Phong bì cảm ơn trăm triệu của Nguyễn Cao Trí và lời khai khó tin của cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ

VŨ PHẠM
08:36 04/12/2024

Cáo trạng của Viện KSND tối cao cho biết, Nguyễn Cao Trí khai nhiều lần đưa phong bì cảm ơn các cựu cán bộ TTCP với giá trị hàng trăm triệu đồng. Song, một số cựu cán bộ TTCP khai không nhận tiền cảm ơn từ Trí.

Như Nhadautu.vn đã thông tin, Viện trưởng Viện KSND tối cao đã công bố cáo trạng vụ án "Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương. Có 10 bị can bị truy tố bởi các tội danh này.

Theo cáo trạng, trước khi Nguyễn Cao Trí mua dự án Đại Ninh, năm 2020, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã nhận được 2 văn bản của Văn phòng Chính phủ chuyển đơn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh.

Cục II TTCP đã lần lượt đề xuất chuyển đơn đến Vụ Giám sát và UBND tỉnh Lâm Đồng nhưng ông Trần Văn Minh (Phó tổng TTCP) không phê duyệt. Tuy nhiên, khi Trí có ý định mua dự án và đề nghị giúp sửa KLTT 929 thì ông Minh đã hướng dẫn Trí làm đơn gửi đến lãnh đạo Chính phú qua Văn phòng Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo, chuyển đơn đến TTCP, làm căn cứ xem xét, giải quyết.

Đại gia Nguyễn Cao Trí dùng tiền đưa hối lộ, thao túng cựu cán bộ TTCP. Ảnh: Capella

Sau đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trần Văn Minh, ngày 14/12/2020, Lê Quốc Khanh, Phó Cục trưởng Cục II ký phiếu đề xuất thành lập Tổ công tác kiểm tra xác minh làm rõ kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh về việc cho phép tiếp tục thực hiện dự án.

Ngày 14/1/2021, lãnh đạo TTCP chủ trì cuộc hợp và thống nhất (bằng miệng) giao Cục II thành lập Tổ công tác để kiểm tra, xác minh đơn của Công ty SGĐN. Cùng ngày, Nguyễn Hồng Giang ký phiếu, báo cáo đề xuất thành lập Tổ công tác để kiểm tra, xác minh đơn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh.

Tổ công tác gồm: Lê Quốc Khanh, Thanh tra viên chính, Phó Cục trưởng Cục II, Tổ trưởng; Hoàng Văn Xuân, Thanh tra viên chính Cục II, Tổ phó; Nguyễn Ngọc Ánh, Thanh tra viên chính, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, Thành viên và Nguyễn Nho Định, Thanh tra viên Cục II, Thành viên.

Cáo trạng nêu rõ, Công ty SGĐN không phải đối tượng thanh tra tại KLTT 929. Hơn nữa, việc giao cho Cục II kiểm tra, xác minh đơn kiến nghị của Công ty SGĐN là không đúng chức năng, nhiệm vụ, không khách quan; theo quy định thì Vụ Giám sát mới là đơn vị có thẩm quyền xử lý.

Những túi quà, phong bì cảm ơn hàng trăm triệu đồng

Ngày 15/3/2021, tại trụ sở Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, Tổ công tác làm việc với Công ty Sài Gòn Đại Ninh, yêu cầu công ty làm rõ một số nội dung kiến nghị và cung cấp bổ sung các tài liệu phục vụ yêu cầu kiểm tra, xác minh, chứng minh năng lực tài chính để xem xét việc gia hạn dự án.

Sau buổi làm việc, Trí đã gặp và đưa cho Nguyễn Ngọc Ánh phong bì đựng 100 triệu đồng tại phòng làm việc của Ánh, để nhờ Ánh quan tâm, giúp đỡ cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh được gia hạn dự án.

