Nữ đại gia bị giữ 9 sổ đỏ giá nghìn tỷ trong vụ Đại Ninh là ai?

VŨ PHẠM
09:21 06/12/2024

Liên quan tới vụ án xảy ra tại dự án Đại Ninh, nữ đại gia Phan Thị Hoa, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đời đầu Công ty Sài Gòn Đại Ninh bị giữ 9 sổ đỏ giá trị khoảng 1.700 tỷ đồng và phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng hơn 3 tỷ đồng.

Như Nhadautu.vn đã đề cập, Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty SGĐN) được Sở KH&ĐT tỉnh Lâm Đồng cấp giấy đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 7/1/2010, vốn điều lệ 300 tỷ đồng, bà Phan Thị Hoa làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật.

Ngày 30/12/2010, UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư Công ty SGĐN thực hiện "siêu" dự án Đại Ninh với tổng vốn đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm; Tổng diện tích đất quy hoạch thực hiện dự án gần 3.600 ha (đất rừng 1.306,44 ha; đất ngoài lâm nghiệp 329,14 ha; lòng hồ 1.959,87 ha). Tiến độ thực hiện từ năm 2010-30/12/2018.

Đối với dự án Đại Ninh, quá trình thực hiện dự án, Công ty SGĐN có nhiều vi phạm Luật Đất đai 2013 và Luật Đầu tư 2014 nên đã bị Thanh tra Chính phủ đề nghị thu hồi đất, chấm dứt hoạt động. Tuy nhiên, sau khi dự án sang tay Nguyễn Cao Trí, Trí đã dùng tiền mua chuộc các cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng để dự án được "hồi sinh".

"Siêu" dự án Đại Ninh để xảy ra nhiều sai phạm. Ảnh: Quỳnh Danh

Cáo trạng của Viện KSND tối cao cho biết, bà Phan Thị Hoa có mục đích bán lại dự án Đại Ninh cho Nguyễn Cao Trí để thu hồi một phần chi phí đã đầu tư vào dự án, nên đã ký thỏa thuận đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, để chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty SGĐN với giá 5.000 tỷ đồng.

Trong đó, có điều khoản Nguyễn Cao Trí thanh toán trước số tiền 1.000 tỷ đồng để được chứng nhận sở hữu 51% cổ phần Công ty SGĐN. Đồng thời, bà Hoa ký hợp thức thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật từ Phan Thị Hoa sang Nguyễn Cao Trí để Trí chính danh liên hệ làm thủ tục xin gia hạn dự án.

Bà Hoa biết Trí có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo Chính phủ và ông Trần Văn Minh (Phó Tổng TTCP) nhưng bà Hoa không biết việc Trí thực hiện hành vi đưa hối lộ. Mặt khác, nguồn tiền Trí sử dụng để đưa cho các bị can và cá nhân liên quan từ nguồn tiền cá nhân của Trí.

Do đó, không đủ căn cứ xác định bà Hoa đồng phạm với Nguyễn Cao Trí. Tuy nhiên, Viện KSND tối cao xác định, bà Hoa có trách nhiệm liên quan.

Cụ thể, từ ngày 2/10/2020-5/2/2021, bà Hoa được Trí thanh toán tổng số 985,28 tỷ đồng (để mua 100% vốn điều lệ Công ty Lavender để sở hữu 51% cổ phần Công ty SGĐN) nhưng bà Hoa và Trí thống nhất đã thanh toán đủ 1.000 tỷ đồng. Số tiền 15 tỷ đồng chênh lệch, bà Hoa ủng hộ Trí làm từ thiện, đối ngoại tỉnh Lâm Đồng.

Bên cạnh đó, ngày 4/6/2021, bà Hoa còn chuyển cho Trí 20 tỷ đồng để ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Ngày 30/9/2022, bà Hoa ký tiếp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần để chuyển nhượng tiếp 7% cổ phần Công ty SGĐN cho Công ty Lavender (Nguyễn Cao Đức đại diện), với giá trị 700 tỷ đồng. Trong đó, Trí đặt cọc thanh toán trước cho bà Hoa 20 tỷ đồng.

Sau đó, Nguyễn Cao Trí đã bán dự án cho Novaland với tổng giá trị giao dịch là 27.600 tỷ đồng theo 5 đợt thanh toán. Nhưng phía Novaland mới chỉ thanh toán 2.700 tỷ đồng và không tiếp tục thanh toán theo thỏa thuận.

Có 2.700 tỷ đồng, Trí sử dụng 700 tỷ đồng để thanh toán cho bà Hoa và 2.000 tỷ để trả nợ số tiền vay để trả trước cho bà Hoa và cho các hoạt động kinh doanh của Trí. Tổng cộng Trí và bà Hoa xác định, Trí đã thanh toán cho bà 1.700 tỷ đồng để được xác nhận sở hữu 58% cổ phần Công ty SGĐN.

