Phong bì cảm ơn trăm triệu của Nguyễn Cao Trí và lời khai khó tin của cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ
Cáo trạng của Viện KSND tối cao cho biết, Nguyễn Cao Trí khai nhiều lần đưa phong bì cảm ơn các cựu cán bộ TTCP với giá trị hàng trăm triệu đồng. Song, một số cựu cán bộ TTCP khai không nhận tiền cảm ơn từ Trí.
Như Nhadautu.vn đã thông tin, Viện trưởng Viện KSND tối cao đã công bố cáo trạng vụ án "Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương. Có 10 bị can bị truy tố bởi các tội danh này.
Theo cáo trạng, trước khi Nguyễn Cao Trí mua dự án Đại Ninh, năm 2020, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã nhận được 2 văn bản của Văn phòng Chính phủ chuyển đơn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh.
Cục II TTCP đã lần lượt đề xuất chuyển đơn đến Vụ Giám sát và UBND tỉnh Lâm Đồng nhưng ông Trần Văn Minh (Phó tổng TTCP) không phê duyệt. Tuy nhiên, khi Trí có ý định mua dự án và đề nghị giúp sửa KLTT 929 thì ông Minh đã hướng dẫn Trí làm đơn gửi đến lãnh đạo Chính phú qua Văn phòng Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo, chuyển đơn đến TTCP, làm căn cứ xem xét, giải quyết.
Sau đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trần Văn Minh, ngày 14/12/2020, Lê Quốc Khanh, Phó Cục trưởng Cục II ký phiếu đề xuất thành lập Tổ công tác kiểm tra xác minh làm rõ kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh về việc cho phép tiếp tục thực hiện dự án.
Ngày 14/1/2021, lãnh đạo TTCP chủ trì cuộc hợp và thống nhất (bằng miệng) giao Cục II thành lập Tổ công tác để kiểm tra, xác minh đơn của Công ty SGĐN. Cùng ngày, Nguyễn Hồng Giang ký phiếu, báo cáo đề xuất thành lập Tổ công tác để kiểm tra, xác minh đơn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh.
Tổ công tác gồm: Lê Quốc Khanh, Thanh tra viên chính, Phó Cục trưởng Cục II, Tổ trưởng; Hoàng Văn Xuân, Thanh tra viên chính Cục II, Tổ phó; Nguyễn Ngọc Ánh, Thanh tra viên chính, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, Thành viên và Nguyễn Nho Định, Thanh tra viên Cục II, Thành viên.
Cáo trạng nêu rõ, Công ty SGĐN không phải đối tượng thanh tra tại KLTT 929. Hơn nữa, việc giao cho Cục II kiểm tra, xác minh đơn kiến nghị của Công ty SGĐN là không đúng chức năng, nhiệm vụ, không khách quan; theo quy định thì Vụ Giám sát mới là đơn vị có thẩm quyền xử lý.
Những túi quà, phong bì cảm ơn hàng trăm triệu đồng
Ngày 15/3/2021, tại trụ sở Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, Tổ công tác làm việc với Công ty Sài Gòn Đại Ninh, yêu cầu công ty làm rõ một số nội dung kiến nghị và cung cấp bổ sung các tài liệu phục vụ yêu cầu kiểm tra, xác minh, chứng minh năng lực tài chính để xem xét việc gia hạn dự án.
Sau buổi làm việc, Trí đã gặp và đưa cho Nguyễn Ngọc Ánh phong bì đựng 100 triệu đồng tại phòng làm việc của Ánh, để nhờ Ánh quan tâm, giúp đỡ cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh được gia hạn dự án.
Chiều cùng ngày, Trí đến Khách sạn Dinh II, TP. Đà Lạt gặp Hoàng Văn Xuân để trao đổi, thống nhất về nội dung và ký biên bản làm việc. Sau đó, Trí qua gặp riêng Lê Quốc Khanh tại phòng nghỉ, nhờ Khanh quan tâm, tạo điều kiện ủng hộ Công ty Sài Gòn Đại Ninh.
Trí đưa cho Khanh 1 túi quà đựng 500 triệu đồng và nhờ Khanh đưa cho Định, Xuân 1 phong bì đựng 100 triệu đồng. Sau đó, Khanh đưa lại cho Xuân phong bì đựng 100 triệu đồng và đưa cho Nguyễn Nho Định 50 triệu đồng từ số tiền Trí đưa và nói với Định, Xuân đó là quà của Trí đưa.