Chiều cùng ngày, Trí đến Khách sạn Dinh II, TP. Đà Lạt gặp Hoàng Văn Xuân để trao đổi, thống nhất về nội dung và ký biên bản làm việc. Sau đó, Trí qua gặp riêng Lê Quốc Khanh tại phòng nghỉ, nhờ Khanh quan tâm, tạo điều kiện ủng hộ Công ty Sài Gòn Đại Ninh.

Trí đưa cho Khanh 1 túi quà đựng 500 triệu đồng và nhờ Khanh đưa cho Định, Xuân 1 phong bì đựng 100 triệu đồng. Sau đó, Khanh đưa lại cho Xuân phong bì đựng 100 triệu đồng và đưa cho Nguyễn Nho Định 50 triệu đồng từ số tiền Trí đưa và nói với Định, Xuân đó là quà của Trí đưa.

Trần Văn Minh và Lê Quốc Khanh biết rõ Công ty Sài Gòn Đại Ninh không có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án nên đã hướng dẫn Nguyễn Cao Trí khẩn trương chuẩn bị các tài liệu hợp thức. Do đó, Nguyễn Cao Trí đã liên hệ, thuê các đối tượng tại Công ty Kiểm toán DFK lập gấp báo cáo kiểm toán xác định vốn góp cổ phần của Công ty Sài Gòn Đại Ninh là 2.000 tỷ đồng, nhưng không có chứng từ chứng minh.

Khi Tổ công tác xuống TP.HCM để làm việc, thu thập tài liệu, tối ngày 23/3/2021, Trí liên hệ mời Khanh đi ăn tối tại Khách sạn Park Hyatt, quận 1 để cung cấp tài liệu chứng minh năng lực tài chính theo hướng dẫn trước đó của Khanh.

Cáo trạng cho biết, Trí khai tại cuộc gặp này, Trí đưa cho Khanh 1 phong bì đựng 200 triệu đồng để cảm ơn và tiếp tục nhờ Khanh giúp đỡ. Tuy nhiên, Khanh không khai việc đã nhận số tiền này. Ngoài ra, Trí cũng chỉ đạo cấp dưới đưa phong bì đựng 50 triệu đồng cho Hoàng Văn Xuân tại Nhà khách TTCP, số 496 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3.

Cáo trạng xác định, Tổ công tác của TTCP đã không thực hiện đúng trách nhiệm kiểm tra, xác minh mà thông đồng, câu kết, hướng dẫn Nguyễn Cao Trí hợp thức tài liệu về năng lực tài chính, giúp Nguyễn Cao Trí đạt được mục đích trục lợi.

Trong tháng 4/2021, Trí 2 lần đến nhà riêng của Trần Văn Minh để đưa cho ông Minh 10 tỷ đồng, tiếp tục nhờ ông Minh thực hiện thủ tục điều chỉnh KLTT 929 theo hướng cho phục hồi dự án Đại Ninh.

Tháng 5/2021, Hoàng Văn Xuân tổng hợp kết quả, chuyển cho Khanh dự thảo báo cáo xác minh đơn, trình ông Trần Văn Minh phê duyệt; ông Minh yêu cầu Khanh dự thảo luôn báo cáo gửi Chính phủ để ông Minh duyệt nội dung kiến nghị đề xuất, vì ông Minh thay mặt Lãnh đạo TTCP ký báo cáo này.

Sau khi ông Minh duyệt nội dung dự thảo cáo cáo gửi Chính phủ (Báo cáo 715 ngày 10/5/2021), Khanh đã chỉnh sửa, chuyển thành báo cáo nội bộ của Tổ công tác, lấy lùi ngày thành 5/4/2021 để đảm bảo thời hạn giải quyết đơn.

Quá trình Tổ công tác dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh, ngày 4/5/2021, Trí đến TTCP và được Khanh dẫn sang phòng làm việc của Nguyễn Hồng Giang để chào hỏi, nhờ Giang và Khanh quan tâm, giúp đỡ, sớm ra kết luận giải quyết đơn.