Tạm giữ 9 sổ đỏ, phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng

Quá trình điều tra, bà Phan Thị Hoa đã tự nguyện giao nộp 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo trình bày của bà Hoa có trị giá khoảng 1.700 tỷ đồng), tương đương với số tiền 1.700 tỷ đồng bà Hoa đã nhận từ Nguyễn Cao Trí, thông qua việc ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần dự án.

Đến nay, để phục vụ giải quyết vụ án, Viện KSND tối cao nêu rõ, đã tạm giữ 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Công ty TNHH Thương mại Phương Nam của bà Phan Thị Hoa. Đồng thời, phong tỏa 3 tài khoản đứng tên bà Hoa với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Nữ đại gia Phan Thị Hoa. Ảnh: Kinh tế Tiêu dùng

Dữ liệu Nhadautu.vn cho thấy, ở thời điểm ban đầu, Công ty SGĐN có số vốn điều lệ ở mức 600 tỷ đồng, thành phần cổ đông sáng lập gồm Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh Nhà ở Phương Nam (85%), và 7 cá nhân khác nắm giữ 15% cổ phần còn lại là Hoàng Văn Thọ (2%), Đào Thúy Hằng (5%), Phan Văn Đức (5%), Nguyễn Văn Lam (0,5%), Trần Tấn Công (1%), Trần Hồng Thắng (0,5%) và Nguyễn Đình Tùng (1%). Đến tháng 8/2016, bà Phan Thị Hoa thay Công ty Phương Nam nắm giữ 85% cổ phần Công ty SGĐN.

Đến ngày 10/10/2017, Công ty SGĐN nâng mức vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng, phần vốn chi phối 88,5% lúc này được chuyển sang bà Phan Thị Hoa. Nhưng, về bản chất không thay đổi, bởi nữ doanh nhân SN 1958 là chủ sở hữu của Công ty Nhà ở Phương Nam.

Công ty Nhà ở Phương Nam được thành lập vào năm 1993, với tiền thân là một tổ hợp xuất khẩu thảm cói, thảm đay xuất khẩu sang Liên Xô.

Theo giới thiệu, quá trình phát triển, công ty từ doanh nghiệp tư nhân nhỏ trở thành tập đoàn kinh doanh về bất động sản, với nguồn lực hùng mạnh cả về tài chính, nhân lực cũng như uy tín, thương hiệu trên thị trường.

Giai đoạn 1997-2005, Công ty Nhà ở Phương Nam đã đầu tư quy hoạch xây dựng khu nhà ở phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM với quy mô 26.444 m2. Đến năm 2006 liên doanh với Công ty Vàng bạc Đá quý TP.HCM (SJC) để kinh doanh vàng 9999 và trang sức vàng nữ trang Ý.

Năm 2009, Công ty Nhà ở Phương Nam đã tiến hành kế hoạch đầu tư “siêu” dự án hơn 25.000 tỷ đồng tại tỉnh Lâm Đồng và thành lập Công ty SGĐN.

Cập nhật tại ngày 31/12/2020, vốn điều lệ của Phương Nam đạt mức 540 tỷ đồng, trong đó bà Phan Thị Hoa nắm giữ cổ phần chi phối với tỷ lệ 92% vốn điều lệ, còn lại của 3 cổ đông khác.

Ngoài ra, trong giai đoạn 2016-2019, Công ty Nhà ở Phương Nam gần như không có hoạt động nào đáng kể. Tổng tài sản và vốn điều lệ của công ty mẹ giữ nguyên ở mức 945,7 tỷ đồng và 540 tỷ đồng. Doanh thu ở mức 0 tỷ đồng năm 2016, 2018 và 0,9 tỷ đồng, 5,2 tỷ đồng năm 2017, 2019. Doanh nghiệp báo lỗ thuần từ năm 2016, với giá trị cũng không đáng kể.

  • Cùng chuyên mục
Đồng Nai khởi tố vụ lừa đảo hơn 10.000 tỷ đồng từ tiền ảo 'Matrix Chaine'

Đồng Nai khởi tố vụ lừa đảo hơn 10.000 tỷ đồng từ tiền ảo 'Matrix Chaine'

5 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo "Matrix Chaine" vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn người tham gia.

Pháp luật - 08/06/2025 08:58

Bắt Giám đốc công ty bất động sản ở Lâm Đồng do biến đất công thành đất tư

Bắt Giám đốc công ty bất động sản ở Lâm Đồng do biến đất công thành đất tư

Hô biến đất công thành đất tư, ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Công ty Bất động sản Thanh Bình (Lâm Đồng) bị bắt.

Pháp luật - 07/06/2025 09:14

Cục Thuế: Hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt

Cục Thuế: Hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định, hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt, phần lớn các hộ kinh doanh vẫn chấp hành tốt quy định.

