Phong bì cảm ơn trăm triệu của Nguyễn Cao Trí và lời khai khó tin của cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ

Như Nhadautu.vn đã thông tin, Viện trưởng Viện KSND tối cao đã công bố cáo trạng vụ án "Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương. Có 10 bị can bị truy tố bởi các tội danh này.

Theo cáo trạng, trước khi Nguyễn Cao Trí mua dự án Đại Ninh, năm 2020, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã nhận được 2 văn bản của Văn phòng Chính phủ chuyển đơn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh.

Cục II TTCP đã lần lượt đề xuất chuyển đơn đến Vụ Giám sát và UBND tỉnh Lâm Đồng nhưng ông Trần Văn Minh (Phó tổng TTCP) không phê duyệt. Tuy nhiên, khi Trí có ý định mua dự án và đề nghị giúp sửa KLTT 929 thì ông Minh đã hướng dẫn Trí làm đơn gửi đến lãnh đạo Chính phú qua Văn phòng Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo, chuyển đơn đến TTCP, làm căn cứ xem xét, giải quyết.

Sau đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trần Văn Minh, ngày 14/12/2020, Lê Quốc Khanh, Phó Cục trưởng Cục II ký phiếu đề xuất thành lập Tổ công tác kiểm tra xác minh làm rõ kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh về việc cho phép tiếp tục thực hiện dự án.

Ngày 14/1/2021, lãnh đạo TTCP chủ trì cuộc hợp và thống nhất (bằng miệng) giao Cục II thành lập Tổ công tác để kiểm tra, xác minh đơn của Công ty SGĐN. Cùng ngày, Nguyễn Hồng Giang ký phiếu, báo cáo đề xuất thành lập Tổ công tác để kiểm tra, xác minh đơn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh.

Tổ công tác gồm: Lê Quốc Khanh, Thanh tra viên chính, Phó Cục trưởng Cục II, Tổ trưởng; Hoàng Văn Xuân, Thanh tra viên chính Cục II, Tổ phó; Nguyễn Ngọc Ánh, Thanh tra viên chính, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, Thành viên và Nguyễn Nho Định, Thanh tra viên Cục II, Thành viên.

Cáo trạng nêu rõ, Công ty SGĐN không phải đối tượng thanh tra tại KLTT 929. Hơn nữa, việc giao cho Cục II kiểm tra, xác minh đơn kiến nghị của Công ty SGĐN là không đúng chức năng, nhiệm vụ, không khách quan; theo quy định thì Vụ Giám sát mới là đơn vị có thẩm quyền xử lý.

Những túi quà, phong bì cảm ơn hàng trăm triệu đồng

Ngày 15/3/2021, tại trụ sở Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, Tổ công tác làm việc với Công ty Sài Gòn Đại Ninh, yêu cầu công ty làm rõ một số nội dung kiến nghị và cung cấp bổ sung các tài liệu phục vụ yêu cầu kiểm tra, xác minh, chứng minh năng lực tài chính để xem xét việc gia hạn dự án.

Sau buổi làm việc, Trí đã gặp và đưa cho Nguyễn Ngọc Ánh phong bì đựng 100 triệu đồng tại phòng làm việc của Ánh, để nhờ Ánh quan tâm, giúp đỡ cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh được gia hạn dự án.

Chiều cùng ngày, Trí đến Khách sạn Dinh II, TP. Đà Lạt gặp Hoàng Văn Xuân để trao đổi, thống nhất về nội dung và ký biên bản làm việc. Sau đó, Trí qua gặp riêng Lê Quốc Khanh tại phòng nghỉ, nhờ Khanh quan tâm, tạo điều kiện ủng hộ Công ty Sài Gòn Đại Ninh.

Trí đưa cho Khanh 1 túi quà đựng 500 triệu đồng và nhờ Khanh đưa cho Định, Xuân 1 phong bì đựng 100 triệu đồng. Sau đó, Khanh đưa lại cho Xuân phong bì đựng 100 triệu đồng và đưa cho Nguyễn Nho Định 50 triệu đồng từ số tiền Trí đưa và nói với Định, Xuân đó là quà của Trí đưa.

Trần Văn Minh và Lê Quốc Khanh biết rõ Công ty Sài Gòn Đại Ninh không có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án nên đã hướng dẫn Nguyễn Cao Trí khẩn trương chuẩn bị các tài liệu hợp thức. Do đó, Nguyễn Cao Trí đã liên hệ, thuê các đối tượng tại Công ty Kiểm toán DFK lập gấp báo cáo kiểm toán xác định vốn góp cổ phần của Công ty Sài Gòn Đại Ninh là 2.000 tỷ đồng, nhưng không có chứng từ chứng minh.