Trần Văn Minh và Lê Quốc Khanh biết rõ Công ty Sài Gòn Đại Ninh không có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án nên đã hướng dẫn Nguyễn Cao Trí khẩn trương chuẩn bị các tài liệu hợp thức. Do đó, Nguyễn Cao Trí đã liên hệ, thuê các đối tượng tại Công ty Kiểm toán DFK lập gấp báo cáo kiểm toán xác định vốn góp cổ phần của Công ty Sài Gòn Đại Ninh là 2.000 tỷ đồng, nhưng không có chứng từ chứng minh.
Khi Tổ công tác xuống TP.HCM để làm việc, thu thập tài liệu, tối ngày 23/3/2021, Trí liên hệ mời Khanh đi ăn tối tại Khách sạn Park Hyatt, quận 1 để cung cấp tài liệu chứng minh năng lực tài chính theo hướng dẫn trước đó của Khanh.
Cáo trạng cho biết, Trí khai tại cuộc gặp này, Trí đưa cho Khanh 1 phong bì đựng 200 triệu đồng để cảm ơn và tiếp tục nhờ Khanh giúp đỡ. Tuy nhiên, Khanh không khai việc đã nhận số tiền này. Ngoài ra, Trí cũng chỉ đạo cấp dưới đưa phong bì đựng 50 triệu đồng cho Hoàng Văn Xuân tại Nhà khách TTCP, số 496 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3.
Cáo trạng xác định, Tổ công tác của TTCP đã không thực hiện đúng trách nhiệm kiểm tra, xác minh mà thông đồng, câu kết, hướng dẫn Nguyễn Cao Trí hợp thức tài liệu về năng lực tài chính, giúp Nguyễn Cao Trí đạt được mục đích trục lợi.
Trong tháng 4/2021, Trí 2 lần đến nhà riêng của Trần Văn Minh để đưa cho ông Minh 10 tỷ đồng, tiếp tục nhờ ông Minh thực hiện thủ tục điều chỉnh KLTT 929 theo hướng cho phục hồi dự án Đại Ninh.
Tháng 5/2021, Hoàng Văn Xuân tổng hợp kết quả, chuyển cho Khanh dự thảo báo cáo xác minh đơn, trình ông Trần Văn Minh phê duyệt; ông Minh yêu cầu Khanh dự thảo luôn báo cáo gửi Chính phủ để ông Minh duyệt nội dung kiến nghị đề xuất, vì ông Minh thay mặt Lãnh đạo TTCP ký báo cáo này.
Sau khi ông Minh duyệt nội dung dự thảo cáo cáo gửi Chính phủ (Báo cáo 715 ngày 10/5/2021), Khanh đã chỉnh sửa, chuyển thành báo cáo nội bộ của Tổ công tác, lấy lùi ngày thành 5/4/2021 để đảm bảo thời hạn giải quyết đơn.
Quá trình Tổ công tác dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh, ngày 4/5/2021, Trí đến TTCP và được Khanh dẫn sang phòng làm việc của Nguyễn Hồng Giang để chào hỏi, nhờ Giang và Khanh quan tâm, giúp đỡ, sớm ra kết luận giải quyết đơn.
Đáng chú ý, Trí khai trong lần này có đưa cho Giang và Khanh mỗi người một phong bì có số tiền 200 triệu đồng để cảm ơn. Khanh và Giang khai nhận có gặp Trí tại TTCP và được Trí mời cơm tại nhà hàng Hai Lúa ở Cầu Giấy nhưng không thừa nhận việc Trí đưa cho mỗi người 200 triệu đồng.
Sau đó, Trần Văn Minh đã ban hành KLTT 1033 sửa đổi KLTT 929 để dự án Đại Ninh của Nguyễn Cao Trí từ bị thu hồi thành không bị thu hồi, được giãn tiến độ.
Viện KSND tối cao xác định, quá trình làm việc, các bị can nêu trên đã nhận tiền của Nguyễn Cao Trí (Lê Quốc Khanh 500 triệu đồng, trong đó sử dụng 450 triệu đồng; Hoàng Văn Xuân 150 triệu đồng, trong đó sử dụng cá nhân 130 triệu đồng; Nguyễn Nho Định 70 triệu đồng; Nguyễn Ngọc Ánh 100 triệu đồng) để sử dụng tài liệu hợp thức, báo cáo không trung thực về năng lực tài chính của Công ty Sài Gòn Đại Ninh và đề xuất ban hành KLTT 1033, dẫn đến hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.
Đối với Nguyễn Hồng Giang, Giang thừa nhận có gặp Nguyễn Cao Trí tại trụ sở TTCP, nhưng Giang không thừa nhận việc nhận tiền hay quà từ Trí. Hành vi của Giang được xác định là lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhằm tạo điều kiện cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh được tiếp tục thực hiện dự án Đại Ninh.
- Tin liên quan
- Cùng chuyên mục
Bộ Công an tìm bị hại liên quan vụ án của nguyên Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan
Bộ Công an đang tìm người liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ” xảy ra tại CTCP đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ).
