Nữ đại gia bị giữ 9 sổ đỏ giá nghìn tỷ trong vụ Đại Ninh là ai?

Như Nhadautu.vn đã đề cập, Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty SGĐN) được Sở KH&ĐT tỉnh Lâm Đồng cấp giấy đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 7/1/2010, vốn điều lệ 300 tỷ đồng, bà Phan Thị Hoa làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật.

Ngày 30/12/2010, UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư Công ty SGĐN thực hiện "siêu" dự án Đại Ninh với tổng vốn đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm; Tổng diện tích đất quy hoạch thực hiện dự án gần 3.600 ha (đất rừng 1.306,44 ha; đất ngoài lâm nghiệp 329,14 ha; lòng hồ 1.959,87 ha). Tiến độ thực hiện từ năm 2010-30/12/2018.

Đối với dự án Đại Ninh, quá trình thực hiện dự án, Công ty SGĐN có nhiều vi phạm Luật Đất đai 2013 và Luật Đầu tư 2014 nên đã bị Thanh tra Chính phủ đề nghị thu hồi đất, chấm dứt hoạt động. Tuy nhiên, sau khi dự án sang tay Nguyễn Cao Trí, Trí đã dùng tiền mua chuộc các cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng để dự án được "hồi sinh".

Cáo trạng của Viện KSND tối cao cho biết, bà Phan Thị Hoa có mục đích bán lại dự án Đại Ninh cho Nguyễn Cao Trí để thu hồi một phần chi phí đã đầu tư vào dự án, nên đã ký thỏa thuận đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, để chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty SGĐN với giá 5.000 tỷ đồng.

Trong đó, có điều khoản Nguyễn Cao Trí thanh toán trước số tiền 1.000 tỷ đồng để được chứng nhận sở hữu 51% cổ phần Công ty SGĐN. Đồng thời, bà Hoa ký hợp thức thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật từ Phan Thị Hoa sang Nguyễn Cao Trí để Trí chính danh liên hệ làm thủ tục xin gia hạn dự án.

Bà Hoa biết Trí có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo Chính phủ và ông Trần Văn Minh (Phó Tổng TTCP) nhưng bà Hoa không biết việc Trí thực hiện hành vi đưa hối lộ. Mặt khác, nguồn tiền Trí sử dụng để đưa cho các bị can và cá nhân liên quan từ nguồn tiền cá nhân của Trí.

Do đó, không đủ căn cứ xác định bà Hoa đồng phạm với Nguyễn Cao Trí. Tuy nhiên, Viện KSND tối cao xác định, bà Hoa có trách nhiệm liên quan.

Cụ thể, từ ngày 2/10/2020-5/2/2021, bà Hoa được Trí thanh toán tổng số 985,28 tỷ đồng (để mua 100% vốn điều lệ Công ty Lavender để sở hữu 51% cổ phần Công ty SGĐN) nhưng bà Hoa và Trí thống nhất đã thanh toán đủ 1.000 tỷ đồng. Số tiền 15 tỷ đồng chênh lệch, bà Hoa ủng hộ Trí làm từ thiện, đối ngoại tỉnh Lâm Đồng.

Bên cạnh đó, ngày 4/6/2021, bà Hoa còn chuyển cho Trí 20 tỷ đồng để ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Ngày 30/9/2022, bà Hoa ký tiếp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần để chuyển nhượng tiếp 7% cổ phần Công ty SGĐN cho Công ty Lavender (Nguyễn Cao Đức đại diện), với giá trị 700 tỷ đồng. Trong đó, Trí đặt cọc thanh toán trước cho bà Hoa 20 tỷ đồng.

Sau đó, Nguyễn Cao Trí đã bán dự án cho Novaland với tổng giá trị giao dịch là 27.600 tỷ đồng theo 5 đợt thanh toán. Nhưng phía Novaland mới chỉ thanh toán 2.700 tỷ đồng và không tiếp tục thanh toán theo thỏa thuận.

