Novaland, Nguyễn Cao Trí và phí bảo mật thông tin 300 tỷ đồng tại dự án Đại Ninh

VŨ PHẠM
13:41 04/11/2024

Năm 2022, do tin tưởng vào các thủ tục để phục hồi dự án Đại Ninh và việc sở hữu 100% cổ phần Công ty SGĐN của Nguyễn Cao Trí, nên Novaland và Trí đã thống nhất ký thỏa thuận bảo mật thông tin và nhận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty SGĐN với tổng giá trị giao dịch 27.600 tỷ đồng.

Trong vụ án "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (dự án Đại Ninh) do Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty SGĐN) làm chủ đầu tư có sự hiện diện của Novaland thông qua Công ty Thiên Vương trong thương vụ chuyển nhượng tại siêu dự án này.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, từ năm 2019-2020, đại diện Tập đoàn Novaland đã có một số cuộc gặp, đàm phán với bà Phan Thị Hoa, Chủ tịch HĐQT Công ty SGĐN về nhận chuyển nhượng dự án Đại Ninh, báo cáo với ông Bùi Thành Nhơn (Chủ tịch HĐQT Novaland) xem xét. Nhưng do phương án tài chính không đảm bảo, nên phải tạm dừng, chờ thời điểm đầu tư phù hợp sau.

Đến tháng 7/2020, khi dự án đã bị Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị thu hồi, phía Novaland biết bà Hoa đang có đơn kiến nghị xin phục hồi dự án và tiếp tục chờ đợi để đàm phán mua lại, khi dự án được phục hồi.

Tháng 12/2020, bà Hoa hẹn gặp đại diện Novaland, cùng có mặt Nguyễn Cao Trí (Tổng Giám đốc Công ty SGĐN). Tại đây bà Hoa cho biết đã chuyển nhượng dự án Đại Ninh cho Trí, để Trí đứng tên xin phục hồi, gia hạn dự án, nếu Novaland muốn mua lại thì làm việc với Trí. Tuy nhiên, lúc này dự án vẫn đang bị kiến nghị thu hồi, nên 2 bên trao đổi chờ dự án được gia hạn, phục hồi mới đàm phán chuyển nhượng tiếp.

Đến tháng 3/2022, phía Novaland được biết dự án Đại Ninh đã được phục hồi, do tin tưởng vào các thủ tục để phục hồi dự án và việc sở hữu 100% cổ phần Công ty SGĐN của Trí, hai bên đã thống nhất ký thỏa thuận bảo mật thông tin ngày 30/5/2022, phí bảo mật thông tin 300 tỷ đồng và thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần ngày 12/8/2022 về thống nhất nhận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty SGĐN với tổng giá trị giao dịch 27.600 tỷ đồng.

Dự án Đại Ninh có tổng diện tích đất quy hoạch thực hiện dự án 3.595,45 ha. Ảnh: Viết Dũng

Giá trị giao dịch này được chia làm nhiều giai đoạn thanh toán, giá trị thanh toán tăng giảm tùy thuộc vào kết quả điều chỉnh quy hoạch 1/500 đối với phần chuyển đổi quyền sử dụng đất ở. Được sự đồng ý của bà Hoa, Trí cung cấp cho Novaland các hợp đồng, thủ tục thể hiện việc bà Hoa đã chuyển nhượng cổ phần Công ty SGĐN sang cho Trí; đồng thời, Trí cam kết Trí sẽ sở hữu 100% cổ phần của Công ty SGĐN.

Sau đó, Novaland mới chuyển tổng số 2.700 tỷ đồng cho Trí nhưng không thanh toán cho Trí đúng theo tiến độ của thỏa thuận, nên chưa được Trí chuyển giao sở hữu cổ phần hoặc có quyền lợi gì tại dự án Đại Ninh.

Đề nghị chuyển 2.700 tỷ đồng sung công quỹ Nhà nước

Ngày 12/8/2022, Nguyễn Cao Trí đã sử dụng pháp nhân Công ty Lavender ký thỏa thuận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty SGĐN cho Công ty Thiên Vương với giá 27.600 tỷ đồng.