Pháp luật - 19/08/2025 08:47
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ xếp lương viên chức theo thăng hạng chức danh nghề nghiệp
Bộ Nội vụ trình dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) với nhiều điểm mới về tuyển dụng, sử dụng, quản lý và đánh giá viên chức, hướng tới cơ chế minh bạch, cạnh tranh, phát huy năng lực, sàng lọc những trường hợp không đáp ứng yêu cầu.
Pháp luật - 18/08/2025 07:49
Bắt nhóm mua bán hóa đơn trong hoạt động khoáng sản
Giang cùng đồng bọn được xác định đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn trong hoạt động khoáng sản liên tỉnh với tổng giá trị hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Pháp luật - 17/08/2025 12:26
Công an dẫn giải vợ ‘siêu lừa’ Mr Hunter về Việt Nam phục vụ điều tra
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cùng Công an TP. Hà Nội vừa dẫn giải đối tượng Ngô Thị Thêu (vợ TikToker Mr Hunter) từ Thái Lan về nước để điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Pháp luật - 16/08/2025 15:33
Khởi tố vụ 3 doanh nghiệp trốn thuế
3 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã bị Công an tỉnh này khởi tố vì hành vi trốn thuế, với tổng số tiền gần 80 tỷ đồng.
Pháp luật - 16/08/2025 12:53
Hà Nội liên tiếp phát hiện thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng
Thời gian qua, TP. Hà Nội liên tiếp kiểm tra, phát hiện nhiều vụ kinh doanh, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng.
Pháp luật - 15/08/2025 14:58
Nguyễn Văn Hạ: Từ sáng lập Hahalolo đến phi vụ 'siêu lừa đảo' PaynetCoin tỷ đô
Nguyễn Văn Hạ bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố liên quan đến đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô đặc biệt lớn. Hạ là ông chủ MXH Hahalolo từng có màn ra mắt rầm rộ một thời.
Pháp luật - 15/08/2025 10:25
Cái kết buồn của doanh nghiệp nhựa 65 tuổi
Rạng Đông Holding vừa nhận quyết định mở thủ tục phá sản, là đoạn kết buồn cho doanh nghiệp từng có thời gian làm mưa làm gió trên thị trường nhựa.
Pháp luật - 15/08/2025 07:46
Đề xuất miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân một số đối tượng
Bộ Tài chính đề xuất quy định miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân (hướng dẫn khoản 2, 3 Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân).
Pháp luật - 14/08/2025 10:19
Vai trò đắc lực của 'Nghĩa trời' trong đường dây buôn lậu vàng khủng
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, làm rõ thủ đoạn, mánh khóe hai đường dây vận chuyển 113kg vàng trị giá hơn 250 tỷ đồng tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như, TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, An Giang, Cà Mau. Đáng lưu ý, Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1981, ngụ phường Châu Đốc, An Giang) đã tiếp tay đắc lực cho ông trùm Nguyễn Hoàng Sa (tức "Tỷ" hoặc "Mon"; SN 1980, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang; hiện đang bỏ trốn) gây án.
Pháp luật - 13/08/2025 06:47
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Bá Hoan bị mất việc vì nhận hối lộ
Thủ tướng Phạm Minh Chính kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 13/08/2025 06:45
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách Chủ tịch UBND TP.HCM
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM và các chức vụ khác do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 12/08/2025 16:56
4 sổ tay hướng dẫn người nộp thuế thương mại điện tử
Nhằm hỗ trợ người nộp thuế là hộ, cá nhân và tổ chức kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo đúng quy định, Cục Thuế đã phát hành 4 sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ triển khai Nghị định 117/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ về quản lý thuế trong kinh doanh TMĐT.
Pháp luật - 12/08/2025 13:43
Đường sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả được phá trước năm học mới như thế nào?
Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 185.000 cuốn sách giả trị giá hơn 8 tỷ đồng cùng nhiều phương tiện, vật tư in ấn, vận chuyển, với tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 15 tỷ đồng.
Pháp luật - 12/08/2025 13:38
Bắt giám đốc Công ty dược phẩm Fusi sản xuất 'thực phẩm bảo vệ sức khỏe' giả
Công an tỉnh Phú Thọ xác định Công ty TNHH dược phẩm Fusi ký hợp đồng và sản xuất 14 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group.
Pháp luật - 12/08/2025 07:33
Hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ biến thành thịt trâu gác bếp Hà Giang
Cơ quan chức năng đã phát hiện một làng chuyên "phù phép" hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Hà Giang.
Pháp luật - 11/08/2025 17:57
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 3 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 3 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 4 month ago