Có 2.700 tỷ đồng, Trí sử dụng 700 tỷ đồng để thanh toán cho bà Hoa và 2.000 tỷ để trả nợ số tiền vay để trả trước cho bà Hoa và cho các hoạt động kinh doanh của Trí. Tổng cộng Trí và bà Hoa xác định, Trí đã thanh toán cho bà 1.700 tỷ đồng để được xác nhận sở hữu 58% cổ phần Công ty SGĐN.

Tạm giữ 9 sổ đỏ, phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng

Quá trình điều tra, bà Phan Thị Hoa đã tự nguyện giao nộp 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo trình bày của bà Hoa có trị giá khoảng 1.700 tỷ đồng), tương đương với số tiền 1.700 tỷ đồng bà Hoa đã nhận từ Nguyễn Cao Trí, thông qua việc ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần dự án.

Đến nay, để phục vụ giải quyết vụ án, Viện KSND tối cao nêu rõ, đã tạm giữ 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Công ty TNHH Thương mại Phương Nam của bà Phan Thị Hoa. Đồng thời, phong tỏa 3 tài khoản đứng tên bà Hoa với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Dữ liệu Nhadautu.vn cho thấy, ở thời điểm ban đầu, Công ty SGĐN có số vốn điều lệ ở mức 600 tỷ đồng, thành phần cổ đông sáng lập gồm Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh Nhà ở Phương Nam (85%), và 7 cá nhân khác nắm giữ 15% cổ phần còn lại là Hoàng Văn Thọ (2%), Đào Thúy Hằng (5%), Phan Văn Đức (5%), Nguyễn Văn Lam (0,5%), Trần Tấn Công (1%), Trần Hồng Thắng (0,5%) và Nguyễn Đình Tùng (1%). Đến tháng 8/2016, bà Phan Thị Hoa thay Công ty Phương Nam nắm giữ 85% cổ phần Công ty SGĐN.

Đến ngày 10/10/2017, Công ty SGĐN nâng mức vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng, phần vốn chi phối 88,5% lúc này được chuyển sang bà Phan Thị Hoa. Nhưng, về bản chất không thay đổi, bởi nữ doanh nhân SN 1958 là chủ sở hữu của Công ty Nhà ở Phương Nam.

Công ty Nhà ở Phương Nam được thành lập vào năm 1993, với tiền thân là một tổ hợp xuất khẩu thảm cói, thảm đay xuất khẩu sang Liên Xô.

Theo giới thiệu, quá trình phát triển, công ty từ doanh nghiệp tư nhân nhỏ trở thành tập đoàn kinh doanh về bất động sản, với nguồn lực hùng mạnh cả về tài chính, nhân lực cũng như uy tín, thương hiệu trên thị trường.

Giai đoạn 1997-2005, Công ty Nhà ở Phương Nam đã đầu tư quy hoạch xây dựng khu nhà ở phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM với quy mô 26.444 m2. Đến năm 2006 liên doanh với Công ty Vàng bạc Đá quý TP.HCM (SJC) để kinh doanh vàng 9999 và trang sức vàng nữ trang Ý.

Năm 2009, Công ty Nhà ở Phương Nam đã tiến hành kế hoạch đầu tư “siêu” dự án hơn 25.000 tỷ đồng tại tỉnh Lâm Đồng và thành lập Công ty SGĐN.

Cập nhật tại ngày 31/12/2020, vốn điều lệ của Phương Nam đạt mức 540 tỷ đồng, trong đó bà Phan Thị Hoa nắm giữ cổ phần chi phối với tỷ lệ 92% vốn điều lệ, còn lại của 3 cổ đông khác.

Ngoài ra, trong giai đoạn 2016-2019, Công ty Nhà ở Phương Nam gần như không có hoạt động nào đáng kể. Tổng tài sản và vốn điều lệ của công ty mẹ giữ nguyên ở mức 945,7 tỷ đồng và 540 tỷ đồng. Doanh thu ở mức 0 tỷ đồng năm 2016, 2018 và 0,9 tỷ đồng, 5,2 tỷ đồng năm 2017, 2019. Doanh nghiệp báo lỗ thuần từ năm 2016, với giá trị cũng không đáng kể.