Công ty Thiên Vương phải thanh toán đợt 1 cho Công ty Lavender 5.000 tỷ đồng trước ngày 30/9/2022. Nhưng, đến ngày 7/10/2022, Công ty Thiên Vương mới thanh toán 2.700 tỷ đồng, vi phạm quy định về điều khoản thanh toán.

Đối với số tiền 2.700 tỷ đồng Trí nhận của Novaland, trong đó Trí đã thanh toán cho bà Hoa 700 tỷ đồng và thanh toán 1.000 tỷ đã vay để trả trước cho bà Hoa, xuất phát từ chuỗi hành vi vi phạm pháp luật của Trí và các bị can trong vụ án.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, có một phần lỗi, trách nhiệm của Novaland trong việc giao dịch, ký kết hợp đồng (vi phạm thời hạn thanh toán lần 2, biết dự án có vướng mắc pháp lý những vẫn đặt cọc, chuyển tiền cho Trí…).

Vì vậy, số tiền này được xác định là thu lợi bất chính từ hành vi vi phạm pháp luật giữa Trí với các bên liên quan và đề nghị sung công quỹ Nhà nước.

  • Cùng chuyên mục
Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang bị đề nghị truy tố vì nhận 300.000 USD của trùm 'cát tặc'

Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang bị đề nghị truy tố vì nhận 300.000 USD của trùm 'cát tặc'

Bị can Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) vừa bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Pháp luật - 12/12/2024 07:45

VietinBank rao bán tài sản của 'cựu đại gia' thuỷ sản miền Tây

VietinBank rao bán tài sản của 'cựu đại gia' thuỷ sản miền Tây

VietinBank Cà Mau vừa thông báo bán tài sản của Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Quốc Việt (Thuỷ sản Quốc Việt).

Pháp luật - 11/12/2024 15:07

Đề xuất rút ngắn thời gian niêm yết chứng khoán xuống 30 ngày

Đề xuất rút ngắn thời gian niêm yết chứng khoán xuống 30 ngày

Bộ Tài chính đề xuất rút ngắn quy trình niêm yết chứng khoán, sửa đổi thời hạn tổ chức đăng ký niêm yết phải đưa chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) vào giao dịch từ 90 ngày còn 30 ngày.

Pháp luật - 11/12/2024 10:56

Tập đoàn Đất Xanh bị phạt hơn nửa tỷ đồng

Tập đoàn Đất Xanh bị phạt hơn nửa tỷ đồng

Tập đoàn Đất Xanh không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố, công bố thông tin không đầy đủ và thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông. Tổng số tiền phạt là 515 triệu đồng.

Pháp luật - 11/12/2024 07:38

[Gặp gỡ thứ Tư] Đánh thuế bất động sản cần nhìn nhận đúng vai trò của nhà đầu tư

[Gặp gỡ thứ Tư] Đánh thuế bất động sản cần nhìn nhận đúng vai trò của nhà đầu tư

Dòng vốn đầu tư của pháp nhân hay cá nhân, lớn hay nhỏ, là một trong những yếu tố quyết định duy trì và phát triển thị trường bất động sản vận hành ổn định, hiệu quả.

Pháp luật - 11/12/2024 07:19

Hình ảnh Tiktoker Mr Pips sau khi bị bắt

Hình ảnh Tiktoker Mr Pips sau khi bị bắt

Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công vụ án lừa đảo trên không gian mạng lớn nhất từ trước đến nay, phong toả tài sản, tang vật tổng trị giá hơn 5.200 tỷ đồng. Trong đó khởi tố Tiktoker nổi tiếng Mr Pips (tức Phó Đức Nam).

Pháp luật - 10/12/2024 19:32

Bắt 7 đối tượng 'tham ô' xăng dầu, gây thiệt hại 8 tỷ đồng ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Bắt 7 đối tượng 'tham ô' xăng dầu, gây thiệt hại 8 tỷ đồng ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Các đối tượng cùng nhau lập hơn 1.800 phiếu chi khống, gây thiệt hại 8 tỷ đồng cho Công ty Hoa Sen và cây xăng Thành Nghĩa (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Pháp luật - 10/12/2024 15:34

Đại gia Nguyễn Cao Trí đối diện với mức án nào?

