Novaland, Nguyễn Cao Trí và phí bảo mật thông tin 300 tỷ đồng tại dự án Đại Ninh

Trong vụ án "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (dự án Đại Ninh) do Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty SGĐN) làm chủ đầu tư có sự hiện diện của Novaland thông qua Công ty Thiên Vương trong thương vụ chuyển nhượng tại siêu dự án này.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, từ năm 2019-2020, đại diện Tập đoàn Novaland đã có một số cuộc gặp, đàm phán với bà Phan Thị Hoa, Chủ tịch HĐQT Công ty SGĐN về nhận chuyển nhượng dự án Đại Ninh, báo cáo với ông Bùi Thành Nhơn (Chủ tịch HĐQT Novaland) xem xét. Nhưng do phương án tài chính không đảm bảo, nên phải tạm dừng, chờ thời điểm đầu tư phù hợp sau.

Đến tháng 7/2020, khi dự án đã bị Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị thu hồi, phía Novaland biết bà Hoa đang có đơn kiến nghị xin phục hồi dự án và tiếp tục chờ đợi để đàm phán mua lại, khi dự án được phục hồi.

Tháng 12/2020, bà Hoa hẹn gặp đại diện Novaland, cùng có mặt Nguyễn Cao Trí (Tổng Giám đốc Công ty SGĐN). Tại đây bà Hoa cho biết đã chuyển nhượng dự án Đại Ninh cho Trí, để Trí đứng tên xin phục hồi, gia hạn dự án, nếu Novaland muốn mua lại thì làm việc với Trí. Tuy nhiên, lúc này dự án vẫn đang bị kiến nghị thu hồi, nên 2 bên trao đổi chờ dự án được gia hạn, phục hồi mới đàm phán chuyển nhượng tiếp.

Đến tháng 3/2022, phía Novaland được biết dự án Đại Ninh đã được phục hồi, do tin tưởng vào các thủ tục để phục hồi dự án và việc sở hữu 100% cổ phần Công ty SGĐN của Trí, hai bên đã thống nhất ký thỏa thuận bảo mật thông tin ngày 30/5/2022, phí bảo mật thông tin 300 tỷ đồng và thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần ngày 12/8/2022 về thống nhất nhận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty SGĐN với tổng giá trị giao dịch 27.600 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch này được chia làm nhiều giai đoạn thanh toán, giá trị thanh toán tăng giảm tùy thuộc vào kết quả điều chỉnh quy hoạch 1/500 đối với phần chuyển đổi quyền sử dụng đất ở. Được sự đồng ý của bà Hoa, Trí cung cấp cho Novaland các hợp đồng, thủ tục thể hiện việc bà Hoa đã chuyển nhượng cổ phần Công ty SGĐN sang cho Trí; đồng thời, Trí cam kết Trí sẽ sở hữu 100% cổ phần của Công ty SGĐN.

Sau đó, Novaland mới chuyển tổng số 2.700 tỷ đồng cho Trí nhưng không thanh toán cho Trí đúng theo tiến độ của thỏa thuận, nên chưa được Trí chuyển giao sở hữu cổ phần hoặc có quyền lợi gì tại dự án Đại Ninh.

Đề nghị chuyển 2.700 tỷ đồng sung công quỹ Nhà nước

Ngày 12/8/2022, Nguyễn Cao Trí đã sử dụng pháp nhân Công ty Lavender ký thỏa thuận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty SGĐN cho Công ty Thiên Vương với giá 27.600 tỷ đồng.

Công ty Thiên Vương phải thanh toán đợt 1 cho Công ty Lavender 5.000 tỷ đồng trước ngày 30/9/2022. Nhưng, đến ngày 7/10/2022, Công ty Thiên Vương mới thanh toán 2.700 tỷ đồng, vi phạm quy định về điều khoản thanh toán.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an nêu rõ, Novaland biết rõ việc bà Phan Thị Hoa và Nguyễn Cao Trí ký hợp đồng chuyển nhượng dự án là trái quy định, do thời điểm này dự án Đại Ninh đang bị TTCP kiến nghị thu hồi. Đồng thời, Novaland biết Nguyễn Cao Trí sẽ phải thực hiện các hành vi "chạy thủ tục" để được điều chỉnh KLTT từ thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án thành cho gia hạn, giãn tiến độ dự án nhưng vẫn ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần là không đảm bảo cơ sở pháp lý.

Đối với số tiền 2.700 tỷ đồng Trí nhận của Novaland, trong đó Trí đã thanh toán cho bà Hoa 700 tỷ đồng và thanh toán 1.000 tỷ đã vay để trả trước cho bà Hoa, xuất phát từ chuỗi hành vi vi phạm pháp luật của Trí và các bị can trong vụ án.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, có một phần lỗi, trách nhiệm của Novaland trong việc giao dịch, ký kết hợp đồng (vi phạm thời hạn thanh toán lần 2, biết dự án có vướng mắc pháp lý những vẫn đặt cọc, chuyển tiền cho Trí…).

Vì vậy, số tiền này được xác định là thu lợi bất chính từ hành vi vi phạm pháp luật giữa Trí với các bên liên quan và đề nghị sung công quỹ Nhà nước.