Khi Tổ công tác xuống TP.HCM để làm việc, thu thập tài liệu, tối ngày 23/3/2021, Trí liên hệ mời Khanh đi ăn tối tại Khách sạn Park Hyatt, quận 1 để cung cấp tài liệu chứng minh năng lực tài chính theo hướng dẫn trước đó của Khanh.

Cáo trạng cho biết, Trí khai tại cuộc gặp này, Trí đưa cho Khanh 1 phong bì đựng 200 triệu đồng để cảm ơn và tiếp tục nhờ Khanh giúp đỡ. Tuy nhiên, Khanh không khai việc đã nhận số tiền này. Ngoài ra, Trí cũng chỉ đạo cấp dưới đưa phong bì đựng 50 triệu đồng cho Hoàng Văn Xuân tại Nhà khách TTCP, số 496 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3.

Cáo trạng xác định, Tổ công tác của TTCP đã không thực hiện đúng trách nhiệm kiểm tra, xác minh mà thông đồng, câu kết, hướng dẫn Nguyễn Cao Trí hợp thức tài liệu về năng lực tài chính, giúp Nguyễn Cao Trí đạt được mục đích trục lợi.

Trong tháng 4/2021, Trí 2 lần đến nhà riêng của Trần Văn Minh để đưa cho ông Minh 10 tỷ đồng, tiếp tục nhờ ông Minh thực hiện thủ tục điều chỉnh KLTT 929 theo hướng cho phục hồi dự án Đại Ninh.

Tháng 5/2021, Hoàng Văn Xuân tổng hợp kết quả, chuyển cho Khanh dự thảo báo cáo xác minh đơn, trình ông Trần Văn Minh phê duyệt; ông Minh yêu cầu Khanh dự thảo luôn báo cáo gửi Chính phủ để ông Minh duyệt nội dung kiến nghị đề xuất, vì ông Minh thay mặt Lãnh đạo TTCP ký báo cáo này.

Sau khi ông Minh duyệt nội dung dự thảo cáo cáo gửi Chính phủ (Báo cáo 715 ngày 10/5/2021), Khanh đã chỉnh sửa, chuyển thành báo cáo nội bộ của Tổ công tác, lấy lùi ngày thành 5/4/2021 để đảm bảo thời hạn giải quyết đơn.

Quá trình Tổ công tác dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh, ngày 4/5/2021, Trí đến TTCP và được Khanh dẫn sang phòng làm việc của Nguyễn Hồng Giang để chào hỏi, nhờ Giang và Khanh quan tâm, giúp đỡ, sớm ra kết luận giải quyết đơn.

Đáng chú ý, Trí khai trong lần này có đưa cho Giang và Khanh mỗi người một phong bì có số tiền 200 triệu đồng để cảm ơn. Khanh và Giang khai nhận có gặp Trí tại TTCP và được Trí mời cơm tại nhà hàng Hai Lúa ở Cầu Giấy nhưng không thừa nhận việc Trí đưa cho mỗi người 200 triệu đồng.

Sau đó, Trần Văn Minh đã ban hành KLTT 1033 sửa đổi KLTT 929 để dự án Đại Ninh của Nguyễn Cao Trí từ bị thu hồi thành không bị thu hồi, được giãn tiến độ.

Viện KSND tối cao xác định, quá trình làm việc, các bị can nêu trên đã nhận tiền của Nguyễn Cao Trí (Lê Quốc Khanh 500 triệu đồng, trong đó sử dụng 450 triệu đồng; Hoàng Văn Xuân 150 triệu đồng, trong đó sử dụng cá nhân 130 triệu đồng; Nguyễn Nho Định 70 triệu đồng; Nguyễn Ngọc Ánh 100 triệu đồng) để sử dụng tài liệu hợp thức, báo cáo không trung thực về năng lực tài chính của Công ty Sài Gòn Đại Ninh và đề xuất ban hành KLTT 1033, dẫn đến hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Đối với Nguyễn Hồng Giang, Giang thừa nhận có gặp Nguyễn Cao Trí tại trụ sở TTCP, nhưng Giang không thừa nhận việc nhận tiền hay quà từ Trí. Hành vi của Giang được xác định là lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhằm tạo điều kiện cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh được tiếp tục thực hiện dự án Đại Ninh.