Đại gia Nguyễn Cao Trí đối diện với mức án nào?

Trong vụ án Đại Ninh, cơ quan công tố xác định Nguyễn Cao Trí dùng tiền tỷ để đưa hối lộ cho các bị can tại Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng. Với tội danh này, bị can đối diện với mức án từ 12-20 năm tù.

Pháp luật - 10/12/2024 13:09

Đối thoại chính sách thuế, hải quan gỡ khó cho doanh nghiệp

Đối thoại chính sách thuế, hải quan gỡ khó cho doanh nghiệp

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, Bộ sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình thực tế để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN)

Pháp luật - 10/12/2024 12:15

Vi phạm thuế, Nhà Đà Nẵng bị phạt và truy thu gần 3 tỷ đồng

Vi phạm thuế, Nhà Đà Nẵng bị phạt và truy thu gần 3 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng bị xử phạt vì vi phạm hành chính về thuế, với tổng số tiền truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp là gần 3 tỷ đồng.

Pháp luật - 10/12/2024 07:03

Lo bị hoãn xuất cảnh vì không nhận được thông tin thuế

Lo bị hoãn xuất cảnh vì không nhận được thông tin thuế

Các cá nhân, chủ hộ kinh doanh bất ngờ với thông tin có thể bị tạm hoãn xuất cảnh nếu nợ thuế trên 120 ngày, đồng thời cho rằng cơ quan thuế cần có phương thức thông báo hiệu quả.

Pháp luật - 09/12/2024 08:23

Hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng

Hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng

Nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, vừa qua Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thí điểm xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc, vụ án hình sự.

Pháp luật - 09/12/2024 07:49

[Café Cuối tuần] 'Lỗ hổng' phía sau cuộc đấu giá đất 30 tỷ đồng/m2

[Café Cuối tuần] 'Lỗ hổng' phía sau cuộc đấu giá đất 30 tỷ đồng/m2

Tuần qua, dư luận được dịp xôn xao với cuộc đấu giá đất tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn. Trong số 58 thửa đất được đem ra đấu giá có tới 36 thửa đất đấu bất thành với kịch bản gần như tương tự: người tham tra trả giá cao đột biến ở vòng 5 (có 3 thửa đất được trả giá lên tới trên 30 tỷ đồng/m2) dẫn đến không ai tham gia trả giá ở vòng 6 - vòng đấu cuối cùng.

Pháp luật - 07/12/2024 10:29

Cán bộ, công chức Bộ Y tế có dấu hiệu đùn đẩy, né tránh

Cán bộ, công chức Bộ Y tế có dấu hiệu đùn đẩy, né tránh

Trong giải quyết thủ tục hành chính, Thanh tra Chính phủ nêu rõ, lãnh đạo một số cục thuộc Bộ Y tế có biểu hiện gây phiền hà cho doanh nghiệp; công chức, viên chức có hiện tượng thiếu trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh.

Pháp luật - 07/12/2024 10:07

Phó Đức Nam - Mr.Pips, đằng sau sự hào nhoáng xa hoa tuổi 30

Phó Đức Nam - Mr.Pips, đằng sau sự hào nhoáng xa hoa tuổi 30

Trước khi "xộ khám", Phó Đức Nam luôn xuất hiện với hình ảnh xa hoa, hào nhoáng và thậm chí, là hình mẫu của nhiều nhà đầu tư trẻ.

Pháp luật - 06/12/2024 19:15

Bắt Trưởng ban quản lý khu kinh tế An Giang vì liên quan đường dây khai thác cát lậu

Bắt Trưởng ban quản lý khu kinh tế An Giang vì liên quan đường dây khai thác cát lậu

Ông Nguyễn Bảo Trung, Trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh An Giang, bị bắt do lợi dụng chức vụ để can thiệp, giúp doanh nghiệp khai thác cát lậu lớn nhất nước.

Pháp luật - 06/12/2024 15:52