Đáng chú ý, Trí khai trong lần này có đưa cho Giang và Khanh mỗi người một phong bì có số tiền 200 triệu đồng để cảm ơn. Khanh và Giang khai nhận có gặp Trí tại TTCP và được Trí mời cơm tại nhà hàng Hai Lúa ở Cầu Giấy nhưng không thừa nhận việc Trí đưa cho mỗi người 200 triệu đồng.

Sau đó, Trần Văn Minh đã ban hành KLTT 1033 sửa đổi KLTT 929 để dự án Đại Ninh của Nguyễn Cao Trí từ bị thu hồi thành không bị thu hồi, được giãn tiến độ.

Viện KSND tối cao xác định, quá trình làm việc, các bị can nêu trên đã nhận tiền của Nguyễn Cao Trí (Lê Quốc Khanh 500 triệu đồng, trong đó sử dụng 450 triệu đồng; Hoàng Văn Xuân 150 triệu đồng, trong đó sử dụng cá nhân 130 triệu đồng; Nguyễn Nho Định 70 triệu đồng; Nguyễn Ngọc Ánh 100 triệu đồng) để sử dụng tài liệu hợp thức, báo cáo không trung thực về năng lực tài chính của Công ty Sài Gòn Đại Ninh và đề xuất ban hành KLTT 1033, dẫn đến hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Đối với Nguyễn Hồng Giang, Giang thừa nhận có gặp Nguyễn Cao Trí tại trụ sở TTCP, nhưng Giang không thừa nhận việc nhận tiền hay quà từ Trí. Hành vi của Giang được xác định là lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhằm tạo điều kiện cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh được tiếp tục thực hiện dự án Đại Ninh.

  • Cùng chuyên mục
Đề nghị Bộ Công an tiếp nhận sai phạm tại KCN Thốt Nốt

Đề nghị Bộ Công an tiếp nhận sai phạm tại KCN Thốt Nốt

Trung tâm xây dựng hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Thốt Nốt chưa được UBND TP. Cần Thơ cho thuê đất tại KCN Thốt Nốt (giai đoạn 3), chưa đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp nhưng đã ký hợp đồng cho thuê lại đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê cho 2 doanh nghiệp, với diện tích 7,01 ha.

Pháp luật - 08/05/2025 06:59

Xem xét trách nhiệm người 'biến' 4,56 ha đất biệt thự nghỉ dưỡng thành đất ở biệt thự tại Cồn Ấu - Cần Thơ

Xem xét trách nhiệm người 'biến' 4,56 ha đất biệt thự nghỉ dưỡng thành đất ở biệt thự tại Cồn Ấu - Cần Thơ

UBND TP. Cần Thơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị du lịch sinh thái Cồn Ấu, với nội dung điều chỉnh 4,56 ha từ chức năng Bungalow - biệt thự nghỉ dưỡng sang chức năng đất ở biệt thự. Song, Thanh tra Chính phủ nêu rõ, việc điều chỉnh này làm thay đổi chức năng sử dụng đất, không đảm bảo căn cứ lập quy hoạch, vi phạm quy định Luật Quy hoạch đô thị 2009.

Pháp luật - 07/05/2025 13:22

Đà Nẵng hủy 27 cuộc thanh tra tại nhiều đơn vị trong năm 2025

Đà Nẵng hủy 27 cuộc thanh tra tại nhiều đơn vị trong năm 2025

TP. Đà Nẵng đã hủy 27 cuộc thanh tra tại các sở, ngành, địa phương do chủ trương về sắp xếp bộ máy, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập xã, phường và tránh chồng chéo trong hoạt động kiểm tra, giám sát...

