SGĐN) làm chủ đầu tư có sự hiện diện, giúp sức của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Trần Văn Minh cho Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty SGĐN.

Dự án Đại Ninh từ thu hồi, chấm dứt thành không thu hồi, cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện dự án, hướng lợi ích cho Nguyễn Cao Trí thực mua dự án để chuyển nhượng và trục lợi.

Qua điều tra cho thấy, Nguyễn Cao Trí có mối quan hệ thân thiết ông Trần Văn Minh do học cùng lớp nghiên cứu sinh tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Sau khi biết ông Minh là người ký Kết luận thanh tra số 929/2020 (KLTT 929) kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh, Trí gặp ông Minh trao đổi về việc muốn mua lại dự án Đại Ninh và nhờ ông Minh xem xét cho gia hạn dự án.

Ông Minh đồng ý giúp Trí và hướng dẫn Trí làm đơn của Công ty SGĐN gửi lãnh đạo Chính phủ để TTCP có căn cứ giải quyết. Quá trình gửi đơn kiến nghị, Trí được ông Minh hướng dẫn nhờ lãnh đạo Chính phủ có ý kiến với Mai Tiến Dũng (cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP) xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ giao cho TTCP xem xét, giải quyết, tạo "sức nặng" cho ông Minh đề xuất thành lập Tổ công tác xác minh đơn, kiến nghị cho gia hạn dự án.

Ngày 15/3/2021, Công ty SGĐN làm việc với Tổ công tác của TTCP về dự án Đại Ninh. Ngày 23/3/2021, Tổ công tác về TP.HCM để xác minh, thu thập tài liệu, Trí cũng đã gặp thành viên của Tổ công tác để cung cấp tài liệu chứng minh năng lực tài chính của Công ty SGĐN.

Quá trình dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra xác minh của TTCP, chiều tối ngày 25/4/2021, Trí hẹn gặp ông Trần Văn Minh và đưa cho ông Minh 8 tỷ đồng tại nhà riêng ở số 89 Trần Quốc Toản, quận 3, TP.HCM. Đến ngày 28/4/2021, Trí tiếp tục đưa cho ông Minh 2 tỷ đồng thông qua Trần Thành Long (con trai ông Minh) tại khu vực gần nhà riêng ông Minh.

Cáo trạng mới công bố của Viện KSND tối cao nêu rõ, ông Trần Văn Minh là người ký KLTT 929 kiến nghị Chính phủ thu hồi dự án Đại Ninh.

Tuy nhiên, ông Minh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận giúp Nguyễn Cao Trí, hướng dẫn Trí tác động đến các cá nhân có thẩm quyền thực hiện việc chuyển đơn trái quy định của pháp luật; lập hồ sơ hợp thức về năng lực tài chính của Công ty SGĐN.

Ông Minh nhận hối lộ của Nguyễn Cao Trí 2 lần, với tổng số tiền 10 tỷ đồng để ký quyết định thành lập và chỉ đạo Tổ công tác của TTCP, báo cáo đề xuất, trình ông Minh ký Báo cáo 715 và KLTT 1033 kiến nghị sửa đổi KLTT 929, không thu hồi, giãn tiến độ đầu tư dự án Đại Ninh, tạo điều kiện cho Trí trục lợi.

Viện KSND tối cao xác định, ông Minh có đủ dấu hiệu của tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 BLHS. Nhưng do ông đã qua đời hồi tháng 3/2023 nên không xem xét trách nhiệm hình sự.

Dẫu vậy, cơ quan công tố đề nghị thu hồi số tiền 10 tỷ đồng đã nhận hối lộ từ Nguyễn Cao Trí.

Ngoài ra, cáo trạng cho biết, đã ngăn chặn tạm ngừng giao dịch 2 nhà đất, đất đứng tên ông Trần Văn Minh và vợ là bà Tạ Thị Tuyết Mai.