Pháp luật - 06/06/2025 10:49

Xử phạt gần 360 triệu đồng đối với hành vi bán Rolex, Hermes nhái tại Saigon Square

Xử phạt gần 360 triệu đồng đối với hành vi bán Rolex, Hermes nhái tại Saigon Square

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, từ năm 2024 đến nay, đã xử lý 38 vụ vi phạm buôn bán hàng giả hàng nhái các nhãn hiệu lớn tại Saigon Square, tịch thu 1.291 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá hàng hóa hơn 250 triệu đồng, xử phạt 359 triệu đồng.

Pháp luật - 05/06/2025 16:42

Huế dừng đấu giá 2 mỏ khoáng sản

Huế dừng đấu giá 2 mỏ khoáng sản

Do có thông tin một số tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có dấu hiệu vi phạm, Huế đã dừng tổ chức đấu giá 2 mỏ khoáng sản trước 1 ngày diễn ra phiên đấu giá.

Pháp luật - 05/06/2025 15:24

Hộ kinh doanh không nhận tiền mặt để “né” thuế: Coi chừng bị truy cứu hình sự!

Hộ kinh doanh không nhận tiền mặt để “né” thuế: Coi chừng bị truy cứu hình sự!

Việc từ chối nhận tiền mặt khi thanh toán nhằm “né” thuế không làm giảm nghĩa vụ thuế, mà có thể trở thành dấu hiệu nghi ngờ cho hành vi che giấu doanh thu, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Pháp luật - 05/06/2025 07:42

Bộ Công an: Có cán bộ bao che, tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái

Bộ Công an: Có cán bộ bao che, tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái

"Bộ Công an sẽ làm rõ, xử lý hành vi tiếp tay cho tội phạm sản xuất hàng giả, hàng nhái... của một số cán bộ trong cơ quan quản lý Nhà nước", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.

Pháp luật - 04/06/2025 17:53

'Ưu tiên bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng hơn kinh tế'

'Ưu tiên bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng hơn kinh tế'

"Quy định ở Nghị quyết 173 đã xác định ưu tiên bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng nhiều hơn các yếu tố về mặt kinh tế", bà Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho hay.

Pháp luật - 04/06/2025 10:57

Tổng Giám đốc Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố

Tổng Giám đốc Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố

Ông Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ".

Pháp luật - 04/06/2025 06:45

Tuấn 'thần đèn' khai gì tại cơ quan công an?

Tuấn 'thần đèn' khai gì tại cơ quan công an?

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Anh Tuấn có biệt danh là Tuấn 'thần đèn' khai nhận chưa hiểu biết về pháp luật nên khai thác cát vượt công suất cho phép.

Pháp luật - 03/06/2025 11:12

Thủ đoạn của tập đoàn đa cấp xuyên quốc gia

Thủ đoạn của tập đoàn đa cấp xuyên quốc gia

Từ giữa năm 2024, tin vào lời hứa đổi đời từ việc tham gia sở hữu và kinh doanh một loại nấm "Quốc bảo Đài Loan" với thu nhập "khủng", hàng nghìn người dân ở khắp các tỉnh thành lao vào cuộc chơi của tập đoàn Ame Global, để rồi tiền mất, tật mang.

Pháp luật - 02/06/2025 09:12

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6

Từ đầu tháng 6/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử; doanh nghiệp nhà nước áp dụng cơ chế tiền lương mới; chế độ, chính sách đối với chuyên gia cao cấp...

Pháp luật - 01/06/2025 08:40

 Bộ Tài chính cảnh báo bị mạo danh lừa đảo trực tuyến

Bộ Tài chính cảnh báo bị mạo danh lừa đảo trực tuyến

Đối tượng giả mạo văn bản, con dấu, chữ ký của lãnh đạo Bộ Tài chính để nhắm tới những nạn nhân sau khi mất tiền vì lừa đảo trực tuyến, biến họ tiếp tục trở thành "con mồi" lần thứ 2.

Pháp luật - 31/05/2025 12:48

Chính phủ yêu cầu lập tổ kiểm tra gói thầu cao tốc qua Bình Phước

Chính phủ yêu cầu lập tổ kiểm tra gói thầu cao tốc qua Bình Phước

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng lập tổ công tác kiểm tra tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng cao tốc qua Bình Phước.

Pháp luật - 29/05/2025 21:46

Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan mỹ phẩm do chồng Đoàn Di Băng phân phối

Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan mỹ phẩm do chồng Đoàn Di Băng phân phối

Công an Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Khu công nghiệp Giang Điền) để điều tra, xử lý theo quy định.

Pháp luật - 29/05/2025 18:32

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh VNBA để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh VNBA để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Các đối tượng lừa đảo đã sử dụng văn bản giả mạo có logo, con dấu, chữ ký giả danh lãnh đạo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Pháp luật - 29/05/2025 09:39