Pháp luật - 07/05/2025 07:30

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013

Nhadatu.vn trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Pháp luật - 06/05/2025 10:28

Cựu Chủ tịch Quảng Ngãi Cao Khoa bị cáo buộc nhận hối lộ 6 tỷ đồng và 20.000 USD

Cựu Chủ tịch Quảng Ngãi Cao Khoa bị cáo buộc nhận hối lộ 6 tỷ đồng và 20.000 USD

Cáo trạng xác định, để được trúng thầu gói thầu số 12 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bờ Nam sông Trà Khúc (tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Văn Hậu đã đưa cho cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa 6 tỷ đồng và 20.000 USD. Qua đó, Hậu hưởng lợi bất chính 93,7 tỷ đồng từ nguồn tiền chủ đầu tư thanh toán.

Pháp luật - 06/05/2025 06:49

Quốc hội thông qua 2 Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013

Quốc hội thông qua 2 Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua 2 Nghị quyết của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Pháp luật - 05/05/2025 19:06

Trình Quốc hội sửa, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013

Trình Quốc hội sửa, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa trình đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Pháp luật - 05/05/2025 12:57

Triệt phá băng nhóm tội phạm quốc tế chuyên tống tiền doanh nhân

Triệt phá băng nhóm tội phạm quốc tế chuyên tống tiền doanh nhân

Bằng thủ đoạn cắt ghép hình ảnh nhạy cảm, nhóm tội phạm đe doạ tống tiền cán bộ, doanh nhân. Ước tính số tiền bị băng nhóm tội phạm này chiếm đoạt lên đến 200 tỷ đồng.

Pháp luật - 04/05/2025 18:13

Bộ Công an cảnh báo, 'bóc trần' thủ đoạn thao túng tâm lý của tội phạm công nghệ

Bộ Công an cảnh báo, 'bóc trần' thủ đoạn thao túng tâm lý của tội phạm công nghệ

Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác khi giao tiếp với người lạ trên mạng xã hội, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, làm theo hướng dẫn khi chưa xác định chính xác nhân thân, lai lịch của người đó.

Pháp luật - 03/05/2025 08:37

Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Trường Quốc tế Mỹ

Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Trường Quốc tế Mỹ

Bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch HĐQT Trường Quốc tế Mỹ (AISVN) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Pháp luật - 02/05/2025 07:58

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5

Từ đầu tháng 5/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Chính phủ sửa đổi quy định về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tổ chức tín dụng Việt Nam; Quy định mới về chế độ công tác phí, chi hội nghị; Chính sách mới đối với thí sinh thi đại học...

Pháp luật - 01/05/2025 06:00

741 phạm nhân kinh tế được đặc xá

741 phạm nhân kinh tế được đặc xá

Có 8.055 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 1 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2025.

Pháp luật - 29/04/2025 16:45

Cựu thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nhận án 6 năm tù

Cựu thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nhận án 6 năm tù

TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) mức án 6 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Pháp luật - 29/04/2025 11:05

Buộc Công ty LDG phải trả hơn 500 tỷ cho khách hàng

Buộc Công ty LDG phải trả hơn 500 tỷ cho khách hàng

Trong vụ án xảy ra tại Khu dân cư Tân Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, bị cáo Nguyễn Khánh Hưng, nguyên Chủ tịch HĐQT LDG bị tuyên án 16 tháng tù; Nguyễn Quốc Vy Liêm, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối kinh doanh - tiếp thị LDG tuyên án 12 tháng tù về tội "Lừa dối khách hàng".

Pháp luật - 28/04/2025 15:13

Khởi tố 2 bị can mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Khởi tố 2 bị can mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố hai bị can về hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. Các đối tượng đã móc nối, bán khoảng 50 tài khoản cho người Trung Quốc, thu lợi bất chính hơn 79 triệu đồng.

Pháp luật - 28/04/2025 13:47

Không nên áp dụng án tử hình đối với các tội phạm về kinh tế

Không nên áp dụng án tử hình đối với các tội phạm về kinh tế

Bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM cho rằng, án tử hình chỉ nên áp dụng đối với một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thuộc nhóm phạm tội an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người. Không nên áp dụng án tử hình đối với các tội phạm về kinh tế.

Pháp luật - 27/04/2025 08:36